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Segunda Sección
Miércoles 6 de octubre de 2010
6º Consideración de las remuneraciones al Directorio correspondientes al ejercicio cerrado el 30-6-2010 por $6.440.627.- total remuneraciones conforme al art. 261 de la Ley Nº 19.550 y las Normas de la Comisión Nacional de Valores. Delegación en Directorio de la aprobación del presupuesto del Comité de Auditoría.
7º Consideración de la remuneración de la Comisión Fiscalizadora por el ejercicio finalizado el 30-6-2010.
8º Fijación del número y elección de Directores Titulares y Suplentes, de corresponder.
9º Designación de los miembros Titulares y Suplentes de la Comisión Fiscalizadora.
10 Designación del Contador Certificante para el próximo ejercicio y determinación de su remuneración.
11 Actualización del informe del Contrato de Servicios Compartidos. Autorización de modificaciones y delegaciones.
12 Determinación del destino de las acciones propias en cartera. Delegaciones.
13 Tratamiento de las sumas abonadas en concepto de impuesto a los bienes personales de los señores accionistas.
14 Ratificación de la escisión - fusión entre Cresud SACIF y A Cresud e Inversiones Ganaderas SA IGSA y aprobación del Prospecto. Ratificación de lo actuado por el Directorio y/o Apoderados de Cresud e IGSA
hasta la fecha con relación a la escisión - fusión aprobada en la asamblea de accionistas celebrada el 29 de octubre de 2009 y su reanudación del 27 de Noviembre de 2009.
Autorizaciones.
15 Consideración del Balance General Especial de Fusión de Inversiones Ganaderas SA, en adelante IGSA; del Balance General Especial de Fusión de Agropecuaria Anta SA
en adelante ANTA; y al Balance General Especial de Fusión de Cresud SACIF y A todos confeccionados al 30.06.2010 y de los informes de la Comisión Fiscalizadora y del auditor. Consideración del compromiso previo de fusión celebrado con IGSA y ANTA, prospecto y demás documentación exigible. Autorizaciones. Designación de representante para otorgar el acuerdo definitivo.
16 Renovación por un nuevo periodo de las delegaciones efectuadas en el Directorio por la asamblea del 29 de octubre de 2009 al aprobar el pago de una bonificación destinada al Management de la compañía de hasta 1% del capital social circulante.
17 Consideración de la ampliación del monto del Programa Global de Emisión de Obligaciones Negociables vigente por hasta la suma de U$S100.000.000 adicionales o su equivalente en otras monedas el Programa. Delegaciones en el Directorio y autorizaciones.
NOTA: El registro de acciones escriturales es llevado por Caja de Valores S.A. CVSA
domiciliada en 25 de Mayo 362 CABA por lo que para asistir a la Asamblea deberán obtener una constancia de la cuenta de acciones escriturales llevada por CVSA y presentarla para su depósito en Florida 537 piso 18º CABA de 10 a 18 hs. hasta el 22 de octubre de 2010.
Se entregarán los comprobantes de admisión a la Asamblea. Al tratar los puntos 12 a 16
la Asamblea tendrá carácter de extraordinaria requiriéndose un quórum de 60% Saúl Zang, Vicepresidente I, elegido por acta de Asamblea del 31.10.08 y de Directorio de distribución de cargos del 03.11.2008 y ejercicio de la presidencia del 29.09.10.
Vicepresidente I / En ejercicio de la Presidencia - Saúl Zang Certificación emitida por: Estela B. García Liñeiro. NºRegistro: 1614. NºMatrícula: 4255.
Fecha: 29/09/2010. NºActa: 065. NºLibro: 96.
e. 04/10/2010 Nº118257/10 v. 08/10/2010

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E
EL PALERMO S.A.
CONVOCATORIA
Convócase a los Sres. Accionistas de El Palermo S.A. a Asamblea General Extraordinaria para el día 22 de octubre de 2010, a las 18
horas en primera convocatoria y 19 horas en segunda convocatoria, en el domicilio de la calle Cerrito 1186, 6º piso de esta ciudad, a fin de tratar el siguiente
ORDEN DEL DIA:

BOLETIN OFICIAL Nº 32.002

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F

1º Designación de accionistas para firmar el acta.
2º Ratificación del acuerdo de accionistas del 22/03/2010.
3º Modificación del artículo duodécimo de los estatutos sociales y inclusión de Sindicatura como órgano de fiscalización privada, en los términos del artículo 284 de la ley 19550.
4º Designación de Síndico titular y suplente, con mandato por el término de un ejercicio.
Buenos Aires, septiembre de 2010.
Presidente María Cristina Romero
FUNDICIONES CANNING S.A.

La Sra. María Cristina Romero suscribe el presente en su carácter de Presidente del Directorio, según designación por Asamblea General Ordinaria del 12 de diciembre de 2008.

1º Designación de dos accionistas para firmar el acta;
2º Consideración de los motivos de la demora para la Convocatoria a Asamblea art.
234 inc. 1 LSC.
3º Consideración de la Memoria, Balance General y Estado de Resultados con sus anexos, cuadros, estados y notas, correspondientes a los ejercicios económicos finalizados al 31/12/2008 y 31/12/2009 respectivamente.
4º Consideración de los resultados de dichos ejercicios.
5º Consideración y ratificación de la gestión del Directorio y de su Presidente durante los períodos indicados.
6º Destino a dar a los resultados de los respectivos ejercicios y retribución del Directorio, en cada caso, por sus tareas.

Certificación emitida por: Martín D. Gutman.
Nº Registro: 1927. Nº Matrícula: 4222. Fecha:
27/9/2010. NºActa: 048. NºLibro: 38.
e. 04/10/2010 Nº116823/10 v. 08/10/2010

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EL RUNGE 82 S.A.
CONVOCATORIA
Convocase a los Sres Accionistas de El Runge 82 SA a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 25/10/2010 a las 14 hs. en primera convocatoria y en el caso de fracasar la primera en segunda convocatoria a las 15
hs. en la calle Hipólito Yrigoyen 1427 Piso 3º Oficina D CABA a tratarse el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Consideración de la documentación prescripta en el art. 234 inc. 1 de la ley 19.550, por el ejercicio cerrado el 30/06/2010 y destino del resultado.
2º Consideración de la gestión de los Organos de administración y Fiscalización.
3º Determinación número de Directores y designación de los mismos por el término de dos años.
4º Designación del Síndico Titular y Suplente por el término de un año.
5º Designación de dos Accionistas para firmar el Acta de Asamblea. El Directorio.
CABA 23/09/2010.
José Alberto Alvite, Presidente, DNI
17.726.994, Nº IGJ 96957, electo Acta de Directorio fecha 05/02/2009, Rubricado el 25/11/2008. Nº99736.08 a Folio 07.
Certificación emitida por: Marcelo F. Schillaci. Nº Registro: 1393. Nº Matrícula: 4868. Fecha: 23/9/2010. NºActa: 343.
e. 05/10/2010 Nº117747/10 v. 12/10/2010

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ESTANCIAS SARA BRAUN S.A.
CONVOCATORIA
Cítase a los señores Accionistas a Asamblea General Ordinaria, primera y segunda convocatoria, para el día 25 de Octubre de 2010, a las 11 hs, en el local de la calle Cerrito 1464, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a fin de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos Accionistas para firmar el Acta.
2º Lectura y consideración de la Memoria, Balance General, Estado de Resultados, Anexos e Informe del Síndico, correspondiente al Ejercicio finalizado el 30 de Junio de 2010.
Distribución de Utilidades. Aprobación de la gestión del Directorio y Sindicatura.
3º Elección de Síndicos, Titular y Suplente.
Presidente - Francisco Braun D.N.I.
4.385.702. Designado por Asamblea General Ordinaria del 16 de Octubre de 2008 transcripta en Libro de Actas de Asamblea Nº 1 Folio 175/177 Rúbrica Nº08183 del 29 de Marzo de 1939 y Acta de Directorio Nº562 del 16 de Octubre de 2008, transcripta en el Libro de Actas de Directorio Nº4, Folio 29 Rúbrica Nº8608205 del 3 de Diciembre de 2005.
Certificación emitida por: J. Violeta Uboldi.
Nº Registro: 898. Nº Matrícula: 3184. Fecha:
27/9/2010. NºActa: 162. NºLibro: 61.
e. 05/10/2010 Nº117436/10 v. 12/10/2010

CONVOCATORIA
Convocase a los Srs. Accionistas a Asamblea General Ordinaria para el día 22 de octubre de 2010 a las 18 hs. en Primera Convocatoria y para las 19 hs. en segunda Convocatoria, en Ciudad de la Paz 2506, 3º 1, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a fin de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:

El señor Vicente Antonio Sergio suscribe el presente aviso en su carácter de Presidente, según acta de Asamblea General Ordinaria del 26/2/2010.
Certificación emitida por: Ana A. González Añon. NºRegistro: 931. NºMatrícula: 2323. Fecha: 28/09/2010. NºActa: 012. Libro Nº: 068.
e. 01/10/2010 Nº116323/10 v. 07/10/2010

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G

GAROVAGLIO Y ZORRAQUIN S.A.
CONVOCATORIA
R.P.C. Nº 19, Libro Nº 49, Tomo A del 02/03/1926. Convócase a los Señores Accionistas de Garovaglio y Zorraquín S.A. a Asamblea General Ordinaria en primera convocatoria, la que tendrá lugar el 28 de Octubre de 2010 a las 10:00 horas., en la Avenida Monroe 1613 de ésta Capital Federal no es la sede social a fin de considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para aprobar y suscribir el acta de la Asamblea.
2º Consideración de la documentación requerida por el Art. 234 inc. 1º de la Ley 19550
de Sociedades Comerciales correspondientes al ejercicio económico cerrado el 30 de junio de 2010.
3º Distribución de utilidades.
4º Consideración de las remuneraciones al Directorio y a la Comisión Fiscalizadora correspondientes al ejercicio económico finalizado el 30 de junio de 2010.- por $565.000.- total remuneraciones en exceso de $424.622.sobre el límite del cinco por ciento 5% de las utilidades fijado por el artículo 261 de la Ley Nº19.550 y las Normas de la Comisión Nacional de Valores, ante la propuesta de no distribución de dividendos.
5º Consideración de la gestión del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora art. 275 de la Ley 19.550.
6º Determinación del número de Directores Titulares y Suplentes y elección de los mismos por el término de un ejercicio.
7º Elección de Síndicos Titulares y Suplentes integrantes de la Comisión Fiscalizadora por el término de un ejercicio.
8º Remuneración del Contador Certificante del balance del ejercicio cerrado el 30 de junio de 2010. Designación del Contador que certificará el balance correspondiente al ejercicio económico iniciado el 1º de julio de 2010 y fijación de su remuneración.
9º Consideración de la remuneración al Ing.
Federico Zorraquín $ 150.000.- por su desempeño como Presidente y Director Delegado de la Sociedad, durante el ejercicio económico finalizado el 30.6.2004 el cual arrojó quebranto computable en los términos de las Normas de la Comisión Nacional de Valores, en exceso del límite impuesto por el art. 261 LS.

33

Se hace saber a los Sres. Accionistas que respecto al punto 9 esta nueva convocatoria se realiza en razón de que con fecha 13 de julio 2010 la Sociedad quedó notificada de la resolución de la Cámara Nacional en lo Comercial que confirmó el Laudo del Tribunal Arbitral de la BCBA, por el cual se declaró la nulidad de la resolución asamblearia del día 19 de noviembre de 2004 que había aprobado el pago de honorarios al Ing. Federico Zorraquín por $ 150.000.-, en razón de que no se dio adecuado cumplimiento al art. 6a, con remisión al art. 2d, del capítulo III de la R.G. Nº368/01 y sus modificaciones de la CNV.
NOTA: Los Señores Accionistas para asistir a la Asamblea General Ordinaria en primera convocatoria deberán depositar en Avenida Corrientes 524, Piso 8, en el horario de 10:00
a 17:00 hasta el 22 de octubre de 2010, sus acciones o certificados de depósitos emitidos por los Organismos Autorizados. El Directorio.
Buenos Aires, 28 de septiembre de 2010.
Ambrosio Nougues.- Presidente. Elegido por Asamblea del 26 de Noviembre de 2009 y designado por el Directorio en fecha 26 de Noviembre de 2009.
Presidente - Ambrosio Nougues Certificación emitida por: Ana Irene Rabuffetti. NºRegistro: 465. NºMatrícula: 3970. Fecha: 28/09/2010. NºActa: 162. Libro Nº: 107.
e. 01/10/2010 Nº117125/10 v. 07/10/2010

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GINEC CLINICA DE LA MUJER SAN ISIDRO
LABRADOR S.A.
CONVOCATORIA
Se convoca a los Señores Accionistas de Ginec Clínica de la Mujer San Isidro Labrador S.A.
a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de accionistas a celebrarse el día 21/10/2010
a las 14.00 horas en primera convocatoria y a las 15.00 horas en segunda convocatoria, en Corrientes 2565 8 piso oficina 10 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para la firma del acta.
2º Consideración de las razones de la convocatoria fuera del plazo de la LSC art. 234.
3º Consideración de los estados contables atinentes a los ejercicios 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 y 2009.
4º Consideración de la gestión del Dr. Arturo Angel Arrighi.
5º Consideración de la gestión del. Dr. Daniel Vázquez Blanco.
6º Elección de nuevo directorio.
7º Tratamiento de la marcha de los negocios de la sociedad.
8º Aumento de capital social en exceso del quíntuplo.
NOTA I.- Para asistir los Sres. Accionistas deberán comunicar su asistencia en forma fehaciente hasta tres días hábiles antes del día fijado para las asambleas, en Corrientes 2565
8 piso oficina 10 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en el horario de 12 a 18 horas.
NOTA II. La documentación descripta en el artículo 67 de la ley 19.550, se encontrará a disposición de los accionistas desde el día 25/09/2010 en Corrientes 2565 8 piso oficina 10 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
NOTA III. Para el tratamiento del punto 9
del orden del día la Asamblea revestirá el carácter de extraordinaria Presidente designado en la Asamblea del 22/03/2010 Daniel Vázquez Blanco Acta de Directorio n 26 del 22/03/2010.
Presidente - Daniel Vázquez Blanco Certificación emitida por: Valeria Szterenlicht. NºRegistro: 1360. NºMatrícula: 5172. Fecha: 24/09/2010. NºActa: 016. Libro Nº: 01.
e. 01/10/2010 Nº115924/10 v. 07/10/2010

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GOLFANS S.A.
CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea Ordinaria a realizarse el día 20 de Octubre de 2010, a las 11 ho-