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Segunda Sección
Miércoles 29 de diciembre de 2010
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BOTONERA MALAVER S.A.

2. Convocatorias y Avisos Comerciales
ORDEN DEL DIA:

CONVOCATORIA
Convocase a Asamblea General Ordinaria para el 14 de enero de 2011, a las 10 horas, en la sede social de Araoz 72/74 Ciudad Autonoma de Bs. As. para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:

2.1. CONVOCATORIAS

ANTERIORES
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A

AMELIA S.A.
CONVOCATORIA
I.G.J. N 1.576.794. Convocase a Asamblea General Ordinaria de Accionistas para el día 11
de enero de 2011 a las 10:00 hs. en primera convocatoria y a las 11:00 hs. en segunda convocatoria, a celebrarse en Reconquista 336, piso 2
de la Ciudad de Buenos Aires, a fin de tratar los siguientes puntos del:
ORDEN DEL DIA:

1 Eleccion de dos accionistas para firmar el acta.
2 Eleccion de nuevo Directorio por finalizacion de mandatos. El Directorio.
Miguel Angel Gomez, presidente electo por acta de asamblea de fecha 31/10/07, pasada al folio 21 del libro de actas de asambleas No.
2, rubrica N 48361-98, del 17-6-98 IGJ y acta de directorio de fecha 31/10/07, pasada al folio 39 del Libro de Actas de Directorio N 3, rubrica 48360-98, de fecha 17/6/98 IGJ.
Certificación emitida por: Andrea C. Sack de Iturburu. Nº Registro: 1746. Nº Matrícula: 4368.
Fecha: 21/12/2010. Nº Acta: 005. Libro Nº: 19.
e. 27/12/2010 N 161106/10 v. 31/12/2010

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C

CABLEVISION S.A.

1 Designación de dos accionistas para firmar el acta de la Asamblea;
2 Dispensa de confeccionar la Memoria de acuerdo a lo establecido en la Resolución N 06/2006 modificada por la Resolución N
04/2009 de la Inspección General de Justicia;
3 Consideración de la Memoria, Estado de Situación Patrimonial, Estados de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto y de Flujo de Efectivo, Notas y demás Anexos complementarios, al 31 de agosto de 2010.
4 Aprobación de la remuneración. Art. 261, Ley 19550 y de funciones técnico administrativas.
5 Consideración de la gestión del Directorio.
6 Consideración destino utilidades.
7 Autorizaciones para los trámites, de información y registro ante la Inspección General de Justicia IGJ.
NOTA: Se recuerda a los señores accionistas que conforme a lo dispuesto en el artículo 238 de la ley 19.550, para poder participar en la asamblea, deberán notificar su asistencia en el domicilio de la calle Reconquista 336 2 piso, Capital Federal, para su inscripción en el libro de registro de asistencia a asambleas, dentro de los plazos establecidos en el referido artículo en el horario de 10 a 13 y de 14 a 18 hs.
Firma el Sr. Juan Manuel Pucheta, en su carácter de Presidente, conforme surge del acta de Asamblea del 14 de abril de 2010.
Juan Manuel Pucheta Certificación emitida por: Tomás Pampliega.
Nº Registro: 553. Nº Matrícula: 4815. Fecha:
21/12/2010. Nº Acta: 167. Libro Nº: 15.
e. 27/12/2010 N 161318/10 v. 31/12/2010

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B

BACOPE S.A.
CONVOCATORIA
Convócase a los Sres. Accionistas a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 17
de enero de 2011 en primera convocatoria a las 14.00 horas, y a las 15.00 horas en segunda convocatoria, en el domicilio sito en la calle Tucumán 1990, piso 2º de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a fin de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2º Aumento del Capital Social, hasta el quíntuplo de su monto.
Firma Sr. Pablo Andrés Colitto. Presidente. Designado por Acta de Asamblea General Ordinaria del 20 de octubre de 2008. Pablo Andrés Colitto D.N.I. Nº18.448.374.
Presidente - Pablo Andrés Colitto Certificación emitida por: Mario Carlos Warcovesky. Nº Registro: 971. Fecha: 22/12/2010.
NºActa: 35. Libro Nº: 26.
e. 27/12/2010 Nº161135/10 v. 31/12/2010

BOLETIN OFICIAL Nº 32.058

CONVOCATORIA ASAMBLEA ORDINARIA
DE ACCIONISTAS
Convócase a los Sres. Accionistas de Cablevisión S.A. a Asamblea Ordinaria de Accionistas para el día 14 de enero de 2011 a las 11.00 horas en primera convocatoria y a las 12.00 horas en segunda convocatoria, a ser celebrada en la sede social sita en la calle General Hornos 690, Ciudad de Buenos Aires, a fin de considerar los siguientes puntos del:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos accionistas para redactar y suscribir el acta;
2 Consideración de la ampliación de la autorización para emitir obligaciones negociables simples no convertibles en acciones a un valor nominal total de hasta la suma de Dólares Estadounidenses seiscientos millones U$S 600.000.000, a ser colocadas en forma privada y a ser emitidas en una o más clases, todo ello de conformidad con las disposiciones de la Ley de Obligaciones Negociables N 23.576, sus modificatorias y reglamentarias y con cualquier otra ley y/o reglamentación aplicable. Destino de los Fondos. Posibilidad de contraer dicho endeudamiento bajo la forma de otros títulos negociables o endeudamiento bancario;
3 Delegación de facultades en el Directorio pare determinar todas las condiciones de emisión de las obligaciones negociables mencionadas en el punto precedente dentro del monto máximo autorizado, incluyendo, sin limitación, época y precio de emisión, forma, condiciones de pago, destino de los fondos, ley aplicable.
NOTA: Para asistir a la Asamblea los Señores Accionistas deberán depositar las constancias de las cuentas de acciones escriturales en la sede social, sita en la calle General Hornos 690, Ciudad de Buenos Aires, de lunes a viernes de 13:00 a 17:00 horas, hasta las 17:00 horas del día 10 de enero de 2011.
Alejandro Alberto Urricelqui Vicepresidente de Cablevisión S.A. conforme acta de Asamblea de fecha 30.04.10 y de Directorio de fecha 04.05.10, en ejercicio de la presidencia conforme acta de Directorio de fecha 22.12.2010.
Certificación emitida por: Gustavo H. Pinasco.
Nº Registro: 1503. Nº Matrícula: 2887. Fecha:
23/12/2010. Nº Acta: 100. Libro Nº: 162.
e. 28/12/2010 N 162358/10 v. 03/01/2011

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CROSS SALE S.A.
CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL
ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA
Convocase a asamblea general ordinaria y extraordinaria de accionistas para el día 12 de enero de 2011 a as 14 horas, en primera convocatoria, y en a misma fecha a as 15 30 horas, en segunda convocatoria, en la sede social, calle Reconquista Nº 538, Piso 2º, Of 24, C.A.B.A., para tratar el siguiente:

1º Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2º Consideración del tratamiento fuera de término de la Memoria, de los Estados Contables y del Informe del Síndico correspondientes a los ejercicios cerrados al 30 de noviembre de 2005, 30 de noviembre de 2006, 30 de noviembre de 2007, 30
de noviembre de 2008, 30 de noviembre de 2009.
3º Consideración de la Memoria, de los Estados Contables e Informe del Síndico, correspondientes a los ejercicios cerrados al 30 de noviembre de 2005, 30 de noviembre de 2006, 30 de noviembre de 2007, 30 de noviembre de 2008, 30 de noviembre de 2009 y 30 de noviembre de 2010. Consideración y destino de los resultados de cada uno de los ejercicios bajo análisis.
4º Consideración del balance final de liquidación y proyecto de distribución al 30 de noviembre de 2010.
5º Tratamiento de la gestión del Liquidador durante los ejercicios finalizados el 30 de noviembre de 2005, 30 de noviembre de 2006, 30 de noviembre de 2007, 30 de noviembre de 2008, 30 de noviembre de 2009 y 30 de noviembre de 2010.
6º Tratamiento de la gestión del Síndico durante los ejercicios finalizados el 30 de noviembre de 2005, 30 de noviembre de 2006, 30 de noviembre de 2007, 30 de noviembre de 2008, 30 de noviembre de 2009 y 30 de noviembre de 2010.
7º Consideración de los honorarios del Liquidador y del Síndico por los ejercicios finalizados el 30 de noviembre de 2005, 30 de noviembre de 2006, 30 de noviembre de 2007, 30 de noviembre de 2008, 30 de noviembre de 2009 y 30 de noviembre de 2010.
8º Elección del Liquidador por el término de un año o hasta la inscripción registral de la cancelación de la Sociedad, lo que ocurra primero.
9º Elección del Síndico Titular y Suplente por el término de un año o hasta la inscripción registral de la cancelación de la Sociedad, lo que ocurra primero.
10 Consideración de la cancelación registral de la Sociedad y de las presentaciones a efectuarse al efecto ante la Inspección General de Justicia.
11 Conferir las autorizaciones necesarias con relación a lo resuelto en los puntos precedentes.
Roberto Mario Iglesias, liquidador, designado por Acta de Asamblea celebrada el 25/08/00, con mandato vigente, se encuentra autorizado para efectuar ésta publicación en el Boletín Oficial por Acta de Comisión Liquidadora del 15/12/2010.
Certificación emitida por: Ricardo G. Doldan Aristizábal. NºRegistro: 2159. NºMatrícula: 4563.
Fecha: 21/12/2010. NºActa: 174. Libro Nº: 97.
e. 27/12/2010 Nº161011/10 v. 31/12/2010

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D

DANONE ARGENTINA S.A.
CONVOCATORIA
I.G.J. N 800/78 Se convoca a Asamblea General Ordinaria de Accionistas, a celebrarse el día 14 de Enero de 2011, a las 10 horas en primera convocatoria, y a las 11 horas del mismo día en segunda convocatoria, en la sede social sita en la calle Moreno 877, Piso 12, Ciudad de Buenos Aires, a fin de considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos accionistas para aprobar y firmar el acta de la Asamblea;
2 Consideración de la gestión del Directorio.
Fijación del número de miembros titulares y suplentes del Directorio y su elección 3 Otorgamiento de las autorizaciones necesarias con relación a lo resuelto en el punto precedente.
NOTA: Se recuerda a los señores accionistas que para asistir a la asamblea deberán cursar comunicación de asistencia en la sede social sita en Moreno 877, Piso 12, Ciudad de Buenos Aires, para su registro en el Libro de Depósito de Acciones y Registro de Asistencia a Asambleas, con no menos de tres 3 días hábiles de anticipación a la fecha fijada para la Asamblea.
La atención se realizará de lunes a viernes en el horario de 10 a 17 horas, en la sede social sita en Moreno 877, piso 12, Ciudad de Buenos Aires. En virtud de la rescisión del contrato con Caja de Valores S.A., los accionistas deberán presentarse en la sede social, en el horario indicado precedentemente, a los efectos de canjear
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los certificados emitidos por Caja de Valores S.A.
por los títulos nominativos no endosables que la Sociedad emitirá a tal fin.
Jorge Rubén Del Pup - Presidente en ejercicio según reunión de directorio del 7/12/10 y director designado por asamblea del 29/5/09.
Certificación emitida por: Francisco J. Puiggari. Nº Registro: 453. Nº Matrícula: 3933. Fecha:
21/12/2010. Nº Acta: 182. Libro Nº: 91.
e. 28/12/2010 N 162354/10 v. 03/01/2011

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DECKER INDELQUI S.A.
CONVOCATORIA
Convócase a los accionistas de Decker Indelqui S.A. a la Asamblea General Ordinaria que tendrá lugar el 17 de enero de 2011, a las diez, en primera convocatoria, en Avenida Corrientes 316, piso 4, C.A.B.A., para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos accionistas para firmar el acta;
2 Consideración de la renuncia del Sr. Enrique Sotomayor Arangua a su cargo de director titular;
3 Consideración de la gestión y remuneración del Sr. Enrique Sotomayor Arangua. Eventual exceso al límite fijado por el art. 261 de la ley 19550; y 4 Elección de director titular.
NOTA: Conforme a los términos del artículo 238 de la ley 19550, los accionistas deberán presentar las constancias emitidas por HSBC
Bank Argentina, Departamento de Títulos, entidad que lleva el registro de acciones escriturales por cuenta de la Sociedad, en Av. Corrientes 316, piso 4, C.A.B.A., de lunes a viernes, en el horario de 10 a 17, hasta el 11 de enero de 2011
inclusive. El HSBC tiene sus oficinas sitas en Martín García 464, Piso 2, C.A.B.A., con atención de lunes a viernes, en el horario de 10 a 15.
Sady J. Herrera Laubscher - Presidente. Designado por acta de asamblea del 14 de septiembre de 2009.
Certificación emitida por: Juan B. Sanguinetti. Nº Registro: 27. Nº Matrícula: 4673. Fecha:
22/12/2010. Nº Acta: 162. Libro Nº: 15.
e. 28/12/2010 N 162512/10 v. 03/01/2011

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DIAZ Y QUIRINI S.A.I.C. Y F.
CONVOCATORIA
Convocatoria a Asamblea Gral. Ordinaria.
Convocase a los Accionistas a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse el 14.01.2011, a las 10hs en primera convocatoria, y a las 11hs en segunda convocatoria en Tucumán 1679, PB, de CABA, a fin de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1. La designación de dos accionistas para firmar el acta.
2. Consideración de la venta inmuebles sitos en Los Patos 2948/2950, CABA Matrícula FRE
2-7316 y Los Patos 2954/2958, CABA Matricula FRE 2-7317 de la sociedad Presidente designado por Asamblea Gral Ordinaria Nº 65 de fecha 09.11. 2010, Folio 136/137/139/140/141 del Libro de Actas de Asambleas Ordinarias Nº1, rubricado el 11.02.1963, bajo el NºA-0174. Julio Alberto Quirini: Presidente.
Presidente Julio Alberto Quirini Certificación emitida por: Arturo Julio Sala.
Nº Registro: 375. Nº Matrícula: 1820. Fecha:
23/12/2010. NºActa: 102. Libro Nº: 13.
e. 28/12/2010 Nº162426/10 v. 03/01/2011

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DOS TALAS AGROPECUARIA S.A.
CONVOCATORIA
Se convoca a los socios para el día 19 de enero de 2011 a las 12 horas en primera convocatoria y 13 horas en segunda convocatoria respectivamente, en el domicilio sito en Callao 626, 3 6
CABA a fin de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos socios para firmar el acta;