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Segunda Sección
Martes 21 de abril de 2009

FERECHIAN S.A.

ORDEN DEL DIA:
1º Aumento de Capital.
2º Cambio domicilio Legal.
3º Cambio fecha cierre del ejercicio al 30/06.
Presidente - Eduardo Barrionuevo Presidente Barrionuevo Eduardo DNI:
23.456.413. Según Acta de Asamblea General Ordinaria de fecha 16 de febrero de 2007 Nºacta S/NºLibro 1 Rubrica 41442-03 del 01/03/2004.
Certificación emitida por: Ricardo N. Sandler.
Nº Registro: 1640. Nº Matrícula: 3262. Fecha:
08/04/2009. NºActa: 132. Libro Nº: 41.
e. 21/04/2009 Nº27550/09 v. 27/04/2009

EMPRESA ARGENTINA DE COBRANZAS
S.A.
CONVOCATORIA
Convocase a Asamblea General Ordinaria de Accionistas para el día 11 de mayo de 2009, a las 19 horas en Sarmiento 643 - 8º - of. 830, de Capital Federal, a efectos de considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el acta de Asamblea.
2º Consideración de la Memoria , Inventario, Balance General, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Flujo de Efectivo, Anexos y Notas e informe del Auditor correspondientes al ejercicio cerrado el 01/10/2008.
3º Honorarios al Directorio.
4º Consideración y destino del resultado del ejercicio.
5º Razones por la convocatoria fuera de término.
Presidente Eduardo Barrionuevo Contador Abel Mattiussi PRESIDENTE BARRIONUEVO EDUARDO DNI: 23.456.413. Según Acta de Asamblea General Ordinaria de fecha 16 de Febrero de 2007 Nºacta S/NºLibro 1 Rubrica 41442-03 del 01/03/2004.
Certificación emitida por Dr. CP Abel Mattiussi NºMatrícula Tº 151 Fº 211 Fecha 01/12/2000
Folio 4149 Registro 1596.
Certificación emitida por: Ricardo N. Sandler.
Nº Registro: 1640. Nº Matrícula: 3262. Fecha:
8/4/2009. NºActa: 133. NºLibro: 41.
e. 21/04/2009 Nº27551/09 v. 27/04/2009

F

FEDERICO VOGT ESTABLECIMIENTOS
METALURGICOS ARGENTINOS S.A.
INDUSTRIAL, COMERCIAL E INMOBILIARIA
CONVOCATORIA
El Directorio de FEDERICO VOGT ESTABLECIMIENTOS METALURGICOS ARGENTINOS
SOCIEDAD ANONIMA, INDUSTRIAL, COMERCIAL E INMOBILIARIA, convoca a Asamblea General Ordinaria de Accionistas para el día 14
de Mayo de 2009 a las 12hs., en la sede social sita en Parana 1083 Piso 3º Depto. B de la Capital Federal a fin de considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º CONSIDERACIÓN DE MEMORIA, BALANCE GENERAL, ESTADO DE RESULTADOS, ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO
NETO E INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA
CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO Nº51 CERRADO EL 31 DE DICIEMBRE
DE 2008.
2º DESIGNACION DE DIRECTORES.
3º TRATAMIENTO DE RESULTADOS NO
ASIGNADOS.
4º DESIGNACIÓN DE 2 ACCIONISTAS PARA
FIRMAR EL ACTA. EL DIRECTORIO.
Presidente - Jorge Luis Milesi DESIGNADO EN ACTA DIRECTORIO Nº: 354
DEL 11 DE MAYO DE 2006.
Certificación emitida por: Elida Blanco Esperante. NºRegistro: 1954. NºMatrícula: 4246. Fecha: 16/4/2009. NºActa: 158. NºLibro: 4.
e. 21/04/2009 Nº27471/09 v. 27/04/2009

BOLETIN OFICIAL Nº 31.637

N

ORDEN DEL DIA:

CONVOCATORIA
Se convoca a Asamblea General Ordinaria de Accionistas para el día 11 de mayo de 2009, a las 19 horas en Fernandez 363, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a efectos de considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el acta de Asamblea.
2º Consideración de la Memoria, Inventario, Balance General, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Flujo de Efectivo, Anexos y Notas e informe del Auditor correspondientes al ejercicio cerrado el 31/12/2008.
3º Honorarios al Directorio.
4º Consideración y destino del resultado del ejercicio.
5º Informe de las razones por convocatoria fuera de termino de la Asamblea.
Presidente Antonio Ferechian PRESIDENTE FERECHIAN ANTONIO DNI
4.176.069. Según Acta de Asamblea General Ordinaria de fecha 16/07/2007 y ratifica su cargo Asamblea de fecha 29/08/2008 Nº de Acta S/Nº Libro Nº 1 Rúbrica Nº A15183 del 23/06/1970.
Autoriza a: Dr. CP Abel Mattiussi NºMatricula Tº 151 Fº 211. Fecha 11/03/2005 Nºacta S/N Libro Nº1 Rubrica A 15183 del 23/06/1970.
Contador Abel Mattiussi Certificación emitida por: Ricardo N. Sandler.
Nº Registro: 1640. Nº Matrícula: 3262. Fecha:
8/4/2009. NºActa: 135. NºLibro: 41.
e. 21/04/2009 Nº27448/09 v. 27/04/2009

L

LA JUCIELA S.A.C.I.I. Y F.
CONVOCATORIA
Convócase a los Sres. Accionistas a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 11 de mayo de 2009, a las 13.30 horas, en la sede social de Avda. Corrientes 617 - piso 10 - Capital Federal, a fin de considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Razones de la convocatoria fuera de término;
2 Designación de dos Accionistas para aprobar y firmar el Acta de Asamblea;
3 Consideración de la documentación que prescribe el Art. 234, inciso 1 de la Ley N 19550, correspondientes al ejercicio cerrado el 30 de Junio de 2008;
4 Aprobación de la gestión del Directorio y Sindicatura;
5 Retribución al Directorio y Sindicatura;
aprobación expresa para exceder el tope del Artículo 261 de la Ley 19550;
6 Afectación de la Reserva Facultativa para completar la Reserva Legal;
7 Destino de los resultados no asignados;
8 Fijación del número de Directores Titulares.
Su designación;
9 Nombramiento de los Síndicos Titular y Suplente. Autorizaciones varias.
Designado s/Acta de N 424 de fecha 30/10/2008, folio 59, del Libro de Actas de Directorio N 2.
Vicepresidente Heraldo N. Paz Certificación emitida por: Eduardo Carlos Medina. NºRegistro: 1929. NºMatrícula: 1270. Fecha: 13/4/2009. NºActa: 20. NºLibro: 58.
e. 21/04/2009 Nº27337/09 v. 27/04/2009

LAUTARO TEJIDOS S.A.
CONVOCATORIA
Convocase a los accionistas de Lautaro Tejidos S.A. a la Asamblea General Ordinaria, a celebrarse el día 9 de Mayo de 2009, en la sede social, Monteagudo Nº730 de C.A.B.A., en primera convocatoria a las 11.30 horas y en segunda convocatoria a las 12.30 horas, con los accionistas presentes, para tratar el siguiente:

1º Consideración de los documentos Art. 234, inc. 1º Ley 19550, correspondiente al Ejercicio Anual cerrado el 31 de Diciembre de 2008.
2º Distribución de Resultados.
3º Elección de Directores Titulares y Suplente y designación de dos accionistas para firmar el Acta de Asamblea.
Stella Dembina de Tyszberowicz, Presidente designado mediante Acta de Directorio del 14 de Julio de 2007.
Presidente Stella Dembina de Tyszberowicz Certificación emitida por: Liliana M. Martinelli.
Nº Registro: 1616. Nº Matrícula: 4029. Fecha:
14/4/2009. NºActa: 079. NºLibro: 067.
e. 21/04/2009 Nº27275/09 v. 27/04/2009

LOIMAR S.A.C.I.F.I.C. Y A.
CONVOCATORIA A
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
DE ACCIONISTAS
El Directorio convoca a los accionistas de LOIMAR S.A.C.I.F.I.C. y A. a la Asamblea General Ordinaria en Primera convocatoria para el día 8 de Mayo de 2009 a las 10.00 horas a celebrarse en la sede social de la sociedad sita en Paseo Colón 275, piso 14, Ciudad Autónoma de Bs. As.
para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el acta, ratificando su contenido;
2º Consideración de los documentos del Art.
234, inc. 1º LSC correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2008 y destino de las utilidades;
3º Consideración de la gestión de los directores y síndicos y sus remuneraciones;
4º Fijación del número y designación de directores y síndicos titulares y suplentes por el término de 1 ejercicio económico;
5º Retiro de los directores a cuenta de honorarios: Aprobación del monto máximo.
Buenos Aires, 6 de abril de 2009.
NOTA: Para asistir a la Asamblea los accionistas deberán cumplimentar con lo establecido en el art. 238 Ley 19.550. Sociedad no comprendida en el art. 299 LSC. EL DIRECTORIO.
Presidente Juan Loitegui.
Presidente designado por Acta de Asamblea 30 de mayo de 2008.
Certificación emitida por: Ezequiel D. Codino.
Nº Registro: 1709. Nº Matrícula: 4120. Fecha:
15/4/2009. NºActa: 087. NºLibro: 66.
e. 21/04/2009 Nº27237/09 v. 27/04/2009

MUÑOZ SAUCA S.A. COMERCIAL Y
FINANCIERA

M

CONVOCATORIA
Convocase a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de accionistas de MUÑOZ SAUCA S.A., para el día 13 de Mayo de 2009, a las 11 horas, en la sede social de Avda. Callao 1350
- Capital Federal, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2º Consideración de la documentación prescripta por el Art. 234 inc. 1 de la ley 19.550 de Sociedades Comerciales, por el ejercicio Nº 55
finalizado el 31 de Diciembre de 2008.
3º Aprobación de la gestión realizada por el Directorio.
4º Fijar el número de directores y su designación por el término de un año.
5º Consideración del Resultado del Ejercicio.
EL DIRECTORIO.
Buenos Aires, 14 de abril de 2009.
Presidente electo por Asamblea de fecha 14
de mayo de 2008.
Presidente Ernesto J. Peña Certificación emitida por: Jorge A. P. Villar.
Nº Registro: 123. Nº Matrícula: 3340. Fecha:
14/4/2009. NºActa: 169. NºLibro: 10.
e. 21/04/2009 Nº27274/09 v. 27/04/2009

10

NOVOGAS S.A.
CONVOCATORIA

Se convoca a los señores accionistas a Asamblea General Extraordinaria para el día 8/5/2009, a las 18:00 horas en primera convocatoria, en Esteban de Luca Nº 2223/43, 3º piso, departamento J, Cap. Fed. a tratar el siguiente orden del dia:
1 Designación de dos accionistas para firmar el acta de la asamblea;
2Consideración de la Memoria, Inventario, Estado de Situación Patrimonial, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Origen y Aplicación de Fondos, Notas y Anexos correspondientes a los ejercicios finalizados el 31 de Diciembre de 2008;
3 Consideración de la gestión del directorio y de sus honorarios;
4 Determinación del número de Directores Titulares y Suplentes y su designación;
5 Aumento de Capital hasta la suma de $300.000. Reforma del Artículo 5º;
6 Autorizaciones. Firmado Pedro Amitrano, presidente según Asamblea Ordinaria del 22/04/08 y Acta de Directorio del 13/01/09, en donde el compareciente asume la presidencia.
Certificación emitida por: Enrique De Andreis.
Nº Registro: 1069. Nº Matrícula: 4875. Fecha:
15/4/2009. NºActa: 233.
e. 21/04/2009 Nº27253/09 v. 27/04/2009

NUEVO CENTRAL ARGENTINO S.A.
CONVOCATORIA
Se convoca a los señores accionistas a Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 21 de mayo de 2009, a las 16:00 horas, en Av. Eduardo Madero 1020, piso 16º, Buenos Aires, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el acta de la Asamblea.
2º Consideración de la Memoria, Estados Contables, Notas y Anexos e Informes del Auditor y de la Comisión Fiscalizadora, correspondientes al Ejercicio Económico Irregular de cuatro meses Nº18, finalizado el 31 de Diciembre de 2008.
3º Consideración de la gestión de directores y síndicos.
4º Determinación de la remuneración de directores y síndicos, en exceso del límite establecido en el artículo 261 de la Ley Nº19.550.
5º Tratamiento del resultado del ejercicio.
6º Otorgamiento de mandato para realizar los trámites ante la IGJ a los fines de inscribir lo resuelto por la Asamblea.
Buenos Aires, 16 de abril de 2008.
NOTA: Para asistir a la asamblea los accionistas deberán cumplimentar lo dispuesto por el artículo 238 de la Ley Nº19.550. EL DIRECTORIO.
Designado por Acta de Directorio Nº 128 y Acta de Asamblea Nº26, ambas de fecha 19 de diciembre de 2007.
Certificación emitida por: Carlos A. Ballestrin.
Nº Registro: 1872. Nº Matrícula: 3577. Fecha:
16/4/2009. NºActa: 160. NºLibro: 31.
e. 21/04/2009 Nº27549/09 v. 27/04/2009

P

PATAGONIA INDUSTRIA LANAR S.A.C.I.F.I.
Y A.
CONVOCATORIA

Convócase a los Sres. Accionistas a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 11 de mayo de 2009, a las 11.30 horas, en la sede social de Avda. Corrientes 617 - piso 10 - Capital Federal, a fin de considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Razones de la convocatoria fuera de término;
2º Consideración de la Memoria del Directorio, Inventario, Estado de Situación Patrimonial,