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Segunda Sección
Jueves 26 de noviembre de 2009
el día 9/12/2009 a las 17:00 horas en Primera Convocatoria, y a las 18:00 horas en Segunda Convocatoria, en la sede social sita en Avda. del Libertador 2402, 3º piso, dpto. B, a fin de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2º Consideración de las razones del llamado a Asamblea fuera de término.
3º Aprobación de la documentación que prescribe el artículo 234 inc. 1º de la ley 19.550, correspondiente al ejercicio económico finalizado el 30 de junio de 2009.
4º Consideración del destino de los resultados del ejercicio económico finalizado el 30 de junio de 2009.
5º Consideración de la retribución al integrante del Directorio.
6º Consideración de la gestión del Directorio.
7º Consideración de la pérdida incurrida en el capital social.
8º Absorción de las pérdidas acumuladas al cierre del ejercicio finalizado el 30 de junio de 2009.
9º Contribución a las pérdidas de los aportes irrevocables a cuenta de futura suscripción de acciones.
10 Aumento de capital a $1.100.000 mediante la capitalización de créditos y/o aportes en efectivo.
11 Reforma del Estatuto.
12 Autorizaciones.
Javier Campos Leyba. Presidente designado por acta de Asamblea de fecha 14/7/2009.
Presidente Javier Campos Leyba Certificación emitida por: Roberto Pérez Carbone. NºRegistro: 1008. NºMatrícula: 2009. Fecha: 16/11/2009. NºActa: 096. Libro Nº: 37.
e. 20/11/2009 Nº107647/09 v. 26/11/2009

COVIARES S.A.
CONVOCATORIA
Coviares S.A. convoca a Asamblea Ordinaria para el día 11 de diciembre de 2009 a las 15.00hs, en la sede social sita en Av. Alicia Moreau de Justo Nº 170, 2º piso de la Ciudad de Buenos Aires, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2º Motivos de la convocatoria fuera de término.
3º Consideración de los documentos incluidos en el art. 234, inc. 1º de la Ley 19.550 al 30/06/09.
4º Consideración de la gestión del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora.
5º Remuneración del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora.
6º Destino del Resultado del Ejercicio.
7º Elección de los miembros de la Comisión Fiscalizadora por un año.
Fdo. Roberto S. J. Servente. Presidente designado por Asamblea Nº45 y Directorio Nº370 del 04/12/08.
Certificación emitida por: Beatriz I. Mazzarella. NºRegistro: 1416. NºMatrícula: 3856. Fecha:
13/11/2009. NºActa: 164. NºLibro: 47.
e. 23/11/2009 Nº108188/09 v. 27/11/2009

COVIMET S.A.
CONVOCATORIA
Covimet S.A. convoca a Asamblea Ordinaria para el día 11 de diciembre de 2009 a las 16.00hs, en la sede social sita en Av. Alicia Moreau de Justo Nº 170, 2º piso de la Ciudad de Buenos Aires, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2º Motivos de la convocatoria fuera de término.
3º Consideración de los documentos incluidos en el art. 234, inc. 1º de la Ley 19.550 al 30/06/2009.
4º Consideración de la gestión del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora.

5º Remuneración del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora.
6º Destino del Resultado del Ejercicio.
7º Elección de los miembros de la Comisión Fiscalizadora por un año.
Fdo. Roberto S. J. Servente. Presidente designado por Asamblea Nº41 y Directorio Nº325 del 19/12/2007.
Certificación emitida por: Beatriz I. Mazzarella. NºRegistro: 1416. NºMatrícula: 3856. Fecha:
13/11/2009. NºActa: 165. NºLibro: 47.
e. 23/11/2009 Nº108192/09 v. 27/11/2009

D

DENALI S.A.
CONVOCATORIA

Se convoca a los señores Accionistas a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse el 14 de diciembre de 2009, en primera convocatoria a las 11.00
horas y en segunda convocatoria a las 12.00 horas, en Montevideo 1012, 4º piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para el tratamiento del siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el acta de Asamblea.
2º Consideración de las causas de la convocatoria a Asamblea fuera de término.
3º Dispensa art. 2º RG IGJ 4/09;
4º Consideración de la documentación prescripta por el artículo 234 inciso 1º de la Ley 22903 correspondiente al ejercicio finalizado el 30 de abril de 2009.
5º Consideración del resultado del ejercicio, su destino.
6º Consideración de la gestión del Directorio y de sus honorarios y 7º Determinación del número de Directores y su elección.
Buenos Aires, 16 de noviembre de 2009.
Presidente electo por acta de Asamblea Nº15
del 10/09/08 y acta de Directorio Nº 41 del 10/09/08.
Presidente Carlos Eduardo Varone Certificación emitida por: Alejandro José Deluchi. NºRegistro: 735. NºMatrícula: 2620. Fecha:
19/11/2009. NºActa: 127. Libro Nº: 76.
e. 25/11/2009 Nº109568/09 v. 01/12/2009

DUKE ENERGY CERROS COLORADOS S.A.
CONVOCATORIA
Convócase a los accionistas de Duke Energy Cerros Colorados Sociedad Anónima a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse en la sede social sito en la Av. Leandro N. Alem 855 piso 26 de la Ciudad Autónoma de Bs. As., el día 15
de diciembre de 2009 a las 12:00hs, en primera convocatoria, y el mismo día a las 13:00hs, en segunda convocatoria; para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Convocatoria a Asamblea General Ordinaria. Razones que motivaron la convocatoria fuera de término.
2º Consideración de la documentación prevista en el artículo 234, inciso I de la ley 19.550, correspondiente al ejercicio social cerrado el 31
de diciembre 2008 y de su resultado.
3º Aprobación y ratificación de lo celebrado por la Sociedad en el Acta de Directorio Nº127
de fecha 07 de abril de 2009.
4º Fijación de los honorarios del Directorio artículo 261, Ley 19.550 y de la Comisión Fiscalizadora y tratamiento de su gestión.
5º Fijación del número y elección de los miembros del Directorio, titulares y suplentes.
6º Elección de los integrantes de la Comisión Fiscalizadora, titulares y suplentes.
7º Otros.
8º Designación de dos accionistas para firmar el acta.
NOTA: A fin de asistir a la Asamblea, los Señores Accionistas deberán cumplir lo previsto por el Art. 238 de la Ley 19.550, presentando los títulos representativos de las acciones o bien notificar su asistencia fehacientemente al domicilio social.
Guillermo Fiad, Presidente, conforme Asamblea General Ordinaria Nº 33. Buenos Aires, 19
de Noviembre de 2009.

BOLETIN OFICIAL Nº 31.789

Certificación emitida por: Fernando M. Guevara Lynch Nº Registro: 1721. Nº Matrícula: 4143.
Fecha: 19/11/2009. NºActa: 155. Libro Nº: 59 int.
91.410.
e. 25/11/2009 Nº111215/09 v. 01/12/2009

EMPRESA PERIODISTICA LINARI S.A.C.

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ESTANCIA SANTA ELENA S.A.
CONVOCATORIA
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
Se llama en 1era. Convocatoria a Asamblea
E General Ordinaria de Accionistas para el 16 de
CONVOCATORIA
Registro Nº 481.400/15.906. Convocatoria:
Convócase a Asamblea General Ordinaria para el día 10 de diciembre de 2009 a las 15 horas en primera convocatoria o a las 16 horas en segunda convocatoria, en San Martín 575, 1º Piso, Oficina A, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el acta de asamblea;
2º Consideración documentos artículo 234
Ley 19.550, honorarios al Directorio en exceso límites artículo 261 citada Ley y destino de los resultados no asignados: ejercicio al 31 de julio de 2009;
3º Consideración gestiones del Directorio;
4º Consideración de la renuncia del Director Titular, actual Presidente y designación de su reemplazante para completar período de mandato.
Composición del Directorio;
5º Decisión distribución honorarios Directorio por el ejercicio en curso ad-referendum de la Asamblea que trate el balance general al 31 de julio de 2010. Comunicación asistencia asamblea:
artículo 238 - Ley 19.550. El Directorio.
Martín Ferlini, director titular, en ejercicio de la presidencia, autorizado por Acta de Directorio Nº463 del 11 de noviembre de 2009.
Inscripción en I.G.J.: 21 de diciembre de 1962, bajo Nº2.932, Libro Nº56, Tomo A de Estatutos Nacionales.
Certificación emitida por: Diego B. Walsh.
Nº Registro: 430. Nº Matrícula: 4869. Fecha:
17/11/2009. NºActa: 94. Libro Nº: 3.
e. 20/11/2009 Nº107868/09 v. 26/11/2009

ESTANCIA EL CHAJA S.A.
CONVOCATORIA A
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
Y EXTRAORDINARIA
El Directorio de Estancia El Chajá S.A. convoca a los señores accionistas de la sociedad a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria, para el día 14 de diciembre de 2009, a las 18.00
horas en primera convocatoria y a las 19:00 horas en segunda convocatoria, en el Centro de Oficiales de las Fuerzas Armadas, Quintana 161
de la ciudad de Buenos Aires, con el objeto de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para suscribir el Acta de Asamblea.
2º Razones de la convocatoria fuera de término.
3º Aprobación de los Estados Contables correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2008.
4º Aprobación de la gestión del directorio y fijación de su remuneración.
Buenos Aires, 13 de noviembre de 2009.
Presidente Ricardo Laffranconi NOTAS:
Los estados contables de la sociedad se encontrarán a disposición de los Sres. Accionistas dentro del plazo legal, en la sede de la Administración Comba, Tucumán 715 3º A, ciudad de Buenos Aires.
Para asistir a la Asamblea, los señores accionistas deberán dar cumplimiento a lo dispuesto por el Art. 238 de la Ley de Sociedades Comerciales.
El Sr. Ricardo Laffranconi fue electo director por Asamblea General Ordinaria de fecha 22.12.2008 y designado Presidente por reunión de Directorio de igual fecha.
Certificación emitida por: Julio Ignacio Quiroga. NºRegistro: 718. NºMatrícula: 3442. Fecha:
19/11/2009. NºActa: 186. Libro Nº: 276.
e. 25/11/2009 Nº109766/09 v. 01/12/2009

diciembre de 2009, a las 15:00 horas, en Avda.
Córdoba Nro. 817, Piso 3ero., Of. 6 de la CABA, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el acta;
2º Razones del llamado fuera de término;
3º Consideración de los documentos del Art.
234 inc. 1º Ley 19.550 del ejercicio cerrado el 30/06/09;
4º Tratamiento de los resultados del ejercicio;
5º Consideración de la gestión del Directorio;
6º Fijación de los honorarios del Director por el ejercicio cerrado al 30/06/2009 en exceso del límite impuesto en el art. 261 de la Ley de Sociedades Comerciales;
7º Fijación del número de Directores titulares y suplentes y su elección;
8º Autorización del pago de honorarios al Directorio a cuenta por el ejercicio iniciado el 1 de julio de 2009; y 9º Consideración del Informe sobre proceso de venta del Campo Santa Elena presentado por los Sres. Diego M. Steverlynck y Nicolás Brunswig. Ratificación del Mandato y Consideración de la Remuneración del Servicio Prestado.
NOTA: a Para participar en la Asamblea, los Sres. Accionistas deberán presentar sus títulos o cursar comunicaciones de asistencia de acuerdo a lo establecido por el art. 238 Ley 19.550, en Avda. Córdoba Nro. 817 - Piso 3ero., Of 6, CABA, de lunes a viernes de 10:00 a 16:00 horas; y b Se encuentra a disposición art. 67 LS copia de la documentación a ser considerada en esta Asamblea.
Presidente - Claudio Daniel Núñez D.N.I.
Nº16.850.532, designado por Acta de Asamblea de fecha 14 de enero de 2009 y autorizado por Acta de Directorio del 17 de noviembre de 2009.
Certificación emitida por: Silvia S. G. de Elberger. Nº Registro: 401. Nº Matrícula: 1928. Fecha:
17/11/2009. NºActa: 163. NºLibro: 24 Reg. 81113.
e. 24/11/2009 Nº109176/09 v. 30/11/2009

F

FELCAS FABRICA ELEMENTOS CEMENTO
ARMADO SOCIEDAD ANONIMA INDUSTRIAL
COMERCIAL INMOBILIARIA Y FINANCIERA
CONVOCATORIA

Convocatoria a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas para el día 11 de Diciembre del año 2009 a las 19 horas en el local Social Juramento 2148 5º piso de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para tratar la siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Consideración de la Memoria, Balance general, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Flujo Efectivo, Informe del Síndico e Inventario correspondientes al ejercicio cerrado el 30 de Junio de 2009.
2º Elección de Síndicos.
3º Aprobación de los dos del Directorio y su Remuneración.
4º Puesta consideración de los señores accionistas de la propuesta de venta del inmueble de la empresa a la firma Majofe S.A.
5º Designación de dos accionistas para firmar el Acta.
Anibal Mario Arzuaga Presidente según acta de asamblea Nº 57 de fecha 28 de octubre de 2008 y acta de directorio Nº211 distribución de cargos de fecha 15 de noviembre de 2008.
Certificación emitida por: Sonia M. Escudero.
NºRegistro: 1, Partido de Capitán Sarmiento. Fecha: 14/11/2009. NºActa: 374. NºLibro: 16.
e. 24/11/2009 Nº109731/09 v. 30/11/2009

FEY TEXTILES Y ASOCIADOS S.A.
CONVOCATORIA
Por Acta de Directorio Nro. 63, del día 04 de septiembre de 2009, los Señores Directores de Fey Textiles y Asociados S.A. convocan a: Asam-