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Segunda Sección
Jueves 24 de febrero de 2011
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar conjuntamente con la Sra Presidente el Acta de la Asamblea.
2º Motivos de la convocatoria a Asamblea fuera de término.
3º Consideración de la Memoria, Balance General, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Anexos e Información Complementaria correspondiente al ejercicio Económico finalizado el 30 de junio de 2010 conforme lo normado por el art. 234
de la Ley 19.550.
4º Consideración del resultado del ejercicio y destino del mismo.
5º Consideración de la gestión del Directorio. Retribución.
NOTA: Se recuerda a los Señores Accionistas que conforme al art. 238 de la Ley 19.550
deberán comunicar su asistencia a los fines de su registración en el libro respectivo, con no menos de tres días hábiles de anticipación a la fecha de la asamblea.
Presidente María Cristina Evangelista Certificación emitida por: Fernando Adrián Fariña. Nº Registro: 1010. Nº Matrícula: 3420.
Fecha: 17/02/2010. NºActa: 146.
e. 23/02/2011 Nº19864/11 v. 01/03/2011

MOSICE S.A.
CONVOCATORIA A
ASAMBLEA ORDINARIA
Por resolución de Directorio de fecha 21 de Diciembre de 2010 se convoca a los señores accionistas de Mosice Sociedad Anónima a Asamblea General Ordinaria para el día 16 de Marzo de 2011 a las 17:00 horas, a celebrarse en Avenida Belgrano 615, Piso 4º A, Ciudad Autónoma de Buenos Pires, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Elección de Presidente de la Asamblea y de dos accionistas para firmar el acta;
2º Tratamiento de los motivos por los cuales se convoca esta asamblea fuera del plazo del último párrafo del Art. 234 de la Ley de Sociedades;
3º Consideración de los Balances Generales, Estados de Resultados, distribución de ganancias, memorias y demás documentación del inc. 1º del Art. 234 de la Ley de Sociedades por los ejercicios concluidos el 31 de Diciembre de 2004, 31 de Diciembre de 2005, 31 de Diciembre de 2006, 31 de Diciembre de 2007, 31 de Diciembre de 2008 y 31 de Diciembre de 2009;
4º Consideración de lo actuado por todos los directores que han ejercido el Órgano de Administración de la Sociedad hasta la fecha;
5º Consideración de la integración del Directorio, fijación del número de miembros y elección de las personas para ejercer los cargos y duración de los mismos.
NOTA: Se informa a los señores accionistas que para asistir a esta asamblea deberán depositar, con tres días hábiles de anticipación, sus acciones o certificados de depósito en el domicilio de Av. Belgrano 615, Piso 4º A, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el horario de 10 a 18 horas. Firma: Mario Osvaldo Salloun - D.N.I. 12.255.017 - Presidente según Acta de Asamblea de fecha 26/10/04
Certificación emitida por: Silvina L. Alemany.
Nº Registro: 1864. Nº Matrícula: 4549. Fecha:
15/02/2011. NºActa: 111. NºLibro: 7.
e. 21/02/2011 Nº18727/11 v. 25/02/2011

P

PEMARJO S.A.
CONVOCATORIA
Convocase a Asamblea Genera! Ordinaria para el día 11 de marzo de 2011 a celebrarse en la Av. Rivadavia 5353 piso 1º, C.A.B.A. a las 9hs.
en primera convocatoria y a las 10hs. en segunda convocatoria a fin de considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Razones del llamamiento a Asamblea fuera de término, por el ejercicio cerrado al 31

de diciembre de 2008 y al 31 de diciembre de 2009;
2º Consideración de la documentación establecida en el art. 234 inc. 1 de la ley 19.550
correspondientes a los ejercicios económicos No. 26 cerrado el 31 de diciembre de 2008, No.
27 cerrado el 31 de diciembre de 2009 y No. 28
cerrado el 31 de diciembre de 2010;
3º Consideración de los resultados de los ejercicios No. 26, No. 27 y No. 28;
4º Consideración de la gestión del Organo de Administración;
5º Fijación del número de directores y su designación;
6º Autorización para instrumentar e inscribir las resoluciones adoptadas.
7º Designación de dos accionistas para firmar el acta.
El que suscribe lo hace en carácter de Presidente según Acta de Asamblea del 7/8/2008.
Presidente - Roberto Manuel Fernández Fernández Certificación emitida por: Blanca Leonor Lucioni de DAlesio. NºRegistro: 1821. NºMatrícula: 3493. Fecha: 25/01/2011. NºActa: 7.
e. 18/02/2011 Nº18125/11 v. 24/02/2011

PLAZA PARANA 1331 S.A.
CONVOCATORIA
Se convoca a los accionistas a Asamblea General Ordinaria para el día 9 de marzo de 2011, en primera convocatoria a las 12.00 horas y en segunda convocatoria a las 13.00 horas, a realizarse en Av. Pueyrredón 1741 piso 6º, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con el objeto de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DlA:
1º Designación de dos accionistas para la firma del acta.
2º Consideración de la documentación del Art. 234 inc. 1º de la Ley 19.550 Correspondientes a los ejercicios económicos cerrados al 30-06-09 y 30-06-10. Razones de su tratamiento fuera de los plazos legales.
3º Destino de los resultados de ambos ejercicios.
4º Designación del Directorio por vencimiento de sus mandatos. El Directorio.
La que suscribe lo hace en su carácter de Presidente según surge del Acta de Asamblea Ordinaria y Extraordinaria Nº9 del 12/02/2007.
Presidenta Giselle Evelyne Merchante Navarro Certificación emitida por: Ana Lucía Romero Pangallo. Nº Registro: 1143. Nº Matrícula:
5052. Fecha: 14/02/2011. Nº Acta: 160. Nº Libro: 6.
e. 18/02/2011 Nº18181/11 v. 24/02/2011

POINTER LOCALIZACION Y ASISTENCIA
S.A.
CONVOCATORIA
Se convoca a los señores Accionistas a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria para el día 9 de Marzo de 2011, a las 15 horas, en la calle Carlos Pellegrini 675, piso 7º, C.A.B.A., a los efectos de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DlA:
1º Designación de dos accionistas para suscribir el acta de la Asamblea;
2º Determinación del número de Directores y elección de miembros del Directorio por el término de 3 ejercicios;
3º Consideración de la capitalización de los aportes irrevocables efectuados por el accionista Pointer Telocation LTD, por la suma de $11.953.270., con prima de emisión;
4º Reforma, en su caso, del artículo cuarto del estatuto social.
Sr. Daniel Stern, Presidente, electo por Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria del 30/11/2010 y Acta de Directorio de misma fecha.
Certificación emitida por: Julio Ignacio Quiroga. NºRegistro: 718. NºMatrícula: 3442. Fecha: 9/02/2011. NºActa: 038. NºLibro: 297.
e. 18/02/2011 Nº18232/11 v. 24/02/2011

BOLETIN OFICIAL Nº 32.099

PROVINCIA SEGUROS S.A.

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Designado en asamblea general ordinaria Nº14 de fecha 30 de diciembre de 2010.
El suscripto esta autorizado por Acta del Directorio Nº55 de fecha 08 de febrero de 2011.

CONVOCATORIA A ASAMBLEA
GENERAL ORDINARIA
Se convoca a los Sres. Accionistas de Provincia Seguros S.A. a la Asamblea General Ordinaria que se celebrará el próximo viernes 18 de marzo de 2011 a las 10 horas -en primera convocatoriay a las 11 horas -en segunda convocatoria-, en la sede social sita en la calle Carlos Pellegrini 71 -Piso 3º- en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a fin de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el acta;
2º Plan Comercial y de Negocios 2011;
Cfr. Acta de Directorio Nº 641 del 16/02/2011.
Alberto Jorge Haure, Presidente electo, por Actas de Asamblea Nº39 6/10/2010 y de Directorio Nº632 12/10/2010.
Presidente Alberto J. Haure Certificación emitida por: María Eugenia Schaefer. NºRegistro: 317. NºMatrícula: 4882.
Fecha: 16/02/2011. NºActa: 145. NºLibro: 07.
e. 22/02/2011 Nº19304/11 v. 28/02/2011

Q

QUIMIGRAF S.A.
CONVOCATORIA
Se convoca a los Señores accionistas de Quimigraf S.A. a Asamblea General Ordinaria, para el día 11 de Marzo de 2011, a las 15:00hs en primera convocatoria y a las 16:00hs en segunda convocatoria, ambas a celebrarse en el domicilio de la calle Díaz Colodrero 3127/35, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
ORDEN DEL DIA:
1º Consideración de los documentos prescriptos en el art. 234. de la Ley de Sociedades Comerciales correspondientes al ejercicio económico Nº24 finalizado el 31/10/10
2º Dispensa de la aplicación de la RG
4/2009 de la IGJ en la Memoria de la Sociedad.
3º Consideración de los resultados del ejercicio. Fijación de las remuneraciones del directorio. Autorización para superar el tope del art.
261 de la Ley de Sociedades Comerciales.
4º Designación de un accionista para que acompañe al presidente en la firma del acta respectiva.
NOTA: A los fines del art. 238 de la Ley 19.550, los Señores Accionistas deberán comunicar su decisión de asistir con no menos de 3 tres días de anticipación a la fecha de la Asamblea en el domicilio de la calle Díaz Colodrero 3127/35, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de Lunes a Viernes de 10:00 hs a 16:00hs.
El que suscribe lo hace en su carácter de Presidente según surge del Acta de Asamblea del 05-03-10 y Acta de Directorio del 05-03-10.
Presidente Guillermo José Bogo Certificación emitida por: Federico J. Ugarte.
Nº Registro: 1235. Nº Matrícula: 5022. Fecha:
15/02/2011. NºActa: 148. NºLibro: 08.
e. 21/02/2011 Nº18923/11 v. 25/02/2011

R
RATAKA S.A
CONVOCATORIA A ASAMBLEA
GENERAL EXTRAODINARIA
Convóquese a los señores accionistas de Rataka S.A. a la Asamblea General Extraordinaria a celebrarse el día 9 de marzo de 2011
a las 18:30 horas, en la sede social sita en Zamudio 5875 para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DlA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2º Modificación del Artículo Octavo del estatuto social.
Presidente - Sergio Ariel Saban
Certificación emitida por: Martín F. Bursztyn.
Nº Registro: 1875. Nº Matrícula: 4310. Fecha:
10/02/2011. NºActa: 131. NºLibro: 26.
e. 18/02/2011 Nº18244/11 v. 24/02/2011

S

SARGA S.A.
CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL
EXTRAODINARIA
Convóquese a los señores accionistas de Sarga S.A. a la Asamblea General Extraordinaria a celebrarse el día 9 de marzo de 2011 a las 18:00 horas, en la sede social sita en Zamudio 5875 para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DlA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2º Modificación de los Artículos Octavo y Novenodel estatuto social.
Presidente - Sergio Ariel Saban Designado en asamblea general ordinaria Nº11 de fecha 23 de junio de 2010 y reunión de directorio Nº47 de fecha 06 de julio de 2010.
El suscripto esta autorizado por Acta de Directorio Nº52 de fecha 08 de febrero de 2011.
Certificación emitida por: Martín F. Bursztyn.
Nº Registro: 1875. Nº Matrícula: 4310. Fecha:
10/02/2011. NºActa: 132. NºLibro: 26.
e. 18/02/2011 Nº18241/11 v. 24/02/2011

SILESIA S.A.I.F.I.C. Y AGROPECUARIA
CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordinaria para el día 28 de marzo de 2011, a las 16 horas, en Avda. Callao 449 piso 10º D de CABA, para considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el acta;
2º Causales de la demora en la convocación de la asamblea ordinaria fijada por el art. 234
punto 1º de la ley de sociedades comerciales;
3º Aprobación de los Estados Contables correspondientes al ejercicio cerrado al 30 de junio de 2010 y aprobación de la gestión del Directorio;
4º Fijación de la retribución al Directorio;
5º Destino del Resultado del Ejercicio y 6º Fijación del número de Directores y su designación. El Directorio.
Presidente Edgardo C. R. Schmidt. Acta Directorio del 7/5/09 Elecc. Autorid.
Certificación emitida por: Zulema H. Arlandini. NºRegistro: 8, Partido de Vicente López.
Fecha: 04/02/2011. NºActa: 129. NºLibro: 61.
e. 22/02/2011 Nº19340/11 v. 28/02/2011

T

TELMEC S.A.
CONVOCATORIA A ASAMBLEA
ORDINARIA
Convocase Asamblea General Ordinaria 08
Marzo 2011, 9 hs, sede social, Av. San Martín 2336 6º FCiudad Autónoma de Buenos Aires:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación dos accionistas firma acta.
2º Consideración Documentos art. 234 1
Ley 19550 y destino resultados.
3º Aprobación Gestión directorio.
4º Elección de directores titulares y suplentes.
5º Razones Asamblea fuera de término. El Directorio.
Presidente del Directorio designada en Asamblea General Ordinaria del 22/01/2010.
Presidente Nilda I. Brovida