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Segunda Sección
Viernes 25 de setiembre de 2009
4º Remuneración de los Directores por el desempeño de funciones técnico-administrativas Ultimo párrafo Art. Nº261, Ley Nº19.550.
5º Remuneración de la Comisión Fiscalizadora.
6º Fijación del número y elección de Directores titulares y suplentes.
7º Elección de miembros titulares y suplentes de la Comisión Fiscalizadora.
8º Aprobación de contrataciones entre la Sociedad y Directores art. 271 Ley 19.550.
9º Autorización a Directores y Síndicos Art.
Nº273, Ley Nº19.550.
10 Aumento de Capital. Reforma del artículo cuarto del Estatuto Social.
11 Adquisición preferente de acciones. Reforma del artículo sexto del Estatuto Social. El Directorio.
Presidente Eduardo A. Forns NOTA: Se recuerda a los accionistas que para tener derecho de asistencia y voto, deberán cursar comunicación al domicilio social de la Compañía hasta el día 13 de octubre de 2009, inclusive, en el horario de 10,00 a 17,30 horas.
El que suscribe en su carácter de Presidente del Directorio, según consta a foja 80 de Acta de Asamblea General Ordinaria del 01/10/2008
y página 297 del Acta de Directorio Nº543 del 01/10/2008.
Certificación emitida por: María Sofía Sívori. Nº Registro: 81. Nº Matrícula: 4927. Fecha:
18/09/2009. NºActa: 147. Libro Nº: 6.
e. 25/09/2009 Nº81206/09 v. 01/10/2009

COMPAÑIA INTRODUCTORA DE BUENOS
AIRES S.A.
CONVOCATORIA
Convócase a los Señores Accionistas a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 29 de Octubre de 2009, a las 9:30 horas, en la Sede Social, calle Chile 778, Capital Federal, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2º Consideración de los documentos que establece el Artículo 234 de la Ley 19.550, por el Ejercicio finalizado el 30 de junio de 2009.
3º Consideración de los resultados no asignados al 30/06/09 y destino de los mismos.
Consideración de la propuesta del Directorio de distribución de utilidades informada en la Memoria.
4º Consideración de la gestión del Directorio y del Consejo de Vigilancia, desde la fecha de asunción hasta la fecha de Asamblea.
5º Consideración de la remuneración al Directorio $1.100.000 y al Consejo de Vigilancia $ 15.000 correspondiente al ejercicio económico finalizado el 30 de junio de 2009.
6º Consideración del destino del saldo de la cuenta Ajuste de Capital.
7º Aumento de capital y emisión de acciones, si correspondiere de acuerdo con lo resuelto en los puntos anteriores.
8º Fijación del número y elección de los Miembros Titulares y Suplentes del Directorio.
9º Fijación del número y elección de los Miembros Titulares y Suplentes del Consejo de Vigilancia, y su remuneración.
10 Designación del Contador certificante y determinación de su remuneración por el Ejercicio iniciado el 1º de julio de 2009.
11 Determinación de los importes máximos y mínimos del Presupuesto Anual del Comité de Auditoría que deberá fijar el Directorio.
NOTA: Se comunica a los Señores Accionistas que de acuerdo a lo dispuesto por el Artículo 238 de la Ley 19.550 y su rectificatoria Nro.
22.903, a los efectos de tener derecho a asistir a la Asamblea deberán depositar el certificado extendido por la Caja de Valores S.A., en la Sede Social, calle Chile 778 Capital Federal, en el horario de 12 a 16 horas, hasta el día 23 de octubre de 2009 a las 16 horas.
Francisco Enrique Viegener designado presidente por Acta de Asamblea de fecha 23 de Octubre de 2008 y Acta de Directorio Nº 2135
de fecha 23 de Octubre de 2008.
Certificación emitida por: Carlos Alberto Guyot. Nº Registro: 54. Nº Matrícula: 2530. Fecha:
15/09/2009. NºActa: 164. Libro Nº: 40.
e. 25/09/2009 Nº80924/09 v. 01/10/2009

D

DARBO S.A.
CONVOCATORIA

Se convoca a los Señores Accionistas a Asamblea General Extraordinaria a realizarse el día 20
de Octubre de 2009 a las 14hs. En la calle Av.
Belgrano 1404 - 1º piso de esta Capital, a fin de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos Accionistas para firmar el Acta.
2º Consideración del Ejercicio Económico Nº11, cerrado el 31/05/09.
3º Consideración de los resultados y remuneración al Directorio por su desempeño en el ejercicio.
Florentino Nogueira, Presidente Electo según Acta de Asamblea Nº12 de fecha 10 de Octubre de 2008.
Certificación emitida por: Salvador Antonio Cocozza. Nº Registro: 7, San Fernando. Fecha:
15/09/2009. NºActa: 286. Libro Nº: 53.
e. 25/09/2009 Nº80789/09 v. 01/10/2009

HURLING CLUB

H

CONVOCATORIA
De acuerdo al artículo 11º del Estatuto Social, se convoca a los señores Consocios a la Asamblea Anual Ordinaria a celebrarse el día 30
de octubre de 2009, a partir de las 20:00 horas en primera convocatoria, y a partir de las 20:30
horas en segunda convocatoria, y a realizarse en la sede social, legal y deportiva de nuestras instalaciones ubicadas en la calle Coronel José de San Martín Nº5415 ex Avenida Gobernador Valentín Vergara, de la Ciudad de Hurlingham, GBA, Partido del mismo nombre, de la Provincia de Buenos Aires, para tratar la siguiente orden del día:
ORDEN DEL DIA:
1º Consideración de la Memoria, Balance General e Inventario y la Cuenta de Gastos y Recursos correspondientes al ejercicio Nº87 cerrado el 30 de junio de 2009.
2º Designación de tres 3 socios con derecho a voto, para controlar la votación y efectuar el escrutinio de Vocales Titulares, Vocales Suplentes y Revisores de Cuentas conforme al artículo 24º del Estatuto Social.
3º Elección de dos 2 Vocales Titulares en reemplazo de los cesantes señores Gabriel Russo y Tomás Hugo Wade, ambos renunciantes antes de la finalización de sus respectivos mandatos de vencimiento octubre de 2009; elección de dos 2 Vocales Suplentes, en reemplazo de los cesantes señores David Ganly y Guillermo Marcelo Fuhr, ambos renunciantes antes de la finalización de sus respectivos mandatos de vencimiento octubre de 2009; y elección de tres 3 Revisores de Cuentas en reemplazo de los cesantes por finalización de sus mandatos, señores Miguel Patricio Scally, Diego Raúl Jesús Ortiz y Guillermo García Eleisequi.
Asimismo, elección de dos 2 Vocales Titulares en reemplazo de los cesantes señor Francisco Goncalves Borrega y señora Roxana Henault, ambos renunciantes antes de la finalización de sus respectivos mandatos de vencimiento octubre de 2010.
De acuerdo al artículo 11º, inciso d del Estatuto Social, los candidatos propuestos para ocupar los respectivos cargos de Vocales y de Revisores de Cuentas, se indican a continuación: Vocales Titulares señores Ricardo Felipe Mac Allister, Diego Raúl Jesús Ortiz, Claudio Alberto Branc, y Bernardo Andrés Devereux; Vocales Suplentes señores Eduardo Gabriel Cabrera y Oscar Gabriel Maglio; Revisores de Cuentas señores Miguel Patricio Scally, Guillermo García Eleisequi y Ricardo Luis Sills. El señor Ricardo Felipe Mac Allister será elegido sólo por un 1 período hasta octubre de 2010, en cumplimiento del artículo 22º del Estatuto Social, último párrafo.
4º Designación de dos 2 socios para que aprueben y firmen en representación el Acta de Asamblea Ordinaria conjuntamente con el Presidente y el Secretario de la misma, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 20º del Estatuto Social.
Santiago Luis Richards Secretario Alejandro Wade - Presidente
BOLETIN OFICIAL Nº 31.745

Designados por Asamblea Anual Ordinaria según Acta del 31/10/08, folios Nº63/65 del Libro de Actas Nº20 de Asambleas y Comisión Directiva, y Acta de Sesión de Comisión Directiva Nº01
del 06/11/08, folios Nº66/68 del mismo Libro.
Certificación emitida por: Carlos A. Barcelo. Nº Registro: 508. Nº Matrícula: 2558. Fecha:
15/09/2009. NºActa: 199. Libro Nº: 63.
e. 25/09/2009 Nº80782/09 v. 25/09/2009

I

IZAWA S.A.

N

NGV 2 S.A.
CONVOCATORIA

Convócase a los señores Accionistas a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria a realizarse el día 13 de Octubre de 2009 a las 16:00 horas, en primera convocatoria y para el supuesto que fracasare la primera, se convoca en segunda a las 16:30 horas del mismo día, en Arribeños 2350 P.B., Dpto. C, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para considerar el siguiente:

CONVOCATORIA A
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

ORDEN DEL DIA:

En cumplimiento de las disposiciones legales y estatutarias comunica que por decisión de Directorio de fecha 15 de Setiembre de 2009, se convoca a Asamblea General Ordinaria de Accionistas de Izawa S.A. en primera y segunda convocatoria para el 23 de Octubre de 2009 a las 9:00 horas y 10:00 horas, respectivamente en la Avenida Congreso 2030, Piso 7º, Departamento A de la Ciudad de Buenos Aires con el objeto de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el acta de la Asamblea.
2º Consideración de la documentación establecida en el art. 234 inc. 1 de la ley de Sociedades Comerciales correspondiente al séptimo ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2008 y aprobación de la gestión del Directorio de acuerdo con el art. 275 de la Ley 19550.
3º Consideración del destino de los resultados y fijación de la remuneración al Directorio por encima del límite establecido en el art. 261 de la Ley 19550.
4º Fijación del número de directores y elección de los mismos para el octavo ejercicio económico.
Presidente - Juan Alfredo Riccio Designado en virtud de acta de directorio Nº40
de fecha 31 de Octubre de 2008.
Certificación emitida por: Guillermo A. Bianchi Rochaix h.. Nº Registro: 2099. Nº Matrícula:
4326. Fecha: 15/09/2009. Nº Acta: 52. Libro Nº:
77.
e. 25/09/2009 Nº80906/09 v. 01/10/2009

LA TOLEDANA S.A.

15

L

CONVOCATORIA A
ASAMBLEA
De acuerdo a prescripciones legales y estatutarias vigentes, el Directorio convoca a los señores accionistas de La Toledana S.A. a la Asamblea General Extraordinaria a celebrarse el día 19 de octubre de 2009 a las 11:30 horas en primera convocatoria y a las 12:00 horas en segunda, a realizarse en la calle Montevideo 770
- Piso 6to. de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires mismo sitio donde, dentro del plazo de ley, deberá efectuarse el depósito de acciones a fin de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para la firma del acta.
2º Decidir el sentido del voto de La Toledana S.A. en la Asamblea General Ordinaria de Alba Compañía Argentina de Seguros S.A. a celebrarse el día 20 de octubre de 2009 a las 9:30
horas en primera convocatoria, en la sede social de la Compañía sita en Avenida Luro 2630, de la Ciudad de Mar del Plata, Partido de General Pueyrredón.
3º Designación del representante para concurrir a la misma.
Buenos Aires, 22 de septiembre de 2009.
Presidente - Néstor Alberto Cipolla Designado por la Asamblea General Ordinaria del 29/09/2007.
Certificación emitida por: Andrea V. Sabatino.
Nº Registro: 1290. Nº Matrícula: 4696. Fecha:
21/09/2009. NºActa: 26. Libro Nº: 95.
e. 25/09/2009 Nº80968/09 v. 01/10/2009

1º Tratamiento de la documentación referida en el artículo 234, inciso 1 de la Ley 19.550 correspondiente al ejercicio cerrado el 30 de junio de 2009.
2º Consideración del destino del resultado del ejercicio.
3º Extensión del plazo de duración de la Sociedad.
4º Aprobación de la gestión y remuneraciones de los señores miembros del Directorio.
5º Evolución de los Negocios.
6º Elección de dos accionistas para firmar el acta.
Mario Miguel Pauluk. Director Suplente en ejercicio de la Presidencia según Asamblea del 30/10/08 y reunión de directorio del 14/09/09
NOTA: Se recuerda la obligación que incumbe los titulares de acciones nominativas de comunicar su asistencia a la Asamblea Art. 238 Ley 19.550.
Certificación emitida por: María R. Cohen.
Nº Registro: 1972. Nº Matrícula: 4176. Fecha:
21/09/2009. NºActa: 168. Libro Nº: 43.
e. 25/09/2009 Nº81192/09 v. 01/10/2009

NGV 4 S.A.
CONVOCATORIA
Convócase a los señores accionistas a Asamblea General Ordinaria para el día 15 de Octubre de 2009, a las 17:30 horas, en primera convocatoria y para el supuesto que fracasare la primera, se convoca en segunda a las 18:00 horas del mismo día, en Arribeños 2350 PB Depto. C, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Tratamiento de la documentación referida en el artículo 234, inciso 1º de la Ley 19550 correspondiente al ejercicio cerrado el 30 de Junio de 2009.
2º Consideración del resultado del ejercicio.
3º Aprobación de la gestión y remuneraciones de los señores miembros del Directorio.
4º Determinación del número de miembros del Directorio y elección de los mismos.
5º Evolución de los negocios.
6º Designación de dos accionistas para firmar el acta.
Mario Miguel Pauluk. Director Titular en ejercicio de la Presidencia según Asamblea del 13/03/07 y reunión de Directorio del 14/09/09.
NOTA: Se recuerda la obligación que incumbe a los titulares de acciones nominativas de comunicar su asistencia a la Asamblea Art. 238 Ley 19.550.
Certificación emitida por: María R. Cohen.
Nº Registro: 1972. Nº Matrícula: 4176. Fecha:
21/09/2009. NºActa: 169. Libro Nº: 43.
e. 25/09/2009 Nº81200/09 v. 01/10/2009

NGV 5 S.A.
CONVOCATORIA
Convócase a los señores Accionistas a Asamblea General Ordinaria a realizarse el día 22 de Octubre de 2009 a las 17:30 horas, en primera convocatoria y para el supuesto que fracasare la primera, se convoca en segunda a las 18:00 horas del mismo día, en Arribeños 2350 P.B., Dpto.
C, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para considerar el siguiente: