Je veux savoir à propos de…

Segunda Sección
Martes 29 de diciembre de 2009
Certificación emitida por: María Cristina Pérez Soto. NºRegistro: 1976. NºMatrícula: 4001. Fecha: 15/12/2009. NºActa: 169. Libro Nº: 85.
e. 24/12/2009 Nº124468/09 v. 31/12/2009

INSTALACIONES TERMOMECANICAS
EMECRA S.A.

I

CONVOCATORIA
Se convoca a los Señores Accionistas de Instalaciones Termomecánicas Emecra SA a Asamblea General Ordinaria a realizarse el día 16 de Enero de 2010 a las 10 horas, en la calle Maza 1571-75 de esta Capital a fin de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos Accionistas para la firma del acta.
2º Consideracion de los motivos de la convocatoria tardia.
3º Consideración de la documentación Art.
234 inc. 1 de la Ley 19.550 por los ejercicios finalizados al 30 de Abril de 2007, 30 de Abril de 2008 y 30 de Abril de 2009.
4º Consideración de los resultados de los ejercicios mencionados.
5º Consideración de la gestión del directorio y Sindicatura.
6º Elección de Directores titulares y suplentes.
7º Elección de Sindico titular y suplente.
NOTA: Se informa a los Señores Accionistas que deberán informar o depositar sus acciones con 3
días de anticipación a la celebración de la misma, Art. 238 ley 19.550. A dichos fines se recibirán las comunicaciones del deposito en la calle Maza 1571/75
Capital de lunes a Viernes de 12 a 16 horas.
Camino Villar Luciano. Presidente. Electo según Acta de Asamblea Nr. 44, del 23-08-05.
Certificación emitida por: Laura Graciela Medina. NºRegistro: 1929. NºMatrícula: 3296. Fecha:
2/12/2009. NºActa: 079. Libro Nº: 59.
e. 24/12/2009 Nº124445/09 v. 31/12/2009

INSTALACIONES TERMOMECANICAS
EMECRA S.A.

ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el acta;
2º Motivos de celebración de la asamblea fuera del término legal;
3º Consideración de la documentación prescripta por el Art. 234 Inc. 1º de la Ley 19 550
correspondiente a los ejercicios económicos finalizados el 30 de junio de 2007, de 2008 y de 2009;
4º Destino de los resultados;
5º Consideración de los pasivos existentes con los accionistas y determinación de su destino;
6º Aumento de capital y emisión de acciones;
7º Integración y suscripción de acciones;
8º Modificación del Estatuto Social;
9º Canje de títulos accionarios;
10 Determinación del número de directores titulares y suplentes y su designación;
11 Designación de las personas autorizadas a realizar los trámites ante la Inspección General de Justicia.
NOTA: De no contarse con quórum suficiente para el horario previsto la asamblea se celebrará en segunda convocatoria el mismo día a las 12
horas.
Designado como Presidente del Directorio por acta del 21de Diciembre de 2006.
Certificación emitida por: Graciela M. Carballo. NºRegistro: 452. NºMatrícula: 3803. Fecha:
17/12/2009. NºActa: 165. NºLibro: 47.
e. 28/12/2009 Nº125320/09 v. 04/01/2010

P

PRINEX S.A.
CONVOCATORIA A
ASAMBLEA ORDINARIA

Se convoca a los Señores Accionistas a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 14 de enero de 2010 a las 11 horas en primera convocatoria y a las 12 horas en segunda convocatoria, en Av. del Libertador 498, Piso 6º Sur, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:

CONVOCATORIA
Se convoca a los Señores Accionistas de Instalaciones Termomecánicas Emecra SA a Asamblea General Extraordinaria a realizarse el día 16 de Enero de 2010 a las 11 horas, en la calle Maza 1571-75 de esta Capital a fin de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos Accionistas para la firma del acta.
2º Aumento de Capital. Cambio del Valor Nominal de las Acciones. Nueva Redacción del Art.
4to. Del Estatuto Social.
3º Rescate y emisión de nuevas acciones.
4º Duración del mandato del Directorio. Garantías. Modificación del Art. 7mo. del Estatuto Social.
5º Eliminación de la Sindicatura. Modificación del Art. 11 del Estatuto Social.
NOTA: Se informa a los Señores Accionistas que deberán informar o depositar sus acciones con 3 días de anticipación a la celebración de la misma, Art. 238 ley 19.550. A dichos fines se recibirán las comunicaciones del deposito en la calle Maza 1571/75 Capital de lunes a Viernes de 12 a 16 horas.
Camino Villar Luciano. Presidente. Electo según Acta de Asamblea Nr. 44 del 23-08-05.
Certificación emitida por: Laura Graciela Medina. NºRegistro: 1929. NºMatrícula: 3296. Fecha:
2/12/2009. NºActa: 079. Libro Nº: 59.
e. 24/12/2009 Nº124447/09 v. 31/12/2009

NATURTEC S.A.

2010 a las 11 horas en la Av. Belgrano 990 - piso 5º - C.A.B.A., a fin de tratar el siguiente:

N

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria a celebrarse el 19 de Enero de
1º Designación de dos accionistas para firmar el Acta de Asamblea.
2º Consideración y Resolución de toda la documentación prescripta por el Art. 234, Punto 1º de la Ley 19.550, correspondiente al 19º Ejercicio Económico finalizado el 31 de Agosto de 2009.
3º Consideración de la Gestión del Directorio por el ejercicio 2008/2009.
4º Consideración de los Honorarios al Directorio, por el ejercicio 2008/2009.
5º Consideración de la Gestión del Síndico.
Determinación de los Honorarios, por el ejercicio 2008/2009.
6º Consideración del Resultado del Ejercicio.
Tratamiento de los Resultados No Asignados.
Destino de los mismos.
7º Por vencimiento de mandatos, determinación del número de Directores Titulares y Suplentes. Elección de los mismos.
8º Consideración de la dispensa al Directorio según Resolución I.G.J. 04/2009.
NOTA: Los Señores Accionistas que deseen concurrir a la Asamblea, deberán cursar comunicación en Av. del Libertador 498 Piso 6to. Sur de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para que se les inscriba en el Libro de Asistencia con tres días de anticipación, de acuerdo con lo establecido en el Art. 238 de la Ley 19.550.- A todos sus efectos este Directorio pone a disposición de los Señores Accionistas en Av. del Libertador 498
Piso 6to. Sur de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires copias del Balance General al 31/08/2009
y de los Libros Contables y Sociales.
Presidente electo por Asamblea de Accionistas y Reunión de Directorio, ambas de fecha 22
de Diciembre de 2008.
Presidente Carlos G. Odriozola Certificación emitida por: Eduardo A. Díaz.
Nº Registro: 193. Nº Matrícula: 1972. Fecha:
18/12/2009. NºActa: 340.
e. 24/12/2009 Nº124324/09 v. 31/12/2009

BOLETIN OFICIAL Nº 31.810

SERVIFRIO S.A.

S tado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado
CONVOCATORIA
Convoca a Asamblea General. Ordinaria y Extraordinaria para el día 14 de enero de 2010 a las 12.00hs. en Hipólito Yrigoyen 476 6to. Piso, Capital Federal, para considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos Accionistas para firmar el acta.
2º Consideración de la Memoria y los Estados Contables del ejercicio cerrado el 31 de julio de 2009 y de la gestión del Directorio.
3º Consideración del resultado del ejercicio y su destino. Honorarios del Directorio.
4º Aumento de Capital.
5º Reemplazo y designación de nuevo Director Suplente.
6º Reforma de los Artículos Cuarto y Undécimo del Estatuto.
Gustavo Picciafuoco, presidente designado por acta del 9/12/09.
Gustavo D. Picciafuoco Certificación emitida por: Miguel R. Solanet.
Nº Registro: 657. Nº Matrícula: 2750. Fecha:
22/12/2009. NºActa: 121. NºLibro: 80.
e. 24/12/2009 Nº126150/09 v. 31/12/2009

SYNTEX S.A.
CONVOCATORIA A ASAMBLEA
GENERAL ORDINARIA
Convocase a los señores accionistas a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse con fecha 11 de Enero de 2010, a las 11 horas, a realizarse en Avenida Roque Saenz Peña 811, piso 4to., departamento B, de la Ciudad de Buenos Aires, a fin de considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de accionistas para suscribir el acta de asamblea.
2º Consideración del estado de situación patrimonial, el estado de resultados, el estado de evolución del patrimonio neto, cuadros, notas y anexos, el estado de flujo de efectivo, el informe del auditor y la memoria del ejercicio social No.
54 cerrado el 31 de agosto de 2009.
3º Consideración de la gestión del directorio.
4º Aprobación del resultado del ejercicio y destino del mismo.
5º Desafectación de reservas para futuros dividendos.
6º Elección de Directores titulares y suplentes.
7º Otorgar autorización a los Señores Directores a efectuar las actividades determinadas en el artículo 273 de la ley de sociedades comerciales.
Joaquin Antonio Abentin en su carácter de presidente designado según acta de directorio no.
490 de fecha 22 de diciembre de 2006.
Certificación emitida por: Ana María Kemper. Nº Registro: 14. Nº Matrícula: 2477. Fecha:
22/12/2009. NºActa: 071. NºLibro: 43.
e. 24/12/2009 Nº126067/09 v. 31/12/2009

VIGOR S.A.C.I. Y F.

37

V

de Flujo de Efectivo, Notas y Anexos y demás documentación correspondiente al ejercicio social finalizado el 30 de junio de 2009;
4º Consideración de la gestión del Directorio y de la actuación de la Sindicatura durante el ejercicio social finalizado el 30 de junio de 2009;
5º Consideración del otorgamiento de gratificaciones al personal y honorarios del Directorio y de la Sindicatura por el ejercicio social finalizado el 30 de junio de 2009;
6º Consideración del destino de los resultados del ejercicio social finalizados el 30 de junio de 2009. Distribución de Dividendos. Constitución de reserva facultativa;
7º Fijación del número de miembros titulares y suplentes del Directorio y su elección. Designación de síndico titular y síndico suplente; y 8º Otorgamiento de las autorizaciones necesarias con relación a lo resuelto en los puntos precedentes.
Marta Inés Bruzzone de Domicelj - Presidente electa por asamblea y reunión de directorio, ambas de fecha 17/01/2008.

Certificación emitida por: Alfonso Gutiérrez Zaldívar. Nº Registro: 776. Nº Matrícula: 4637.
Fecha: 18/12/2009. NºActa: 156. Libro Nº: 45.
e. 24/12/2009 Nº124530/09 v. 31/12/2009

CONVOCATORIA
Se convoca a los Señores Accionistas de Wireless Business S.A a Asamblea General Ordinaria a celebrarse el 15 de enero de 2010, a las 11.00 horas en primera convocatoria, en la sede de la misma sita en Carlos Pellegrini 1141, segundo piso, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a fin de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el Acta.
2º Consideración de la documentación requerida por el Art. 234 inciso 1, de la Ley 19.550/72
con relación al ejercicio cerrado el 31/07/2009.
3º Consideración de la gestión del Directorio y su remuneración.
4º Distribución de utilidades y remuneración del Director.
NOTA: Se recuerda a los señores accionistas que conforme lo establecido por el artículo 238
segundo párrafo de la Ley 19.550, para participar en la Asamblea deben cursar comunicaciones a la Sociedad, en la sede social sita en la calle Carlos Pellegrini 1141, segundo piso, C.A.B.A, en el horario de 10 a 17 horas, con no menos de tres 3 días hábiles de anticipación al de la fecha fijada.
Giovanni Sebastiano Corrado Pietro María Lang, Presidente, según Acta de Asamblea de fecha 30/11/2005.
Certificación emitida por: Mariana Domínguez.
Nº Registro: 2159. Nº Matrícula: 4625. Fecha:
17/12/2009. NºActa: 135. NºLibro: 25.
e. 28/12/2009 Nº125144/09 v. 04/01/2010

2.2. TRANSFERENCIAS

CONVOCATORIA
Se convoca a Asamblea General Ordinaria de Accionistas, a celebrarse el día 12 de enero de 2010, a las 15 horas en primera convocatoria, en Av. Leandro N. Alem 928, 7º piso, Ciudad de Buenos Aires, lugar distinto a la sede social sita en Av. Larrazábal 2076, Ciudad de Buenos Aires, a fin de considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para aprobar y firmar el acta de la Asamblea;
2º Consideración de los motivos por los cuales la asamblea es convocada fuera del término legal;
3º Consideración de la Memoria, Estado de Situación Patrimonial, Estado de Resultados, Es-

W

WIRELESS BUSINESS S.A.

ANTERIORES

Bari Negocios Inmobiliarios Representada en este acto Por el Martillero Publico Mario Suárez con oficinas en Maipú Nº 859 5º B de C.A.B.A
avisa: Martinez Roxana domicilio Pasaje las Tunas 1174 8º 29 caba transfiere fondo de comercio a Botta patricia Mariana domicilio Quito 3864
caba rubro Restaurante Cantina 602,000, Casa de lunch 602,010, Café Bar 602,020, Despacho de Bebidas Wisqueria Cervecería 602,030 sito en Acuña de Figueroa 1291 P.B caba reclamos de ley Nuestras Oficinas.
e. 23/12/2009 Nº123164/09 v. 30/12/2009