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Segunda Sección
Viernes 19 de junio de 2009
2º Modificación de los artículos 1º, 3º, 4º, 5º, 13º, 15º, 16º de los Estatutos Sociales.
3º Reordenamiento de los Estatutos Sociales.
El Directorio.
Los señores accionistas deberán obligatoriamente comunicar su asistencia a la Asamblea con no menos de 3 días de anticipación a su realización para poder asistir a ella.
El que suscribe en su carácter de Presidente del Directorio, lo hace a mérito del Acta de Asamblea General Ordinaria de fecha 25 de octubre de 2008, obrante a fojas 97 del Libro de Actas de Asamblea número uno, rubricado el 01/10/1968
bajo el número A 27914.
El Presidente Certificación emitida por: Arturo A. Riat. NºRegistro: 739. NºMatrícula: 2969. Fecha: 02/06/2009.
NºActa: 122. Libro Nº: 24.
e. 12/06/2009 Nº49268/09 v. 19/06/2009

LORENZO EZCURRA MEDRANO S.A.M. Y C.
CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordinaria para el 30 de Junio de 2009, en primera y segunda convocatoria a las 16:00 horas y 17:00 horas, respectivamente, en Avda. Roque S. Peña 1110, Piso 3º Oficina 3, Ciudad de Buenos Aires, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2º Consideración de las causas de la demora en la Convocatoria de la presente Asamblea.
3º Consideración de la documentación prescripta por el Artículo 234 de la Ley 19.550 correspondiente al Ejercicio Cerrado el 31 de Diciembre de 2008.
4º Consideración de la Gestión del Directorio y su remuneración si del caso fuere en exceso de lo dispuesto en el Artículo 261 de Sociedades Comerciales.
5º Fijación del número de miembros titulares y suplentes del Directorio y elección de sus componentes.
6º Tratamiento de los Resultados Acumulados.
Electo por Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria el 24/04/2007.
Presidente Lorenzo Ezcurra Bustillo Certificación emitida por: Jorge María Allende h. NºRegistro: 370. NºMatrícula: 2051. Fecha:
08/06/2009. NºActa: 188. Libro Nº: 021.
e. 12/06/2009 Nº49217/09 v. 19/06/2009

M

MAC PALLET S.A.
CONVOCATORIA
Número de Registro en la I.G.J. 1.726.258 Se convoca a Asamblea Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas para el día 6 de Julio de 2009 en Reconquista 656 4to Piso A Ciudad Autónoma de Buenos Aires a las 15 horas, en Primera Convocatoria, y para las 16 horas del mismo día y lugar en Segunda Convocatoria, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos Accionistas para firmar el Acta de la Asamblea.
2º Consideración de los documentos que establece el Art. 234, Inc. 1ro de la ley 19550 por el Ejercicio Económico Nro. 6 finalizado el 31 de Diciembre de 2008.
3º Consideración del tratamiento a dar a la Pérdida del Ejercicio.
4º Aprobación de la gestión del Directorio, por el Ejercicio finalizado el 31 de Diciembre de 2008.
5º Fijación del número de Directores Titulares y Suplentes y su designación.
6º Disminución del Capital Social por absorción de Pérdidas Acumuladas y Reforma del Estatuto Social.
Para concurrir a la Asamblea los Señores Accionistas deberán presentar los Certificados de Tenencia de Acciones y los Poderes de su representación cuando ello sea pertinente, con una anticipación de hasta 3 días anteriores a la realización de la Asamblea, en la sede social de
Fournier 2343 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. El Directorio.
Presidente - Jorge Alberto Torres Designado según Acta de Asamblea Nº8 del 12 de junio de 2007.
Certificación emitida por: Jorge L. Chevalier.
Nº Registro: 1730. Nº Matrícula: 4053. Fecha:
09/06/2009. NºActa: 037. Libro Nº: 227.
e. 16/06/2009 Nº50005/09 v. 22/06/2009

MAREMAR S.A.
CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Extraordinaria para el día 15 de julio de 2009 a las 10 horas en primera convocatoria y a las 11 horas en segunda convocatoria en Terrero 180, Planta Baja, departamento 3 Capital Federal para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA
1º Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2º Fijación del número y designación de los directores titulares y suplentes y distribución de cargos.
3º Venta de la mitad indivisa de la Unidad Funcional 3 en la calle Terrero 180 Capital Federal, matrícula FR 5-1011/3 a Osvaldo Juan Marello, por un precio no inferior a $50.000.
Presidente Juan Antonio Galera, D.N.I.
93.482.002 designado en estatuto folio 1425 del 1º/10/1980, Registro 676 de Capital Federal.
Certificación emitida por: Santiago J. E. Pano.
Nº Registro: 192. Nº Matrícula: 4818. Fecha:
23/04/2009. NºActa: 036. NºLibro: 4.
e. 17/06/2009 Nº50268/09 v. 23/06/2009

MATELBA S.A.
CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL
EXTRAORDINARIA
En cumplimiento de las disposiciones legales convocase a Asamblea General Extraordinaria que se celebrará el día 8 de julio de 2009, a las 12 horas en Primera Convocatoria y a las 13 horas en Segunda Convocatoria en Manuela Pedraza 5691, Planta Baja, Ciudad de Buenos Aires para considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Elección de accionistas para firmar el acta.
2º Consideración y resolución, sobre aumento del Capital Social.
Juan Bautista Picciano, Presidente. Designado por Acta de Asamblea General Ordinaria del 12/12/2007, Acta Nro. 2 del Libro Nro. 1.
Certificación emitida por: Patricia T. Millán.
Nº Registro: 1309 Nº Matrícula: 3694. Fecha:
09/06/2009. NºActa: 050. NºLibro: 8.
e. 17/06/2009 Nº50413/09 v. 23/06/2009

MEC-CAL S.A.
CONVOCATORIA
Se convoca a los Señores Accionistas a Asamblea General Ordinaria para el día 16 dé Julio de 2009, a las 10,00 horas, en el local social sito en la calle Mariano Acosta 1343, de esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º.- Designación de dos Accionistas para firmar el Acta de la Asamblea.
2.-Consideración de la documentación que cita el art. 234 de la Ley Nº 19550, correspondiente al ejercicio finalizado el 31 de marzo de 2009.
3º.- Consideración de los resultados del ejercicio.
4º.- Remuneraciones a Directores.
5º.- Fijación número y elección de Directores.
6º.- Aprobación de la gestión de los Directores. El Directorio.
El Señor Presidente de MEC-CAL S.A. ha sido designado, según consta en el Acta de fecha 08

BOLETIN OFICIAL Nº 31.677

de agosto de 2007, transscriptaa fojas 67 sesenta y siete y 68 sesenta y ocho del Libro de Actas de Asambleas Nº 1, rubricado bajo el NºB
35500.
Presidente - Carlos A. Barbera Certificación emitida por: Valeria Mazzitell.
Nº Registro: 1464. Nº Matrícula: 5054. Fecha:
10/06/2009. NºActa: 073. NºLibro: 1.
e. 17/06/2009 Nº50219/09 v. 23/06/2009

METALURGICA BERGNER S.A.
CONVOCATORIA
Se convoca a los señores Accionistas a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria para el día 13 de Julio de 2009, a las 15 horas, en primera convocatoria, y a las 16 horas, en segunda convocatoria, en Reconquista 336, piso 8, Capital Federal, a efectos de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2º Consideración de los motivos por los cuales la asamblea fue convocada fuera de término.
3º Consideración de los documentos que prescribe el inciso 1 del artículo 234 de la Ley de Sociedades correspondientes al ejercicio finalizado el 30 de abril de 2008.
4º Consideración de la gestión de los miembros del Directorio y fijación de su retribución.
5º Consideración de los resultados del ejercicio.
6º Consideración de las renuncias de la totalidad de las directoras titulares y suplentes.
7º Fijación del número, designación y duración del mandato de directores titulares y suplentes.
8º Reforma del Estatuto para la creación de los cargos de síndico titular y suplente de la sociedad.
9º Designación y duración del mandato de los síndicos titular y suplente.
10 Capitalización de créditos contra la Sociedad. Aumento del capital social en exceso del quíntuplo. Reforma del artículo cuarto del estatuto social.
La firmante, Carolina Ana Logan, fue designada presidente por Acta de Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria del 07/09/2007.
Certificación emitida por: Juan C. Nardelli Mira.
Nº Registro: 1525. Nº Matrícula: 3858. Fecha:
11/06/2009. NºActa: 148.
e. 18/06/2009 Nº50772/09 v. 24/06/2009

MIRAFLORES COUNTRY CLUB S.A.
CONVOCATORIA A
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA Y
EXTRAORDINARIA
Convócase a los Señores Accionistas a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria que se llevará a cabo el día 1º de Julio de 2009 a las 18 horas, en Primera Convocatoria y a las 19
horas en Segunda Convocatoria, en el domicilio de la calle Marcelo T. de Alvear Nº767, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos Accionistas para firmar el Acta de Asamblea.
2º Consideración de los documentos del art.
Nº234 inc I de la Ley Nº19.550 modificada por Ley Nº 22.903, correspondiente al 34º Ejercicio Económico cerrado el 31 de Diciembre de 2008.
3º Consideración de los Resultados del Ejercicio 2008 y su destino.
4º Consideración de la Gestión del Directorio y de la Sindicatura el 31 de Diciembre de 2008.
5º Fijación de los honorarios del Sr. Síndico por el Ejercicio cerrado el 31 de Diciembre de 2008.
6º Designación del Directorio por el término de dos años.
7º Designación de un Síndico Titular y un Síndico Suplente por el término de dos años.
8º Autorización para proceder a la venta de la Unidad Funcional Nº249 de Miraflores I, Circunscripción IX, Sección Rural, Subparcela 249.
9º Proceder al aumento de capital por la capitalización de las deudas de largo .plazo por los aportes de los señores accionistas al 31 de Diciembre de 2008.

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NOTA: En caso de no existir el quórum necesario, la Asamblea se Realizará en segunda convocatoria, en el lugar indicado a las 19 horas. Para asistir a las Asamblea deberá cursarse comunicación a la Sociedad para su inscripción en el Registro de Asistencia hasta 3 días hábiles antes de la fecha de Asamblea.
Se comunica a los señores accionistas que copia de la documentación a tratar en la Asamblea se encuentra a su disposición en la Administración.
Observación: en el caso de representantes de accionistas de entidades extranjeras, el representante legal deberá presentar la documentación adecuada a las disposiciones de la inspección general de justicia.
El Presidente ha sido designado por la Asamblea General Ordinaria del 30 de Mayo de 2007, siendo ratificado por Acta de Directorio de fecha 31 de Mayo de 2007.
Presidente Marcelo Abraham Waserman Certificación emitida por: Ricardo Darío Rossi. Nº Registro: 13. Nº Matrícula: 1791. Fecha:
08/06/2009. NºActa: 156. Libro Nº: 109.
e. 12/06/2009 Nº49581/09 v. 19/06/2009

MOROQUEN S.A.A.I.I.C. Y F.
CONVOCATORIA A
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
Convocase a los Señores Accionistas de Moroquen SAAIICyF a Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 8 de julio de 2009 a las horas 11:00 en primer convocatoria y las horas 12:00
en segunda convocatoria, en el domicilio de la Avda. Córdoba 632 Piso 7 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a fin de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Consideración de dos accionistas para aprobar y suscribir el acta de asamblea.
2º Explicación de las causas que motivaron la celebración de esta asamblea vencido el término legal previsto.
3º Consideración de los documentos previstos en el art. 234 inc. 1 de la Ley Nro. 19.550, correspondiente al ejercicio económico cerrado el 30/04/2008.
4º Destino de los resultados del ejercicio considerado en el punto anterior.
5º Consideración de la gestión del directorio y determinación de su remuneración.
Rubén Darío Fernández, Vicepresidente en ejercicio de la Presidencia, designado por Acta de Asamblea de elección de autoridades de fecha 6 de agosto de 2007 y de Directorio de fecha 14 de Agosto de 2007.
Certificación emitida por: Verónica A. Taccetta.
Nº Registro: 2077. Nº Matrícula: 4332. Fecha:
09/06/2009. NºActa: 101. Libro Nº: 8.
e. 18/06/2009 Nº49678/09 v. 24/06/2009

P

PLATA LAPPAS S.A. INDUSTRIAL, COMERCIAL Y FINANCIERA
CONVOCATORIA
Se convoca a Asamblea Ordinaria de Accionistas a celebrarse el día 7 de Julio de 2009, a las 11.00 horas en la Av. Santa Fé 1385, 1er. Piso, Ciudad de Buenos Aires para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designar dos accionistas para firmar el acta.
2º Consideración de la Memoria, Estados Contables e Informe del Síndico, correspondientes al ejercicio cerrado el 28 de Febrero de 2009.
3º Aprobación y ratificación de todos los actos del Directorio, realizados durante el ejercicio en examen.
4º Consideración de las remuneraciones de los Directores y Síndico, correspondientes al ejercicio cerrado el 28 de febrero de 2009, el cual arrojo pérdida.
5º Distribución de Utilidades.
6º Fijar el número de Directores y elegirlos, designar Síndico Titular y Síndico Suplente. El Directorio.
Ciudad de Buenos Aires, 12 de Junio de 2009.