Je veux savoir à propos de…

Segunda Sección
Miércoles 1 de abril de 2009
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el acta, conjuntamente con el Sr. Presidente de la Asamblea.
2º Consideración de los documentos a que hace referencia el articulo 234, inciso 1º de la ley 19550, correspondientes al ejercicio finalizado al 31 de diciembre de 2008.
3º Consideración del resultado del ejercicio que arrojó una pérdida de $92.004.162.
4º Aprobación de la gestión del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora que actuaron durante el ejercicio finalizado al 31 de diciembre de 2008.
5º Consideración de las remuneraciones al Directorio $526.531 correspondientes al ejercicio finalizado al 31 de diciembre de 2008, el cual arrojó quebranto computable en los términos de las Normas de la Comisión Nacional de Valores.
6º Consideración de los honorarios de la Comisión Fiscalizadora $ 43.200 correspondientes al ejercicio finalizado al 31 de diciembre de 2008 el cual arrojó quebranto computable en los términos de las Normas de la Comisión Nacional de Valores.
7º Fijación del numero de Directores titulares y suplentes y elección de los mismos.
8º Elección de los miembros titulares y suplentes de la Comisión Fiscalizadora.
9º Fijación del monto del presupuesto anual del Comité de Auditoria.
10 Consideración de los honorarios de los auditores externos certificantes de los estados contables correspondientes al ejercicio cerrado el 31-12-2008. Designación de los auditores externos para la certificación de los estados contables correspondientes al ejercicio que finalizará el 31 de diciembre de 2009.
NOTA: Se recuerda a los Señores Accionistas que Caja de Valores S.A., domiciliada en 25 de mayo 362, planta baja, Ciudad de Buenos Aires, lleva el registro de acciones escriturales de la Sociedad. A fin de asistir a la Asamblea, deberán obtener una constancia de la cuenta de acciones escriturales librada al efecto por Caja de Valores S.A. y presentar dicha constancia para su inscripción en el Registro de Depósito de Acciones y Asistencia a Asambleas de la Sociedad, en la sede social de 25 de mayo 565, cuarto Piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hasta el día 24 de abril de 2008 inclusive, en el horario de 10
a 17 horas. La documentación a ser tratada en la Asamblea podrá ser consultada y retirada por los Accionistas en la mencionada sede social en el plazo de ley.
Buenos Aires, 19 de marzo de 2009.
Carlos Marcelino Morla, Vicepresidente, en ejercicio de la presidencia. Designado por acta de asamblea número 43 y de directorio número 212 respectivamente, ambas del 29-4-2008.
Certificación emitida por: Guillermo Emilio Coto. Nº Registro: 1181. Nº Matrícula: 2644.
Fecha: 23/3/2009. NºActa: 093. NºLibro: 061.
e. 31/03/2009 Nº21704/09 v. 07/04/2009

SOLVAY INDUPA S.A. INDUSTRIAL Y
COMERCIAL
CONVOCATORIA
Se convoca a los Señores Accionistas a la Asamblea Ordinaria y Extraordinaria, en primera convocatoria para el día 30 de abril de 2009, a las 15:00 horas, en el domicilio de Rosario Vera Peñaloza Nº360, dique 2, salón Des Arts subsuelo, Puerto Madero, Ciudad de Buenos Aires, no es la sede social, a fin de considerar el siguiente:
ORDEN DEL DÍA:
1º Designación de dos 2 accionistas para aprobar y suscribir el acta de Asamblea.
2º Consideración de la documentación mencionada en el artículo 234 inc. 1º de la Ley Nº19.550, correspondiente al ejercicio económico Nº61 cerrado el 31 de diciembre de 2008.
3º Consideración del destino de los resultados del ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2008. Constitución de reserva facultativa.
4º Consideración de la gestión de los miembros del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora correspondiente al ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2008.
5º Consideración de las remuneraciones de los Señores Directores y Miembros de la Comisión Fiscalizadora por el ejercicio económico finaliza-

do el 31 de diciembre de 2008. Ratificación de los anticipos realizados por la suma en miles de pesos 195. Autorización al Directorio para efectuar anticipos a cuenta de honorarios a los directores que durante el ejercicio que cerrará el 31
de diciembre de 2009 califiquen como directores independientes, ad referendum de lo que decida la asamblea de accionistas que considere la documentación de dicho ejercicio.
6º Determinación del número de Directores Titulares y Suplentes y elección de los mismos.
Fijación de su remuneración.
7º Designación de Síndicos Titulares y Suplentes integrantes de la Comisión Fiscalizadora. Fijación de su remuneración.
8º Consideración de los gastos incurridos por el Comité de Auditoría durante el ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2008 por la suma en miles de pesos 6. Consideración del presupuesto anual del Comité de Auditoría para el ejercicio iniciado el 1º de enero de 2009.
9º Fijación de los honorarios del Auditor Externo que dictaminó sobre los Estados Contables del ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2008.
10 Designación del Auditor Externo que dictaminará sobre los Estados Contables del ejercicio económico iniciado el 1º de enero de 2009.
Fijación de su remuneración.
Vicepresidente 2º en Ejercicio de la Presidencia - Augusto Di Donfrancesco NOTA: Se recuerda a los Señores Accionistas que para asistir a la Asamblea deberán depositar el certificado que acredite su titularidad como accionistas escriturales de la Sociedad, en la sede social, Av. Alicia Moreau de Justo 1930, 4º piso, Ciudad de Buenos Aires, hasta tres 3 días antes de la fecha señalada para la Asamblea. Horario de Atención:
de 14:00 a 18:00 horas. Vencimiento para el depósito de acciones: 24 de abril de 2009. El domicilio donde se realizará la Asamblea es el ubicado en Rosario Vera Peñaloza Nº360, dique 2, salón Des Arts subsuelo, Puerto Madero, de la Ciudad de Buenos Aires no es la sede social. Cabe aclarar, que al momento de la inscripción para participar de la Asamblea, tanto los que actúen por derecho propio o en representación del titular de las acciones, deberán informar los siguientes datos del representante y/o del titular de las acciones: nombre y apellido o denominación social completa; tipo y No.
de documento de identidad de las personas físicas o datos de inscripción registral de las personas jurídicas con expresa indicación del Registro donde se hallan inscriptas y de su jurisdicción y domicilio con indicación de su carácter.
Designado según Acta de Asamblea Nº 89 y Acta de Directorio Nº980, ambas del 8 de abril de 2008.
Vicepresidente 2º en Ejercicio de la Presidencia - Augusto Di Donfrancesco Certificación emitida por: María de las Mercedes Nacarato. Nº Registro: 73. Nº Matrícula: 2995.
Fecha: 30/3/2009. NºActa: 105. Libro Nº: 75.
e. 31/03/2009 Nº22647/09 v. 07/04/2009

TELECOM ARGENTINA S.A.

T

CONVOCATORIA A ASAMBLEA
GENERAL ORDINARIA Y
EXTRAORDINARIA
Convócase a los señores accionistas a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria, a celebrarse el día 28 de abril de 2009, a las 10:00
horas, en primera convocatoria y a las 11:00 horas en segunda para los temas propios de la Asamblea Ordinaria, en la sede social de Avenida Alicia Moreau de Justo Nº50, Planta Baja, Capital Federal, a fin de considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para aprobar y firmar el Acta.
2º Consideración de la documentación prevista en el artículo 234, inciso 1º de la Ley 19.550, las Normas de la Comisión Nacional de Valores y el Reglamento de Cotización de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires y de la documentación contable en idioma inglés, requerida por las normas de la Securities & Exchange Commission de los Estados Unidos de América, correspondientes al vigésimo ejercicio social, concluído el 31 de diciembre de 2008.
3º Consideración de los resultados del ejercicio y de la propuesta del Directorio de imputar a constitución de Reserva Legal la suma de
BOLETIN OFICIAL Nº 31.626

$ 12.633.414.- 5% del resultado del ejercicio, más o menos los ajustes de ejercicios anteriores y previa absorción de las pérdidas y destinar el saldo de los Resultados No Asignados al 31 de diciembre de 2008 $240.034.873.- a la recomposición parcial de la Reserva Legal que fuera imputada a la absorción de pérdidas acumuladas al 31 de diciembre de 2005 $277.242.773.-.
4º Consideración de la gestión del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora que actuaron durante el vigésimo ejercicio social.
5º Consideración de las remuneraciones al Directorio $ 3.500.000.- importe asignado correspondientes al ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2008, que importan un 1,44% de la utilidad computable.
6º Autorización al Directorio para efectuar anticipos a cuenta de honorarios, por hasta $4.000.000.-, a los directores que se desempeñen durante el vigésimo primer ejercicio social, ad-referendum de lo que decida la asamblea de accionistas que considere la documentación de dicho ejercicio.
7º Honorarios a la Comisión Fiscalizadora que se desempeñó durante el vigésimo ejercicio social. Autorización para efectuar anticipos a los síndicos que se desempeñen durante el vigésimo primer ejercicio, ad-referendum de lo que decida la asamblea de accionistas que considere la documentación de dicho ejercicio.
8º Determinación del número de directores titulares y suplentes para el vigésimo primer ejercicio social y elección de los mismos.
9º Elección de los miembros titulares y suplentes de la Comisión Fiscalizadora para el vigésimo primer ejercicio social.
10 Designación de los auditores externos de los estados contables Correspondientes al vigésimo primer ejercicio social y determinación de su remuneración, así como de la que corresponde a los que se desempeñaron durante el ejercicio concluído el 31 de diciembre de 2008.
11 Consideración del presupuesto para el Comité de Auditoría, por el ejercicio 2009.
12º Consideración del Balance General Especial Consolidado de Fusión de Cubecorp Argentina S.A. y Telecom Argentina S.A., confeccionado al 31 de diciembre de 2008 y del correspondiente informe de la Comisión Fiscalizadora.
13 Consideración del Compromiso Previo de Fusión suscripto por Cubecorp Argentina S.A.
como sociedad incorporada, que se disolverá sin liquidarse, por una parte, y por la otra, por Telecom Argentina S.A. como sociedad incorporante, aprobado por el Directorio de esta última el 6 de marzo de 2009.
14 Designación de las personas facultadas para otorgar el Acuerdo Definitivo de Fusión y documentación complementaria.
15 Designación de las personas encargadas de llevar a cabo los trámites relativos/ a la aprobación e inscripción de la fusión. EL DIRECTORIO.
NOTA 1: Para asistir a la Asamblea es necesario depositar los certificados de titularidad de acciones escriturales emitidos al efecto por Caja de Valores S.A., hasta tres días hábiles antes de la fecha fijada, en Avenida Alicia Moreau de Justo No. 50, piso 13º, Capital Federal, dentro del horario de 10 á 12: y de 15 á 17 horas. El plazo vence el 22 de abril de 2009, a las 17 horas.
NOTA 2: Los puntos 1 á 11 del Orden del Dia se tratarán de conformidad con las normas aplicables a las asambleas ordinarias y los puntos 12 á 15 de conformidad con las normas aplicables a las asambleas extraordinarias.
NOTA 3: La documentación que trataría Asamblea, incluidas las propuestas del Directorio con relación a los temas a considerar, puede ser consultada en la página WEB de Telecom Argentina: www.telecom.com.ar. Sin perjuicio de ello, en el lugar y horario indicados en la Nota 1 se pueden retirar copias impresas de la documentación.
NOTA 4: Atento lo dispuesto por la Resolución Gral. No. 465/2004 de la CNV, al momento de la inscripción para participar de la Asamblea, se deberán informar los siguientes datos del titular de las acciones: nombre y apellido o denominación social completa; tipo y número de documento de identidad de las personas físicas o datos de inscripción registral de las personas jurídicas con expresa indicación del Registro donde se hallan inscriptas y de su jurisdicción y domicilio con indicación de su carácter. Los mismos datos deberá proporcionar quien asista a la Asamblea como representante del titular de las acciones.
NOTA 5: Se recuerda a quienes se registren para participar de la Asamblea como custodios
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ó administradores de tenencias accionarias del terceros, la necesidad de cumplir con los requerimientos del Punto II.9 de las Normas de la CNV, para estar en condiciones de emitir el voto en sentido divergente.
NOTA 6: Se ruega a los señores accionistas presentarse con no menos de 15 minutos de anticipación a la hora prevista para la iniciación de la Asamblea, a fin de acreditar los poderes y firmar el Registro de Asistencia.
Firmado: Enrique Garrido. Presidente del Directorio designado por la Asamblea Ordinaria de Accionistas del 29 de abril de 2008 y Acta de Directorio Nº236 de la misma fecha.
Certificación emitida por: José Tomás lsasi.
Nº Registro: 1860. Nº Matrícula 2734. Fecha:
26/03/2009. NºActa: 16. Libro Nº: 117.
e. 27/03/2009 Nº21644/09 v. 03/04/2009

V

VALOR PRODUCTO S.A.
CONVOCATORIA

Expediente Nº1.611.649. Convócase a los señores accionistas de VALOR PRODUCTO S.A.
a la asamblea general ordinaria para el día 27
de abril de 2009 a las 12:00 horas, en Tte. J. D.
Perón 683, 7º piso, Capital Federal, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el acta de Asamblea;
2º Consideración de los documentos que prescribe el Art. 234, inciso 1º de la Ley 19550 al 30 de Septiembre de 2008;
3º Consideración de las causas por las cuales se convoca a Asamblea fuera de término.
4º Tratamiento de la gestión del directorio.
5º Tratamiento de los Resultados Acumulados al cierre del ejercicio. Honorarios a los miembros del Directorio.
6º Determinación del número de miembros del directorio y elección de los mismos por el término de dos años. El Directorio.
Presidente - Mario A. Marincovich S/Acta Asamblea Gral. Ordinaria Nº12 del 07
de febrero de 2007.
Certificación emitida por: Ernesto G. Miguens.
Nº Registro: 84. Nº Matrícula: 3367. Fecha:
25/3/2009. NºActa: 172. NºLibro: 123.
e. 31/03/2009 Nº21832/09 v. 07/04/2009

2.2. TRANSFERENCIAS

ANTERIORES

ALVAREZ, QUESADA Y CIA SRL, representada Mart. Púb. José María Quesada oficina Salta 330
CABA avisa YING CHI HUANG domicilio Virrey, Liniers 56 CABA vende a FEDERICO MARTIN
NUÑEZ CUERVO domicilio Guemes Torino 542
P.B. C.A.B.A. el fondo de comercio de HOTELES
SIN SERVICIO DE COMIDA Expte. 58209-2006
sito CASTRO BARROS AV. 427 C.A.B.A. Libre de toda deuda y gravamen. Reclamos de Ley en nuestras oficinas.
e. 30/03/2009 Nº21293/09 v. 06/04/2009

Se avisa que Jorgelina Miranda, con domicilio en Av. Elcano Nº 3080 Planta Baja C.A.B.A.
transfiere fondo de comercio local sito en la Av.
Elcano 3080 Planta Baja y Entre Piso C.A.B.A.
Que funciona como salón de belleza 2º o más gabinetes a Armando Tomás Guglielmone, con domicilio en Virrey Avilés 3036 C.A.B.A Reclamos de Ley Av. Elcano 3080 C.A.B.A.
e. 31/03/2009 Nº21614/09 v. 07/04/2009

Miguel A. Vazquez, Martillero Publico, informa Mercedes 1623 B C.A.BA. Aclara en aviso venta Fondo de comercio Recibo.6309/09 5 a 11-02-200 sito Av. San Juan 3373-5 pb C.A.B.A, compradora Fatima Daniela Riedel, Mercedes 1623 C.A.B.A. Reclamos de ley en oficina.
e. 27/03/2009 Nº20785/09 v. 03/04/2009