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Segunda Sección
Miércoles 12 de noviembre de 2008
N. 296, ambas de fecha 12/09/08 se procedió a designar el siguiente Directorio: Presidente: Lieven Cooreman; Vicepresidente: Juan Patricio Duggan; Director Titular: Javier Zapiola. Directores Suplentes: Jean Luc Andre Deleersnyder, Rufino Alfredo Arce. Todos los Directores constituyen domicilio especial en Della Paolera 265, piso 21, CABA. Alejandra Bouzigues, autorizada por Acta de Directorio Nº296 de fecha 12/09/08.
Abogada - Alejandra Bouzigues Legalización emitida por: Colegio Público de Abogados de la Capital Federal. Fecha:
07/11/2008. Tomo: 75. Folio: 437.
e. 12/11/2008 Nº128.343 v. 12/11/2008

NAYA FILMS S.A.

N

Escritura 286, 3/11/08. Se designa Presidente:
Adrián Santiago Deppe, Director Suplente: Guido Naya, quienes aceptan los cargos. Todos domicilio especial Av. Córdoba 836 Piso 1º, Oficina 113, Cap. Fed. Se traslada la sede social a Honduras 5940, Cap. Fed. Autorizado en Escritura 286, 3/11/08, Escribana María Carla Zatta Registro 1828 Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Abogado - Matías Leonardo Oliver Legalización emitida por: Colegio Público de Abogados de la Capital Federal. Fecha:
07/11/2008. Tomo: 63. Folio: 482.
e. 12/11/2008 Nº128.340 v. 12/11/2008

NEGOCIOS INMOBILIARIOS RIOPLATENSES
S.A.
Renuncia a la presidencia y se retira de la sociedad Evelina Rosa Carolina SASSONE, L. C.
855.711, Avenida Pueyrredón 931, Cap. Fed. DIRECTORIO: Presidente: Nicolás Armando TrottA, 28-4-88, soltero, empresario, DNI. 33780283;
Williams 1809, Tigre, Prov. Bs. As. y especial en Paroissien 2229, Pta. Baja, C.A.B.A., Directora suplente: Ximena CUADRADO SASSONE, 20-4-75, soltera, empleada, DNI. 24563658, Avenida Pueyrredón 931, Cap. Fed. ambos argentinos. Autorizada: Doc. privado del 27-8-08.
Abogada - Diva Ares Legalización emitida por: Colegio Público de Abogados de la Capital Federal. Fecha:
07/11/2008. Tomo: 24. Folio: 49.
e. 12/11/2008 Nº128.409 v. 12/11/2008

NICELECTRIC S.A.
Por Asamblea Ordinaria del 25/1/06 se designó directorio por 3 ejercicios: Presidente Bruno Agustín Magni, LE 8.533.677 Director Suplente Bruno Alejandro Magni, DNI 27.627.973, quienes aceptaron en el acto. Por acta directorio del 10/3/06
cambió sede social a Senillosa 1944 C.A.B.A.
Director constituye domicilio en la sede social.Buenos Aires, noviembre 6 de 2008.- Luciana Sanchez, apoderada según escritura Nº106, folio 270, del 15-10-08, Registro 503 C.A.B.A. Escribano Fernando Louge. Inscripción 21/1/99 Nº1042
Lo. 4 Sociedades por Acc.
Certificación emitida por: Fernando F. Louge. Nº Registro: 503. Nº Matrícula: 2260. Fecha:
05/11/2008. NºActa: 136. Libro Nº: 24.
e. 12/11/2008 Nº85.007 v. 12/11/2008

NUEVAS FRONTERAS S.A.
Inscripta ante la Inspección General de Justicia el 12 de octubre de 1988, bajo el número 7182 del Libro 105 Tomo A de Sociedades Anónimas, hace saber que por resolución de la Asamblea General Ordinaria celebrada el 8 de Octubre de 2008 y reunión de Directorio de la misma fecha, el Directorio ha quedado constituido de la siguiente manera:
Presidente: Sr. Fernando Adrián Elsztain; Vicepresidente: Sr. Alejandro Gustavo Elsztain; Directores Titulares: Sres. Saúl Zang, Gastón Armando Lernoud, Pablo Daniel Vergara del Carril, Alvaro Diago y John Crawford; Directores Suplentes: Sres.
Juan Manuel Quintana, Armando Fabián Ricci, Homer Torres y Thomas Patrick Murray, fijando domicilio especial los Sres. Fernando Adrián Elsztain, Alejandro Gustavo Elsztain y Gastón Armando Lernoud en Moreno 877 Piso 21, CABA; los Sres. Saúl Zang, Pablo Daniel Vergara del Carril, Juan Manuel Quintana y Armando Fabián Ricci en Florida 537 Piso 18, CABA y los Sres. Alvaro Diago, John Crawford, Homer Torres y Thomas Patrick Murray en, Av. del Libertador 498 Piso 23,
CABA Firmado: María Laura Barbosa, autorizada por Acta de Asamblea del 08/10/2008.
Abogada - María Laura Barbosa Legalización emitida por: Colegio Público de Abogados de la Capital Federal. Fecha:
07/11/2008. Tomo: 72. Folio: 627.
e. 12/11/2008 Nº85.042 v. 12/11/2008

PADIC S.A.

P

Comunica que por reunión de directorio celebrada el 3-10-08, se resolvió modificar la sede social a la calle Arenales 973, Piso 5º, C.A.B.A. Autorizada por Instrumento Privado de modificación de sede social sin reforma de estatuto de fecha 3-10-08. Nro. de Inscripción IGJ: 1.650.321.
Abogada - Ana Isabel Victory Legalización emitida por: Colegio Público de Abogados de la Capital Federal. Fecha:
07/11/2008. Tomo: 47. Folio: 491.
e. 12/11/2008 Nº128.400 v. 12/11/2008

PECEG S.A.
Renuncia a la presidencia y se retira de la sociedad Evelina Rosa Carolina SASSONE, L.C.
855.711, Avenida Pueyrredón 931, Cap. Fed. DIRECTORIO: Presidente: Nicolás Armando TrottA, 28-4-88, soltero, empresario, DNI. 33780283; Williams 1809, Tigre, Prov. Bs. As. y el especial en Av. Pueyrredón 931, piso 5º, Depto. C, C.A.B.A., Directora suplente: Ximena CUADRADO SASSONE, 20-4-75, soltera, empleada, DNI. 24563658, Avenida Pueyrredón 931, Cap. Fed. ambos argentinos. Autorizada: Doc. privado del 27-8-08.
Abogada - Diva Ares Legalización emitida por: Colegio Público de Abogados de la Capital Federal. Fecha:
07/11/2008. Tomo: 24. Folio: 49.
e. 12/11/2008 Nº128.410 v. 12/11/2008

PEM S.A.
Comunica que por Asamblea Ordinaria del 27/4/07 y reunión de Directorio del 29/3/07 designó el siguiente Directorio: Presidente: Saturnino Lorenzo Herrero Mitjans. Vicepresidente Alejandro Alberto Urricelqui. Directores Titulares: Ricardo Anglada, Ignacio Rolando Driollet y Jorge Carlos Rendo. Directores Suplentes: Horacio Eduardo Quirós e Iván Acevedo, quienes fijaron domicilio especial en Avalos 2057 Cap. Fed. Juan Pablo Lazarús del Castillo autorizado por escritura 2091 del 3/11/08
pasada al folio 11894 del Rgistro 15 de Cap. Fed.
Certificación emitida por: Gustavo H. Pinasco.
Nº Registro: 1503. Nº Matrícula: 2867. Fecha:
06/11/2008. NºActa: 015. Libro Nº: 132.
e. 12/11/2008 Nº14.634 v. 12/11/2008

PERES DOBLES S.A.
Informa que: por asamblea ordinaria del 10/11/06,se aceptó la renuncia de Federico Cruces al cargo de presidente y Lucas Gustavo De Feo al cargo de director suplente y se designan a Augusto Luis Faberzani y Ruben Luis Faberzani, como presidente y director suplente respectivamente. Se modifica la sede social fijando la misma en Nuñez 3687, 2º piso, departamento 11, CABA.
Por asamblea ordinaria del 18/2/08, se procede a reelegir a los directores y se distribuyen los cargos por acta de directorio del 18/2/08, hasta el 31/12/08: Presidente: Augusto Luis Faberzani y Director Suplente: Ruben Luis Faberzani. Por Asamblea extraordinaria del 15/8/08 se ratificó lo tratato en las asambleas y acta de directorio mencionadas con anterioridad; se reformó el articulo 8º por adecuación de las garantias de los directores a las disposiciones vigentes. Los directores fijaron domicilio especial en Nuñez 3687, 2º piso departamento 11, CABA. Instrumentado y autorizado en escritura 528 del 27/10/08.
Abogada - Yamila S. Rodríguez Foulon Legalización emitida por: Colegio Público de Abogados de la Capital Federal. Fecha:
07/11/2008. Tomo: 97. Folio: 542.
e. 12/11/2008 Nº128.356 v. 12/11/2008

PRIVILEGIAR SERVICIOS DE SALUD S.R.L.
Por instrumento privado de fecha 24 de Septiembre del 2008, en reunión de socios en su do-

BOLETIN OFICIAL Nº 31.530

micilio social calle Tucumán 1585 PB CABA. Se resolvió la disolución anticipada de la sociedad PRIVILEGIAR SERVICIOS DE SALUD S.R.L., y se designo al Sr. Socio-Gerente Carlos Roberto Brozzi DNI. 7.615.542 y el mismo constituye domicilio especial en la calle Tucumán 1585 PB. Se autoriza al Dr. Fernando Ignacio Córdoba a la publicación del edicto, por acta del 24 de septiembre de 2008.
Abogado - Fernando Ignacio Córdoba Legalización emitida por: Colegio Público de Abogados de la Capital Federal. Fecha:
11/11/2008. Tomo: 10. Folio: 999.
e. 12/11/2008 Nº128.616 v. 12/11/2008

PROSEGUR ACTIVA ARGENTINA S.A.
Por Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria Nº2 del 10/06/08 se fijo en cuatro el número de Directores Titulares y un Director Suplentes.
Por Acta del Directorio Nº 25 del 11/06/08 se distribuyeron los cargos así: PRESIDENTE; Osvaldo Antonio RIVOLT; VICEPRESIDENTE: Omar Adrián ABDALA; DIRECTORES TITULARES;
Diego Fernando GIANI y Hugo Alfredo FELICE, DIRECTOR SUPLENTE:. Álvaro Rodrigo Mari HERNANDEZ. Todos constituyen domicilio especial en Tres Arroyos Nº 2835, CABA. Autorizado por Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria Nº2 del 10/06/08.
Abogada - María Marcela Olazábal Legalización emitida por: Colegio Público de Abogados de la Capital Federal. Fecha:
11/11/2008. Tomo: 53. Folio: 838.
e. 12/11/2008 Nº128.628 v. 12/11/2008

PROSEGUR S.A.
Por Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria Nº 60 del 10/06/08 se aceptó la renuncia del Presidente el Sr. Ramiro VAL MAGALLON, reduciéndose el número de directores titulares a cuatro. Por Acta del Directorio Nº401 del 11/06/08
se distribuyeron los cargos así: PRESIDENTE:
Juan COCCI; VICEPRESIDENTE: Antonio Ángel RODRIGUEZ; DIRECTORES TITULARES: Nora Beatriz GUT y Marcelo de PASQUALE, DIRECTOR SUPLENTE: Enrique Alberto MARTINEZ.
Autorizado por Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria Nº60 del 10/06/08.
Abogada - María Marcela Olazábal Legalización emitida por: Colegio Público de Abogados de la Capital Federal. Fecha:
11/11/2008. Tomo: 53. Folio: 838.
e. 12/11/2008 Nº128.629 v. 12/11/2008

RENTAL BOX S.A.

15
R

Se hace saber que por escritura 1424 del 07-11-08, Registro Notarial 359 C.A.B.A., se protocolizó Acta de Asamblea del 23-10-08, en la cual se eligieron nuevas autoridades: Presidente: Claudio Ernesto URCERA y Director Supiente: Juan Carlos CORADEGHINI, constituyendo ambos domicilio especial en Viamonte 1345, 3º piso, Oficina B, C.A.B.A. Autorizado: Escribano Enrique Maschwitz h matrícula 3731, titular del Registro 359, por escritura 1424 del 07-11-08.
Escribano - Enrique Maschwitz h.
Legalización emitida por: Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires. Fecha: 07/11/2008.
Número: 081107558398/E. Matrícula Profesional Nº:
3731.
e. 12/11/2008 Nº85.044 v. 12/11/2008

S&M LOGISTICS SERVICES S.R.L.

S

Comunica que por Reunión de Socios del 08/03/08
se resolvió lo siguiente: 1 Modificar la sede social sita en Terrada 2609 C.A.B.A. a Callao 569 Piso 3º C.A.B.A..Paula V. Sánchez Kulik, abogada, inscripta al Tomo 89, Folio 262 del Colegio de Abogados de la Capital Federal, autorizada por Acta de Reunion de socios del 08/03/08.
Abogada - Paula V. Sánchez Kulik Legalización emitida por: Colegio Público de Abogados de la Capital Federal. Fecha: 07/11/2008.
Tomo: 89. Folio: 262.
e. 12/11/2008 Nº128.382 v. 12/11/2008

S&M LOGISTICS SERVICES S.R.L.
Comunica que por Reunión de Socios de fecha 26/08/03 se ha designado a los nuevos gerentes, la gerencia quedó conformada de la siguiente forma:
Gerente Alejandro Rodolfo Mambrilla y Adriana Silvia Mattana. Ambos constituyen domicilio especial en Callao 569 Piso 3º Ciudad de Buenos Aires. Paula V. Sánchez Kulik, autorizada reunión de socios 26/08/03.
Abogada - Paula V. Sánchez Kulik Legalización emitida por: Colegio Público de Abogados de la Capital Federal. Fecha: 07/11/2008.
Tomo: 89. Folio: 262.
e. 12/11/2008 Nº128.381 v. 12/11/2008

S.A. ESTANCIAS QUERANDIES
Se comunica que por Asamblea Ordinaria de ac-

QUICKFOOD S.A.

Q cionistas del 30/09/07, se ha designado al siguien-

Se comunica, de acuerdo a lo establecido por el artículo 60 de la Ley Nº19.550, que la Asamblea Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas celebrada el 29 de octubre de 2008 resolvió designar a los Sres. Marcos Antonio Molina Dos Santos, Marcia Aparecida Pascoal Maral Dos Santos, Renato Macedo, Estanislao Uriburu y Alain Martinet como Directores Titulares no independientes, a los Sres. Saúl Alfredo Torres y José Manuel Coya como Directores Titulares independientes, al Sr. Jorge Mosquera como Director Suplente no independiente y a la Sra. María Belcastro, como Directora Suplente independiente para el ejercicio que finaliza el 30 de junio de 2009. En la reunión de Directorio de fecha 31 de octubre de 2008 se distribuyeron los cargos, quedando el Directorio conformado del siguiente modo: Presidente: Marcos Antonio Molina Dos Santos; Vicepresidente Primero: Marcia Aparecida Pascoal Maral Dos Santos; Vicepresidente Segundo: Luis Miguel Bameule; Directores Titulares no independientes:
Renato Macedo, Estanislao Uriburu, Alain Martinet; Directores Titulares independientes: Saúl Alfredo Torres y José Manuel Coya; Director Suplente no independiente: Jorge Mosquera; y Directora suplente independiente: María Belcastro, todos ellos con domicilio constituido en Fondo de la Legua 1690, Martínez, Provincia de Buenos Aires. María Gabriela Grigioni, abogada, Tomo 32, Folio 772, autorizada por Acta de Directorio del 17/09/2008.
Abogada - María Gabriela Grigioni Legalización emitida por: Colegio Público de Abogados de la Capital Federal. Fecha:
11/11/2008. Tomo: 32. Folio: 772.
e. 12/11/2008 Nº128.581 v. 12/11/2008

te Directorio: Presidente: Sr. marcos jose gonzalez balcarce; Directores Suplentes: Sr. Jorge Augusto Tanoira, Guillermo Díaz Alberdi. Todos los miembros del Directorio constituyen su domicilio especial en Alsina 495, Piso 8 A, de la Ciudad de Buenos Aires.
Diego Sillitti Tº 73 Fº 46 C.P.A.C.F. Autorizado por Acta de Asamblea Ordinaria de fecha 30/09/2007.
Abogado/Autorizado - Diego Sillitti Legalización emitida por: Colegio Público de Abogados de la Capital Federal. Fecha: 07/11/2008.
Tomo: 73. Folio: 46.
e. 12/11/2008 Nº9717 v. 12/11/2008

SALGUERO GRAFICA S.A.

Nº Correlativo 1735374. Por Acta de Asamblea General Ordinaria Nº6 del 31/07/2008 se designó como Directora Titular Presidenta a Venturini Daniela Mara y Directora Suplente a Di Perna Ornella Florencia, todos con domicilio especial en Cnel. Rosetti 4150 Olivos. Se cambió domicilio a Cnel. Rosetti 4150 Olivos Provincia de Buenos Aires. Daniela Mara Venturini, Presidente del Directorio, según acta mencionada.
Presidente - Daniela Mara Venturini Certificación emitida por: Jorge Mario Pascale. Nº Registro: 1668. Nº Matrícula: 3664. Fecha:
03/11/2008. NºActa: 106. Libro Nº: 14.
e. 12/11/2008 Nº85.026 v. 12/11/2008

SICO S.A. SOCIEDAD DE INVERSIONES
COMERCIALES
Expte. 1.764.292. Comunica que por Acta de Directorio Nº12 del 02/10/2008, se aprobó el cambio de domicilio legal de SICO S.A. SOCIEDAD DE