Je veux savoir à propos de…

Segunda Sección
Jueves 25 de marzo de 2010
3 Consideración de los Estados Contables Balance General, Estado de Resultados, Notas Complementarias y Anexos y de la Memoria del Directorio e Informe de la Comisión Fiscalizadora referido al Ejercicio Económico, comprendido entre los días 1/1/2008 y 31/12/2008. Consideración de su resultado. Su destino.
4 Consideración gestión Directorio.
5 Fijación del número de los integrantes del directorio. Elección de Directores. Vigencia del mandato.
6 Consideración de la actuación de los Miembros Titulares de la Comisión Fiscalizadora durante el período 01.08.08 al 31.12.08.
7 Designación de los Miembros de la Comisión Fiscalizadora.
8 Consideración de la acción social de responsabilidad contra los ex Directores y Síndicos del período 06.12.06 al 07.05.07 y del 06.07.07
al 16.04.08.
9 Reforma del Artículo Undécimo del Estatuto social. Autorizaciones al Directorio. Adecuación de las garantías exigidas a los Directores a la normativa vigente en Resolución General IGJ
7/05. Redacción y Aprobación de texto Ordenado del Estatuto social.
10 Autorizaciones para presentación y diligenciamiento de trámites registrales ante la Inspección General de Justicia.
Se comunica que para asistir a la Asamblea los Accionistas deberán cumplimentar los recaudos establecidos por el Artículo 238 de la ley 19.550.
Autorizado: Miguel Angel Franqueiro. Presidente designado por Asamblea Ordinaria y Extraordinaria y reunión de Directorio del 01.08.08.
Certificación emitida por: Carlos Víctor Gaitán.
N Registro: 1481. N Matrícula: 3944. Fecha:
11/3/2010. N Acta: 182. N Libro: 62.
e. 18/03/2010 N 26313/10 v. 25/03/2010

R

RICORP S.A.
CONVOCATORIA
Convócase a los accionistas de Ricorp SA a la asamblea general ordinaria que se celebrará el día 16 de abril de 2010 a la hora 10:00 en Palpa 2481 piso 9º departamento B Ciudad Autónoma de Buenos Aires para considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Consideración de los documentos mencionados en el artículo 234 inciso primero de la ley de sociedades comerciales, correspondientes décimo sexto ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2009.
3º Tratamiento del resultado del ejercicio honorarios a la sindicatura honorarios al directorio y retribuciones a los miembros que realizaron funciones ejecutivas técnicas y administrativas excediendo el límite establecido por el artículo 261 de la ley de sociedades comerciales.
4º Elección del directorio.
4º Elección de un sindico titular y uno suplente.
6º Designación de un accionista para firmar el acta.
Ricorp SA Adolfo Rolando Sasson Presidente designado el 26 de abril de 2007 por asamblea ordinaria Unánime.
Certificación emitida por: Nora V. Alpern de Pollack. NºRegistro: 634. NºMatrícula: 3804. Fecha: 08/03/2010. Nº Acta: 120. Nº Libro: 15, int.
90856.
e. 22/03/2010 Nº27646/10 v. 29/03/2010

S

SALADERO LA CAPITAL S.A.C.I.F. Y A.
CONVOCATORIA
Reg. I.G.J. 20414 No. Correlativo 247129. Covocatoria: Convócase a Accionistas a Asamblea General Ordinaria para el 10 de Abril de 2010, a las 10hs. en Larrazabal 2047 Capital Federal, para considerar el:
ORDEN DEL DIA:
1º designación de dos accionistas para firmar el acta;

2º Consideracion documentacion art. 234 inc.
1 Ley 19550 por el ejercicio 31,12,2009;
3º Resultados del ejercicio, honorrarios Directorio y Sindico;
4º Aprobación gestion del Directorio y actuación Sindicatura;
5º Fijación del numero de Directores Titulares y Suplentes y su eleccion;
6º Eleccion de Sindicos titular y suplente.
Presidente electo por Asamblea General Ordinaria de Accionistas del 11 de Mayo de 2007.
Buenos Aires, Marzo 15 de 2010. El Directorio.
Presidente Víctor Mariano Sonego Certificación emitida por: Sara Celia Hurovich.
Nº Registro: 1011. Nº Matrícula: 1543. Fecha:
15/03/2010. NºActa: 76. NºLibro: 30.
e. 19/03/2010 Nº27060/10 v. 26/03/2010

SATECNA COSTA AFUERA S.A.
CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL
ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA
Se convoca a los señores accionistas de Satecna Costa Afuera S.A. a la asamblea General Ordinaria a celebrarse el 12 de abril de 2010 a las 11 horas en primera convocatoria y a las 13
horas en segunda convocatoria, en la sede social sita en la calle Reconquista 559, piso 5º, Capital Federal para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el Acta.
2º Consideración de los documentos descriptos en el Art. 234 inc. 1 de la Ley 19.550, por el Ejercicio Económico cerrado el 31 de diciembre de 2009.
3º Consideración de los resultados del ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2009.
4º Consideración de la gestión del Directorio durante el ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2009.
5º Honorarios al Directorio por el Ejercicio finalizado el 31 de Diciembre de 2009.
6º Fijación de los honorarios por funciones técnico-administrativas del Presidente para el ejercicio 2010, en los términos del Art. 261, ultimo párrafo, de la Ley 19.550.
NOTA: Para asistir a la asamblea los señores accionistas deberán cursar comunicación para que se los inscriba en el libro de depósito de acciones y registro de asistencia a asambleas. Las comunicaciones y presentaciones se efectuarán en la sede social sita en Reconquista 559, piso 5º, Capital Federal, de lunes a viernes en el horario de 11 a 16 horas hasta el 9/4/2010.
Designado por acta de asamblea de fecha 26/5/2009, de elección de autoridades, labrada a fojas 183/188 del libro de Actas de Asambleas número 1, rubricado en la Inspección General de Justicia con fecha 2/3/1982, bajo el número A03142.
Presidente Nicolaas R. Boot Certificación emitida por: Alfredo B. Novaro Hueyo. Nº Registro: 34. Nº Matrícula: 3093. Fecha: 17/03/2010. NºActa: 143. NºLibro: 87.
e. 22/03/2010 Nº27808/10 v. 29/03/2010

SIDERAR SOCIEDAD ANONIMA INDUSTRIAL
Y COMERCIAL
CONVOCATORIA
Se convoca a los señores Accionistas a Asamblea Ordinaria para el día 22 de abril de 2010 a las 15:00 horas, en Pje. Carlos María della Paolera 226, Piso 1, Sala 2, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Consideración de Inventario General, Estado de Situación Patrimonial, Estado de Resultados, Estado de Flujo de Efectivo, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Notas y Anexos;
Información Adicional Articulo 68 del Reglamento de la Bolsa de Comercio; Memoria del Directorio, Informe de los Auditores a los Estados Contables e Informe del Consejo de Vigilancia, correspondientes al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2009. Aprobación y ratificación de la gestión del Directorio y Consejo de Vigilancia, y de las resoluciones y medidas adoptadas por los mismos durante el cuadragésimo noveno
BOLETIN OFICIAL Nº 31.870

ejercicio; tomar nota del informe sobre el Código de Gobierno Societario de la Sociedad, en cumplimiento de la Resolución General 516/07 de la Comisión Nacional de Valores;
2 Tomar nota del Estado Contable Anual Consolidado;
3 Tomar nota del Informe Anual del Comité de Auditoría. Aprobación del presupuesto para la contratación de Asesores y Profesionales independientes para el funcionamiento del Comité de Auditoría;
4 Fijación de los honorarios del Directorio y el Consejo de Vigilancia que han sido provisionados con cargo al resultado del ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2009, en la suma de $ 4.996.800;
5 Tomar nota de los honorarios fijados por el Consejo de Vigilancia por la Auditoría de los Estados Contables correspondientes al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2009;
6 Destino del Resultado del Ejercicio; consideración del pago de un dividendo en efectivo de $ 382.215.648 que representa el 110%
del capital social actualmente en circulación de $ 347.468.771, equivalente a $ 1,10 por acción;
Fijación de la fecha de pago del dividendo;
7 Determinación del número de miembros del Directorio, elección de los mismos; determinación del número de miembros del Consejo de Vigilancia y elección de los mismos; y 8 Información relacionada con el Artículo 33
de la Ley 19.550. El Directorio.
Buenos Aires, 22 de febrero de 2010.
NOTA: Para asistir con voz y voto a la Asamblea, los señores Accionistas deberán concurrir a las oficinas de Santa María S.A.I.F. Agente Registral de la Sociedad, sitas en Pje. Carlos M. della Paolera 297/99, Piso 15, en el horario de 11 a 15 horas, y hasta el 16 de abril de 2010
inclusive, a los fines de cumplimentar: 1 Los titulares de acciones escriturales individualizadas en los registros de la Sociedad, deberán requerir en las oficinas indicadas precedentemente, la emisión del certificado para la asistencia de asamblea por la totalidad o parte de su tenencia y efectuar el depósito correspondiente, dando cumplimiento al artículo 238 de la Ley 19.550;
2 Los titulares de acciones escriturales depositadas en la Caja de Valores deberán presentar en las referidas oficinas una constancia de la titularidad emitida por dicha institución.
Los señores Accionistas interesados, podrán requerir en las mismas oficinas de Santa María S.A.I.F., Sr. José Raúl Ruiz, la documentación referida al tratamiento de los puntos 1, 2 y 3 del orden del día de la Asamblea precedentemente convocada.
Daniel A. Novegil designado en el Acta de Asamblea Ordinaria N 141 de fecha 15 de abril de 2009, y asignación del cargo en Acta de Directorio N 955, de igual fecha.
Presidente - Daniel A. Novegil Número de Registro en Inspección General de Justicia: 240.196 Inscripción en Registro Público de Comercio: 07.03.62, TA N 509 F 29 Libro 56.
Certificación emitida por: Federico J. Ugarte.
N Registro: 1235. N Matrícula: 5022. Fecha:
2/3/2010. N Acta: 080. N Libro: 85.
e. 19/03/2010 N 26937/10 v. 26/03/2010

SODIGAS PAMPEANA S.A.
CONVOCATORIA
Inscripta en el Registro Público de Comercio el 11/12/1992 bajo el Nº12118 del Lº 112 Tº A
de Sociedades Anónimas, convoca a Asamblea General Ordinaria de Accionistas de Sodigas Pampeana S.A. para el día 15 de abril de 2010
a las 14:00 horas en Av. Alicia Moreau de Justo 240 Piso 3º de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para el tratamiento del siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de accionistas para firmar el acta;
2º Consideración de la documentación establecida por el artículo 234 de la Ley de Sociedades Comerciales para el ejercicio finalizado el 31
de diciembre de 2009;
3º Consideración de los resultados de ejercicio considerado;
4º Consideración de la gestión del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora durante el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2009 y fijación de sus honorarios;
5º Elección de los Directores;

37

6º Elección de los integrantes de la Comisión Fiscalizadora; y 7º Designación del Contador que dictaminará sobre la documentación contable anual; determinación de sus honorarios.
NOTA 1: Los accionistas tendrán que cursar comunicación de asistencia hasta el 9 de abril de 2010 en Av. Alicia Moreau de Justo 240 Piso 3º de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el horario de 9 a 17 horas.
NOTA 2: La documentación a considerar se encuentra a disposición de los Sres. Accionistas en Av. Alicia Moreau de Justo 240 Piso 3º de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de 9 a 17
horas.
Carlos Alberto de la Vega, Presidente, designado por Acta de Asamblea del 30 de marzo de 2009 y Acta de Directorio Nº252 del 15 de abril de 2009.
Presidente Carlos Alberto de la Vega Certificación emitida por: Julio C. Condomi Alcorta. NºRegistro: 1247. NºMatrícula: 2574. Fecha: 12/03/2010. NºActa: 122. NºLibro: 106.
e. 22/03/2010 Nº27573/10 v. 29/03/2010

SODIGAS SUR S.A.
CONVOCATORIA
Inscripta en el Registro Público de Comercio el 11/12/1992 bajo el Nº12119 del Lº 112 Tº A
de Sociedades Anónimas, convoca a Asamblea General Ordinaria de Accionistas de Sodigas Sur S.A., para el día 15 de abril de 2010 a las 14:30
horas en Av. Alicia Moreau de Justo 240 Piso 3º de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para el tratamiento del siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de accionistas para firmar el acta;
2º Consideración de la documentación establecida por el artículo 234 de la Ley de Sociedades Comerciales para el ejercicio finalizado el 31
de diciembre de 2009;
3º Consideración de los resultados No Asignados;
4º Consideración de la gestión del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora durante el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2009 y fijación de sus honorarios;
5º Elección de los Directores;
6º Elección de los integrantes de la Comisión Fiscalizadora; y 7º Designación del Contador que dictaminará sobre la documentación contable anual; determinación de sus honorarios.
NOTA 1: Los accionistas tendrán que cursar comunicación de asistencia hasta el 9 de abril de 2010 en Av. Alicia Moreau de Justo 240 Piso 3º de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el horario de 9 a 17 horas.
NOTA 2: La documentación a considerar se encuentra a disposición de los Sres. Accionistas en Av. Alicia Moreau de Justo 240 Piso 3º de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de 9 a 17
horas.
Carlos Alberto de la Vega, Presidente, designado por Acta de Asamblea del 30 de marzo de 2009 y Acta de Directorio Nº236 del 15 de abril de 2009.
Presidente Carlos Alberto de la Vega Certificación emitida por: Julio C. Condomi Alcorta. NºRegistro: 1247. NºMatrícula: 2574. Fecha: 12/03/2010. NºActa: 123. NºLibro: 106.
e. 22/03/2010 Nº27568/10 v. 29/03/2010

TAL TRANSPORTADORA S.A.

T

CONVOCATORIA
Se convoca a los accionistas a Asamblea General Ordinaria para el 12 de Abril de 2010, en 25 de Mayo 583, 6to Piso, Escritorio 2, Ciudad de Buenos Aires, a las 11,30 horas en 1ra convocatoria y en 2da convocatoria a las 12,30 horas del mismo día, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Aprobación de la Documentación prevista en el art. 234, inc. 1 de ley 19550, del Ejercicio Económico Nº18 cerrado el 30-11-2009;