Je veux savoir à propos de…

Segunda Sección
Miércoles 4 de marzo de 2009

da, Roberto Scotta, Carlos María Vaquer y de los miembros suplentes Fabio Clebañer y Juan H.
Gutiérrez.

2. Convocatorias y Avisos Comerciales
2.1. CONVOCATORIAS

ANTERIORES

A

ARIZMENDI COMPUTOS S.A.
CONVOCATORIA
Nro. de Registro en la Inspección General de Justicia: 84.463. Se convoca a los señores Accionistas a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria para el 20 de Marzo del 2009 a las 11
horas en la sede social, Av. Córdoba 1345 Piso 10º, Buenos Aires en Primera y Segunda Convocatoria para una hora después, a fin de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Consideración de la Memoria, Inventario, Estados Contables e Informe del Síndico correspondientes al Ejercicio Económico Nº27 cerrado el 31 de octubre de 2008.
2º Retribución de Honorarios al Directorio excediendo el límite establecido por el artículo 261
de Sociedades Comerciales.
3º Designación de Síndico Titular y Suplente por el término de un año.
4º Modificación del Art. 3º del Estatuto Social, referente al Objeto de la Sociedad.
5º Autorización de gestión ante la IGJ.
6º Designación de dos accionistas para firmar el acta.
Buenos Aires, 12 de febrero de 2009.
Designada por Acta de Directiorio N 178 del 5
de mayo de 2006.
Presidente - María Laura de Arizmendi Certificación emitida por: Javier Ma. Guerrico Wichmann. NºRegistro: 1629. NºMatrícula: 3884.
Fecha: 25/02/2009. NºActa: 11. Libro Nº: 23.
e. 03/03/2009 Nº13451/09 v. 09/03/2009

ASOCIACION CIVIL BRAFORD ARGENTINA
CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL
ORDINARIA Nº26
Conforme al Art. 30 de los Estatutos Sociales, convocase a Asamblea, General Ordinaria que se realizará el 19 de Marzo de 2009 a las 14hs., en la sede social de la Asociacion Braford Argentina sita en Pasaje Rivarola 111 piso 5 Of. 15 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos Asociados activos para que conjuntamente con el Presidente y Secretario firmen el Acta de esta Asamblea.
2º Consideración de la Memoria Anual, Balance General e Inventario del Ejercicio Económico, finalizado al 30 de Noviembre de 2008.
Aprobación de la gestión de los miembros de la Comisión Directiva y su propuesta de aplicación de fondos.
3º Elección de autoridades por vencimiento de su mandato, a saber:
- Presidente por el término de dos años en reemplazo del Señor Eduardo Agustín Llorente - Vicepresidente 2º por el término de dos años en reemplazo del Señor Conrado Cimino - Cuatro vocales titulares por el término de dos años en reemplazo de los Señores Raúl Casanova, Eduardo Martínez Ferrario, Luis Otero Monsegur y Santiago Tapia - Cuatro vocales suplentes por el término de un año en reemplazo de los Señores: Francisco García del Solar, Alberto Colombres Garmendia, Leonardo González Kees y Marcelo Grosso - Tres miembros titulares y tres miembros suplentes por el término de dos años para integrar la Comisión de Fiscalización en reemplazo de los señores miembros titulares Vicente C. Pere-

NOTA: De acuerdo al Articulo 35 de los Estatutos sociales, las Asambleas se celebran con quórum legal a la hora fijada en la convocatoria, con la mitad más uno de los Asociados con derecho a voto, y media hora después, con el número de Asociados presentes.
Requisitos estatutarios:
- Ser socio activo, con antigedad mayor a 3
meses y estar al día con la cuota social 2008.
Presidente - Eduardo A. Llorente Certificación emitida por: Enrique Maschwitz H. NºRegistro: 677. NºMatrícula: 3731. Fecha:
24/02/2009. NºActa: 046. Libro Nº: 258.
e. 03/03/2009 Nº13543/09 v. 09/03/2009

AVEMAR S.C.A.
CONVOCATORIA ASAMBLEA
EXTRAORDINARIA:
Por decisión de reunión de socios de fecha 18
de febrero de 2009, se convoca a los Sres. socios y accionistas a la Asamblea General Extraordinaria a celebrarse en las oficinas sitas en la Av.
Córdoba 1843, piso 6º, of. 31, CABA, el día 20 de marzo de 2009, a las 16hs., en primera convocatoria y a las 17hs. en segunda convocatoria, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de socios y accionistas para firmar el Acta;
2º Consideración de la responsabilidad de los profesionales abogados de la empresa, abogados Federico Martín Ritcher y Elizabeth Adela Lubrano;
3º Exclusión con justa causa de la socia comanditada Sandra Beatriz López por causal de inidoneidad en el desempeño de su cargo de administradora, incumplimiento absoluto de su función de socia administradora, falta de colaboración y obstrucción del cumplimiento de acuerdos vigentes, obstaculización del cumplimiento del objeto social, oposición al normal funcionamiento del órgano administrador, pérdida y ruptura culpable de la affectio societatis mediante la generación de situaciones de conflicto entre los socios, interés contrario al de la sociedad;
4º Exclusión con justa causa de la socia comanditaria Sandra Beatriz López por causal de falta de colaboración y obstrucción del cumplimiento de acuerdos vigentes, obstaculización del cumplimiento del objeto social, pérdida y ruptura culpable de la affectio societatis mediante la generación de situaciones de conflicto entre los socios, interés contrario a la sociedad;
5º Determinación de los pasos a seguir para el cumplimiento del acuerdo de adjudicación de bienes y liquidación de la sociedad, suscripto en fecha 14 de mayo de 1998, homologado judicialmente en los autos caratulados: IGLESIAS, MARIA CARMEN S/ Sucesión Ab Intestato Expte.
Nº85908/97 e inscripto oportunamente por ante la Inspección General de Justicia.
ANALIA HAYDEE LOPEZ, Socia Comanditada. Designada según Escritura del 16/04/2006.
Certificación emitida por: Carlos I. Allende.
Nº Registro: 1495. Nº Matrícula: 3799. Fecha:
25/02/2009. NºActa: 125. Libro Nº: 39.
e. 03/03/2009 Nº13566/09 v. 09/03/2009

B

BBVA BANCO FRANCES S.A.
CONVOCATORIA
CONVÓCASE a los señores accionistas de BBVA Banco Francés S.A., a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria, a celebrarse el día 27
de Marzo de 2009, a las 16 horas, en primera convocatoria y para el mismo día a las 17 horas, en segunda convocatoria, para el caso de no obtenerse quórum en la primera convocatoria. En caso de no reunirse el quórum necesario para sesionar como Asamblea Extraordinaria para tratar los puntos 11 y 12 del Orden del Día, la misma será convocada en segunda convocatoria con posterioridad. La Asamblea tendrá lugar en Av. Rivadavia 409, Piso Segundo, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, no es la sede social, para tratar el siguiente:

BOLETIN OFICIAL Nº 31.607
ORDEN DEL DIA:

1º Designación de dos accionistas para confeccionar y firmar el acta de la asamblea, juntamente con el Presidente de la Asamblea.
2º Consideración de la memoria, estados contables, información complementaria y demás información contable, informe de la Comisión Fiscalizadora e informe del auditor correspondientes al ejercicio social Nº134, finalizado el 31
de diciembre de 2008.
3º Aprobación de la gestión del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora.
4º Consideración de los resultados del ejercicio social Nº 134, finalizado el 31 de diciembre de 2008. Distribución de Dividendos sujeto a las autorizaciones pertinentes.
5º Remuneración del Directorio por el Ejercicio cerrado el 31 de Diciembre de 2008.
6º Consideración de las remuneraciones a la Comisión Fiscalizadora correspondientes al ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2008.
7º Determinación del número de integrantes del Directorio y elección de los directores qué correspondiere en consecuencia, por un período de tres años.
8º Elección de tres síndicos titulares y tres síndicos suplentes para integrar la Comisión Fiscalizadora durante el ejercicio en curso.
9º Remuneración del contador dictaminante de los estados contables correspondientes al ejercicio social Nº134 finalizado el 31 de diciembre de 2008.
10 Designación del contador dictaminante para los estados contables correspondientes al ejercicio en curso.
11 Asignación de presupuesto al Comité de Auditoría Decreto 677/01 para recabar asesoramiento profesional.
12 Reforma de los artículos Décimo y Décimo Tercero de los Estatutos Sociales. Reordenamiento del texto del Estatuto Social.
NOTAS:
a Depósito de constancias y certificados:
Para concurrir a la Asamblea artículo 238 de la Ley de Sociedades Comerciales, los accionistas deberán depositar el certificado extendido por Caja de Valores S.A. que acredite su condición de tal. El depósito deberá efectuarse en la Oficina de Títulos - Custodia, sita en Venezuela 538, PB, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de lunes a viernes, en el horario 10 a 15 horas, hasta el 20 de Marzo de 2009, inclusive. La Sociedad les entregará el comprobante que servirá para la admisión a la Asamblea. Se ruega a los señores apoderados de accionistas que deseen concurrir a la Asamblea, presentarse en Av. Rivadavia 409, 2º piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, provistos de la documentación pertinente, con una hora de antelación al inicio de la Asamblea, a los efectos de su debida acreditación.
b Para la consideración de los puntos 11 y 12
del orden del día, la Asamblea tendrá el carácter de extraordinaria.
La documentación que considerará la Asamblea se halla a disposición de los señores accionistas en la Oficina de Títulos Custodia, sito en Venezuela 538, PB, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
El Señor Jorge Carlos Bledel, Presidente de BBVA Banco Francés S.A. ha sido designado en tal carácter por la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas de fecha 27 de abril de 2006 y reunión del Directorio de la misma fecha.
Presidente - Jorge Carlos Bledel Certificación emitida por: Ernesto J. Tissone. Nº Registro: 15. Nº Matrícula: 4386. Fecha:
24/02/2009. NºActa: 031. Libro Nº: 180.
e. 27/02/2009 Nº12673/09 v. 05/03/2009

BESOL S.A.A.I . Y C.
CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas para el día 25 de marzo de 2009, a las 16.00 horas, en primera convocatoria y a las 17.00 horas en segunda convocatoria, que tendrá lugar en la calle Lavalle 482, piso 10º, oficina A, de la Ciudad de Buenos Aires, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Elección de dos accionistas para firmar el acta.
2º Convocatoria fuera de término.
3º Consideración de la Memoria, Balance General, Cuadros, Anexos y Notas correspondien-

36

tes al Ejercicio Económico finalizado al 31 de Julio de 2008.
4º Consideración del resultado del ejercicio.
5º Consideración de la gestión y remuneración del directorio.
6º Tratamiento de las observaciones de la IGJ al aumento del Capital Social dispuesto por Asamblea de fecha 23.03.07 y su regularización, fijación de prima y emisión de acciones.
7º Reforma del artículo 4º del Estatuto Social.
8º Autorizaciones necesarias para implementar lo resuelto en los puntos precedentes.
Buenos Aires, 23 de Febrero de 2009.
Presidente - Juan Ignacio Morgan Presidente electo por acta de fecha 5 de Febrero de 2008.
Certificación emitida por: Javier H. Saa Avellaneda. Nº Registro: 502. Nº Matrícula: 3121. Fecha: 23/02/2009. NºActa: 144. Libro Nº: 50.
e. 03/03/2009 Nº13535/09 v. 09/03/2009

BUGATTI S.A. EN LIQUIDACION
CONVOCATORIA A
ASAMBLEA GENERAL
ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA
Se convoca a los Señores Accionistas a la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria a celebrarse el día 18 de marzo de 2009 a las 16
horas en primera convocatoria y a las 17 horas en segunda convocatoria, en el domicilio sito en Bernardo de Irigoyen 308, 5º piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el acta de la Asamblea;
2º Razones que motivaron la convocatoria a Asamblea fuera del término legal;
3º Consideración de la Memoria, Inventario, Balance General, Estado de Resultados, el Estado de Evolución del Patrimonio Neto, junto con sus Notas y el informe del auditor correspondientes al ejercicio cerrado el 31/05/06, 31/05/07 y 31/05/08 en los términos del artículo 234 inciso 1º y concordantes de la Ley 19.550 y sus modificatorias;
4º Consideración de los resultados de los ejercicios;
5º Mecanismos que se deben implementar para afrontar los futuros gastos de la sociedad con relación al mantenimiento, pago de impuestos y/o servicios del inmueble de su propiedad sito en Av. 25 de Mayo 120/24 de la Ciudad de Buenos Aires.
6º Mecanismos que se deben implementar para cancelar la totalidad del pasivo que tiene la sociedad.
7º Informe del liquidador de la sociedad relativo a todas las tratativas tendientes a la venta del inmueble sito en Av. 25 de Mayo 120/24 de la Ciudad de Buenos Aires.
Para asistir a la Asamblea, los Sres. Accionistas deberán cursar la comunicación de asistencia con no menos de 3 días hábiles de anticipación a la Asamblea convocada, en la sede social, en el horario de 11 a 17hs.
Liquidador Titular - Pedro Stier Pedro Stier, Liquidador Titular, designado por Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de fecha 27 de Diciembre de 2005, según acta obrante al folio 22/23 del Libro de Actas de Asambleas Nº1 rubricado el 3 de agosto de 1988 bajo el NºA 18737.
Certificación emitida por: Ana María Dubovis de García. NºRegistro: 518. NºMatrícula: 3172.
Fecha: 25/02/2009. NºActa: 059. Libro Nº: 38.
e. 02/03/2009 Nº13529/09 v. 06/03/2009

C

CAIQUEN S.A.C.I.I.F. Y A.
CONVOCATORIA
Convoca a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria para el día 20 de marzo de 2009, a las 12hs. en primera convocatoria y a las 13hs.
en segunda convocatoria, a celebrarse en Paraguay 1840, piso 2do B, Ciudad de Buenos Aires;
a fin de tratar el siguiente: