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Segunda Sección
Martes 6 de octubre de 2009
4º Elección de directores.
5º Designación de dos accionistas para firmar el acta.
Presidente - Ernesto Aureliano Black Designado por Acta de Asamblea General Ordinaria Nº27 del 28 de noviembre de 2008.
Certificación emitida por: Martín R. Caldano.
Nº Registro: 542. Nº Matrícula: 4843. Fecha:
29/09/2009. NºActa: 89. NºLibro: 12.
e. 06/10/2009 Nº84541/09 v. 13/10/2009

COOPERATIVA DE VIVIENDA CREDITO Y
CONSUMO CREDIAR LTDA.

C

CONVOCATORIA
El Consejo de Administración de Cooperativa de Vivienda, Crédito y Consumo Crediar Limitada de acuerdo a lo establecido en sus estatutos sociales, convoca a sus asociados a la Asamblea General Extraordinaria, que se realizará el día 16
de Octubre de 2009, a las 18:00hs, en la sede social de Maestro Angel Delía 1210, Piso 17
Depto B, San Miguel, Provincia de Buenos Aires, con el objeto de considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA PARA LA ASAMBLEA
GENERAL EXTRAORDINARIA NRO. 1 DEL
09/10/2009:
1º Designación de dos asociados para firmar el acta conjuntamente con el Presidente y el Secretario respectivamente.
2º Tratamiento y aprobación del Reglamento para Operaciones de Crédito exigido por la Resolución INAES Nº1481.
Buenos Aires, 30 de setiembre de 2009.
Por Acta constitutiva y Estatutos del 11 de setiembre de 2000 y Reforma de Estatuto del 30 de abril de 2008.
Presidente - Martín Javier Romo Certificación emitida por: Romina Cukierman.
Nº Registro: 1150. Nº Matrícula: 4856. Fecha:
30/09/2009. NºActa: 076. NºLibro: 13.
e. 06/10/2009 Nº84875/09 v. 06/10/2009

D

DESPRATS HOTELERA ARGENTINA S.A.
CONVOCATORIA

Convócase a Asamblea Ordinaria para el 28/10/2009. 14 hs en M.T. de Alvear 444. Cap.
Fed. para tratar:
ORDEN DEL DIA:
1º Lectura y Consideración documentos Art.
234 inc. 1º Ley 19550, por Ejercicio cerrado 30/06/09.
2º Resultado del Ejercicio.
3º Elección dos Socios para firmar Acta.
Lauro Luis Alterisio Posse. Presidente DNI
12.454.376 designado por Asamblea del 28/10/08.
Certificación emitida por: Sandra Marcela García. NºRegistro: 531. NºMatrícula: 3962. Fecha:
30/09/2009. NºActa: 119. NºLibro: 56.
e. 06/10/2009 Nº84443/09 v. 13/10/2009

GALERIA GEMES S.A.I.

G

CONVOCATORIA
Convocase a los Señores Accionistas de Galería General Gemes Sociedad Anónima Inmobiliaria a Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 28 de Octubre del año 2009, a las 11 horas, en su sede de Florida 165 2º piso Oficina 201 Administración, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de Accionistas para firmar conjuntamente con el Presidente el acta de asamblea.
2º Consideración de los documentos del Art.
234 inc. 1º de la Ley 19.550, correspondientes al Ejercicio Nº 88 concluido el 30 de Junio del año 2009.

3º Consideración de la gestión del Directorio durante el ejercicio citado.
4º Consideración de la gestión de la Sindicatura durante el ejercicio citado.
5º Remuneración al Directorio.
6º Remuneración a la Sindicatura.
7º Determinación del numero de directores titulares a elegir entre un mínimo de tres y un máximo de cinco y de directores suplentes entre un mínimo de uno y máximo de cinco, para cubrir el próximo mandato.
8º Elección de Directores titulares y suplentes por tres años.
9º Elección de síndico titular y suplente por un año.
10 Autorización al Directorio y a la Sindicatura para efectuar anticipos a cuenta de honorarios, por el monto que fije la Asamblea, correspondientes al ejercicio social Nº 89 ad-referéndum de lo que decida la Asamblea de Accionistas que considere la documentación de dicho ejercicio.
11 Designación de los auditores externos para el ejercicio social Nº89.
12 Consideración de las obras de refacción, mantenimiento y adecuación del inmueble correspondiente al edificio de la Galería.
13 Consideración de la realización de actividades de contenido cultural.
14 Revisión de las pautas de colocación de excedentes financieros.
15 Tratamiento del resultado del ejercicio y su destino.
16 Aumento de capital inferior al quíntuplo sin reforma de estatuto.
NOTA: Se recuerda a los Señores Accionistas las disposiciones legales y estatutarias para participar de la Asamblea.
Buenos Aires, 28 de Septiembre de 2009.
Firmado Cecilia Alicia Osler. Presidente. El firmante fue designado por acta de asamblea y acta de directorio del 26 de octubre de 2006. El Directorio.
Presidente Cecilia A. Osler Certificación emitida por: Inés Elena Ramos.
Nº Registro: 217. Nº Matrícula: 4699. Fecha:
30/09/2009. NºActa: 048. NºLibro: 10.
e. 06/10/2009 Nº84525/09 v. 13/10/2009

I

IGLESIA PRESBITERIANA SAN ANDRES
CONVOCATORIA
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

Convócase a los miembros de la Iglesia Presbiteriana San Andrés a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día viernes 16 de octubre de 2009 a las 19:00 hrs, en la calle Perú 352, Capital Federal, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos miembros para aprobar y firmar el acta de la Asamblea junto al Presidente y Secretario.
2º Consideración de la Memoria, Balance General, Cuenta de Gastos y Recursos e informe del Contador Certificante correspondiente al ejercicio cerrado el 30 de junio de 2009.
PM. Cristian A. Pesce, Presidente designado según Acta de reunión de Comisión Administrativa, celebrada el 17 de octubre de 2008.
Presidente Cristián A. Pesce Certificación emitida por: Rodolfo J. Mendona Paz. Nº Registro: 1961. Nº Matrícula: 2456. Fecha: 22/09/2009. NºActa: 097. NºLibro: 71.
e. 06/10/2009 Nº84854/09 v. 06/10/2009

METALURGICA BERGNER S.A.

M

CONVOCATORIA
Se convoca a los señores Accionistas a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria para el día 26/10/09, a las 15hs., en primera convocatoria, y a las 16hs., en segunda convocatoria, en Reconquista 336, piso 8, Cap. Fed., a efectos de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2º Consideración de los motivos por los cuales la asamblea fue convocada fuera de término.

BOLETIN OFICIAL Nº 31.752

3º Consideración de los documentos que prescribe el inciso 1 del artículo 234 de la Ley de Sociedades correspondientes al ejercicio finalizado el 30 de abril de 2009.
4º Consideración de la gestión de los miembros del Directorio y fijación de su retribución.
5º Consideración de los resultados del ejercicio.
6º Aumento del capital social por capitalización de la cuenta Ajustes del Capital. Emisión de acciones liberadas en los términos del artículo 189 de la Ley de Sociedades.
7º Aumento del capital social en exceso del quíntuplo. Capitalización de créditos contra la Sociedad. Reforma del artículo cuarto del estatuto social.
8º Reducción del capital social para absorber pérdidas conforme artículos 205 y 206 de la Ley de Sociedades.
El firmante, Juan Bosch, fue designado presidente por Acta de Directorio del 14/7/2009.
Presidente - Juan Bosch NOTA: los accionistas deberán cumplir con el artículo 238 de la Ley 19.550, comunicando su decisión de asistir a la asamblea, a fin de ser inscriptos en el Libro de Asistencia a Asambleas, con por lo menos tres días de anticipación a la fecha fijada para la misma.

11

4º pago a los directores de honorarios y demás remuneraciones que correspondan, en su caso, en exceso a lo previsto en el artículo 261
de la ley 19.550;
5º destino de las utilidades del ejercicio, consideración de resultados acumulados y formación de reservas;
6º determinación del número de directores titulares y suplentes y designación de los mismos.
7º reforma del artículo sexto del estatuto social a fin de limitar la transferencia de las acciones en los términos del art. 214 L.S.;
8º reforma del artículo noveno del estatuto social.
Olmar Eduardo Domingo Parola. Presidente, conforme acta de Asamblea General Ordinaria número 12 de fecha 31 de agosto de 2007.
Presidente - Olmar Eduardo Domingo Parola Certificación emitida por: Aída Ema Fernández.
NºRegistro: 6, de Berazategui. Fecha: 24/09/09.
NºActa: 397. NºLibro: 24.
e. 06/10/2009 Nº84670/09 v. 13/10/2009

S

SANABRIA S.A.C.I.F. I.Y A.
CONVOCATORIA:

Certificación emitida por: Bernardo Mihura de Estrada. NºRegistro: 222. NºMatrícula: 4669. Fecha: 29/09/2009. NºActa: 003. NºLibro: 43.
e. 06/10/2009 Nº84693/09 v. 13/10/2009

Se convoca a Asamblea General Ordinaria para 24/10/09, 10 horas en Av. Santa Fé 4599
C.A.B.A. a considerar:

O

1º Designación accionistas firmar acta.
2º Considerar documentos Art. 234 Inciso 1
Ley19550 Ejercicio cerrado 30/06/09.
3º Destino Resultado ejercicio.
4º Elección directores titulares y suplentes. El Directorio.

OBRA SOCIAL PARA EL PERSONAL DE
DIRECCION DE LA INDUSTRIA VITIVINICOLA
OSEDEIV
CONVOCATORIA

Convócase a los Señores/as afiliados de la Obra Social para el Personal de Dirección de la Industria Vitivinicola y Afines OSEDEIV, a la Asamblea General Ordinaria que se celebrará el día 29 Octubre de 2009, a las 15:30 horas, en el domicilio de la sede social de la entidad sito en la calle Cachimayo 301 de la Ciudad de Buenos Aires, para considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos afiliados para que conjuntamente con el Presidente y Secretario firmen el Acta de Asamblea.
2 Lectura y consideración de la Memoria, Balance General, Estado de Recursos y gastos, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Flujo de Efectivo, Cuadros, Anexos y notas complementarias, por el ejercicio cerrado el 30
de Junio de 2009.
3 Consideración del resultado del ejercicio.
4 Consideración de la gestión de la Comisión Directiva durante el Ejercicio 2008-2009. La Comisión Directiva.
Carlos Alberto Céspedes, designado Presidente según surge del Acta de Asamblea Nº47
del 23 de octubre de 2008.
Certificación emitida por: Rodolfo A. Nahuel h. NºRegistro: 1979. NºMatrícula: 3784. Fecha:
30/09/2009. NºActa: 034. NºLibro: 20.
e. 06/10/2009 Nº84762/09 v. 06/10/2009

P

PASTEKO S.A.
CONVOCATORIA

Se convoca a los señores accionistas a la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria a celebrarse el día 29 de Octubre de 2009, a las 11 horas, en el domicilio de la Av. Roque Saenz Peña 1185, Piso 3ro., Oficina C, de la Capital Federal, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º designación de 2 accionistas para firmar el acta;
2º consideración del Balance General, Estados de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Memoria, Cuadros y Anexos correspondientes al ejercicio económico Nº 10, cerrado el 31 de mayo de 2009;
3º consideración de la gestión del directorio;

ORDEN DEL DIA:

Designado por Acta Directorio Nº283 de fecha 28/10/2008.
Presidente José María Alvarez Certificación emitida por: Alejandro M. Bertomeu. NºRegistro: 1951. NºMatrícula: 4243. Fecha: 01/10/2009. NºActa: 013. NºLibro: 91.
e. 06/10/2009 Nº84779/09 v. 13/10/2009

SIRACUSA S.A.
CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordinaria, en primera convocatoria, a celebrarse el 30 de octubre de 2009 a las 17 horas en Madero 149, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2º Aprobación del Balance al 30 de junio de 2009 y de la gestión del directorio. Asignación de resultados.
3º Honorarios especiales al directorio. El Directorio.
Presidente - Santiago Emilio González Designado 02-11-2007.

por
Acta
de
Asamblea
del
Certificación emitida por: Marcela Martínez La Rocca. NºRegistro: 333. NºMatrícula: 3671. Fecha: 24/09/2009. NºActa: 161. NºLibro: 24.
e. 06/10/2009 Nº84905/09 v. 13/10/2009

TACOS LEO S.A.

T

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL
ORDINARIA DE ACCIONISTAS
Convócase a los señores accionistas de Tacos Leo S.A., a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse en primera convocatoria el día 28 de Octubre de 2009, a las 17,00 horas en Av. Santa Fé 1193_ Piso 2, Oficina 8, departamento C, Capital Federal, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA
1º Designación de dos accionistas para suscribir al Acta respectiva.