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Segunda Sección
Lunes 6 de abril de 2009

EL MATAZAMBI S.A.

E

CONVOCATORIA
Se comunica a los señores accionistas que se convoca a la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria a celebrarse el día 27 de Abril del año 2009, a las 11:00 horas, en Primera Convocatoria y a las 12:00 horas en Segunda Convocatoria, en la sede social sita en Calle Laprida 1.770 de C.A.B.A., comunicándose a los Sres.
Accionistas que deberán dar cumplimiento con el art. 238 de la Ley 19.550, con el fin de considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de los accionistas que firmarán el Acta.
2º Considerar las razones que motivaron la presentación tardía de los Estados Contables correspondientes a los ejercicios cerrados el 30/06/2004.
3º Consideración de la documentación indicada por el art. 234, inc. 1º de la Ley 19.550 correspondiente al ejercicio cerrado el 30/06/2004.
Tratamiento del resultado del ejercicio.
4º Considerar las razones que motivaron la presentación tardía de los Estados Contables correspondientes a los ejercicios cerrados el 30/06/2005.
5º Consideración de la documentación indicada por el art. 234, inc. 1º de la Ley 19.550, correspondiente al ejercicio cerrado el 30/06/2005.
Tratamiento del resultado del ejercicio.
6º Considerar las razones que motivaron la presentación tardía de los Estados Contables correspondientes a los ejercicios cerrados el 30/06/2006.
7º Consideración de la documentación indicada por el art. 234, inc. 1º de la Ley 19.550, correspondiente al ejercicio cerrado el 30/06/2006.
Tratamiento del resultado del ejercicio.
8º Considerar las razones que motivaron la presentación tardía de los Estados Contables correspondientes a los ejercicios cerrados el 30/06/2007.
9º Consideración de la documentación indicada por el art. 234, inc. 1º de la Ley 19.550, correspondiente al ejercicio cerrado el 30/06/2007.
Tratamiento del resultado del ejercicio.
10 Aumento del Capital Social de $0,02.- a $ 12.000.-, o sea de $ 11.999,08.- mediante la capitalización de la cuenta Ajuste de Capital de los Estados Contables correspondiente al ejercicio cerrado el 30/06/2007, subsistiendo un saldo de $324.777,66 en la cuenta Ajuste de Capital.
Reforma del artículo CAPITAL SOCIAL del Estatuto Social. Autorizaciones. Emisión de acciones liberadas en los términos del art. 189 de la Ley 19.550..
11 Consideración de la gestión del Directorio.
12 Remuneración de los miembros del Directorio.
13 Elección de un Director Titular y un Director Suplente por el término de dos ejercicios.
Facundo Bunge Frers, Presidente designado en Asamblea General Ordinaria del 30/11/2005.
Certificación emitida por: Hernán Quinos.
Nº Registro: 2001. Nº Matrícula: 4919. Fecha:
30/03/2009. NºActa: 050. Libro Nº: 004.
e. 06/04/2009 Nº23017/09 v. 14/04/2009

ENVIO POSTAL S.A.
CONVOCATORIA A
ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA
Se convoca a los señores accionistas a la Asamblea General Extraordinaria a realizarse el día 28 de Abril de 2009 en la sede de Paraná 976, 6º Piso A y B, C.A.B.A. En primera convocatoria a las 11.20hs. y en segunda convocatoria a las 12.30 hs. en la misma sede y lugar, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Elección de dos accionistas para firmar el acta.
2º Modificación integral del estatuto social.
3º Caducidad de los mandatos de las autoridades sociales en vigencia.
4º Elección de autoridades.
5º Tratamiento y aprobación de la gestión de directores titulares y suplentes y de los síndicos titulares y suplentes.

Presidente - Adolfo Marcelo Maffi, designado por Asamblea del 18/7/08.
Certificación emitida por: Fernando G. Lynch.
Nº Registro: 242. Nº Matrícula: 2069. Fecha:
31/03/2009. NºActa: 198. Libro Nº: 36.
e. 06/04/2009 Nº23319/09 v. 14/04/2009

FEDERACION METROPOLITANA
DE VOLEIBOL

F

CONVOCATORIA
El Consejo Directivo de la Federación Metropolitana de Voleibol, convoca a todas las Instituciones Afiliadas a la 76º Asamblea General Ordinaria, a celebrarse en su sede de Sánchez de Bustamante 74, Capital Federal, el día 24 abril de 2009, a las 18,30 hs., para considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
a Elección de la Comisión de Poderes y consideración de su informe.
b Consideración de la Memoria correspondiente al 76º Ejercicio. 01-01-08 al 31-12-08.
c Consideración del Balance, Inventario, Cuenta de Gastos y Recursos al 31 de Diciembre de 2008 01-01-08 al 31-12-08 e informe de la Comisión Revisora de Cuentas.
d Consideración del Presupuestó de Gastos y cálculo de recursos para el siguiente Ejercicio.
e Consideración de la Regularización Impositiva Ley Nº26476
f Elección de dos Delegados para firmar el Acta de Asamblea.
Vicente Angel Finelli Secretario General Electo Acta Nº2019 del 26/3/2007. Leopoldo Pascasio José Olmo Presidente Electo Acta Asamblea Gral. Ordinaria del 23/3/2007.
Certificación emitida por: María Luz Alvarez García. Nº Registro: 1504. Nº Matrícula: 3423.
Fecha: 17/03/2009. NºActa: 11. Libro Nº: 18.
e. 06/04/2009 Nº21796/09 v. 08/04/2009

FERPA S.A.
CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea Ordinaria para el 30
de abril de 2009 a las 17 horas y en forma simultánea en segunda convocatoria a las 18 horas en Ayacucho 1096, Piso 1º, Unidad A, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación dos accionistas para firmar acta.
2º Consideración documentos artículos 234
Ley 19550, ejercicios finalizados 31 de julio 2004, 31 de julio 2005, 31 de julio 2006, 31 de julio 2007 y 31 de julio 2008 y los motivos por el cual la asamblea se celebra fuera de plazos legales.
3º Consideración gestión Directorio. Su remuneración.
4º Consideración resultados.
5º Fijación del número de directores. Su elección.
6º Determinación domicilio en la juridicción de la Provincia de Buenos Aires.
Presidente - María Elena Fernández Designación según Acta de Asamblea del 19
de marzo de 2004 y acta de distribución de cargos del 19 de marzo de 2004, en fojas 161 y 162
del libro Actas Nº2, pertenecientes a FERPA S.A.
IND. COM. FIN. E INMOB., rubrica B 023203, de fecha 28 de setiembre de 1982.
Certificación emitida por: María Marcela Tapia. Nº Registro: 7, Zárate. Fecha: 16/03/2009.
NºActa: 163. NºLibro: 42.
e. 06/04/2009 Nº23113/09 v. 14/04/2009

FERPA S.A.
CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea Extraordinaria para el 30 de abril de 2009 a las 15 horas y en forma simultánea en segunda convocatoria a las 16 horas en Ayacucho 1096, Piso 1º, Unidad A, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar:

BOLETIN OFICIAL Nº 31.628
ORDEN DEL DIA:

1º Designación dos accionistas para firmar acta.
2º Cambio domicilio de la sociedad de la jurisdicción Ciudad de Buenos Aires a la jurisdicción Provincia de Buenos Aires. Modificación artículo primero del Estatuto.
3º Prescindencia del órgano de fiscalización.
Ratificación.
Presidente - María Elena Fernández Designación según Acta de Asamblea del 19
de marzo de 2004 y acta de distribución de cargos del 19 de marzo de 2004, en fojas 161 162
del libro Actas Nº2, pertenecientes a FERPA S.A.
IND. COM. FIN. E INMOB., rubrica B 023203, de fecha 28 de setiembre de 1982.
Certificación emitida por: María Marcela Tapia. Nº Registro: 7, Zárate. Fecha: 16/03/2009.
NºActa: 163. NºLibro: 42.
e. 06/04/2009 Nº23096/09 v. 14/04/2009

GIACOMINO S.A.

G

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Extraordinaria de Accionistas para el 29 de Abril de 2009
en Pepirí 1072, de C.A.B.A., a las 14:00 horas en primera convocatoria y una hora después en segunda, para considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de 2 accionistas para firmar el acta;
2º Aumento del Capital Social. Suscripción e integración del mismo, Emisión de acciones. Reforma del Artículo 4º de los Estatutos Sociales.
Silvio Atilio GIACOMINO Presidente. Designado en Actas de Asamblea General Ordinaria y de Directorio ambas del 13 de Octubre de 2008.
Certificación emitida por: Luisa E. Osella de Urria. NºRegistro: 37. NºMatrícula: 2463. Fecha:
31/03/2009. NºActa: 117. Libro Nº: 151.
e. 06/04/2009 Nº23315/09 v. 14/04/2009

GRUPO ASSA S.A.
CONVOCATORIA
Por cinco días se convoca a Asamblea Ordinaria a los señores accionistas de Grupo ASSA
S.A., la que se realizará el día 30 de Abril de 2009, a las 10:00hs. en primera convocatoria y a las 11:00 hs. en segunda convocatoria, si no se lograse el quórum necesario en la primera, en la sede de la Sociedad, sita en la calle Ing.
Enrique Butty 220, Piso 15, CABA, a fin de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2º Consideración de los estados contables y memoria correspondientes al ejercicio económico cerrado el 31 de diciembre de 2008.
3º Consideración y aprobación de la gestión del directorio y su Remuneración.
4º Consideración y aprobación de la gestión de la Sindicatura y la determinación de su remuneración.
5º Autorizaciones.
NOTA: Se recuerda a los señores accionistas que, de conformidad con el artículo 238 de la Ley 19.550, deberán cursar comunicación para que se los inscriba en el Registro de Asistencia, con no menos de tres días hábiles de anticipación a la fecha de celebración de la asamblea. El Directorio.
Simón Roberto Groesman Wagmaister, DNI
08.537.887 Domicilio: Ing. Enrique Butty 220, Piso 15, CABA. Presidente designado por Acta de Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de fecha 30/04/2008 transcripta a folios 115/118
del Libro de Asambleas Nº1.
Presidente - Simón Roberto Groesman Wagmaister Certificación emitida por: Francisco Martínez Azaro. NºRegistro: 1576. NºMatrícula: 5011. Fecha: 30/03/2009. NºActa: 23. Libro Nº: 2.
e. 06/04/2009 Nº23236/09 v. 14/04/2009

HARAS SAN PABLO S.A.

9
H

CONVOCATORIA
Convócase a los Señores Accionistas a Asamblea General Ordinaria a celebrarse en Cerrito 348, piso 4º, oficina A de la Ciudad de Buenos Aires, el día 27/4/2009 a las 15.00 horas en primera convocatoria y una hora después en segunda convocatoria, en caso de fracasar la primera, a fin de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el acta;
2º Razones por las que se convoca a esta asamblea fuera del término legal;
3º Consideración de la Memoria, Balance General, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Cuadros, Anexos y Notas correspondientes al ejercicio económico Nº18 cerrado el 31 de agosto de 2006. Consideración del Resultado del ejercicio que arrojó una pérdida de $1.267.815,43;
4º Consideración de la Memoria, Balance General, Estado de Resultados, Estado de Flujo de Efectivo, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Cuadros, Anexos y Notas correspondientes al ejercicio económico Nº 19 cerrado el 31 de agosto de 2007. Consideración del resultado del ejercicio que arrojó una utilidad de $4.356.758,73;
5º Consideración de la Memoria, Balance General, Estado de Resultados, Estado de Flujo de Efectivo, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Cuadros, Anexos y Notas correspondientes al ejercicio económico Nº 20 cerrado el 31
de agosto de 2008. Consideración del Resultado del Ejercicio que arrojó una pérdida de $762.445,72;
6º Consideración de la gestión del Directorio por el ejercicio Nº18 finalizado el 31 de agosto de 2006;
7º Consideración de la gestión del Directorio por el ejercicio Nº19 finalizado el 31 de agosto de 2007;
8º Consideración de la gestión del Directorio por el ejercicio Nº20 finalizado el 31 de agosto de 2008;
9º Consideración de los honorarios del Directorio por el ejercicio Nº 18, finalizado el 31 de agosto de 2006, por el ejercicio Nº19, finalizado el 31 de agosto de 2007 y por el ejercicio Nº20, finalizado el 31 de agosto de 2008;
10 Determinación del número y elección de integrantes del Directorio por el término de 3
ejercicios.
Se recuerda a los Señores Accionistas que deberán comunicar su asistencia con una antelación no menor a 3 días hábiles de la fecha de la asamblea.
Miguel Angel Berdugo. Presidente designado por acta de asamblea del 29/06/2006.
Presidente Miguel Angel Berdugo Certificación emitida por: María Gabriela Cano Tanco. NºRegistro: 2071. NºMatrícula: 4502. Fecha: 27/03/2009. NºActa: 168. Libro Nº: 14.
e. 06/04/2009 Nº23020/09 v. 14/04/2009

HERRAMIENTAS NEUMATICAS HERCULES
S.A.
CONVOCATORIA
Se convoca. a Asamblea General Ordinaria para el 27 de abril de 2009 a las 14hs. en primera convocatoria y a las 15hs. en segunda convocatoria en Bonifacini 4242, Caseros, Prov. De Buenos Aires para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Consideración de la documentación art.
234 inc. 1º de la Ley 19550 por el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2008;
2º Aprobación de la gestión del Directorio y Sindicatura;
3º Fijación del número de Directores y su elección por un ejercicio;
4º Elección de Síndico Titular y Suplente;
5º Distribución de las utilidades;
6º Designación de dos accionistas para firmar el acta.
Ernesto Crocco, Presidente electo por Acta de Asamblea Nº: 45 del 25/03/2008 y Acta de Directorio Nº: 135 del 26/03/2008.