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Segunda Sección
Martes 6 de abril de 2010

4º Consideración de las remuneraciones al Directorio, aun en exceso del art. 261 de la Ley 19.550.
5º Designación de dos accionistas para firmar el acta de asamblea.
Presidente - Roberto Simón Leguizamón
2. Convocatorias y Avisos Comerciales
Designado según Acta de Directorio Numero 57 del 30 de abril de 2009 del Libro de Actas de Asamblea N. 38601, de fecha 27 de Agosto de 1958.

2.1. CONVOCATORIAS

ANTERIORES

A

Certificación emitida por: M. Genoveva Heguy.
Nº Registro: 1597. Nº Matrícula: 4723. Fecha:
23/03/2010. NºActa: 147. NºLibro: 30.
e. 31/03/2010 Nº31274/10 v. 08/04/2010

AMERICAN PLAST S.A.
CONVOCATORIA

ABRIL S.A.
CONVOCATORIA
Se convoca a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas para el 23/04/2010, en 1era. convocatoria a las 16hs. y a las 17hs.
en 2da. convocatoria., en Av. Rawson de Dellepiane 150 - Local 154 - Puerto Madero, de la C.A.B.A., para tratar el siguiente;
ORDEN DEL DIA:
1 Elección de dos accionistas para suscribir el acta de la asamblea;
2 Consideración de la documentación prevista en el inc. 1ero. del art. 234 de la Ley 19.550, correspondiente al ejercicio económico cerrado el 31 de diciembre de 2009;
3 Consideración de los Resultados del Ejercicio;
4 Consideración de la gestión de los Directores y Síndico;
5 Aceptación renuncia al cargo de los Directores y Síndico; Honorarios, su renuncia;
6 Fijación del número de Directores Titulares, Suplentes y su elección;
7 Elección de Síndico Titular y Suplente;
8 Sector Hípico;
9 Plan de Inversiones;
10 Modificación del Reglamento Interno: Intereses compensatorios y punitorios por morosidad, 11 Muro Perimetral. Se aclara que los puntos 8 a 11 del Orden del Día deberán ser tratados como tema de Asamblea Extraordinaria.
NOTA: a Para participar en la Asamblea, los Sres. Accionistas deberán presentar sus títulos en fotocopia y cursar comunicaciones de asistencia de acuerdo a lo establecido por el artículo 238 Ley 19.550, en la Administración del Club de Campo Abril S.A., sita en Autopista La PlataBuenos Aires Km 33,5, Berazategui, Prov. de Bs.
As., de lunes a viernes de 10:00 a 16:00 horas;
b Se encuentra a disposición art. 67 LS copia de la documentación a ser considerada en esta Asamblea.
Presidente - Ing. Marcelo Marchionni, designado por Asamblea Ordinaria del 10 de septiembre de 2008, pasada a los folios 46 a 57 del Libro de Actas de Asamblea Nro. 2, rubricado por la IGJ con fecha 7 de octubre de 2002, bajo el Nro.
59135-02.
Certificación emitida por: Claudia L. Busacca.
Nº Registro: 1614. Nº Matrícula: 4445. Fecha:
22/03/2010. Acta Nº: 065. Libro Nº: 90.
e. 29/03/2010 Nº30062/10 v. 06/04/2010

ALCAREL S.A.
CONVOCATORIA
Convocase a Asamblea General Extraordinaria de Accionistas de Alcarel SA a celebrarse el día 30 de abril de 2010 a las 10 horas en la sede social de la calle José Antonio Cabrera 6044 Capital Federal, en primera convocatoria y una hora después de la 1era en 2da. Convocatoria, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Modificación de los estatutos sociales.
2º Consideración de la documentación que prescribe el inciso 1ero art. 234 de la Ley 19.550, correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de Diciembre de 2009, de Alcarel S.A.
3º Fijación del numero de miembros del Directorio y su elección por un ejercicio.

Inscripta ante la Inspección General de Justicia el 19-8-1970 bajo el Nº3396 Fº 260 del Libro 72, Tº A de Sociedades Anónimas convoca a Asamblea General Ordinaria de accionistas para el día 29 de abril del 2010 a las 9:00 horas en primera convocatoria y a las 10:00 en segunda convocatoria, en la sede social de Florida 537 Piso 18º Ciudad Autónoma de Buenos Aires CABAº, según el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos Accionistas para firmar el Acta de Asamblea.
2º Consideración de la documentación prevista en el artículo 234 inciso 1º Ley 19.550 por el ejercicio económico cerrado el 31.12.2009
3º Tratamiento y destino del resultado del ejercicio finalizado el 31.12.2009 el cual arrojó una ganancia de $8.840.005.- Pesos Ocho Millones Ochocientos Cuarenta Mil Cinco. Consideración de la constitución de la reserva legal conforme lo previsto por el artículo 70 de la Ley de Sociedades Comerciales. Consideración del pago de un dividendo por una suma de hasta $2.099.501.Pesos Dos Millones Noventa y Nueve Mil Quinientos Uno.
4º Consideración de la gestión del Directorio por el ejercicio finalizado el 31.12.2009.
5º Consideración de la gestión de la Comisión Fiscalizadora por el ejercicio finalizado el 31.12.2009.
6º Consideración de las remuneraciones al Directorio correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2009 por $ 168.253.- en concepto de honorarios conforme a lo dispuesto por el artículo 261 de la Ley Nº19.550 y las Normas de la Comisión Nacional de Valores, ante la propuesta de distribución del 25% de las utilidades del ejercicio en concepto de dividendo.
7º Consideración de la remuneración de la Comisión Fiscalizadora por el ejercicio finalizado el 31.12.2009.
8º Consideración de las renuncias presentadas por los Señores Carlos Adrián Rodríguez al cargo de Director Titular y el Señor Fernando Rodríguez al cargo de Director Suplente. Consideración de la renuncia presentada por el Señor Carlos Federico Wilson a su cargo de Director Titular y como Miembro del Comité de Auditoría.
Consideración de la aprobación y ratificación de la designación de sus reemplazantes efectuada por el Síndico Titular Víctor Fabetti con fecha 15.03.2010.
9º Consideración de las renuncias presentadas por la Síndico Titular Liliana Edith Taverna y el Síndico Suplente Raúl Daniel Aguirre Saravia.
Consideración de la aprobación y ratificación de la designación de sus reemplazantes efectuada por el Síndico Titular Víctor Fabetti con fecha 15.03.2010.
10 Fijación del número y elección de Directores Titulares y Suplentes por un ejercicio.
11 Designación de los Miembros Titulares y Suplentes de la Comisión Fiscalizadora por un ejercicio.
12 Designación del Contador Certificante para el próximo ejercicio y determinación de su remuneración.
13 Fijación de los importes mínimos y máximos del Presupuesto Anual del Comité de Auditoría para el próximo ejercicio.
14 Otorgamiento de las autorizaciones necesarias en relación a lo resuelto en los puntos precedentes.
NOTA: El registro de acciones escriturales de la Sociedad es llevado por Caja de Valores S.A.
CVSA domiciliada en 25 de Mayo 362 CABA.
por lo que para asistir a la Asamblea deberán obtener una constancia de la cuenta de acciones
BOLETIN OFICIAL Nº 31.876

escriturales llevada por CVSA y presentarla para su depósito en Florida 537 Piso 18º CABA de 10
a 18 horas hasta el 23 de abril de 2010 inclusive.
Se entregará a los depositantes, los comprobantes de admisión a la Asamblea. Número correlativo IGJ: 162.004
Vicepresidente en ejercicio de la presidencia
Hugo Omar Barca Conforme Acta de Asamblea General Ordinaria De Accionistas del 29 de Abril de 2009 y Acta De Directorio del 5 de Mayo de 2009.
Certificación emitida por: Matilde S. Muratti. Nº Registro: 295. Nº Matrícula: 2124. Fecha:
29/03/2010. NºActa: 186. NºLibro: 47.
e. 31/03/2010 Nº32506/10 v. 08/04/2010

ARMAGALLI S.A.
CONVOCATORIA ASAMBLEA ORDINARIA
Convocase a los Sres. accionistas para la Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 20 de Abril de 2010, a las 10 horas en primera convocatoria y a las 10.30hs en segunda convocatoria en Av. Rivadavia 2169, CABA, para considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2º Consideración de la documentación indicada en el punto 1 del Art. 234 de la Ley 19550 por el ejercicio económico N 27, concluido el 30-112009 comparativo con el ejercicio anterior.
3º Designación del Directorio por finalización de su mandato.
4º Destino de los resultados y consideración de los honorarios de los Sres. Directores.
Ciudad Autónoma de Bs. As, 22 Marzo de 2010
Para poder concurrir a la Asamblea los Sres.
Accionistas deberán depositar en la sociedad sus acciones o manifestar su voluntad de concurrir a la misma con tres 3 días de anticipación a la fecha de la convocatoria. Manuel José González suscribe la presente en su carácter de Presidente de la firma Armagalli S.A. según Acta de Distribución de cargos Nº121 de fecha 08/04/2008.

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calle Quesada 1514, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos Asociados para firmar el Acta de Asamblea, conjuntamente con el Presidente y Secretario General.
2 Lectura y consideración de la Memoria, Estados Contables, Inventario e Informe del Organo Revisor de Cuentas correspondiente al ejercicio finalizado el 31 de Diciembre de 2009.
Buenos Aires, 23 de Marzo de 2010.
Presidente Héctor Rosenzvit Secretario General - Hugo Leibovich Hugo Leibovich, Secretario General y Héctor Rosenzvit, Presidente, ambos designados por acta de Asamblea de fecha 28 de Abril de 2009.
De los Estatutos Art. 16 inc. a Las Asambleas Generales se celebrarán y serán válidas cualquiera sea el número de socios Activos presentes, después de transcurrida media hora de fijada en la convocatoria, si no se hubiera reunido la mitad más uno de los socios con derecho a voto.
Presidente Héctor Rosenzvit Certificación emitida por: Martín R. Arana h.. N Registro: 841. N Matrícula: 4370. Fecha:
23/3/2010. N Acta: 176. N Libro: 132.
e. 05/04/2010 N 30681/10 v. 06/04/2010

B

BACS BANCO DE CREDITO Y
SECURITIZACION S.A.
CONVOCATORIA
Se convoca a los señores Accionistas de BACS Banco de Crédito y Securitización S.A. a Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 28 de abril de 2010, en primera convocatoria a las 10:00 horas, y en segunda convocatoria a las 11:00 horas, en la sede de la Sociedad, sita en Bartolomé Mitre Nº430, 8º piso, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:

CONVOCATORIA

i Designación de dos accionistas para aprobar y suscribir el acta;
ii Consideración de la documentación prescripta por el artículo 234, inciso 1º de la Ley 19.550, correspondiente al ejercicio social cerrado el 31 de diciembre de 2009;
iii Tratamiento del Proyecto de Distribución de Utilidades;
iv Consideración de la gestión del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora;
v Fijación de número de Directores Titulares y Suplentes y su designación por dos ejercicios;
vi Designación por dos ejercicios de 3 tres Síndicos Titulares y de 3 tres Síndicos Suplentes todos con mandato cumplido;
vii Consideración de las remuneraciones al Directorio por funciones técnico administrativas de $695.000 Pesos seiscientos noventa y cinco mil, correspondientes al ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2009, en los términos del último párrafo del artículo 261 de la ley 19.550;
viii Consideración de los honorarios de la Comisión Fiscalizadora por el ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2009 y por asistencia a comités de $380.000 Pesos trescientos ochenta mil;
ix i Aprobación de un Programa Global para la emisión de Obligaciones Negociables por un valor nominal de hasta U$S 100.000.000 dólares cien hasta U$S 100.000.000 dólares cien millones o su equivalente en otras monedas y ii Aprobación de un Programa Global para la emisión de Valores Representativos de Deuda de Corto Plazo VCPs por un valor nominal de hasta U$S 50.000.000 dólares cincuenta millones o su equivalente en otras monedas. Delegación en el Directorio de la Sociedad de las facultades para fijar época, monto, plazo y demás términos y condiciones de las emisiones de Obligaciones Negociables y VCPs respectivamente.
x Designación del Contador Certificante titular y suplente para el ejercicio 2010. El Directorio
Entidad de Bien Público Personería Jurídica D.C.N. 10.855-44. Señor Asociado: Nos dirigimos a Ud. con el fin de convocarlo a la Asamblea General Ordinaria que se realizará el día 27 de Abril de 2010 a las 18:30 horas, en el local social de la
NOTA: Se hace saber a los Sres. Accionistas que para concurrir a la Asamblea artículo 238
de la Ley 19.550 de Sociedades Comerciales, deberán solicitar constancia de su cuenta de acciones escriturales al Banco Hipotecario S.A.,
Certificación emitida por: Norberto Eduardo Aimo. NºRegistro: 1041. NºMatrícula: 3271. Fecha: 25/03/2010. NºActa: 019. NºLibro: 8.
e. 31/03/2010 Nº31261/10 v. 08/04/2010

ASOCIACION CIVIL CLUB DE POLO LA
CAÑADA S.A.
CONVOCATORIA
El Directorio de la Asociación Civil Club de Polo La Cañada SA convoca a Asamblea General Ordinaria de accionistas en 25 de Mayo 432 1º piso Capital Federal el día 23/04/10 a las 11.30 horas en primera convocatoria y a las 12.00hs en segunda convocatoria con el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Consideración de los documentos que prescribe el art. 234 de la Ley 19550 correspondiente al ejercicio económico finalizado el 31/12/09.
2º Consideración de la gestión del Directorio por el ejercicio finalizado el 31/12/09.
3º Elección de dos accionistas para firmar el Acta.
Designado por Acta de Asamblea Nº9 del 4-52009. Distribución de cargos Acta de Directorio 50 del 09-5-2009.
Presidente Eduardo Novillo Astrada Certificación emitida por: Ernesto C. Mendizábal. NºRegistro: 234. NºMatrícula: 2207. Fecha:
18/03/2010. NºActa: 110. NºLibro: 92.
e. 30/03/2010 Nº30722/10 v. 07/04/2010

ASOCIACION ORT ARGENTINA