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Segunda Sección
Miércoles 22 de abril de 2009
2 Elección de nuevos directores titulares y suplentes.
SOC. NO INCLUIDA EN EL ART. 299 DE LA
LEY 19550 Y SUS MODIFICACIONES.
NOTA: A falta de quórum la Asamblea se celebrará en segunda convocatoria a las 16 hs del mismo día.
Buenos Aires, 30 de Marzo de 2009.
Veronica Cristina Fernandez Gomez Directora Sup. por Asamblea 32 del 29/01/09 en ejercicio de la Presidencia por acta de Directorio N 91 de fecha 30/03/09.
Certificación emitida por: Arturo Alberto Amado. Nº Registro: 1526. Nº Matrícula: 2702. Fecha:
7/4/2009. Nº Acta: 155. N Libro: 29.
e. 16/04/2009 N 25846/09 v. 22/04/2009

F
FARMCITY S.A.
CONVOCATORIA
Por reunión de directorio del 13 de abril de 2009, se resolvió convocar a Asamblea General Ordinaria de Accionistas, a realizarse en nuestra sede social en Avenida Santa Fe 2830, Ciudad de-Buenos Aires, para el 7 de mayo de 2009, a las 9:30 horas para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Consideración de la documentación prescripta por el artículo 234, inciso 1º, y artículo 294, inciso 5º, de la Ley de Sociedades Comerciales Nº19.550, correspondiente al ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2008.
2º Consideración del destino del resultado del ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2008. Distribución de utilidades.
3º Consideración de la gestión del Directorio y de la Sindicatura. Consideración de su remuneración 4º Elección de síndicos titular y suplente.
5º Designación de dos accionistas para firmar el acta.
NOTA: Para asistir a la asamblea, los accionistas deberán comunicar su presencia de acuerdo a lo prescripto en el artículo 238 de la Ley de Sociedades Comerciales.
El que suscribe, Sr. Mario Eugenio Quintana, lo hace en su carácter de presidente según surge de la designación de cargos de Acta de Asamblea de fecha 14 de mayo de 2008 y Acta de Directorio de fecha 14 de mayo de 2008.
Presidente - Mario Eugenio Quintana Certificación emitida por: Hebe Maciel. NºRegistro: 132. NºMatrícula: 4694. Fecha: 16/04/2009.
NºActa: 145. Libro Nº: 32.
e. 20/04/2009 Nº27541/09 v. 24/04/2009

FEDERICO VOGT ESTABLECIMIENTOS
METALURGICOS ARGENTINOS S.A.
INDUSTRIAL, COMERCIAL E INMOBILIARIA
CONVOCATORIA
El Directorio de FEDERICO VOGT ESTABLECIMIENTOS METALURGICOS ARGENTINOS
SOCIEDAD ANONIMA, INDUSTRIAL, COMERCIAL E INMOBILIARIA, convoca a Asamblea General Ordinaria de Accionistas para el día 14
de Mayo de 2009 a las 12hs., en la sede social sita en Parana 1083 Piso 3º Depto. B de la Capital Federal a fin de considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º CONSIDERACIÓN DE MEMORIA, BALANCE GENERAL, ESTADO DE RESULTADOS, ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO
NETO E INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA
CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO Nº51 CERRADO EL 31 DE DICIEMBRE
DE 2008.
2º DESIGNACION DE DIRECTORES.
3º TRATAMIENTO DE RESULTADOS NO
ASIGNADOS.
4º DESIGNACIÓN DE 2 ACCIONISTAS PARA
FIRMAR EL ACTA. EL DIRECTORIO.
Presidente - Jorge Luis Milesi DESIGNADO EN ACTA DIRECTORIO Nº: 354
DEL 11 DE MAYO DE 2006.

BOLETIN OFICIAL Nº 31.638

Certificación emitida por: Elida Blanco Esperante. NºRegistro: 1954. NºMatrícula: 4246. Fecha: 16/4/2009. NºActa: 158. NºLibro: 4.
e. 21/04/2009 Nº27471/09 v. 27/04/2009

FERECHIAN S.A.

ciedad, a celebrarse el día 05 de mayo de 2009
a las 10:00 horas, en primera convocatoria y a las 11hs. en segunda convocatoria, en la sede social sita en Av. de Mayo 651, piso 1º, Capital Federal, para tratar el siguiente:

CONVOCATORIA

1º Consideración de la Memoria, Estado de Situación Patrimonial, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto y Estado de Flujo de Efectivo, Notas y Anexos y el Informe de la Comisión Fiscalizadora correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2.008.
2º Consideración del resultado del ejercicio.
Consideración de la distribución de dividendo en efectivo, sujeto a la autorización del Banco Central de la República Argentina.
3º Consideración de la gestión del Directorio y de los miembros de la Comisión Fiscalizadora.
4º Consideración de los honorarios del Directorio en exceso de los límites del art. 261 de la Ley de Sociedades Comerciales. Consideración de los honorarios de la Comisión Fiscalizadora.
5º Fijación del número de Directores Titulares y Suplentes. Elección de los mismos por el término de tres ejercicios.
6º Elección de los miembros de la Comisión Fiscalizadora, Titulares y Suplentes por el término de un ejercicio.
7º Designación de dos accionistas para aprobar y firmar el Acta de Asamblea.

Se convoca a Asamblea General Ordinaria de Accionistas para el día 11 de mayo de 2009, a las 19 horas en Fernandez 363, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a efectos de considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el acta de Asamblea.
2º Consideración de la Memoria, Inventario, Balance General, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Flujo de Efectivo, Anexos y Notas e informe del Auditor correspondientes al ejercicio cerrado el 31/12/2008.
3º Honorarios al Directorio.
4º Consideración y destino del resultado del ejercicio.
5º Informe de las razones por convocatoria fuera de termino de la Asamblea.
Presidente Antonio Ferechian
ORDEN DEL DIA:

PRESIDENTE FERECHIAN ANTONIO DNI
4.176.069. Según Acta de Asamblea General Ordinaria de fecha 16/07/2007 y ratifica su cargo Asamblea de fecha 29/08/2008 Nº de Acta S/Nº Libro Nº 1 Rúbrica Nº A15183 del 23/06/1970.
Autoriza a: Dr. CP Abel Mattiussi NºMatricula Tº 151 Fº 211. Fecha 11/03/2005 Nºacta S/N Libro Nº1 Rubrica A 15183 del 23/06/1970.
Contador Abel Mattiussi

Amalia Ortiz Silva. Presidente designado según Acta de Asamblea del 30/05/2006 y Acta de Directorio del 17/12/2007.
Presidente Amalia Ortiz Silva
Certificación emitida por: Ricardo N. Sandler.
Nº Registro: 1640. Nº Matrícula: 3262. Fecha:
8/4/2009. NºActa: 135. NºLibro: 41.
e. 21/04/2009 Nº27448/09 v. 27/04/2009

FERROSIDER S.A.

FORTIN INCA S.A.

CONVOCATORIA
Convócase 5 días asamblea ordinaria y extraordinaria celebrarse 11 mayo 2009 Belgrano 367 Piso 11º, Cap. Fed., hora 11 Tratar:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación 2 accionistas firma acta;
2º Legalidad y legitimidad constitución asamblea;
3º Consideración gestión directores y síndicos a efectos artículos 275 y 298 ley 19.550;
4º Consideración documentos artículo 234 inciso 1º ley 19.550 ejercicio 47 cerrado 31.12.08;
5º Aprobación resultado ganancia ejercicio.
Su destino: reserva legal y estatutaria, dividendos;
6º Fijación honorarios directores y síndicos;
7º Reforma inciso b artículo 10, elevar a 3
años mandato directores;
8º Fijar Número miembros directorio y designarlos junto a los síndicos.
9º Aumento Capital Social por capitalización $14.098.547,71 cuenta ajuste y $24.067.957,29
de reserva estatutaria, llevándolo a $50.000.000.
Anulación acciones y canje por las 50.000.000 a emitirse de características idénticas a las circulantes. Reforma y nuevo texto artículo 4 Estatuto;
10 Otorgar mandato para publicaciones e inscripciones de ley.
Firmado Virginia Canosa Iglesias, síndica titular designada asamblea 68 del 24/04/08.
Síndico Titular Certificación emitida por: María de los Angeles Manzano. NºRegistro: 2065. NºMatrícula: 4574.
Fecha: 13/04/2009. NºActa: 039. Libro Nº: 14.
e. 17/04/2009 Nº26261/09 v. 23/04/2009

FORD CREDIT COMPAÑIA FINANCIERA S.A.
CONVOCATORIA A
ASAMBLEA
Convocase a los Señores Accionistas a Asamblea General Ordinaria de Accionistas de la so-

Certificación emitida por: José A. Tiscornia.
Nº Registro: 207. Nº Matrícula: 2128. Fecha:
31/03/2009. NºActa: 174. Libro Nº: 137.
e. 17/04/2009 Nº26401/09 v. 23/04/2009

Certificación emitida por: Oscar Jorge García Rua. Nº Registro: 636. Nº Matrícula: 4161. Fecha:
13/4/2009. Nº Acta: 116. N Libro: 7.
e. 16/04/2009 N 26039/09 v. 22/04/2009

FRIGORIFICO REGIONAL GRAL LAS HERAS
S.A.
CONVOCATORIA
Se convoca a los Señores accionistas a Asamblea General Ordinaria para el día 5 de mayo de 2009 a las 15.00 horas en la calle Juana Manso 1636 Piso 8º Departamento 10 C.A.B.A. a efectos de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2º Aceptación de la renuncia presentada por el Presidente y Director Suplente.
3º Elección de Directores titular y suplente por dos ejercicios.
4º Consideración de la gestión del Directorio.
5º Traslado de la sede social.
José Maria Aduna Presidente elegido por acta de asamblea del 12-8-08.
Certificación emitida por: María Rosa García Grizutti. Nº Registro: 1771. Nº Matrícula: 2864.
Fecha: 16/4/2009. NºActa: 61. Libro Nº: 24.
e. 20/04/2009 Nº27849/09 v. 24/04/2009

G

CONVOCATORIA

I.G.P.J. Nº27.862. Convócase a los Sres. Accionistas de FORTIN INCA S.A. a la Asamblea General Ordinaria que se celebrará el día 12 de Mayo de 2009, en primera convocatoria a las 20 hs. y en segunda a las 20.30 hs., en Avda.
Corrientes 587 - Piso 5º - Oficina 52, de la Capital Federal, para tratar el siguiente:

1º Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2º Consideración Balance General cerrado el 31 de Diciembre de 2008, y demás documentación del artículo 234 inc. 1º de la Ley 19550.
3º Aprobación de la gestión del Directorio.
4º Consideración del resultado del ejercicio y destino del mismo.- Fijación de los honorarios del Directorio.
5º Elección Directores Titulares y Suplentes.
Presidente - Jorge Eduardo Criado Asamblea
Convócase a los accionistas de G.N.C. THAMES S.A. a la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria a celebrarse el día 5 de mayo de 2009 a las 18:00 horas en Av. Carabobo 81 E, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a fin de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:

ORDEN DEL DIA:

Acta
Pascual Denegri Presidente, por Acta Asamblea del 22-01-08, inscripta el 11-06-2008, N
11690, libro 40 de S.A.
Presidente Pascual Denegri
G.N.C. THAMES S.A.

CONVOCATORIA

Electo por 12/05/2008.

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Nº 46

del
Presidente Jorge Eduardo Criado Certificación emitida por: María de las Mercedes Nacarato. NºRegistro: 73. NºMatrícula: 2995.
Fecha: 03/04/2009. NºActa: 135. Libro Nº: 075.
e. 17/04/2009 Nº26242/09 v. 23/04/2009

FRIGOLOMAS S.A.G.I.C.
CONVOCATORIA
Por Acta de Directorio del 06-04-2009 se resuelve convocar a Asamblea para designar nuevo Directorio, para el 04-05-2009 a las 10 hs. en 1 convocatoria y a las 11 hs. en 2, en la sede social: calle Suipacha 858, 3, CABA.
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos accionistas para firmar el Acta.
2 Tratamiento de a gestión del Directorio saliente;
3 Determinación del número de miembros del Directorio, su designación y término del mandato.

1º Designación de dos accionistas para firmar el acta respectiva.
2º Consideración de la Memoria, Inventario, y Estados Contables correspondientes al ejercicio económico Nº19, cerrado el 31 de diciembre de 2008.
3º Consideración de la gestión del Directorio y su retribución conforme el art. 261 de la ley 19550.
4º Distribución de utilidades.
5º Elección del Directorio por el término de un año.
6º Aumento de capital y modificación de estatutos, conforme RG IGJ 7/2005.
7º Garantía de los Directores y modificación de estatutos, conforme RG IGJ 7/2005.
Eduardo Vidal, Presidente designado por Acta del Directorio del 12/05/2008.
Presidente Eduardo M. Vidal Certificación emitida por: Nelly G. Sampayo. Nº Registro: 24. Nº Matrícula: 2605. Fecha:
14/04/2009. NºActa: 132. Libro Nº: 089.
e. 20/04/2009 Nº27944/09 v. 24/04/2009

GARANTIZAR S.G.R.
CONVOCATORIA
ASAMBLEA
GENERAL ORDINARIA:
Se convoca a los accionistas de GARANTIZAR S.G.R. a Asamblea General Ordinaria para el día 27 de Mayo de 2009, a las 15:30 horas, en el Banco de la Nación Argentina, Casa Central, Salón de Actos, sito en Bartolomé Mitre 326, 1º piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Si no se reuniera el quórum exigido, se realizará una segunda convocatoria, en el mismo lugar una hora después de la fijada para la primera, a fin de tratar el siguiente: