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Segunda Sección
Lunes 29 de marzo de 2010
mico cerrado el 31 de diciembre de 2009 por $ 48.616.- en exceso de $ 23.150,30 sobre el límite del cinco por ciento 5% de las utilidades acrecentado conforme el artículo 261 de la ley 19.550 y las normas de la Comisión Nacional de Valores, ante la propuesta de no distribución de dividendos.
9º Elección de Directores Suplentes; en su caso determinación de su número hasta un máximo de tres, con mandato por un año.
10 Elección de tres Síndicos Titulares y tres Suplentes por un año.
11 Elección del profesional que dictaminará sobre los estados contables del ejercicio en curso y fijación de sus honorarios. Determinación de sus honorarios para el ejercicio cerrado el 31/12/08.
12 Modificación del artículo 1 del estatuto social para prorrogar el plazo de duración de la Sociedad, que vencerá el 31 de diciembre de 2010.
El mismo quedara redactado de la siguiente manera: Artículo 1. Con la denominación de Compañía Argentina de Comodoro Rivadavia, -Explotación de Petróleo, Sociedad Anónima, Minera, Industrial, Comercial, Inmobiliaria y Financiera, funciona una sociedad anónima que fuera constituida el 15 de junio de 1915, bajo el nombre de Compañía Argentina de Comodoro Rivadavia - Explotación de Petróleo. Su domicilio legal será en la ciudad de Buenos Aires, pudiendo establecer sucursales, agencias y representaciones dentro y/o fuera del país y fijarle o no un capital determinado. La Sociedad durará hasta el 31 de diciembre del año 2100, pudiendo prorrogarse su termino por resolución de la Asamblea.
Se recuerda a los Sres. accionistas que para concurrir a la Asamblea deberán cursar comunicación para que se los inscriba en el Libro de Asistencias y quienes tengan sus acciones en la Caja de Valores deberán remitir certificado de depósito en el domicilio arriba Indicado de 12
a 16 hs. hasta el día 21 de Abril de 2010 a las 16hs.
Presidente electo por Acta de Asamblea del 7
de Mayo de 2008, Folio 240 y Acta de Directorio del 7 de Mayo de 2008, Folio 241, Libro de actas Nro 10.
Presidente Eduardo Diego Casa Certificación emitida por: Fernando Luis González Victorica. Nº Registro: 623. Nº Matrícula:
3761. Fecha: 19/03/2010. NºActa: 174. NºLibro:
052.
e. 29/03/2010 Nº29352/10 v. 06/04/2010

EL NUEVO BALNEARIO S.A.

E

CONVOCATORIA
Convócase a los Sres. Accionistas de El Nuevo Balneario S.A. continuadora de El Nuevo Balneario S.R.L. a la Asamblea General Extraordinaria para el día 23 de abril de 2010 a las 10
horas, a celebrarse en Figueroa Alcorta 6464 de la Ciudad de Buenos Aires, a fin de considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de accionistas para firmar el acta.
2º Revisión de lo resuelto por la Asamblea General Extraordinaria de Accionistas de fecha 8 de febrero de 2010.
3º Consideración de los aportes efectuados por los accionistas, y aumento del capital social, precisando su caudal y ejercicio o limitación del derecho de preferencia previsto en el artículo 197 inc. 2do. de la ley 19550 y en su caso, reforma de estatutos en su articulo Cuarto y autorizaciones.
Se informa que los accionistas deberán cursar la comunicación prevista por el art. 238
de la ley 19550 con no menos de 3 días hábiles de anticipación al de la fecha de la Asamblea.
Rafael Luis Pereira Aragón Presidente. Tal como surge de Acta de Asamblea de elección de autoridades del 11-6-2009 y su continuación del 2-7-2009 y Acta de Directorio del 2-7-2009 de distribución de cargos.
Certificación emitida por: María de la Paz Molinari. NºRegistro: 1671. NºMatrícula: 4110. Fecha: 22/03/2010. NºActa: 320.
e. 29/03/2010 Nº29983/10 v. 06/04/2010

GARANTIA DE VALORES S.G.R.

BOLETIN OFICIAL Nº 31.872

G Ordinaria para el día 29 de Abril de 2010 a las 09:00

horas en la sede social de la Av. Santa Fe 1970, Piso 3, Capital Federal para tratar el siguiente:

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL
ORDINARIA DE ACCIONISTAS
Se convoca a los Sres. Accionistas a la Asamblea General Ordinaria que tendrá lugar el día 28 de Abril de 2010 a las 18.00hs. en primera convocatoria, en caso de no quedar constituida, de acuerdo con lo prescripto en el art. 38 del Estatuto Social se realizará la segunda convocatoria una hora después de la fijada para la primera, en Sarmiento 310 planta baja de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos socios presentes en la Asamblea, para que en su representación intervengan en la redacción, aprobación y firma del acta de la misma.
2º Ratificación de las resoluciones del Consejo de Administración realizadas en el período comprendido entre el 01/01/09 y el 31/12/09 por las cuales se aprobaron transferencias de acciones, reducciones de capital y admisiones de nuevos socios partícipes ad referéndum de la Asamblea acorde al art. 14 del Estatuto Social.
3º Consideración por parte de los señores socios de la Memoria, Inventario, Balance General, Estados de Resultados, de Evolución del Patrimonio Neto y de Flujo de Efectivo, Notas y Anexos, correspondientes al Ejercicio Económico Nº7 finalizado el 31 de diciembre de 2009.
4º Aprobación de la gestión de las autoridades que actuaron desde el 10/04/2008 hasta la fecha art. 36 inc. F del Estatuto Social.
5º Fijación de la remuneración de los miembros titulares del Consejo de Administración y Comisión Fiscalizadora art. 261 último párrafo de la Ley 19.550 y modificatorias, en lo que corresponda.
6º Designación de tres 3 miembros titulares y tres 3 miembros suplentes del Consejo de Administración de acuerdo a lo establecido en los arts. 26 y 27 del Estatuto Social.
7º Designación de tres 3 Síndicos titulares y tres 3 Síndicos suplentes de acuerdo a lo prescripto en el art. 34 del Estatuto Social.
8º Consideración de los asuntos y documentación previstos en los arts. 30 y 36 del Estatuto Social, en lo que corresponda.
9º Consideración de la puesta a disposición del Socio Protector de la rentabilidad del Fondo de Riesgo, acorde a lo dispuesto por la reunión del Consejo de Administración del 03 de Marzo de 2010.
10 Consideración del destino de los resultados no asignados.
NOTA: Se recuerda a los Señores Socios que el Registro de Acciones Escriturales de Garantía de Valores SGR es llevado por Caja de Valores S.A. con domicilio en la calle 25 de Mayo 362, P.B., Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Por lo tanto, para asistir a la Asamblea deberán obtener una constancia de la cuenta de acciones escriturales librada al efecto por la Caja de Valores S.A. y presentar dicha constancia en Garantía de Valores SGR para su inscripción en el Registro de Asistencia a Asamblea, en las oficinas sitas en la calle 25 de Mayo 347, Piso 1º SS., Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hasta el día 23 de Abril de 2010 tres días hábiles antes de la fecha de la Asamblea, en el horario de 10 a 18 horas.
Asimismo, se recuerda a los Señores Socios que podrán hacerse representar en la Asamblea por carta poder otorgada con firma certificada en forma judicial, notarial o bancaria. La documentación a considerar en la Asamblea se encuentra a disposición de los Señores Socios en las oficinas de Garantía de Valores en 25 de Mayo 347, Piso 1º SS., Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
El que suscribe lo hace como presidente, según Acta de Asamblea del 27/04/2009 y Acta de Consejo de Administración del 28/04/2009.
Presidente Pablo Manuel Cairoli Certificación emitida por: Carlos A. Carabba.
Nº Registro: 1246. Nº Matrícula: 2585. Fecha:
16/03/2010. NºActa: 200. NºLibro: 84.
e. 29/03/2010 Nº30005/10 v. 06/04/2010

I

INTA INDUSTRIA TEXTIL ARGENTINA S.A.

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL
ORDINARIA
Se convoca a los señores accionistas de INTA Industria Textil Argentina S.A. a la Asamblea General
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para redactar y firmar el acta de Asamblea.
2º Consideración de la documentación prescrita por el art. 234. inc.1 de la ley 19.550 del ejercicio cerrado el 31-12-2009.
3º Aprobación de la Gestión del Directorio y Gerentes y Miembros de la Comisión Fiscalizadora por el ejercicio cerrado el 31.12.2009.
4º Consideración del resultado del ejercicio cerrado el 31.12.2009.
5º Consideración de las remuneraciones del Directorio correspondiente al ejercicio finalizado el 31.12.2009.
6º Determinación de honorarios de la comisión fiscalizadora por el Ejercicio cerrado al 31-12-2009.
7º Consideración de la remuneración al contador dictaminante por el ejercicio cerrado al 31.12.2009.
8º Fijación del número de directores y elección de los mismos. Mandato de los mismos.
9º Elección de tres miembros titulares y tres suplentes de la Comisión Fiscalizadora. Mandato de los mismos.
10 Designación del Contador Dictaminante que certificará el Balance General, Estados de Resultados, De Evolución del Patrimonio Neto, de Flujo de Efectivos, información complementaria y Estados consolidados por el ejercicio iniciado el 1 de Enero de 2010. Consideración de la remuneración del mismo.
11 Consideración del estado del Concurso Preventivo de acreedores de la Sociedad radicado ante el Juzgado Nacional de 1a. Instancia en lo Comercial Nro. 4 Secretaría Nro. 8.
Se pone en conocimiento de los señores accionistas que en virtud de lo establecido por el articulo 238 de la ley 19.550 con una anticipación no menor de tres días hábiles al señalado por la Asamblea deberán comunicar por escrito y/o presentar certificado de depósito de acciones en Av. Santa Fe 1970, Piso 3, Capital Federal. Horario de atención de 9 a 12 y de 15 a 16hs. El plazo para efectuar dicha comunicación vence el día 26 de Abril de 2010 a las 16hs.
Patricio Binder en ejercicio de la Presidencia según Acta de Directorio Nro. 1399 de fecha 05
de Marzo de 2010.
Vicepresidente en ejercicios de la presidencia Patricio Binder Certificación emitida por: Eduardo Daniel González. NºRegistro: 2024. NºMatrícula: 4079. Fecha: 19/03/2010. NºActa: 168. NºLibro: 56.
e. 29/03/2010 Nº30130/10 v. 06/04/2010

LABORATORIO DOMINGUEZ S.A.

L

CONVOCATORIA
Inscr el 14-11-79 ante Juzgado Nacional de 1a Instancia de lo Comercial de Registro bajo el Nº4069, Lº 90, Tomo A de Estatutos de SA.
Convócase a Asamblea Ordinaria de accionistas para el 21 de abril del 2010 a las 12hs. a realizarse en Suipacha 72, 9 piso, departamento A de Capital Federal, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2º Consideración de los documentos previstos en el art. 234 inc. 1º de la Ley 19.550 t.o.
1984, correspondiente al ejercicio cerrado el 31
de octubre del 2009.
3º Consideración de los resultados del ejercicio finalizado al 31/10/2009. Distribución de dividendos en efectivo y en acciones.
4º Aumento de Capital social dentro del quíntuplo art. 188 inc. 1.
5º Aprobación de la gestión del Directorio en los términos del Art. 275 de la Ley 19.550 t.o. 1984.
6º Determinación de la remuneración de los directores por el ejercicio finalizado al 31/10/2009
en exceso al límite previsto por el Art. 261 de la Ley 19.550 t.o. 1984.
Se deja constancia: 1 que copias de la documentación prescripta por art. 234 inc. 1º LSC de ejercicio cerrado al 31/10/09 se encontrará a su disposición en la sede social a partir del día de publicación del presente; 2 que los accionistas deberán cursar comunicación en los términos de art. 238, 2do. párr. a fin de que se los inscriba
16

en el libro de asistencia, cerrándose el mismo el 23/3/10 a las 17hs.
Juan Roberto Domínguez. Presidente electo por Acta de Asamblea Ordinaria Nº35 de Directorio Nº255, ambas del 26 Marzo de 2009.
Presidente J. Roberto Domínguez Certificación emitida por: Cristian Guyot.
Nº Registro: 1729. Nº Matrícula: 4139. Fecha:
10/03/2010. NºActa: 188. NºLibro: 47.
e. 29/03/2010 Nº30352/10 v. 06/04/2010

MUTUALIDAD DE PROFESIONALES

M

CONVOCATORIA
Matrícula 330. Convocamos a los Sres. Socios a la Asamblea General Extraordinaria, la que tendrá lugar el 30 de Abril de 2010, a las 18 horas, en la sede social sita en la calle Tucumán 1545 piso 5to A de ésta Ciudad para considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Consideración de la Memoria, Inventario, Balance, Cuenta de Gastos y Recursos e Informe del Órgano de Fiscalización correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de Diciembre de 2009.
2º Fijación de la cuota social 3º Designación de dos asociados para firmar el acta de Asamblea.
Presidente designado por acta de Asamblea Ordinaria de fecha 30 de Abril de 2007, que corre a fs. 73 del libro de actas 1 rubricado el 28
de Abril de 1975 y el acta Nº311 de fojas 92 del Libro de Actas Nº2 del consejo directivo, de fecha 19 de Junio de 2007, rubricado el 9 de Mayo de 1983.
Presidente Mariana Puente Certificación emitida por: Silvia Canales de Vera. NºRegistro: 1098. NºMatrícula: 2370. Fecha: 09/03/2010. NºActa: 060. NºLibro: 31.
e. 29/03/2010 Nº29905/10 v. 29/03/2010

PETS GROUP S.A.

P

CONVOCATORIA
Nro. de Registro: 1.713.731. Se convoca a los señores accionistas a Asamblea General Ordinaria a realizarse en Av. Santa Fe 969, piso 3º, Ciudad de Buenos Aires, el día 22 de abril de 2010, a las 11.00 horas, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el acta junto al Presidente.
2º La decisión de continuar el trámite del concurso preventivo art. 6 de la ley 24.522 y otorgamiento de facultades al Sr. Representante Legal de la Sociedad, para presentar en la oportunidad correspondiente la propuesta de acuerdo.
Buenos Aires, 22 de marzo de 2010
Juan Ricardo Mer, Presidente electo por Asamblea celebrada el 25 de enero de 2008.
Presidente Juan Ricardo Mer Certificación emitida por: Marcos A. España Solá. NºRegistro: 26. NºMatrícula: 4566. Fecha:
22/03/2010. NºActa: 082. NºLibro: 20.
e. 29/03/2010 Nº30198/10 v. 06/04/2010

PETTINARI METAL SOCIEDAD ANONIMA, COMERCIAL, INDUSTRIAL, FINANCIERA, INMOBILIARIA Y AGROPECUARIA
CONVOCATORIA
Registro Nº 236.785. Convocase a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas para el día 30 de Abril de 2010, a las 11hs.
en primera convocatoria y a las 12hs. en segunda convocatoria, a realizarse en Pacheco 2467, Capital Federal para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2º Motivos por la convocatoria fuera del plazo legal.
3º Modificación del número de integrantes del directorio. Designación de nuevos directores.