Je veux savoir à propos de…

Segunda Sección
Jueves 27 de noviembre de 2008

N

NAVENOR S.A.COMERCIAL E INDUSTRIAL
CONVOCATORIA

Convoca a los señores Accionistas de NAVENOR SOCIEDAD ANONIMA COMERCIAL
E INDUSTRIAL, a la Asamblea Extraordinaria, a celebrarse el día 12 de diciembre de 2008 en Maipú 942, Piso 18º de la Ciudad de Buenos Aires, a las 10 horas en primera convocatoria y a las 11 horas en segunda convocatoria, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2º Consideración de la reducción del capital social, art. 203 de la Ley 19.550, del Informe de la sindicatura, del estado de situación patrimonial y del balance especial de reducción de capital al 30 de septiembre de 2008.
3º Modificación del Estatuto Social para su adecuación a las decisiones de la Asamblea.
4º Autorización para realizar todos los actos necesarios para la instrumentación e inscripción ante la I.G.J. de las decisiones aprobadas por la Asamblea.
Se solicita a los señores accionistas, comunicar su asistencia, conforme lo dispone el art. 238
de la ley 19.550.
Suscribe el presidente designado por acta de asamblea de fecha 30-04-2008 y acta de directorio de distribución de cargos de fecha 02/05/2008.
Presidente Pedro Agustín Trucco Certificación emitida por: Horacio O. Manso.
Nº Registro: 1132. Nº Matrícula: 2108. Fecha:
18/11/2008. NºActa: 103. Libro Nº: 97.
e. 21/11/2008 Nº26.735 v. 27/11/2008

NEMIRAL S.A. EN LIQUIDACION
CONVOCATORIA
Convócase a los Accionistas de Nemiral S.A.
a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria a celebrarse en la sede social Av. Santa Fe 2808 3º A Buenos Aires el día 17 de diciembre de 2008 a las 19.00 horas en primera convocatoria, y a las 20.00 horas en segunda convocatoria, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2º Consideración de los Estados Contables de la Sociedad al 30 de junio de 2006 y 2007.
Razones de la convocatoria fuera de plazo.
3º Consideración del Balance Final de Liquidación y proyecto de distribución. Aprobación de la gestión del Liquidador y el Síndico.
4º Designación del responsable de la guarda de los libros y documentación social y contable por el periodo de tiempo prescripto por la ley.
Se recuerda a los sres. Accionistas que para participar de la Asamblea deben comunicar por escrito a la Sociedad su concurrencia a la misma, con 72 horas hábiles de anticipación a la fijada por la convocatoria.
Designado según Acta de Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria del 31 de octubre de 2005.
Síndico Carlos Alberto Machicote Certificación emitida por: Julio Ignacio Quiroga.
Nº Registro: 718. Nº Matrícula: 3442. Fecha:
17/11/2008. NºActa: 097. Libro Nº: 262.
e. 21/11/2008 Nº85.447 v. 27/11/2008

NUEVA CALDAS S.A.
CONVOCATORIA A ASAMBLEA
GENERAL ORDINARIA
En cumplimiento de disposiciones estatutarias convocase a Asamblea General Ordinaria de Accionistas de Nueva Caldas S.A. para el día 12
de Diciembre de 2008, a las 11:00 horas, en la sede social, Paraguay 1439, Piso 1, oficina 1, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a fin de considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el acta.

2º Convocatoria fuera de los términos legales.
3º Consideración de la memoria y de la documentación prescripta en el articulo 234 inc. 1 de la ley 19550 por el ejercicio económico de la sociedad cerrado el día 31 de diciembre de 2007.
4º Consideración de la gestión del Directorio.
5º Consideración de los resultados. Honorarios del directorio aun en exceso del cupo legal si correspondiera.
Presidente designado por acta de Asamblea Nº17 de fecha 23/04/2008.
Presidente - Virtudes Rodríguez y de la Fuente Certificación emitida por: Laura M. Puentes.
Nº Registro: 1025. Nº Matrícula: 3297. Fecha:
21/11/2008. NºActa: 058. Libro Nº: 045.
e. 24/11/2008 Nº91.510 v. 28/11/2008

O

ODISA OBRAS DE INGENIERIA S.A.C.C. E I.
CONVOCATORIA

Convócase a Asamblea General Extraordinaria de Accionistas, para el día 15 de diciembre de 2008 a las 10:00 horas en primera convocatoria y a las 11:00 horas en segunda convocatoria, en el domicilio de la calle Bolívar 391 - 3º Piso, de la ciudad de Buenos Aires, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el acta de la asamblea;
2º Tratamiento de la modificación del artículo 1º del estatuto social en lo relativo a la jurisdicción de la sede social de la sociedad.
Buenos Aires, 20 de noviembre de 2008
Presidente - Walter Rodolfo Fiaschi NOTA: Para asistir a la asamblea, los accionistas deben cursar comunicación para que se los inscriba en el Libro de Asistencia, con no menos de tres días hábiles de anticipación a la fecha fijada.
Personería del firmante acreditada por Acta de Asamblea General Ordinaria Nº 52 y Acta de Directorio Nº 939 de Distribución de Cargos ambas del 09/10/2008.
Presidente Walter Rodolfo Fiaschi Certificación emitida por: Jorge A. J. Dusil.
Nº Registro: 1568. Fecha: 20/11/2008. Nº Acta:
033. Libro Nº: 59.
e. 26/11/2008 Nº689 v. 02/12/2008

OSTEON S.A.
CONVOCATORIA
Convocase a los Sres. Accionistas a Asamblea General ordinaria a celebrarse el día 09 de diciembre de 2008, a las 9.30 horas en primera convocatoria y a las 10.30 horas en segunda convocatoria, en la sede social cita en Arenales 2090, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de accionistas para firmar el acta de la asamblea.
2º Motivos que determinaron la convocatoria fuera del plazo legal.
3º Consideración de la documentación establecida por el artículo 234, inciso 2º de la ley 19.550 correspondiente al ejercicio finalizado el 30/06/2007.
4º Consideración y destino del resultado acumulado.
5º Consideración de la gestión del directorio.
Para poder concurrir a la Asamblea, los accionistas deberán cursar a la sociedad, con no menos de tres días de anticipación a la celebración del acto, la comunicación prevista en el 2º parrafo del art. 238 de la Ley 19.550, para que se los inscriba en el Registro de Asistencia.
Se deja constancia que el Sr. Presidente esta autorizado a publicar el presente aviso por acta del directorio del 07 de noviembre de 2008.
La designación del Presidente surge del Actas de Asamblea y Directorio del 31 de diciembre de 2007.
Presidente - Hugo Mario Zlatkis
BOLETIN OFICIAL Nº 31.541

Certificación emitida por: Rodrigo Javier Rey.
Nº Registro: 19, del Partido de General San Martín. Fecha: 07/11/2008. NºActa: 19. Libro Nº:
28.
e. 24/11/2008 Nº85.499 v. 28/11/2008

PEREYRA S.A.A.I.

P

CONVOCATORIA
Convocase a los accionistas a la Asamblea General Ordinaria, a celebrarse el 15/12/2008, a las 15 hs., en el domicilio de Perú 359, piso 14 Oficina 1407, de Capital Federal, a efectos de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el Acta de Asamblea.
2º Consideración de la aprobación del llamado a Asamblea fuera de término.
3º Consideración de la documentación prescripta en el art. 234 de la L.S.C., y aprobación gestión del Directorio en el ejercicio cerrado el 30/06/2008.
4º Consideración del destino de los resultados.
5º Retribución al Directorio.
6º Determinación número de miembros del Directores y elección de sus integrantes.
6º Elección de Sindico titular y suplente o prescindencia de la Sindicatura.- EL DIRECTORIO.
NOTA: Se recuerda a los Sres. Accionistas que deberán cursar comunicación de asistencia en los términos del art. 238 L.S.C. No comprendida en art. 299 L.S.C.
Presidente Jorge N. Pereyra Iraola El Sr. Jorge N. Pereyra Iraola, L.E. 8.549.771
ha sido elegido Presidente mediante Asamblea General Ordinaria de fecha 21 de Diciembre de 2007 y mediante distribución de cargos hecho por reunión de Directorio de fecha 21 de Diciembre de 2007.
Certificación emitida por: Diego M. Martí.
Nº Registro: 2142. Nº Matrícula: 4533. Fecha:
18/11/2008. NºActa: 153. Libro Nº: 05.
e. 26/11/2008 Nº129.447 v. 02/12/2008

PIEDRA GRANDE S.A.M.I.C.A.Y F.
CONVOCATORIA
Se convoca a los señores Accionistas a Asamblea Extraordinaria de Accionistas a celebrarse el día 17 de Diciembre de 2008, a las 15 horas, en primera convocatoria, y a las 16hs.
en segunda convocatoria, en el domicilio de la sede social sito en Balcarce 880, 5º piso, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de accionistas para aprobar y firmar el acta de la asamblea.
2º Aumento de Capital Social en la suma de $ 1.717.089 pesos un millón setecientos diez y siete mil ochenta y nueve de la suma de $ 32.492.497 treinta y dos millones cuatrocientos noventa y dos mil cuatrocientos noventa y siete a $ 34.209.586 pesos treinta y cuatro millones doscientos nueve mil quinientos ochenta y seis. Fijación de una prima de emisión de conformidad con la RG IGJ 09/2006 por el valor de $0,223 por acción.
3º Modificación del Artículo 4º del Estatuto Social.
4º Otorgamiento de las autorizaciones necesarias en relación a con lo resuelto en los puntos precedentes.
Según el primer párrafo del art. 238 de la Ley 19.550, los accionistas deberán cursar la respectiva comunicación al domicilio indicado anteriormente para su inscripción en el Libro de Asistencia hasta el día 12 de Diciembre de 2008, en el horario de 8:00 a 12:00 horas. EL
DIRECTORIO.
Dr. Roberto L Chiti. Síndico designado por Acta de Asamblea Nº78 de fecha 29/10/2008.
Certificación emitida por: José Luis Alvarez.
Nº Registro: 1752. Nº Matrícula: 4170. Fecha:
20/11/2008. NºActa: 120. Libro Nº: 28.
e. 26/11/2008 Nº26.832 v. 02/12/2008

POLIDEP S.A.

30

CONVOCATORIA
Convócase a los Señores Accionistas a Asamblea General Ordinaria para el día 9 de Diciembre de 2008 a las 11.00 horas en primera convocatoria y a las 12.00 horas en segunda convocatoria a reunirse en Avenida Belgrano 615
2º D Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a fin de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firma el acta 2º Consideración de los documentos a que se refiere el artículo 234 inc. 1 de la ley 19.550 y su modificatoria ley 22.903 correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2007
3º Asignación de los resultados por el ejercicio indicado 4º Consideración de los honorarios al directorio y, en su caso, asignación de los mismos 5º Consideración de la gestión del directorio 6º Elección y designación de directores por un nuevo período conforme a lo establecido en el estatuto.
Presidente Claudio De Luca El que suscribe Claudio De Luca lo hace en su carácter de Presidente según Acta de Directorio del 09 de Abril de 2007 Libro de Actas de Directorio Nro 1 uno Rúbrica A 3173 y según Acta de Asamblea del 09 de abril de 2007
Libro de Actas de Asamblea Nro 1 uno Rúbrica A 3172
Certificación emitida por: Alejandro G. Sajnin.
Nº Registro: 1624. Nº Matrícula: 4041. Fecha:
14/11/2008. NºActa: 093. Libro Nº: 50.
e. 21/11/2008 Nº9813 v. 27/11/2008

POSTA PILAR S.A.
CONVOCATORIA
Convocase a Asamblea General Ordinaria de Accionistas de POSTA PILAR S. A para el día 18
de DICIEMBRE 2008, a efectuase en Av. Callao 468 piso 3º oficina 5 de la Capital Federal, a las 15:00 horas en primera convocatoria y en segunda convocatoria para las 16:00 horas, a los fines de considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º designación de dos accionistas para firmar el acta;
2º Consideración y aprobación de los elementos del Art. 234 inc. 1 de la ley 19550, correspondientes al ejercido económico de la sociedad cerrado al 31-07-2008 Destino de los resultados;
3º Aprobación de la gestión de los miembros del Directorio;
4º Remuneración del Directorio;
5º Designación de Sindico Titular y Sindico Suplente Honorarios de la Sindicatura.
Se recuerda a los señores Accionistas que para concurrir a la Asamblea deberán depositar las acciones o sus certificados en la sede social de Posta Pilar S.A., sita en la calle Ayacucho 1452 - 4º Piso - Dpto. D de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires cursar comunicación fehaciente de su asistencia, en ambos casos con no menos de tres días hábiles de anticipación a la fecha de Asamblea.
Presidente designado por Acta de Directorio de fecha 15 de Diciembre de 2006.
Presidente - Leonardo Ernesto Wartelski Certificación emitida por: José Brardo.
Nº Registro: 1682. Nº Matrícula: 4323. Fecha:
19/11/2008. NºActa: 195. Libro Nº: 15.
e. 24/11/2008 Nº129.337 v. 28/11/2008

PRANERS S.A.
CONVOCATORIA
Se convoca a los accionistas de PRANERS a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria para el dia 17 de diciembre de 2008 a las 17 horas en primera convocatoria y una hora después en segunda en Gallardo 340 Capital a fin de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Consideración de la documentación determinada por el articulo 234 inc. 1 de la ley 19550