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Segunda Sección
Viernes 23 de abril de 2010
Certificación emitida por: Ricardo Alberto Paurici. NºRegistro: 166. NºMatrícula: 2433. Fecha:
20/04/2010. NºActa: 030. NºLibro: 68.
e. 23/04/2010 Nº42681/10 v. 29/04/2010

GRUPO PREVISIONAL COOPERATIVO
DIACRONOS S.A.
CONVOCATORIA
Convócase a los accionistas a la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria a celebrarse el 11 de mayo de 2010, a las once y doce, en primera y segunda convocatoria respectivamente, en Alsina 633, piso 3º, C.A.B.A., para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para suscribir el acta;
2º Consideración de la gestión del directorio por su intervención con relación a las reformas de los estatutos sociales de las sociedades controladas;
3º Consideración del orden del día de la asamblea de Credicoop AFAVyDC S.A. de fecha 11 de mayo de 2010 a las 13.00hs. Inicio de actividades;
4º Consideración de la eventual modificación de la participación accionaria en las sociedades controladas y del ejercicio de los derechos de preferencia por la compañía.
NOTA: Los accionistas deberán notificar su asistencia en Alsina 633, piso 3º, C.A.B.A., en el plazo establecido en el artículo 238 de la ley 19.550.
Firmado: Sr. Raúl Guelman Presidente designado por acta de asamblea ordinaria del 29 de octubre de 2009 y acta de directorio No. 222 de distribución de cargos también del 29 de octubre de 2009.
Certificación emitida por: Dolores Devoto Borrelli. NºRegistro: 1122. NºMatrícula: 4760. Fecha: 19/04/2010. NºActa: 031. NºLibro: 6.
e. 23/04/2010 Nº41495/10 v. 29/04/2010

HAVELLS SYLVANIA ARGENTINA S.A.

H

CONVOCATORIA
Se convoca a los señores accionistas de Havells Sylvania Argentina S.A. a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas a celebrarse el día 17 de mayo de 2010 a las 11
horas, en la sede social sita en Av. Leandro N.
Alem 428, Piso 7 L, Ciudad de Buenos Aires.
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos Accionistas para aprobar y firmar el acta de la Asamblea;
2º Consideración de los documentos prescritos por el artículo 234, inciso 1º, de la Ley 19.550, correspondientes al ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2009. Consideración de la dispensa del Directorio conforme lo previsto por el Artículo 2º de la Resolución General IGJ
4/2009. Consideración del resultado del ejercicio.
Constitución de Reserva Facultativa;
3º Tratamiento de la gestión del Directorio;
4º Remuneración de los Directores;
5º Determinación del número de los miembros del Directorio y su elección;
6º Conferir las autorizaciones necesarias en relación a lo resuelto en los puntos precedentes.
Esteban Pablo Antreassian Presidente designado por asamblea de fecha 27/05/2009.
Certificación emitida por: Alfonso Gutiérrez Zaldívar. Nº Registro: 776. Nº Matrícula: 4637.
Fecha: 19/04/2010. NºActa: 162. NºLibro: 47.
e. 23/04/2010 Nº41357/10 v. 29/04/2010

IGARRETA MAQUINAS S.A.

I

CONVOCATORIA A
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
Convócase a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria para el día 10 de mayo de 2010, a las 10.30 horas, en primera convocatoria y a las 11.30 horas en segunda convocatoria en la calle Viamonte 867, quinto piso de CABA, a efectos de tratar el siguiente
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para aprobar y firmar el Acta de Asamblea.
2º Consideración de los Estados Contables y demás documentación referida en el inciso 1º del Art. 234 de la Ley 19.550, correspondientes al ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2009.
3º Ratificación de la aceptación de la renuncia presentada el día 1 de diciembre, por el señor Hiroshi Nishizaki a su cargo de Vicepresidente.
4º Ratificación de las resoluciones tomadas por la Asamblea General Ordinaria del 8 de mayo de 2009.
5º Aprobación de la gestión del Directorio.
6º Destino de los Resultados no Asignados al 31 de diciembre de 2009.
7º Fijación del número de Directores titulares y suplentes por el término de un año, y elección de los mismos.
Ramón Oscar Igarreta - Presidente designado por la Asamblea del 8/5/2009, y la reunión de directorio del 8/5/2009.
Certificación emitida por: Graciela Inés Zitta.
Nº Registro: 1353. Nº Matrícula: 3636. Fecha:
21/04/2010. NºActa: 20. Libro Nº: 52.
e. 23/04/2010 Nº42712/10 v. 29/04/2010

LABORATORIOS NORTHIA S.A.C.I.F.I.A.

BOLETIN OFICIAL Nº 31.889

rrespondiente al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2009.
3º Consideración del Resultado del Ejercicio Social y de la situación patrimonial de la sociedad.
4º Consideración de la gestión y Honorarios de los directores y síndicos y del liquidador y su exceso sobre el límite de Art. 261 de la Ley 19.550.
5º Elección de Síndico Titular y Suplente.

d Consideración de la remuneración de los Directores y Síndico.
e Fijación del número y elección de Directores y Síndicos por el término de un año.

Miguel Ángel De Dios suscribe en carácter de liquidador designado por Acta de Asamblea de fecha 15/10/2009, obrante a fojas 4 y 5 del Libro de Dietas de Asamblea Nº 2 rubricado el 4 de mayo de 2009 bajo el Nº31136-09 y de acuerdo con el Art. 15 del Estatuto Social.
Liquidador Miguel Angel De Dios
Certificación emitida por: Francisco Lartirigoyen. NºRegistro: 94. NºMatrícula: 5098. Fecha:
16/04/2010. NºActa: 056. NºLibro: 2.
e. 23/04/2010 Nº41230/10 v. 29/04/2010

LOS LAGARTOS COUNTRY CLUB S.A.

Certificación emitida por: Federico J. Bravo.
Nº Registro: 1606. Nº Matrícula: 4032. Fecha:
16/04/2010. NºActa: 137. NºLibro: 12.
e. 23/04/2010 Nº41346/10 v. 29/04/2010

LAUDA TEXTIL S.A.

CONVOCATORIA

CONVOCATORIA
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
Se convoca a los señores Accionistas a Asam-

L blea General Ordinaria a celebrarse elidía 10 de
CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL
ORDINARIA
Convócase a los accionistas a Asamblea General Ordinaria a celebrarse el 10 de mayo de 2010 a las 9 horas en primera convocatoria, en la sede social, Madero 135, Ciudad de Buenos Aires, a fin de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de accionistas para aprobar y firmar el acta.
2º Consideración de los motivos de la convocatoria a asamblea fuera del plazo legal.
3º Consideración de la documentación prevista en el artículo 234 inciso 1º de la Ley de Sociedades correspondiente al ejercicio finalizado el 31 de octubre de 2009.
4º Consideración del resultado del ejercicio y su destino.
5º Consideración de la remuneración al Directorio y su gestión por el ejercicio finalizado el 31
de octubre de 2009.
6º Consideración de la gestión del síndico y de su remuneración por el ejercicio finalizado el 31 de octubre de 2009.
7º Designación de síndico titular y suplente.
8º Autorización para efectuar las inscripciones pertinentes.
Conforme lo previsto en el artículo 238 de la ley 19.550 para poder ser inscriptos en el libro de asistencia pertinente y participar en la Asamblea los accionistas deberán cursar comunicación a la Sociedad en el domicilio en que se realizará la Asamblea, de lunes a viernes entre las 10 y las 17 horas y hasta el 4 de mayo de 2010 inclusive. Firmado: Julián Suárez, Vicepresidente en ejercicio de la Presidencia designado por Acta de Asamblea número 28 de fecha 13 de febrero de 2008, inscripto ante IGJ bajo el número 2548 del libro 43 con fecha 12 de febrero de 2009.
Certificación emitida por: Pola F. Schamis.
Nº Registro: 953. Nº Matrícula: 2743. Fecha:
20/04/2010. NºActa: 067. NºLibro: 203.
e. 23/04/2010 Nº41934/10 v. 29/04/2010

LANDIS + GYR S.A. EN LIQUIDACION
CONVOCATORIA ASAMBLEA ORDINARIA
Se convoca a los accionistas de Landis + Gyr S.A. a Asamblea General Ordinaria a celebrarse en primera y segunda convocatoria el día 21 de mayo, de 201 0 a las 9hs. y 10hs. respectivamente, en la sede social sita en Av. Corrientes 545 Piso 10 Contrafrente, Ciudad de Buenos Aires, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para aprobar y firmar el acta de la asamblea.
2º Consideración de los documentos que prescribe el artículo 234 de la Ley 19.550, co-

11

mayo de 2010 en la sede social de Echenagucía 146, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a las 09:00 horas en primera convocatoria y a las 10:00 horas en segunda convocatoria, en caso de fracasar la primera, a fin de considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2º Consideración de los documentos del art.
234 de la Ley 19.550.
3º Consideración y aprobación de la gestión realizada por el Directorio y la Sindicatura.
4º Distribución de utilidades y asignación de retribuciones a los Directores en exceso de lo establecido por el art. 261 de la Ley 19.550 y honorarios del Síndico.
5º Determinación del número de Directores y elección de los mismos.
6º Elección de Síndicos Titular y Suplente.
NOTA: Para asistir a la Asamblea es necesario presentar los certificados de titularidad de las acciones en la sede social de Echenagucia 146, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, dentro del horario de 10:00 a 13:00 horas y de 15:00 a 17:00 horas, hasta el día 6 de mayo de 2010 a las 17:00 horas. En el mismo lugar y horario se encuentra a disposición de los señores Accionistas la documentación que será considerada en la Asamblea. Se ruega a los señores Accionistas y sus representantes presentarse con no menos de 15 minutos de anticipación a la hora prevista para la iniciación de la Asamblea, a fin de acreditar los poderes en caso de corresponder, y firmar el libro de Registro de Asistencia de Accionistas.
Designado por Acta de Asamblea General Ordinaria del 30 de abril de 2009 y Acta de Directorio del 30 de abril de 2009 ambas del Libro de Actas de Asamblea y Directorio y rubricado 25
enero de 2005 número 5951-05.
Presidente Omar Héctor Lauda Certificación emitida por: Silvia Judith Titiiewsky de Busto. Nº Registro: 2030. Nº Matrícula:
3989. Fecha: 21/4/2010. Nº Acta: 182. Libro Nº:
32.
e. 23/04/2010 Nº42831/10 v. 03/05/2010

LOS EOLIOS S.A.

Jordan Palandjoglou - Presidente. Designado por acta de asamblea general ordinaria Nº 279
del 10/6/09 y acta de directorio Nº280 de la misma fecha.
Presidente - Jordan Palandjoglou
Convócase a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de accionistas para el día 19 de mayo de 2010, a las 18 y 19 horas en primera y segunda convocatoria respectivamente, en el Colegio de Escribanos sito en la calle Callao Nº1542, Capital Federal, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA
1º Designación de dos 2 accionistas para firmar el acta.
2º Consideración de Memoria, Balance General, Estado de Resultados y Evolución del Patrimonio Neto con sus notas, anexos y cuadros, Estado de Flujo de Efectivo, Dictamen del Auditor e Informe del Consejo de Vigilancia correspondiente al 41º Ejercicio Cerrado el 31 de diciembre de 2009.
3º Consideración de la gestión de los directores y miembros del Consejo de Vigilancia durante el período de su mandato.
4º Ratificación cuota social, residencial y de ingreso fijadas por el directorio a partir del 1º de enero de 2010. Ratificación de la cuota de seguridad fijada por el directorio desde el 1º de marzo de 2010 a diciembre 2010.
5º Consideración del presupuesto financiero general del ejercicio 2010.
6º Aprobación de la cuota de inversión para el período mayo 2010/abril 2011
7º Consideración de la situación actual en materia de seguridad. Plan de acción y tareas realizadas en la primera etapa hasta el 28.02.10;
acciones posteriores hasta la fecha de la asamblea. Planes y acciones futuras.
8º Consideración de apelaciones contra resoluciones del Tribunal de Ética y Disciplina y fijación de margen de multas.
Buenos Aires, Abril 19 de 2010.
Presidente electo por Asamblea General Ordinaria del 20/05/09 y Directorio de fecha 25/09/09.
Julio Néstor Lamela NOTA: 1 De acuerdo a lo dispuesto por la Ley 22.903 que modifica el Art. 238 de la Ley 19.550, los Sres. Accionistas para poder participar en la Asamblea deberán cursar comunicación a la sociedad para que se les inscriba en el libro de asistencia con una anticipación no menor de tres 3 días de la fecha fijada.- 2 Asimismo se recuerda que conforme los estatutos vigentes, ninguna persona puede ejercer en la Asamblea la representación de más de tres 3 accionistas.
Certificación emitida por: Arturo Julio Sala.
Nº Registro: 129. Nº Matrícula: 1820. Fecha:
19/04/2010. NºActa: 030. NºLibro: 36.
e. 23/04/2010 Nº41423/10 v. 29/04/2010

MARWAI S.A.I.C.I.

M

CONVOCATORIA

CONVOCATORIA A ASAMBLEA

Convócase a Asamblea General Ordinaria para el 10-5-10 a las 11hs. en la sede social de la calle Virrey Cevallos 231 de la C.A.B.A., para tratar el siguiente:

Expediente I.G.J.: 225.153. Sede social: Av.
Scalabrini Ortiz Nº632, Cdad. Bs. As. Convócase a Accionistas de Marwai S.A.I.C.I. a Asamblea General Ordinaria el 10/05/2010 a las 9.00hs. En 1º convocatoria y a las 10.00 en 2º convocatoria si fracasara la primera, en Montevideo Nº 496, Piso 2º, Oficina Nº24, Cdad. Bs. As.

ORDEN DEL DIA:
a Designación de dos accionistas para firmar el acta.
b Consideración de la documentación establecida por el art. 234, inc. 1 de la ley 19550 y sus modificatorias, al 31 de diciembre de 2009 y de la gestión del Directorio y Sindicatura.
c Consideración del resultado del ejercicio y destino de las utilidades.

ORDEN DEL DIA:
1º Elección de 2 accionistas para firmar el acta.
2º Consideración de Memoria, Inventario y Estados Contables por el ejercicio con cierre 31/12/09.