Je veux savoir à propos de…

Segunda Sección
Lunes 25 de enero de 2010
16 Ratificación de la elección del síndico titular y síndico suplente.
17 Consideración de las razones por las cuales se celebra fuera del plazo legal la asamblea general ordinaria que trata la documentación del art. 234 inc 1 de la LSC correspondiente al ejercicio económico finalizado el 30 de junio de 2009.
18 Consideración de la documentación indicada en el art. 234 inc. 1º de la LSC, correspondiente al ejercicio económico finalizado el 30 de junio de 2009;
19 Tratamiento del Resultado del ejercicio económico finalizado el 30 de junio de 2009.
20 Consideración de la gestión del Directorio y del Síndico por el ejercicio económico finalizado el 30 de junio de 2009.
21 Consideración de los honorarios y remuneraciones del Directorio y del Síndico correspondientes al ejercicio finalizado el 30 de junio de 2009, en exceso de los límites del art. 261 de la LSC.
22 Fijación en siete del numero de directores titulares y hasta siete el numero de directores suplentes y su elección. Reforma Art. 8 del Estatuto Social.
23 Elección de una Comisión Fiscalizadora compuesta por tres miembros titulares y tres miembros suplentes, atento haber quedado al sociedad comprendida ene. Art. 299 inc 6 de la LSC. Reforma Art. 9 del Estatuto Social.
24 Considerar aumentar el capital de la Sociedad en la suma en pesos que sea igual a la suma de U$S 2.700.000.- tomando el tipo de cambio que la asamblea de accionistas decida, al momento del efectivo ingreso de los fondos en la sociedad. Reforma del Art. 4 del Estatuto Social. Otorgamiento de los derechos de suscripción preferente y acrecer en su caso a todos los accionistas.
25 Fijación de la prima de emisión a aplicar en el aumento de capital antes referido. Fijación del precio y condiciones de suscripción de las nuevas acciones.
26 Consideración de la integración del precio de suscripción del aumento de capital referido en el punto 24 del orden del día mediante la capitalización del saldo impago de mutuos efectuados a la sociedad por los accionistas y/o mediante la capitalización de aportes irrevocables realizados por los accionistas a cuenta de futuras emisiones de capital.
27 Consideración del contrato de comercialización y del contrato de servicios de soporte de administración suscriptos el 27 de noviembre de 2009 por la sociedad con Alto Palermo S.A., actualmente accionista de la sociedad con una participación mayoritaria.
28 Delegación en el Directorio de ciertos actos vinculados al aumento de capital que se apruebe y autorizaciones a profesionales para la inscripción de las decisiones NOTA: Se recuerda a los Sres accionistas que para asistir a la Asamblea deberán cursar comunicación de asistencia en la sede social sita en San Martín 140 piso 20º Capital Federal con no menos de 3 días de anticipación a la fecha fijada para la Asamblea. La atención se realizará de lunes a viernes en el horario de 10 a 17 horas, en la Sede Social.
Se encuentra a disposición de los accionistas en la Sede Social la siguiente documentación:
i documentación del art. 234 inc.1 de la LSC al 30.06.2008, ii documentación del del art. 234
inc.1 de la LSC al 30.06.2009, iii Croquis y descripción del proyecto a los fines de la consideración del Punto 9 del orden del día, iv Informe de valuación de la sociedad emitido por Deloitte & Touche Corporate Finance S.A. a los fines de la consideración del Punto 24 del orden del dia, v copia de los contratos referidos en el punto 27
del orden del dia.
Fdo: Pablo Enrique Bossi, Presidente designado por Asamblea del 21.11.2007 y reanulación del 28.11.2007 y Directorio Nro 43.
Certificación emitida por: Estela B. García Liñeiro. NºRegistro: 1614. NºMatrícula: 4255. Fecha: 19/01/2010. NºActa: 029. NºLibro: 88.
e. 25/01/2010 Nº7252/10 v. 29/01/2010

C
CAMUZZI GAS DEL SUR S.A.
CONVOCATORIA
Inscripta en el Registro Público de Comercio el 01/12/1992 bajo el N 11676 del L 112 T A de Sociedades Anónimas, convoca a Asamblea Ge-

neral Ordinaria de Accionistas de Camuzzi Gas del Sur S.A. para el día 19 de febrero de 2010
a las 11:30 horas en Av. Alicia Moreau de Justo 240 Piso, 3 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para el tratamiento del siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de accionistas para la firma del acta; y 2 Consideración de ofertas con partes relacionadas.
NOTA 1: Los accionistas tendrán que cursar comunicación de asistencia hasta el 15 de febrero de 2010 en Av. Alicia Moreau de Justo 240
Piso 3 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el horario de 9 a 17 horas.
NOTA 2: La documentación a considerar se encuentra a disposición de los Sres. Accionistas en Av. Alicia Moreau de Justo 240 Piso 3 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de 9 a 17
horas.
Carlos Alberto de la Vega, Presidente, designado por Acta de Asamblea del 31 de marzo de 2009 y Acta de Directorio N 259 del 15 de abril de 2009.
Presidente - Carlos Alberto de la Vega Certificación emitida por: Julio C. Condomi Alcorta. N Registro: 1247. N Matrícula: 2574. Fecha: 21/12/2009. N Acta: 176. N Libro: 105.
e. 25/01/2010 N 6386/10 v. 29/01/2010

CAMUZZI GAS PAMPEANA S.A.
CONVOCATORIA
Inscripta en el Registro Público de Comercio el 01/12/1992 bajo el N 11674 del L 112 T A
de Sociedades Anónimas, convoca a Asamblea General Ordinaria de Accionistas de Camuzzi Gas Pampeana S.A., para el día 19 de febrero de 2010 a las 12:00 horas en Av. Alicia Moreau de Justo 240 Piso 3 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para el tratamiento del siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de accionistas para la firma del acta; y 2 Consideración de contratos y ofertas con partes relacionadas.
NOTA 1: Los Accionistas cuyo registro de acciones sea llevado por la Caja de Valores S.A., deberán presentar la constancia de sus respectivas cuentas, y aquellos cuyo registro escritural es llevado por la Sociedad tendrán que cursar comunicación de asistencia, ambos hasta el 15
de febrero de 2010, en Av. Alicia Moreau de Justo 240 Piso 3 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el horario de 9 a 17 horas.
NOTA 2: La documentación a considerar se encuentra a disposición de los Sres. Accionistas en Av. Alicia Moreau de Justo 240 Piso 3 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de 9 a 17
horas.
Carlos Alberto de la Vega, Presidente, designado por Acta de Asamblea del 29 de abril de 2009 y Acta de Directorio N 278 del 6 de mayo de 2009.
Presidente - Carlos Alberto de la Vega Certificación emitida por: Julio C. Condomi Alcorta. N Registro: 1247. N Matrícula: 2574.
Fecha: 21/12/2009. N Acta: 175. N Libro: 105.
e. 25/01/2010 N 6382/10 v. 29/01/2010

CENTRAL PUERTO S.A.
CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordinaria de Accionistas de Central Puerto S.A. para el día 24
de Febrero de 2010, a las 15 horas en primera convocatoria y a las 16 horas del mismo día en segunda convocatoria, en Av. Tomás Edison 2701, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a fin de considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2º Consideración de la Memoria, Balance General, Estado de Resultados, Estado de Evo-

BOLETIN OFICIAL Nº 31.828

lución del Patrimonio Neto, Estado de Flujo de Efectivo, Notas Complementarias, Anexos, Informe del Auditor, Informe de la Comisión Fiscalizadora y Reseña Informativa e información adicional a las Notas a los Estados Contables según Art. 68 del Reglamento de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, todos ellos correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2009.
3º Consideración del resultado del ejercicio y su destino. Ratificación de la distribución de dividendos anticipados en efectivo dispuesta por el directorio en su reunión de fecha 4 de diciembre de 2009.
4º Consideración de la Gestión del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora en el ejercicio bajo análisis.
5º Consideración de las remuneraciones al Directorio correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2009 por un total de $894.992,06 imputados a resultado de ejercicio.
6º Consideración de las remuneraciones a la Comisión Fiscalizadora que se desempeñó durante el ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2009.
7º Designación de los miembros del Directorio titulares y suplentes, y miembros de la Comisión Fiscalizadora titulares y suplentes para el ejercicio 2010.
8º Consideración de la retribución del contador dictaminante sobre la documentación contable anual remitida a la Bolsa de Comercio de Buenos Aires.
9º Designación del contador dictaminante para el ejercicio 2010 y fijación de su retribución.
10 Aprobación del presupuesto anual para el funcionamiento del Comité de Auditoría.
NOTA: Se recuerda a los señores accionistas que a fin de asistir a la asamblea deberán presentar la constancia de titularidad de acciones escriturales emitida por la Caja de Valores S.A.
ante la Sociedad hasta el día 18 de Febrero de 2010 a las 17:00 hs., en Av. Tomás Edison 2701, Piso 3º, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el horario de 9:00 a 17:00 horas. En el supuesto de acciones depositadas en cuentas comitentes, los titulares de esas acciones deberán requerir la gestión de dicha constancia por ante el depositante correspondiente. Se ruega a los señores accionistas presentarse con no menos de 15 minutos de anticipación a la hora prevista para la iniciación de la asamblea a fin de acreditar los poderes y firmar el Registro de Asistencia. Para asistir a la asamblea, los accionistas deberán presentarse con los comprobantes de recibo, los cuales serán entregados al momento de su registración en el libro de asistencia, y que servirán para la admisión en la asamblea. La documentación a ser considerada en la asamblea se encontrará a disposición de los accionistas en la sede social con 20 días de anticipación a la fecha fijada para la celebración de la misma.
Bernardo Velar de Irigoyen es Presidente de la Sociedad, conforme reunión de Directorio de fecha 30 de abril de 2009, Acta Nº233, pasada al folio 164 del Libro de Actas de Directorio Nº6 de la Sociedad, rubricado bajo el Nº26339-07 con fecha 26 de marzo de 2007.
Presidente Bernardo Velar de Irigoyen Certificación emitida por: Mariano Guyot.
Nº Registro: 54. Nº Matrícula: 4589. Fecha:
18/01/2010. NºActa: 167. NºLibro: 58.
e. 25/01/2010 Nº6515/10 v. 29/01/2010

E
ELACIN S.A.I. Y C.
CONVOCATORIA
NºCorrelativo I.G.J. 193.528 Inscripta en I.G.J.
el 23 de Agosto de 1979 bajo el Nro. 2890 del Libro 90 Tomo A Sociedades por Acciones. Se hace saber que por Acta de Directorio del 6 de Enero de 2010, se resolvió convocar a Asamblea General Ordinaria de Accionistas a celebrarse el día 9 de Febrero de 2010 a las 12 horas en primera convocatoria y a las 13:00 en segunda convocatoria en Avenida Córdoba 679, Piso 6º, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Consideración de los documentos que indica el artículo 234 inciso 1º de la Ley 19.550, por el ejercicio social cerrado el 31 de Agosto de 2009.
2º Elección de los miembros titulares del Directorio y del director suplente.
3º Aprobación de la gestión del Directorio.

8

4º Consideración de las retribuciones asignadas a los Señores Directores por el desempeño de sus funciones.
5º Elección de dos accionistas para firmar el acta.
Firmado. Martín Sergio Zajd. Director en ejercicio de la Presidencia, designado por Acta de Asamblea General Ordinaria Nº 54 de fecha 2/1/2009 de designación de autoridades, con Acta de Directorio Nº 233 de fecha 2/1/2009 de Distribución de Cargos, con Acta Nº240 de fecha 6/1/2010 de designación de Presidente, y con Acta de Directorio Nº239 de fecha 6/1/2010 autorizando la suscripción de los avisos legales de la convocatoria a efectuarse ante el Boletín Oficial.
Director en ejercicio de la presidencia
Martín Diego Zajd Certificación emitida por: Inés Cabuli. NºRegistro: 1423. NºMatrícula: 4918. Fecha: 20/01/2010.
NºActa: 105. NºLibro: 3.
e. 25/01/2010 Nº7264/10 v. 29/01/2010

H
HIDROELECTRICA PIEDRA DEL AGUILA S.A.
CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordinaria de Accionistas para el día 26 de febrero de 2010, a las 11 horas en primera convocatoria y a las 12 horas del mismo día en segunda convocatoria, en Av. Tomás Edison 2701, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a fin de considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2º Consideración de la Memoria, Balance General, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Flujo de Efectivo, Notas Complementarias, Anexos, Informe del Auditor, Informe de la Comisión Fiscalizadora y Reseña Informativa e información adicional a las notas a los estados contables según art. 68 del reglamento de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, todos ellos correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2009.
3º Consideración de la Gestión del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora que se desempeñaron durante el ejercicio bajo análisis.
4º Consideración del resultado del ejercicio y su destino.
5º Consideración de las remuneraciones al Directorio correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2009 por un total de $953.695,97 imputados a resultado de ejercicio.
6º Consideración de las remuneraciones a la Comisión Fiscalizadora correspondientes al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2009.
7º Designación de los miembros del Directorio titulares y suplentes, y miembros de la Comisión Fiscalizadora titulares y suplentes para el ejercicio 2010.
8º Consideración de la retribución del contador dictaminante sobre la documentación contable anual remitida a la Bolsa de Comercio de Buenos Aires durante el ejercicio 2009.
9º Designación del contador dictaminante para el ejercicio 2010 y fijación de su retribución.
NOTA: Se recuerda a los señores accionistas que a fin de asistir a la asamblea deberán comunicar su asistencia a la Sociedad hasta el día 22 de febrero de 2010 a las 17:00hs., en Av.
Tomás Edison 2701, Piso 3º, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el horario de 9:00 a 17:00
horas. Para asistir a la asamblea, los accionistas deberán presentarse con los comprobantes de recibo, los cuales serán entregados al momento de su registración en el libro de asistencia, y que servirán para la admisión en la asamblea.
Gonzalo Pérs Moore es Presidente de la Sociedad, conforme reunión de Directorio de fecha 27 de abril de 2009, Acta Nº242, pasada al folio 124 y siguientes del Libro de Actas de Directorio Nº5 de la Sociedad, rubricado en la IGJ el 30 de marzo de 2007 bajo el Nº28301-07.
Presidente Gonzalo Pérs Moore Certificación emitida por: Mariano Guyot.
Nº Registro: 54. Nº Matrícula: 4589. Fecha:
18/01/2010. NºActa: 168. NºLibro: 58.
e. 25/01/2010 Nº6514/10 v. 29/01/2010