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Segunda Sección
Martes 3 de febrero de 2009
Mariana lvancevich, Presidente, conforme designación y distribución de cargos del 31 de Octubre de 2007 que obra a fs. 97 del Libro de Actas de Directorio.
Certificación emitida por: Andrea C. Pivac.
Nº Registro: 218. Nº Matrícula: 4932. Fecha:
28/1/2009. Nº Acta: 121. N Libro: 18.
e. 02/02/2009 N 5609/09 v. 06/02/2009

E

EDINAM S.A.
CONVOCATORIA

Convocase a los Sres. Accionistas a la Asamblea General Extraordinaria que se celebrará el día 18 de febrero 2009 a las 10 hs en primera convocatoria y a las 11 hs en segunda convocatoria, en su sede legal de la calle Alsina 1760 4 16 de la Ciudad Aut. de Buenos Aires, a fin de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos accionistas para firmar el acta;
2 Ratificación de las Asambleas de fecha 10/04/2003; 29/05/2003 y reapertura del 26/06/2003; 31/07/2003; 16/12/2004; 24/02/2005;
30/03/2006 y 27/04/2006;
3 Cambio de domicilio de la sociedad;
4 Modificación del Directorio y elección de autoridades;
5 Suscripción del capital social;
6 Aumento del Capital Social;
7 Consideración de la documentación que prescribe el art. 234 inc. 1 de la Ley 19.550 correspondiente a los ejercicios económicos cerrados el 31 de diciembre 2005, 31 de diciembre 2006 y 31 de diciembre 2007;
8 Destino de las utilidades.
9 Aprobación de la gestión del Directorio.
10 Fijación de los honorarios del Directorio.
NOTA: Los Sres. Accionistas deberán comunicar su asistencia a los efectos de su inscripción en el Libro de Registro de Asistencia a Asambleas conforme lo establece el art. 238 de la Ley 19. 550.
Presidente Mario C. Ordiales Ginés, designado por Acta de Asamblea N 6 del 27 de Abril de 2006 por la cual se eligen autoridades y se distribuyen los cargos.
Presidente Mario C. Ordiales Ginés Certificación emitida por: María Cristina Pérez Soto. Nº Registro: 1976. Nº Matrícula: 4001. Fecha: 16/1/2009. Nº Acta: 190. N Libro: 80.
e. 02/02/2009 N 5671/09 v. 06/02/2009

F

FINANCE S.A. SOCIEDAD DE BOLSA
CONVOCATORIA
Convocase a asamblea general extraordinaria para el día 16 de febrero de 2009, en la calle.
Sarmiento 539, 4 piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a efectos de tratar el siguiente.
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de los accionistas que suscribirán el Acta de Asamblea.
2 Aumento del Capital Social; Capitalizacion de los Aportes Irrevocables.
Se recuerdan a los Señores Accionistas las previsiones del artículo 238 de la Ley de Sociedades Comerciales sobre la comunicación a efectos de inscripción en el Libro de Depósito de Acciones y Registro de Asistencia a Asambleas.
Gustavo Fernando Benvenuto Presidente. Designado según Asamblea Ordinaria del 01/10/07
y Acta de Directorio n 109, del 01/10/07.
Certificación emitida por: Guillermo A. Lagier.
Nº Registro: 105, Partido de General San Martín.
Fecha: 22/1/2009. Nº Acta: 070. N Libro: 12.
e. 30/01/2009 N 5903/09 v. 05/02/2009

G

GO MARKET S.A.
CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL
ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA
El Directorio de GO MARKET S.A. Convoca a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de
Accionistas, para el próximo día 26 de febrero de 2009, a las 11 hs. en primera convocatoria, en el domicilio Avda. Leandro N. Alem 884 piso 3ro. of.
305, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los fines de considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Elección de dos accionistas para redactar y suscribir el Acta.
2 Consideración de la documentación contable correspondiente al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2007.
3 Tratamiento del resultado del ejercicio y Resultados No Asignados.
4 Remuneración del Directorio y consideración de su gestión hasta el día de la fecha de Asamblea.
5 Tratamiento del préstamo efectuado por los accionistas Alberto M. Girón y Carlos Vaneri.
6 En su caso, aumento del capital social en la suma de $ 152.731 para elevarlo de $ 12.000 a la suma de $ 164.731, mediante la capitalización de la consecuente Dación en Pago.
7 Consideración de la disolución y liquidación de la Sociedad según previsiones art. 94
fines. 1 y 4.
8 En su caso, designación de Liquidador.
NOTA: las correspondientes comunicaciones de asistencia, como la puesta a disposición de la documentación a ser considerada, deberá efectivizarse en el domicilio Avda. Leandro N. Alem 884 piso 3ro. of. 305, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de lunes a viernes en el horario de 10
a 16 hs.
Presidente designado por Acta de Asamblea de fecha 18/04/07.
Presidente - Alberto M. Girón Certificación emitida por: Christian Gonzalo Alvariñas Canton. Nº Registro: 1776. Nº Matrícula:
4392. Fecha: 22/1/2009. Nº Acta: 114. Libro Nº:
34.
e. 29/01/2009 N 4999/09 v. 04/02/2009

GU HERRAJES S.A.
CONVOCATORIA
A ASAMBLEA GENERAL

BOLETIN OFICIAL Nº 31.586

5to. Ciudad de Buenos Aires, a fin de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2 Consideración de los documentos previstos por el artículo 234, inciso 1 de la ley 19.550
por el ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2007.
3 Consideración de los resultados del ejercicio.
4 Aprobación de la gestión del Directorio.
5 Consideración de la remuneración de los Directores.
6 Consideración de la reducción del capital social para la absorción de pérdidas acumuladas.
7 Reforma del artículo cuarto del estatuto social como consecuencia de lo resuelto en el punto anterior.
8 Aprobación de la gestión de los Sres. Síndicos.
9 Aprobación de la remuneración del Síndico Titular.
10 Consideración de la prescindencia de sindicatura o designación de Síndico Titular y Suplente.
11 Consideración de las razones por las cuales la Asamblea Ordinaria se convoca fuera del plazo legal.
12 Otorgamiento de autorizaciones para realizar los trámites de inscripción ante la Inspección General de Justicia.
Autorizado en carácter de Presidente designado por Acta de Asamblea Nro. 14 y Acta de Directorio Nro. 104, ambas de fecha 19 de diciembre de 2007.
Presidente - Roberto F. Schroder Langhaeuser Certificación emitida por: Miguel R. Solanet.
Nº Registro: 653. Nº Matrícula: 2750. Fecha:
19/1/2009. Nº Acta: 116. N Libro: 26.
e. 30/01/2009 N 5320/09 v. 05/02/2009

L

Convócase a los Señores Accionistas de GU
HERRAJES S.A. a Asamblea General Extraordinaria para el día 16 de febrero de 2009 a. las 11.00 horas, en primera convocatoria, en Avda.
Leandro N. Alem 693, 5º piso, Departamento A
C1001AAB, C.A.B.A., para considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para que firmen el acta de asamblea.
2º Consideración del destino de los aportes irrevocables de capital a cuenta de futuros aumentos del capital recibidos por la sociedad.
Consideración del Aumento del Capital social de la sociedad. Emisión de nuevos títulos accionarios y su canje por los anteriores.
3º Consideración de la reforma del artículo Cuarto y del artículo Decimotercero del estatuto social en virtud de la consideración del punto 2
y del punto 3 del Orden del Día de la presente asamblea, respectivamente.
NOTA: Se recuerda a los Sres. Accionistas lo previsto en los artículos 238 segundo párrafo y 239 de la Ley 19.550. Sr. Rodolfo Koennecke, Vicepresidente en ejercicio de la Presidencia según Actas de Asamblea y Directorio del 20 de junio de 2008.
Certificación emitida por: Verónica A. Kirschmann. NºRegistro: 61. NºMatrícula: 4698. Fecha:
23/01/2009. NºActa: 26. Libro Nº: 15.
e. 28/01/2009 Nº4863/09 v. 03/02/2009

J
JARDIN DE LOS CEIBOS S.A.
CONVOCATORIA
Convócase a los Accionistas de JARDIN DE
LOS CEIBOS S.A. a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas, a celebrarse el 20 de febrero de 2009, a las 11:00 horas en primera convocatoria y en segunda convocatoria el mismo día a las 12:00 horas, en la sede social sita en Av. Roque Sáenz Peña 1219, piso
LIBRERIA RODRIGUEZ S.A.C.I. Y F.
CONVOCATORIA
Por 5 días convocase a los accionistas a Asamblea Ordinaria para el día 16 de febrero de 2009 a las 18 horas a realizarse en Sarmiento 835 CABA, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de los accionistas para firmar el Acta.
2 Consideración y aprobación de la gestión del Directorio y de la documentación del artículo 234, inciso 1 de la ley 19.550, correspondiente al ejercicio económico cerrado el 30 de septiembre de 2008.
3 Consideración del resultado del ejercicio.
4 Fijación del número de directores titulares y suplentes y su elección. Determinación de sus honorarios.
Transcurrida una hora de la convocatoria inicial, se sesionará en segunda convocatoria con los presentes.
Presidente designado por Acta de Directorio del 25/01/2008 n 259.
Presidente - Guillermo Raúl Vázquez Acta 176 Libro 49 Registro 613 CABA.
Certificación emitida por: Mónica M. Aguerregaray. Nº Registro: 613. Nº Matrícula: 3009. Fecha: 21/1/2009. Nº Acta: 176. Libro Nº: 049.
e. 29/01/2009 N 5152/09 v. 04/02/2009

M

MALABIA PLAZA S.A.
CONVOCATORIA
Se convoca a los señores accionistas a la Asamblea General Ordinaria a celebrar el día 26 de febrero de 2009 a las 10 horas en primera convocatoria y a las 11 horas en segunda convocatoria, en Avda. Santa Fe 1643, piso 3, C.A.B.A., a fin de tratar el siguiente:

14

ORDEN DEL DIA:
1 Consideración de la gestión del actual Directorio.
2 Iniciación contra el actual Directorio de la acción de responsabilidad prevista por el art. 276
de la ley 19.550.
3 Designación de dos accionistas para firmar el acta de asamblea.
PRESIDENTE. Diego Fabián Dick. Escritura N 377 del 16-11-2004 y Acta Directorio N 6 del 4-04-2008.
Certificación emitida por: Osvaldo I. Masri.
Nº Registro: 1035. Nº Matrícula: 4689. Fecha:
16/1/2009. Nº Acta: 65. N Libro: 5.
e. 30/01/2009 N 5342/09 v. 05/02/2009

MIGUELETES PARK S.A.
CONVOCATORIA
Se convoca a los señores accionistas a la Asamblea General Ordinaria a celebrar el día 26 de febrero de 2009 a las 14 horas en primera convocatoria y a las 15 horas en segunda convocatoria, en Avda. Santa Fe 1643, piso 3, C.A.B.A., a fin de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Remoción con causa del actual Directorio.
2 Designación de dos accionistas para firmar el acta de asamblea.
PRESIDENTE. Diego Fabián Dick. Presidente.
Escritura N 251 del 18-07-2006 y Acta Asamblea Extraordinaria N 1 del 10-07-2007.
Certificación emitida por: Osvaldo I. Masri.
Nº Registro: 1035. Nº Matrícula: 4689. Fecha:
16/1/2009. Nº Acta: 64. N Libro: 5.
e. 30/01/2009 N 5331/09 v. 05/02/2009

MILENIO BAHIA S.A.
CONVOCATORIA
Convócase a los Señores Accionistas de Milenio Bahía S.A. a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 24 de Febrero de 2009 a las 9 horas en primera convocatoria y en segunda a las 10 horas, en Avda. Córdoba 1450, CABA, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2 Consideración de la demora a los efectos de convocar a Asamblea fuera de término.
3 Consideración de la documentación Art.
234 inc. 1 L.S. Memoria Balance General, Estado de Resultados, Evolución del Patrimonio Neto, Anexos y Notas a los Estados Contables correspondientes a los Ejercicio N 13 finalizado el 30
de Abril de 2007 y el Ejercicio N 14 finalizado el 30 de Abril de 2008.
4 Aprobación de la gestión del Directorio por los ejercicios comerciales anteriormente citados.
5 Destino del resultado económico y remuneración del Directorio y Sindicatura.
6 Elección de Síndico Titular y Suplente.
NOTA: Se fijan como domicilio para ejercer el derecho de información art. 67 LSC y notificación artículo 238 LSC el de la Avda. Córdoba 1450 CABA, en el horario de 10 a 17 horas.
Designado Julio Vicente Raele por Asamblea General Ordinaria de fecha 30/5/06.
Presidente Julio Vicente Raele Certificación emitida por: Blanca Lacambra y Charro. Nº Registro: 1523. Nº Matrícula: 3367.
Fecha: 2/7/2008. Nº Acta: 11. N Libro: 27.
e. 30/01/2009 N 5346/09 v. 05/02/2009

MOSEMA S.A.
CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordinaria de accionistas de MOSEMA S.A. a celebrarse el 25
de febrero de 2009 a las 19 horas en primera convocatoria y 20 horas en segunda convocatoria, en el domicilio de Av. Corrientes 1585, 3ro.
Oficina 11 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a fin de considerar el siguiente