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Segunda Sección
Lunes 27 de octubre de 2008
a las 17 horas, en la sede social sita en la calle Pujol 628 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a fines de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar y aprobar el acta;
2º Consideración del aumento de capital social en $ 400.000. Reforma del Artículo Cuarto del Estatuto Social. Designación de las personas autorizadas para obtener conformidad administrativa del Organismo de Contralor y su posterior inscripción.
NOTA: Para participar en la Asamblea, los accionistas deberán presentar sus títulos o certificados o cursar comunicaciones de asistencia, de acuerdo a lo establecido por el Artículo 238 de la Ley Nº19.550, en el domicilio social, de lunes a viernes en el horario de 10.00
a 17.00 horas.
Buenos Aires, 17 de Octubre de 2008.
El Sr. Presidente, Gustavo Sznaider, fue designado el día 29 de Febrero de 2008 según acta de designación de autoridades Nº6 obrante a fojas 16 y 17 del Libro de Actas de Directorio y Asambleas Nº1 rubricado bajo el número 1593107 el día 16 de Febrero de 2007.
Presidente Gustavo Ariel Sznaider Certificación emitida por: María Cristina Bianchi. Nº Registro: 2067. Nº Matrícula: 4585.
Fecha: 20/10/2008. NºActa: 200. Libro Nº: 9.
e. 24/10/2008 Nº89.649 v. 30/10/2008

N

NICHI S.A.
CONVOCATORIA
Convocatoria: Convócase a Asamblea General Ordinaria para el día 13 de noviembre de 2008
a las 11,30 horas, en Esmeralda 358, 5º Piso, Oficina 14, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Motivos convocatoria y celebración Asamblea fuera de término;
2º Consideración documentos artículo 234 Ley 19.550 y destino de los resultados no asignados:
ejercicio al 30 de noviembre de 2007;
3º Consideración gestiones del Directorio;
4º Fijación número directores y su elección;
5º Designación de dos accionistas para firmar el acta de asamblea.
Comunicación asistencia asamblea: según artículo 238 Ley 19.550. El Directorio. Presidente:
Adolfo Klein, designado por Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria del 04 de abril de 2005.
Inscripción en I.G.J.: 22 de febrero de 2002 bajo Nº 1.701 - Libro Nº 17 de Sociedades por Acciones.
Certificación emitida por: Diego B. Walsh.
Nº Registro: 430. Nº Matrícula: 4869. Fecha:
20/10/2008. NºActa: 708.
e. 24/10/2008 Nº84.156 v. 30/10/2008

P
PALE S.A.
CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordinaria de Accionistas de la firma PALE S.A. a celebrarse en primera convocatoria el día11 de Noviembre de 2008 a las 17 horas y en segunda convocatoria en igual fecha a las 18 horas, en la calle Tagle 2531 Capital Federal a fin de considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el acta de asamblea.
2º Consideración de la documentación a que se refiere el art. 234, inc. 1 de la Ley 19550 de sociedades comerciales, correspondiente al ejercicio comercial cerrado el 30 de junio de 2007 y el 30 de junio de 2008.
3º Consideración de la gestión del directorio y de la sindicatura.

4º Consideración del destino de los resultados y asignación de honorarios al directorio y al síndico por el ejercicio al 30/6/2007 y al 30/6/2008.
5º Fijación del número de directores y elección de los mismos.
6º Elección de un síndico titular y un síndico suplente. EL DIRECTORIO.
Buenos Aires, 14 de octubre de 2008.
Designada por acta número 90 de directorio del día 9 de diciembre de 2005.
Presidente - Lida Frascino de Villaverde Certificación emitida por: Guillermo J. Monte.
Nº Registro: 1049. Nº Matrícula: 3530. Fecha:
16/10/2008. NºActa: 065. Libro Nº: 032.
e. 22/10/2008 Nº89.493 v. 28/10/2008

PANELTEC S.A.
CONVOCATORIA
Decisión del Directorio del 07/10/2008 resolvió llamar a Asamblea General Ordinaria para el día 12 de Noviembre de 2008 en el domicilio especial de la calle Uruguay 485, 6º piso A C.A.B.A., en 1º convocatoria a las 9:00hs. y en 2º convocatoria a las 10:00hs., a fin de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación del presidente de la Asamblea.2º Designación de dos accionistas para firmar el Acta de Asamblea.3º Consideración de la documentación del art. 234 inc.1º de la ley 19.550, T.o ley 22.903, y artículo 1º de la ley 22.686 correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2007.4º Designación de autoridades para la integración del Directorio.5º Aprobación de los honorarios del Directorio.6º Destino de las utilidades del ejercicio.Los señores accionistas deberán cursar fehaciente comunicación de asistencia a la Asamblea con no menos de tres días hábiles de anticipación al de la fecha fijada para que se los inscriba en el Libro de asistencia. Roberto Eugenio Bisutti, presidente del Directorio, designado por Asamblea General Ordinaria del 29/12/2006 y Acta de Directorio celebrada el 29/12/2006.
Certificación emitida por: Carolina Barbero.
Nº Registro: 2186. Nº Matrícula: 4692. Fecha:
15/10/2008. NºActa: 106. Libro Nº: 12.
e. 22/10/2008 Nº9551 v. 28/10/2008

PEKEL S.A.
CONVOCATORIA
Se convoca, a los señores Accionistas, a la Asamblea General ordinaria a realizarse el día 10
de noviembre de 2008 a las 10 horas en primera convocatoria y a las 11.30 horas en segunda convocatoria, de no reunirse el quórum necesario en la primera, en la sede social de la calle Lavalle 407, 4º Piso, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente ORDEN DEL DIA:
Designación de dos accionistas para firmar el acta; Tratar los siguientes puntos de la:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2º Consideración de los temas del artículo 234 inciso 1 de la Ley 19.550 al 31 de mayo de 2008;
3º Causas por las cuales la presente se realiza fuera de los plazos legales.
4º Ratificación de lo actuado por el Directorio y su remuneración;
5º Consideración de los resultados no asignados. Para asistir a la asamblea se deberá cursar comunicación con no menos de tres días hábiles de anticipación de la fecha fijada, a fines de registrar la asistencia respectiva. EL
DIRECTORIO.
Presidente - Miguel Juan Holmberg Presidente designado por Asamblea Ordinaria de fecha 26/05/2008.
Certificación emitida por: Pedro M. Pereyra Iraola. Nº Registro: 526. Nº Matrícula: 4140.
Fecha: 16/10/2008. NºActa: 156. Libro Nº: 46.
e. 23/10/2008 Nº26.068 v. 29/10/2008

BOLETIN OFICIAL Nº 31.518

PROYECTOS GASTRONOMICOS S.A.
EN LIQUIDACION

2008 a las 13 horas en la Calle Esmeralda 356
Piso 5º Oficina 15 Capital Federal para tratar el siguiente:

CONVOCATORIA

ORDEN DEL DIA

Convocase a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas para el día 13 de noviembre de 2008 a las 11 horas en primera convocatoria y a las 12 horas en segunda convocatoria, a realizarse en Montevideo 333, piso cuarto, Oficina M, Ciudad de Buenos Aires, a efectos de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2º Consideración de los motivos de la demora en la convocatoria a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria.
3º Consideración de la documentación establecida en el artículo 104 y 234, inciso 1º de la Ley 19550 correspondiente al Ejercicio finalizado el 31/12/2007.
4º Consideración y destino de los resultados del ejercicio.
5º Consideración de la gestión del Liquidador.
6º Determinación de los honorarios del Liquidador.
7º Ratificación de la designación del Señor Liquidador y designación de dos Liquidadores Suplentes.
8º Consideración de los asuntos vinculados a la Liquidación de la Sociedad que pudieran estar alcanzados por el inciso 4 del artículo 235 de la Ley 19550.
NOTA: Se recuerda a los accionistas que, de acuerdo a normas legales vigentes, para poder participar de la Asamblea, deberán notificar su concurrencia a los efectos de su inscripción en el Registro de Asistencia, con tres días hábiles de anticipación -como mínimoa la fecha fijada para su realización. César Oscar RUBIO. D.N.I.
4.190.500. Liquidador designado por asamblea de fecha 25 de enero de 2.006.
Certificación emitida por: Mariana C. Massone.
Nº Registro: 436. Nº Matrícula: 4583. Fecha:
20/10/2008. NºActa: 184. Libro Nº: 021.
e. 22/10/2008 Nº26.101 v. 28/10/2008

R
REFRIGERACION BIMA S.A.
CONVOCATORIA
Decisión del Directorio del 07/10/2008 resolvió llamar a Asamblea General Ordinaria para el día 12 de Noviembre de 2008 en el domicilio especial de la calle Uruguay 485, 6º piso A C.A.B.A., en 1º convocatoria a las 10:00hs. y en 2º convocatoria a las 11:00hs., a fin de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación del Presidente de la Asamblea.2º Designación de dos accionistas para firmar el Acta de Asamblea.3º Consideración de la documentación del art. 234 inc. 1º de la ley 19550, t.o ley 22.903, y artículo 1º de la ley 22.686, correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de Diciembre de 2007.
4º Aprobación de los honorarios del Directorio.5º Destino de las utilidades del ejercicio.Los señores accionistas deberán cursar fehaciente comunicación de asistencia a la Asamblea con no menos de tres días hábiles de anticipación al de la fecha fijada para que se los inscriba en el Libro de asistencia. Roberto Eugenio Bisutti, presidente del Directorio, designado por Asamblea General Ordinaria del 18/09/2006 y Acta de Directorio celebrada el 18/09/2006.
Certificación emitida por: Carolina Barbero.
Nº Registro: 2186. Nº Matrícula: 4692. Fecha:
15/10/2008. NºActa: 105. Libro Nº: 12.
e. 22/10/2008 Nº9552 v. 28/10/2008

SAETA S.A.I. Y C.

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S

CONVOCATORIA
Se convoca a Asamblea General Ordinaria de Accionistas para el día 11 de Noviembre de
1º Consideración de la documentación establecida en el art. 234 inc. 1º de la Ley 19550
correspondiente al ejercicio económico cerrado el 30 de junio de 2008 y aplicación de los Resultados no Asignados. Consideración del Art.
261 de la Ley 19550.
2º Determinación de número de directores, elección de los mismos y vencimientos de mandatos.
3º Consideración de Honorarios al Directorio.
4º Consideración del pago de honorarios anticipados para el próximo ejercicio.
5º Designación de dos accionistas para firmar el acta.
Se recuerda a los Sres. Accionistas que deberán comunicar su asistencia con tres días de anticipación. Firmando: Hugo Víctor Tavelli, presidente designado por acta del 08 de noviembre de 2005. EL DIRECTORIO
Presidente Hugo Víctor Tavelli Certificación emitida por: Alejandro M. Jantus de Estrada. Nº Registro: 27, Partido de San Fernando. Fecha: 22/10/2008. Nº Acta: 8. Libro Nº: 55.
e. 24/10/2008 Nº84.326 v. 30/10/2008

SAINT THOMAS NORTE COUNTRY CLUB
S.A.
CONVOCATORIA
Convocase a los Señores Accionistas a la Asamblea General Extraordinaria a celebrarse el día 15 de noviembre de 2008 a las 11:00 horas en primera convocatoria y a las 12:00 horas en segunda convocatoria, en la Ruta 52 Nro.
3350, Canning, Provincia de Buenos Aires, para considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para suscribir el acta de la Asamblea.
2º Consideración de las razones para la celebración de esta Asamblea fuera de jurisdicción.
3º Consideración de obras a efectuar, estimadas conforme a lo siguiente: a reparación de calles internas, b construcción del 2do. pozo de agua potable, c Instalación de iluminación en perímetro este calle lindera con el country Echeverría del Lago y d remodelación del edificio destinado a seguridad.
4º Establecer aportes mensuales a liquidar como expensa extraordinaria para la creación de un fondo específico para cancelar las obras a efectuar.
Para concurrir a la Asamblea, los Sres.
Accionistas deben cumplimentar el Art. 238 de la Ley 19.550.
Manuel Ricardo Luis Presidente Electo conforme acta de Directorio del 12 de junio de 2004 - Saint Thomas Norte Country Club Sociedad Anónima.
Presidente Manuel Ricardo Luis Certificación emitida por: Viviana Pellegrino de Scotto Lavina. NºRegistro: 17. Fecha: 17/10/2008.
NºActa: 186. Libro Nº: 30. N Matrícula: 4990.
e. 24/10/2008 Nº26.111 v. 30/10/2008

SAINT THOMAS NORTE COUNTRY CLUB
S.A.
CONVOCATORIA
Convocase a los Señores Accionistas a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 15 de noviembre de 2008 a las 10:00 horas en primera convocatoria y a las 11:00 horas en segunda convocatoria, en la Ruta 52 Nro.
3350, Canning, Provincia de Buenos Aires, para considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para suscribir el acta de la Asamblea.
2º Consideración de las razones para la celebración de esta Asamblea fuera de jurisdicción.