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Segunda Sección
Miércoles 17 de junio de 2009
El que suscribe en su carácter de Presidente del Directorio, según consta a fojas 138 ,139
y 140 del libro de Acta de Asamblea General Ordinaria del 29/10/08 y fojas 147 y 148 del libro de Actas de Directorio de fecha 29/10/08.
Francisco Jesús Sánchez
hábiles de anticipación a la fecha fijada para la Asamblea. El Directorio.

Certificación emitida por: M. del C. Cecilia.
Nº Registro: 2104. Nº Matrícula: 4506. Fecha:
04/06/2009. NºActa: 51. NºLibro: 27.
e. 10/06/2009 Nº48168/09 v. 17/06/2009

LA LONJA CLUB DE CAMPO S.A.

Certificación emitida por: Luis Andrés Pietrani.
Nº Registro: 456. Nº Matrícula: 1724. Fecha:
05/06/2009. NºActa: 184. NºLibro: 58.
e. 11/06/2009 Nº48684/09 v. 18/06/2009

LATIGO S.A.

CONVOCATORIA
NºRegistro en la I.G.J.: 1644340. Se convoca a Asamblea General Extraordinaria y Ordinaria de accionistas para el día 04 de julio de 2009 a las 10.30hs en primera convocatoria y a las 11.30hs en segunda convocatoria para la asamblea ordinaria, y a las 11.30hs en primera convocatoria y 12.30hs en segunda convocatoria para la asamblea extraordinaria, en la sede social y deportiva del club, sito en Comodoro Rivadavia, esquina San Mateo S/Nºparaje La lonja, Partido de Pilar, Pcia.
de Buenos Aires, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
1º Designación de dos accionistas, para que conjuntamente con el Presidente firmen el acta respectiva:
2º Constitución y validez de la asamblea.
3º Constitución de domicilio especial en el barrio para la realización de las Asambleas 4º Consideración de la documentación prevista por el Art. 234, inc. 1º de la Ley 19.550, correspondiente al ejercicio Económico cerrado el 31 de Diciembre de 2008.
5º Destino del Resultado.
6º Designación de nuevas autoridades para la composición del Directorio y Sindicatura.
Designación de síndico titular y suplente.
ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA
1º Designación de dos accionistas, para que conjuntamente con el presidente firmen el acta respectiva.
2º Constitución y validez de la asamblea.
3º Constitución de domicilio especial en el barrio para la realización de las Asambleas.
4º Modificación del Art. 7º y 4º Reglamento Interno de Construcciones.
NOTA: Conforme al Art. Nº13 de los Estatutos Sociales los accionistas podrán hacerse representar, siendo suficiente el mandato otorgado en instrumento privado con la firma, certificada en legal forma. Únicamente los accionistas podrán ser mandatarios. Ningún accionista podrá llevar más de dos poderes a la Asamblea.
Moral Luis Norberto. Presidente. Acta Nro 64
de fecha 29/09/2007.
Buenos Aires, 08 de junio de 2009.
Certificación emitida por: José Luis Pereyra Lucena h.. NºRegistro: 465. NºMatrícula: 2180.
Fecha: 8/6/2009. NºActa: 046. NºLibro: 103.
e. 11/06/2009 Nº48980/09 v. 18/06/2009

LABORATORIOS RICHET S.A.
CONVOCATORIA
Por cinco días, convocase a los Sres.
Accionistas de Laboratorios Richet Sociedad Anónima, Registro Nº 13.556, a la Asamblea General Ordinaria que se llevará a cabo en la sede administrativa de Tres Arroyos 1829 - Capital Federal, el día 29 de Junio de 2009 a las 13:00
horas en primera convocatoria, y a las 14:00
horas en segunda convocatoria, a los efectos de tratar el siguiente ORDEN DEL DIA:
1º Rendimiento de cuentas de la gestión del Sr. Vice-Presidente del Directorio durante su mandato;
2º Renuncia al cargo de Vice-Presidente y Director del Sr. Enrique Altmark;
3º Nombramiento de los integrantes del nuevo Directorio Titular y Suplente para completar el plazo actual de vigencia;
4º Elección de dos Accionistas para firmar el acta. Los Accionistas deberán cursar comunicación para que se los inscriba en el Libro de Asistencia con no menos de tres días
Sr. Tavosnanska Victor Rodolfo Bernardo Presidente designado por Acta Directorio Nº493
de fecha 02/11/2007.

CONVOCATORIA
Convócase Accionistas Latigo S.A. Asamblea Gral Ordinaria accionistas 15/07/2009, 11hs. en 1º y 12 hs. en 2º convocatoria Libertad 293, 2º piso, CABA.
ORDEN DEL DIA:
1º Consideración documentos art. 234 Ley 19.550, ejercicio cerrado 31/12/2008
2º Consideración Resultado ejercicio, resultados no asignados al 31/12/2008.
3º Fijación número Directores Titulares, Suplentes, elección de los mismos.
4º Designación 2 acccionistas suscribir acta.
Designación Presidente firmante efectuada asamblea y directorio 15-6-07.
Presidente - Manuel Alvarez Certificación emitida por: Eduardo Alfredo Arias. Nº Registro: 1587. Nº Matrícula: 3224.
Fecha: 04/06/2009. NºActa: 149. NºLibro: 97.
e. 10/06/2009 Nº48450/09 v. 17/06/2009

LELIE S.A.I.C.
CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordinaria para el día 2 de julio de 2009 a las 14.30 horas en primera convocatoria y a las 15.30 horas en segunda convocatoria respectivamente, en Av. Santa Fe 1643 piso 3º C.A.B.A. para tratar el siguiente ORDEN DEL DIA
1 Designación de dos accionistas para firmar el Acta de la Asamblea.
2 Consideración de las causas por las que la Asamblea se celebra fuera del plazo legal.
3 Consideración de la documentación establecida en el art. 234 inc. 1 de la ley 19550
correspondiente al ejercicio económico cerrado el 31 de diciembre de 2008.
4 Consideración de la gestión de Directorio y Sindicatura.
5 Destino del resultado que arrojan los estados contables.
Presidente electo por acta de asamblea de fecha 14 de agosto de 2008 y Acta de Directorio del 21 de agosto de 2008.
Ezra Chemea - Presidente Certificación emitida por: Eduardo Daniel Gonzalez. NºRegistro: 2024. NºMatrícula: 4079.
Fecha: 5/6/2009. NºActa: 069. Libro Nº: 50.
e. 12/06/2009 Nº50255/09 v. 19/06/2009

LINEA 213 S.A. DE TRANSPORTE
CONVOCATORIA
Convocase a los señores accionistas a Asamblea General Extraordinaria para el día 11 de julio de 2009 a las 11 horas en primera convocatoria y a las 12 horas en segunda convocatoria, en el local sito en calle José Pedro Varela 3235 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el acta de asamblea.
2º Modificación de los artículos 1º, 3º, 4º, 5º, 13º, 15º, 16º de los Estatutos Sociales.
3º Reordenamiento de los Estatutos Sociales.
El Directorio.
Los señores accionistas deberán obligatoriamente comunicar su asistencia a la Asamblea con no menos de 3 días de anticipación a su realización para poder asistir a ella.

BOLETIN OFICIAL Nº 31.675

El que suscribe en su carácter de Presidente del Directorio, lo hace a mérito del Acta de Asamblea General Ordinaria de fecha 25 de octubre de 2008, obrante a fojas 97 del Libro de Actas de Asamblea número uno, rubricado el 01/10/1968 bajo el número A 27914.
El Presidente Certificación emitida por: Arturo A. Riat.
Nº Registro: 739. Nº Matrícula: 2969. Fecha:
02/06/2009. NºActa: 122. Libro Nº: 24.
e. 12/06/2009 Nº49268/09 v. 19/06/2009

LORENZO EZCURRA MEDRANO S.A.M. Y C.
CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordinaria para el 30 de Junio de 2009, en primera y segunda convocatoria a las 16:00 horas y 17:00 horas, respectivamente, en Avda. Roque S. Peña 1110, Piso 3º Oficina 3, Ciudad de Buenos Aires, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2º Consideración de las causas de la demora en la Convocatoria de la presente Asamblea.
3º Consideración de la documentación prescripta por el Artículo 234 de la Ley 19.550
correspondiente al Ejercicio Cerrado el 31 de Diciembre de 2008.
4º Consideración de la Gestión del Directorio y su remuneración si del caso fuere en exceso de lo dispuesto en el Artículo 261 de Sociedades Comerciales.
5º Fijación del número de miembros titulares y suplentes del Directorio y elección de sus componentes.
6º Tratamiento de los Resultados Acumulados.
Electo por Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria el 24/04/2007.
Presidente Lorenzo Ezcurra Bustillo Certificación emitida por: Jorge María Allende h. NºRegistro: 370. NºMatrícula: 2051. Fecha:
08/06/2009. NºActa: 188. Libro Nº: 021.
e. 12/06/2009 Nº49217/09 v. 19/06/2009

MAC PALLET S.A.

M

Número de Registro en la I.G.J. 1.726.258 Se convoca a Asamblea Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas para el día 6 de Julio de 2009 en Reconquista 656 4to Piso A Ciudad Autónoma de Buenos Aires a las 15 horas, en Primera Convocatoria, y para las 16 horas del mismo día y lugar en Segunda Convocatoria, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos Accionistas para firmar el Acta de la Asamblea.
2º Consideración de los documentos que establece el Art. 234, Inc. 1ro de la ley 19550 por el Ejercicio Económico Nro. 6 finalizado el 31 de Diciembre de 2008.
3º Consideración del tratamiento a dar a la Pérdida del Ejercicio.
4º Aprobación de la gestión del Directorio, por el Ejercicio finalizado el 31 de Diciembre de 2008.
5º Fijación del número de Directores Titulares y Suplentes y su designación.
6º Disminución del Capital Social por absorción de Pérdidas Acumuladas y Reforma del Estatuto Social.
Para concurrir a la Asamblea los Señores Accionistas deberán presentar los Certificados de Tenencia de Acciones y los Poderes de su representación cuando ello sea pertinente, con una anticipación de hasta 3 días anteriores a la realización de la Asamblea, en la sede social de Fournier 2343 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. El Directorio.
Presidente - Jorge Alberto Torres Designado según Acta de Asamblea Nº8 del 12 de junio de 2007.
Certificación emitida por: Jorge L. Chevalier.
Nº Registro: 1730. Nº Matrícula: 4053. Fecha:
09/06/2009. NºActa: 037. Libro Nº: 227.
e. 16/06/2009 Nº50005/09 v. 22/06/2009

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MAGNASCO ESTANCIAS S.A.
CONVOCATORIA
IGJ Nro. 4682. Convóquese a los Señores Accionistas a Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 29 de Junio de 2009, a las 12.00
horas en la sede social sita en M. T. de Alvear 2474 Planta Baja, Ciudad de Buenos Aires, a efectos de tratar el siguiente ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el Acta de Asamblea.
2º Consideración de la documentación requerida por el Art. 234, inc 1 de la Ley 19.550
correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de Marzo de 2008 y 2009.
3º Consideración de los resultados del ejercicio cerrado el 31 de Marzo de 2008 y 2009.
4º Elección de Directores y Aceptación de cargos.
5º Motivos por los cuales se convoca a Asamblea fuera de término.
Firmado: Luis Alberto Raúl Magnasco, Presidente, Designado por Acta de Asamblea del 20/06/2008 y Acta de Directorio del 20/06/2008.
Certificación emitida por: Wenceslao I.
Esponda. Nº Registro: 5. Nº Matrícula: 4870.
Fecha: 04/06/2009. NºActa: 30.
e. 10/06/2009 Nº48230/09 v. 17/06/2009

MALABIA PARK S.A.
CONVOCATORIA
Convocase a los Señores Accionistas a la Asamblea General Ordinaria a realizarse el día 03 de julio de 2009, a las 15 horas en primera convocatoria y a las 16 horas en segunda convocatoria, en la calle Rondeau Nº3014, Piso 4º A, Capital Federal, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Demora en la convocatoria;
2º Consideración de los documentos del Art.
234 inc. 1º de la ley 19.550 y su modificatoria ley 22.903 con relación al undécimo ejercicio social finalizado el 31 de diciembre de 2008.
3º Distribución de utilidades y asignación de honorarios al Directorio.
4º Elección de dos accionistas para firmar el Acta. El Directorio.
El Sr. Victor Jorge Goldszier ha sido designado Presidente de la sociedad mediante Asamblea de fecha 26/07/07 distribuidos los cargos conforme acta de directorio del 26/07/07.
Presidente Víctor Jorge Goldszier Certificación emitida por: Silvina F. González.
Nº Registro: 1948. Nº Matrícula: 4271. Fecha:
3/6/2009. NºActa: 068. NºLibro: 41.
e. 11/06/2009 Nº48970/09 v. 18/06/2009

MIRAFLORES COUNTRY CLUB S.A.
CONVOCATORIA A
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA Y
EXTRAORDINARIA
Convócase a los Señores Accionistas a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria que se llevará a cabo el día 1º de Julio de 2009 a las 18
horas, en Primera Convocatoria y a las 19 horas en Segunda Convocatoria, en el domicilio de la calle Marcelo T. de Alvear Nº767, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos Accionistas para firmar el Acta de Asamblea.
2º Consideración de los documentos del art.
Nº234 inc I de la Ley Nº19.550 modificada por Ley Nº 22.903, correspondiente al 34º Ejercicio Económico cerrado el 31 de Diciembre de 2008.
3º Consideración de los Resultados del Ejercicio 2008 y su destino.
4º Consideración de la Gestión del Directorio y de la Sindicatura el 31 de Diciembre de 2008.
5º Fijación de los honorarios del Sr. Síndico por el Ejercicio cerrado el 31 de Diciembre de 2008.
6º Designación del Directorio por el término de dos años.