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Segunda Sección
Jueves 15 de octubre de 2009
neamente a las 11hs. en primera convocatoria y a las 12hs. en segunda convocatoria, en la sede social de Av. Belgrano 634, 9no. Piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con el fin de considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para aprobar y firmar el acta de asamblea.
2º Consideración de Memoria, Inventario, Balance General, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Capitales, Cuadros, Anexos, Notas a los Estados Contables, Informes de la Comisión Fiscalizadora, del Actuario y del Auditor; Informes de Control Interno y de Contratos de Reaseguros, correspondientes al séptimo ejercicio económico cerrado el 30 de Junio 2009.
3º Consideración del Resultado del Ejercicio.
4º Consideración de la gestión de los señores Directores y miembros de la Comisión Fiscalizadora.
5º Consideración de la remuneración de los señores miembros del Directorio por el ejercicio de funciones técnico administrativas y la retribución de los señores miembros de la Comisión Fiscalizadora. Aprobación de dividendos a los señores accionistas.
6º Fijación del número de miembros del Directorio y elección de Directores titulares y suplentes para el nuevo periodo.
7º Elección de miembros titulares y suplentes de la Comisión Fiscalizadora.
8º Modificación del Objeto Social - Reforma del Art. Tercero de los Estatutos Sociales. El Directorio.
Antonio Gomez Muñoz, Presidente, designación según Acta de Directorio 241 del 30/10/08.
Presidente - Antonio Gómez Muñoz Certificación emitida por: Mariano A. Montes.
Nº Registro: 1626. Nº Matrícula: 4020. Fecha:
6/10/2009. NºActa: 97. NºLibro: 89.
e. 09/10/2009 Nº87075/09 v. 16/10/2009

TRAINMET SEGUROS S.A EN LIQUIDACION
CONVOCATORIA
Convócase a los Señores Accionistas de Trainmet Seguros S.A. en liquidación a Asamblea General Ordinaria, en primera convocatoria, a celebrarse el día 29 de Octubre de 2009 a las 15:00 horas, en Av. Julio Argentino Roca 751, Piso 5º, Oficina A, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, bajo el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para suscribir el Acta.
2º Consideración de la Memoria, Estado de Situación Patrimonial, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Notas, Anexos, Informe del Auditor, Informe de la Comisión Fiscalizadora y documentación prevista por el artículo 234 inciso 1º de la Ley de Sociedades Comerciales correspondientes al ejercicio económico cerrado al 30-06-2009.
Consideración del Resultado del Ejercicio.
3º Consideración de la gestión de los señores Directores Liquidadores.
4º Consideración de los honorarios de los señores Directores Liquidadores por el ejercicio económico cerrado al 30-06-2009, incluso en los términos del artículo 261, in fine de la Ley 19.550.
5º Consideración de la gestión de los miembros de la Comisión Fiscalizadora.
6º Consideración de los honorarios de los miembros de la Comisión Fiscalizadora por el ejercicio cerrado al 30-06-2009.
7º Elección de miembros titulares y suplentes de la Comisión Fiscalizadora.
NOTA: Se recuerda a los Señores Accionistas la vigencia de las disposiciones del artículo 238
de la Ley 19.550 y del artículo 18 del Estatuto Social.
Dr. José Luis Cuerdo designado Presidente Liquidador del Directorio por Asamblea General Ordinaria del 3-11-2008 y reunión de Directorio del 4-11-2008.
Presidente/Liquidador - José Luis Cuerdo Certificación emitida por: Aaron Hodari.
Nº Registro: 791. Nº Matrícula: 3646. Fecha:
6/10/2009. NºActa: 155. NºLibro: 135.
e. 09/10/2009 Nº87033/09 v. 16/10/2009

TUTELAR BURSATIL SOCIEDAD DE BOLSA
S.A.
CONVOCATORIA
Convoca a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 29 de octubre de 2009, a las 18 horas en primera convocatoria, en Sarmiento Nº356 Piso 5 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
a Designación de dos accionistas para firmar el acta.
b Consideración de la documentación del artículo 234 de la Ley de Sociedades, correspondiente al ejercicio económico cerrado el 30/06/09
y consideración de su resultado.
c Consideración de la gestión de los miembros del Directorio y de la Sindicatura d Fijación de los honorarios de los miembros del Directorio y de la Sindicatura. Aprobación de los honorarios en los términos del art. 261 último párrafo de la Ley de Sociedades.
e Fijación del número de integrantes del Directorio y elección de Directores Titulares y Suplentes.
f Elección de Sindico Titular y Sindico Suplente.
NOTA: Se recuerda a los señores accionistas que para asistir a la Asamblea deberán cursar, comunicación para efectuar la inscripción en el Libró de Asistencia, con no menos de tres días hábiles de anticipación al de la fecha de la Asamblea, en la sede social, de 10 a 17 horas.
El Directorio.
El suscripto ha sido designado Presidente por Acta de Directorio del 31/10/08.
Presidente - Gustavo Marcos Balabanian Certificación emitida por: Soledad Serrano Espelta. Nº Registro: 2003. Nº Matrícula: 4911.
Fecha: 5/10/2009. NºActa: 147. NºLibro: 3.
e. 09/10/2009 Nº87159/09 v. 16/10/2009

VENTURA HERMANOS S.A.C.I.F.I.A.

V

CONVOCATORIA
Convocase a los señores accionistas a Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 6 de Noviembre de 2009 a las 18 hs. en la sede legal de Juan Bautista Alberdi 1233 3º Piso Oficina 3 de Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a fin de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el Acta de Asamblea.
2º Consideración de los documentos Art. 234
Inc. 1 Ley 19550 al 30 de Junio de 2009 y tratamiento del resultado.
3º Aprobación de la gestión del directorio hasta la fecha. El Directorio.
Presidente - Juan Carlos Ventura Acta de Directorio Nº 527 del 25/09/2009.
convocando a Asamblea. Designado Presidente según Acta de Directorio Nº523 del 14/11/2008
Libro de Actas de Directorio Nº3 Rubrica A 31404
Folio 251.
Certificación emitida por: Osvaldo César Civelli.
Nº Registro: 412. Nº Matrícula: 2116. Fecha:
2/10/2009. NºActa: 44. NºLibro: 69.
e. 09/10/2009 Nº87000/09 v. 16/10/2009

VIEJO ROBLE S.A.
CONVOCATORIA
Nro. Correlativo 909.746: Convócase a Asamblea General ordinaria para el día 30 de octubre de 2009 a las 16hs en primera convocatoria y a las 17hs del mismo día en segunda convocatoria, en Uruguay 1176 Planta Baja Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el acta;
2º Consideración de la documentación del art.
234 inciso 1 de la ley 19.550 correspondiente al ejercicio social nro. 25 cerrado el 30 de junio de 2009;

BOLETIN OFICIAL Nº 31.759

3º Destino de las utilidades;
4º Consideración de la gestión de los directores y honorarios de los mismos.
NOTA: Los accionistas deberán cursar las comunicaciones de asistencia dentro del término establecido por el artículo 238 de la Ley 19.550 a los fines de su inscripción en el libro de registro de Asistencia a Asambleas. El Directorio.
Firmado Luis Alberto Porzio. Presidente designado por asamblea del 26 de noviembre de 2007
y autorizado a suscribir el presente por Acta de Directorio Nro. 160 del 7 de octubre de 2009.
Certificación emitida por: Marta Maino de Zappa. Nº Registro: 382. Nº Matrícula: 3502.
Fecha: 08/10/2009. NºActa: 50. NºLibro: 29.
e. 09/10/2009 Nº88201/09 v. 16/10/2009

VILLA ADELINA S.A. COMERCIAL, INDUSTRIAL, FINANCIERA, INMOBILIARIA, AGROPECUARIA Y DE MANDATOS
CONVOCATORIA
Convoca a asamblea general a celebrarse en Avenida Cabildo 1589 CABA el día 30 de octubre de 2009 a las 9 horas a fin de tratar el siguiente:

su asistencia a la Asamblea con no menos de tres días hábiles de anticipación a la fecha fijada, conforme el artículo 238 de la Ley 19.550, sus modificatorias y complementarias.
Presidente del Directorio designado por acta de Asamblea Nº33 y acta de Directorio Nº175, ambas de fecha 12/11/08.
Presidente - Eduardo Novillo Astrada Certificación emitida por: Ernesto C.
Mendizabal. NºRegistro: 234. NºMatrícula: 2207.
Fecha: 6/10/2009. NºActa: 131. NºLibro: 90.
e. 09/10/2009 Nº86868/09 v. 16/10/2009

WARRANTY INSURANCE COMPANY
ARGENTINA DE SEGUROS S.A.

Firmado Domingo Silvani Presidente designado asamblea del 29 de noviembre de 1.979.
Certificación emitida por: Zulema H. Arlandini.
NºRegistro: 8, Partido de Vicente López. Fecha:
6/10/2009. NºActa: 244. NºLibro: 58.
e. 13/10/2009 Nº88224/09 v. 19/10/2009

VILLAGE CINEMAS S.A.
CONVOCATORIA
Convoca a los señores accionistas a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse el 28/10/09 a las 10:00 horas en la sede social, sita en la calle Vicente López 2050, 4º piso, C.A.B.A., a fin de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el acta de Asamblea;
2º Consideración de la Memoria, Estado de Situación Patrimonial, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Flujo de efectivo, Anexos, Notas, Informe de la Comisión Fiscalizadora e Informe del Auditor, todo ello de acuerdo a lo prescripto por el art.
234, inciso primero de la Ley 19.550, sus modificatorias y complementarias, y por el Capítulo XXIII de las Normas de la Comisión Nacional de Valores, correspondientes al ejercicio social cerrado el 30 de junio de 2009;
3º Consideración del resultado que arroja el ejercicio económico cerrado el 30 de junio de 2009. Destino del mismo;
4º Consideración de la gestión de los miembros del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora;
5º Consideración de las remuneraciones al Directorio y a la Comisión Fiscalizadora correspondientes al ejercicio económico finalizado el 30 de junio de 2009;
6º Designación de cuatro directores titulares y dos directores suplentes por los accionistas titulares de las acciones de la Clase A, y un director titular y un director suplente por los accionistas titulares de las acciones de la Clase B;
7º Designación de dos síndicos titulares y dos síndicos suplentes por los accionistas titulares de las acciones de la Clase A, y un síndico titular y un síndico suplente por los accionistas titulares de las acciones de la Clase B;
8º Designación de un Auditor Externo Titular y un Auditor Externo Suplente para los estados contables correspondientes al ejercicio social en curso;
9º Inscripción del nuevo directorio en el Registro Público de Comercio.
Se recuerda a los señores accionistas que para asistir a esta Asamblea deberán comunicar
W

CONVOCATORIA
Convocase a los Señores Accionistas de Warranty Insurance Company Argentina de Seguros S.A., a la Asamblea General Ordinaria para el día 30 de Octubre de 2009 a las 16:00
horas en la sede social de la Entidad sita en Reconquista 609, 2do. Piso, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar lo siguiente:

ORDEN DEL DIA:
1º Ratificación de liquidación social;
2º Designación de liquidador.
3º Designación de dos accionistas para firmar acta que se levante.
Para concurrir a la asamblea se debe depositar las acciones con 5 días de anticipación en Avda Cabildo 1589 CABA.

56

ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos 2 Accionistas para aprobar y firmar el Acta en representación de la Asamblea.
2º Consideración y aprobación de los documentos de la Ley 19.550, art. 234, inc. 1º, Memoria, Estado Patrimonial, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Anexos, y Notas, e Informes de la Comisión Fiscalizadora, de los Auditores Externos, del Actuario, de Control Interno y de Reaseguros, correspondientes al 62º Ejercicio Económico, iniciado el 1º de Julio de 2008 y finalizado el 30 de Junio de 2009.
3º Consideración de los Resultados No Asignados.
4º Consideración de la Gestión de los Señores Directores y de los integrantes de la Comisión Fiscalizadora durante el ejercicio finalizado el 30
de Junio de 2009.
5º Consideración de la Retribución del Directorio Ley Nº 19.550, Art. 261 y de la Retribución de los integrantes de la Comisión Fiscalizadora Ley Nº19.550, Art. 262.
6º Elección de Directores Titulares y Suplentes.
7º Elección de los Síndicos Titulares y Suplentes de la Comisión Fiscalizadora.
8º Autorización a los señores Directores y Síndicos a efectos de la Ley Nº19.550, Arts. 273
y 298.
El que suscribe José Nicolás Cuffia, como Vicepresidente en ejercicio de la presidencia, lo hace según, Acta de Directorio Nº1037 de fecha 2 de octubre de 2009.
Vicepresidente - José Nicolás Cuffia Certificación emitida por: Javier Recondo.
Nº Registro: 108. Nº Matrícula: 3406. Fecha:
7/10/2009. NºActa: 184. NºLibro: 227.
e. 13/10/2009 Nº88319/09 v. 19/10/2009

Z

ZELOAL S.A.
CONVOCATORIA

Registro Nº 44911. Convocatoria. Cítase a los señores accionistas a la Asamblea General Ordinaria a realizarse el día 28 de Octubre de 2009 en el local de Emilio Lamarca 893, Capital Federal, a las 17:00hs. en primera convocatoria, y en caso de falta de quórum, una hora después en segunda convocatoria, a fin de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Consideración de la documentación establecida por el art. 234, inc. 1 de la ley 19550, referida al ejercicio económico cerrado el 30/06/09
y consideración de sus resultados;
2º Aprobación de todo lo actuado por el Directorio;
3º Fijar el número de directores que administrarán la sociedad; elección y designación de los mismos;
4º Autorizaciones para actuar ante la I.G.J. y Boletín Oficial;
5º Designación de dos accionistas para el firmar el acta. El Directorio.
Presidente José Rosell