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Segunda Sección
Martes 28 de octubre de 2008
2º Consideración de los documentos previstos por el articulo 234, inciso 1º de la Ley de Sociedades Comerciales, correspondientes al ejercicio cerrado el 30 de Junio de 2008, autorizar el presupuesto para el próximo ejercicio y al Directorio para fijar la tasa de interés previsto en el artículo 29 del Reglamento Interno.
3º Consideración de la gestión del Directorio y de la Sindicatura.
4º Designación del Síndico Titular y Suplente.
5º Designación de las Subcomisiones de Control de Gestión y Tribunal Arbitral y de Honor.
6º Modificación de los artículos 10 y 12 del Estatuto Social; modificaciones al Reglamento Interno: art. 1; art. 4 inc. e; art. 13 bis; art. 17
inc. ñ; art. 31; art. 32 inc a; art. 37 inc. h; e incorporación del Reglamento de Control Edilicio, al Reglamento Interno.
El que suscribe lo hace en carácter de Vicepresidente del Directorio, nominado como tal en Acta de Directorio de fecha 26/10/07, libro Nº 6, folio Nº 29, rúbrica Nº 24254/07 de fecha 20/03/07.
Vicepresidente Martín Bercetche NOTA: Se recuerda a los señores accionistas lo dispuesto en el artículo 14º del Estatuto Social, para acreditar la condición de accionistas, asistir y participar en la realización de Asambleas.
Certificación emitida por: César J. Ceriani Cernadas. NºRegistro: 432. NºMatrícula: 1690.
Fecha: 16/10/2008. NºActa: 129. Libro Nº: 28.
e. 24/10/2008 Nº84.145 v. 30/10/2008

MARTINDALE SUR COUNTRY CLUB S.A.
CONVOCATORIA A ASAMBLEA
ORDINARIA-EXTRAORDINARIA
Registro Inspección General de Justicia 5893.
Convocase a los señores accionistas a Asamblea Ordinaria-Extraordinaria, a celebrarse el día 14
de Noviembre de 2008, a las 11,00 horas en primera convocatoria y 12,00 horas en segunda convocatoria, en Av. Callao Nº 1542, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, fin de considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para suscribir el acta.
2º Consideración de los documentos previstos por el artículo 234, inciso 1º de la Ley de Sociedades Comerciales, correspondientes al ejercicio cerrado el 30 de Junio de 2008, autorizar el presupuesto para el próximo ejercicio y al Directorio para fijar la tasa de interés previsto en el artículo 29 del Reglamento Interno.
3º Consideración de la gestión del Directorio y de la Sindicatura.
4º Designación del Síndico Titular y Suplente.
5º Designación de las Subcomisiones de Control de Gestión y Tribunal Arbitral y de Honor.
6º Modificación de los artículos 10 y 12 del Estatuto Social; modificaciones al Reglamento Interno: art. 1; art. 4 inc. e; art. 13 bis; art. 17
inc. ñ; art. 31; art. 32 inc a; art. 37 inc. h; e incorporación del Reglamento de Control Edilicio, al Reglamento Interno.
El que suscribe lo hace en carácter de Vicepresidente del Directorio, nominado como tal en Acta de Directorio de fecha 26/10/07, libro Nº 6, folio Nº 29, rúbrica Nº 24251/07 de fecha 20/03/07.
Vicepresidente Martín Bercetche NOTA: Se recuerda a los señores accionistas lo dispuesto en el artículo 14º del Estatuto Social, para acreditar la condición de accionistas, asistir y participar en la realización de Asambleas.
Certificación emitida por: César J. Cernadas.
Nº Registro: 432. Nº Matrícula: 1690. Fecha:
16/10/2008. NºActa: 130. Libro Nº: 28.
e. 24/10/2008 Nº84.146 v. 30/10/2008

MATIKA S.A.
CONVOCATORIA A
ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA
DE ACCIONISTAS
El Directorio de Matika S.A. convoca a los Sres.
Accionistas a Asamblea General Extraordinaria que se realizará el día 13 de Noviembre de 2008

a las 17 horas, en la sede social sita en la calle Pujol 628 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a fines de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar y aprobar el acta;
2º Consideración del aumento de capital social en $ 400.000. Reforma del Artículo Cuarto del Estatuto Social. Designación de las personas autorizadas para obtener conformidad administrativa del Organismo de Contralor y su posterior inscripción.
NOTA: Para participar en la Asamblea, los accionistas deberán presentar sus títulos o certificados o cursar comunicaciones de asistencia, de acuerdo a lo establecido por el Artículo 238 de la Ley Nº19.550, en el domicilio social, de lunes a viernes en el horario de 10.00
a 17.00 horas.
Buenos Aires, 17 de Octubre de 2008.
El Sr. Presidente, Gustavo Sznaider, fue designado el día 29 de Febrero de 2008 según acta de designación de autoridades Nº6 obrante a fojas 16 y 17 del Libro de Actas de Directorio y Asambleas Nº1 rubricado bajo el número 1593107 el día 16 de Febrero de 2007.
Presidente Gustavo Ariel Sznaider Certificación emitida por: María Cristina Bianchi. Nº Registro: 2067. Nº Matrícula: 4585.
Fecha: 20/10/2008. NºActa: 200. Libro Nº: 9.
e. 24/10/2008 Nº89.649 v. 30/10/2008

N

NICHI S.A.
CONVOCATORIA
Convocatoria: Convócase a Asamblea General Ordinaria para el día 13 de noviembre de 2008
a las 11,30 horas, en Esmeralda 358, 5º Piso, Oficina 14, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Motivos convocatoria y celebración Asamblea fuera de término;
2º Consideración documentos artículo 234 Ley 19.550 y destino de los resultados no asignados:
ejercicio al 30 de noviembre de 2007;
3º Consideración gestiones del Directorio;
4º Fijación número directores y su elección;
5º Designación de dos accionistas para firmar el acta de asamblea.
Comunicación asistencia asamblea: según artículo 238 Ley 19.550. El Directorio. Presidente:
Adolfo Klein, designado por Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria del 04 de abril de 2005.
Inscripción en I.G.J.: 22 de febrero de 2002 bajo Nº 1.701 - Libro Nº 17 de Sociedades por Acciones.
Certificación emitida por: Diego B. Walsh.
Nº Registro: 430. Nº Matrícula: 4869. Fecha:
20/10/2008. NºActa: 708.
e. 24/10/2008 Nº84.156 v. 30/10/2008

P

PALE S.A.
CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordinaria de Accionistas de la firma PALE S.A. a celebrarse en primera convocatoria el día11 de Noviembre de 2008 a las 17 horas y en segunda convocatoria en igual fecha a las 18 horas, en la calle Tagle 2531 Capital Federal a fin de considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el acta de asamblea.
2º Consideración de la documentación a que se refiere el art. 234, inc. 1 de la Ley 19550 de sociedades comerciales, correspondiente al ejercicio comercial cerrado el 30 de junio de 2007 y el 30 de junio de 2008.
3º Consideración de la gestión del directorio y de la sindicatura.

BOLETIN OFICIAL Nº 31.519

4º Consideración del destino de los resultados y asignación de honorarios al directorio y al síndico por el ejercicio al 30/6/2007 y al 30/6/2008.
5º Fijación del número de directores y elección de los mismos.
6º Elección de un síndico titular y un síndico suplente. EL DIRECTORIO.
Buenos Aires, 14 de octubre de 2008.
Designada por acta número 90 de directorio del día 9 de diciembre de 2005.
Presidente - Lida Frascino de Villaverde Certificación emitida por: Guillermo J. Monte.
Nº Registro: 1049. Nº Matrícula: 3530. Fecha:
16/10/2008. NºActa: 065. Libro Nº: 032.
e. 22/10/2008 Nº89.493 v. 28/10/2008

PANELTEC S.A.
CONVOCATORIA
Decisión del Directorio del 07/10/2008 resolvió llamar a Asamblea General Ordinaria para el día 12 de Noviembre de 2008 en el domicilio especial de la calle Uruguay 485, 6º piso A
C.A.B.A., en 1º convocatoria a las 9:00hs. y en 2º convocatoria a las 10:00hs., a fin de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación del presidente de la Asamblea.2º Designación de dos accionistas para firmar el Acta de Asamblea.3º Consideración de la documentación del art. 234 inc.1º de la ley 19.550, T.o ley 22.903, y artículo 1º de la ley 22.686 correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2007.4º Designación de autoridades para la integración del Directorio.5º Aprobación de los honorarios del Directorio.6º Destino de las utilidades del ejercicio.Los señores accionistas deberán cursar fehaciente comunicación de asistencia a la Asamblea con no menos de tres días hábiles de anticipación al de la fecha fijada para que se los inscriba en el Libro de asistencia. Roberto Eugenio Bisutti, presidente del Directorio, designado por Asamblea General Ordinaria del 29/12/2006 y Acta de Directorio celebrada el 29/12/2006.
Certificación emitida por: Carolina Barbero.
Nº Registro: 2186. Nº Matrícula: 4692. Fecha:
15/10/2008. NºActa: 106. Libro Nº: 12.
e. 22/10/2008 Nº9551 v. 28/10/2008

PECADI S.A.
CONVOCATORIA
Convocase a los señores accionistas a Asamblea General Ordinaria el día 26 de Noviembre de 2008 a las 15:30 horas en primera convocatoria y a las 16:30 horas en segunda convocatoria de acuerdo con el artículo 10 de los Estatutos Sociales, en Avda. Santa Fé 1821
piso 2º de Capital Federal, para considerar lo siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para redactar y firmar el Acta de Asamblea.
2º Consideración de los documentos que prescribe el art. 234 de la ley 19550
correspondientes al ejercicio cerrado el 30/06/2008.
3º Consideración de la gestión del directorio.
4º Consideración del resultado del ejercicio y destino del mismo.
NOTA: Los accionistas deberán depositar sus acciones o efectuar la comunicación de asistencia prevista en el art. 238 de la Ley 19.550
al domicilio indicado, Avda. Santa Fé 1821 piso 2º de capital Federal, con una antelación no menor de 72 horas.
Sr. Raúl Callero. Presidente del Directorio.
Designado según Acta de Asamblea del 20 de Noviembre de 2007, pasada al folio 53/4/5/6
del libro de Actas Nº1 de PECADI S.A. rúbrica NºB30777 DEL 10 de agosto de 1993.
Presidente - Raúl Callero
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Certificación emitida por: Andrés Mercuri.
NºRegistro: 44. Fecha: 20/10/2008. NºActa: 253.
Libro Nº: 22.
e. 27/10/2008 Nº26.173 v. 31/10/2008

PEKEL S.A.
CONVOCATORIA
Se convoca, a los señores Accionistas, a la Asamblea General ordinaria a realizarse el día 10
de noviembre de 2008 a las 10 horas en primera convocatoria y a las 11.30 horas en segunda convocatoria, de no reunirse el quórum necesario en la primera, en la sede social de la calle Lavalle 407, 4º Piso, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente ORDEN DEL DIA:
Designación de dos accionistas para firmar el acta; Tratar los siguientes puntos de la:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2º Consideración de los temas del artículo 234 inciso 1 de la Ley 19.550 al 31 de mayo de 2008;
3º Causas por las cuales la presente se realiza fuera de los plazos legales.
4º Ratificación de lo actuado por el Directorio y su remuneración;
5º Consideración de los resultados no asignados. Para asistir a la asamblea se deberá cursar comunicación con no menos de tres días hábiles de anticipación de la fecha fijada, a fines de registrar la asistencia respectiva. EL
DIRECTORIO.
Presidente - Miguel Juan Holmberg Presidente designado por Asamblea Ordinaria de fecha 26/05/2008.
Certificación emitida por: Pedro M. Pereyra Iraola. Nº Registro: 526. Nº Matrícula: 4140.
Fecha: 16/10/2008. NºActa: 156. Libro Nº: 46.
e. 23/10/2008 Nº26.068 v. 29/10/2008

PETROGREEN S.A.
CONVOCATORIA
En cumplimiento de las disposiciones legales, se convoca a Asamblea General Ordinaria en 1º y 2º convocatoria para el día 19 de Noviembre de 2008 a las 13 hs. y 14 hs. respectivamente en Viamonte 1532 Piso 1º Of 1º de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a fin de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Documentación prescripta por el Art. 234
inc.1 Ley 19.550, correspondiente al vigésimo Ejercicio Económico Anual finalizado el 30 de junio de 2008.
2º Destino del resultado del ejercicio.
3º Consideración de la remuneración al Directorio correspondiente al ejercicio económico finalizado el 30 de junio de 2008, y causales del exceso de los limites establecidos por el art. 261
de la Ley 19.550.
4º Consideración de la gestión de los miembros del Directorio y del Síndico Titular.
5º Designación de Síndico Titular y Suplente.
6º Reorganización del Directorio 7º Unificación del Cuerpo Estatutario sin que implique modificación del mismo.
8º Aumento de Capital dentro del quíntuplo.
9º Designar dos accionistas para aprobar y firmar el acta de la reunión.
Presidente Carlos María González Fischer designado por Asamblea de Accionistas de fecha 11/07/2006.
Presidente - Carlos María González Fischer Certificación emitida por: Adolfo M. Mealla.
Nº Registro: 885. Nº Matrícula: 1794. Fecha:
21/10/2008. NºActa: 93. Libro Nº: 24.
e. 27/10/2008 Nº84.200 v. 31/10/2008

PRENTEX S.A.
CONVOCATORIA
A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
Se convoca a los Sres. Accionistas a Asamblea General Ordinaria en primera y segunda