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Segunda Sección
Viernes 24 de octubre de 2008
Evolución del Patrimonio Neto al 30 de Junio de 2008, así como el Informe de la Comisión Fiscalizadora.
3 Tratamiento de los resultados del ejercicio.
4 Tratamiento de la gestión de los miembros del Directorio y Comisión Fiscalizadora.
5 Remuneración de los miembros del Directorio por el desempeño de funciones técnico administrativas.
6 Remuneración de los miembros de la Comisión Fiscalizadora.
7 Determinación del número de Directores Titulares y Suplentes y elección de los mismos.
8 Elección de miembros titulares y suplentes de la Comisión Fiscalizadora.
9 Autorización a Directores.
10 Reforma del artículo 8 del Estatuto Social.
11 Otorgamiento de las autorizaciones pertinentes en relación a lo resuelto en la Asamblea.

6 Determinación del número de directores y designación de los mismos.

El que suscribe, en su carácter de Presidente, según consta en los folios 356/357 del Acta de Asamblea de fecha 11 de octubre de 2007.
Presidente Diego Sobrini
Decisión del Directorio del 07/10/2008 resolvió llamar a Asamblea General Ordinaria para el día 12 de Noviembre de 2008 en el domicilio especial de la calle Uruguay 485, 6º piso A
C.A.B.A., en 1º convocatoria a las 9:00hs. y en 2º convocatoria a las 10:00hs., a fin de tratar el siguiente:

Certificación emitida por: Jorge N. Cervio.
Nº Registro: 1890. Nº Matrícula: 3822. Fecha:
10/10/2008. Nº Acta: 138. Libro Nº: 82.
e. 20/10/2008 N 126.435 v. 24/10/2008

P

PALE S.A.
CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordinaria de Accionistas de la firma PALE S.A. a celebrarse en primera convocatoria el día11 de Noviembre de 2008 a las 17 horas y en segunda convocatoria en igual fecha a las 18 horas, en la calle Tagle 2531 Capital Federal a fin de considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el acta de asamblea.
2º Consideración de la documentación a que se refiere el art. 234, inc. 1 de la Ley 19550 de sociedades comerciales, correspondiente al ejercicio comercial cerrado el 30 de junio de 2007 y el 30 de junio de 2008.
3º Consideración de la gestión del directorio y de la sindicatura.
4º Consideración del destino de los resultados y asignación de honorarios al directorio y al síndico por el ejercicio al 30/6/2007 y al 30/6/2008.
5º Fijación del número de directores y elección de los mismos.
6º Elección de un síndico titular y un síndico suplente. EL DIRECTORIO.
Buenos Aires, 14 de octubre de 2008.
Designada por acta número 90 de directorio del día 9 de diciembre de 2005.
Presidente - Lida Frascino de Villaverde Certificación emitida por: Guillermo J. Monte.
Nº Registro: 1049. Nº Matrícula: 3530. Fecha:
16/10/2008. NºActa: 065. Libro Nº: 032.
e. 22/10/2008 Nº89.493 v. 28/10/2008

PAMPA KRAFT S.A.
CONVOCATORIA
Convócase a los Señores Accionistas a Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 5 de Noviembre de 2008, a las 10 hs., en la sede social sita en Avenida Callao 420, 9 Piso, Depto.
C, Capital Federal, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2 Consideración de las causas que originaron las demoras en el llamado a Asamblea del presente ejercicio y del anterior.
3 Consideración de la documentación prescripta por el art. 234 de la Ley 19.550, correspondiente al ejercicio económico finalizado el 30 de Junio de 2008.
4 Consideración de Honorarios a Directores por art. 261 de la Ley 19.550.
5 Consideración del Resultado correspondiente al ejercicio finalizado el 30 de Junio de 2008.

NOTA: cierre de inscripción en el Libro de Asistencia: 31/10/2008.
El que suscribe lo hace en carácter de Presidente según Acta de Asamblea de fecha 31/10/2006.
Presidente Javier R. Chain Certificación emitida por: Raúl A. OCurry h..
Nº Registro: 29, Partido de Vicente López. N
Matrícula: 4162. Fecha: 8/10/2008. Nº Acta: 388.
Libro Nº: 15.
e. 20/10/2008 N 32.410 v. 24/10/2008

PANELTEC S.A.
CONVOCATORIA

ORDEN DEL DIA:
1º Designación del presidente de la Asamblea.2º Designación de dos accionistas para firmar el Acta de Asamblea.3º Consideración de la documentación del art. 234 inc.1º de la ley 19.550, T.o ley 22.903, y artículo 1º de la ley 22.686 correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2007.4º Designación de autoridades para la integración del Directorio.5º Aprobación de los honorarios del Directorio.6º Destino de las utilidades del ejercicio.Los señores accionistas deberán cursar fehaciente comunicación de asistencia a la Asamblea con no menos de tres días hábiles de anticipación al de la fecha fijada para que se los inscriba en el Libro de asistencia. Roberto Eugenio Bisutti, presidente del Directorio, designado por Asamblea General Ordinaria del 29/12/2006 y Acta de Directorio celebrada el 29/12/2006.
Certificación emitida por: Carolina Barbero.
Nº Registro: 2186. Nº Matrícula: 4692. Fecha:
15/10/2008. NºActa: 106. Libro Nº: 12.
e. 22/10/2008 Nº9551 v. 28/10/2008

PEKEL S.A.
CONVOCATORIA
Se convoca, a los señores Accionistas, a la Asamblea General ordinaria a realizarse el día 10
de noviembre de 2008 a las 10 horas en primera convocatoria y a las 11.30 horas en segunda convocatoria, de no reunirse el quórum necesario en la primera, en la sede social de la calle Lavalle 407, 4º Piso, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente ORDEN DEL DIA:
Designación de dos accionistas para firmar el acta; Tratar los siguientes puntos de la:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2º Consideración de los temas del artículo 234 inciso 1 de la Ley 19.550 al 31 de mayo de 2008;
3º Causas por las cuales la presente se realiza fuera de los plazos legales.
4º Ratificación de lo actuado por el Directorio y su remuneración;
5º Consideración de los resultados no asignados. Para asistir a la asamblea se deberá cursar comunicación con no menos de tres días hábiles de anticipación de la fecha fijada, a fines de registrar la asistencia respectiva. EL
DIRECTORIO.
Presidente - Miguel Juan Holmberg Presidente designado por Asamblea Ordinaria de fecha 26/05/2008.
Certificación emitida por: Pedro M. Pereyra Iraola. Nº Registro: 526. Nº Matrícula: 4140.
Fecha: 16/10/2008. NºActa: 156. Libro Nº: 46.
e. 23/10/2008 Nº26.068 v. 29/10/2008

BOLETIN OFICIAL Nº 31.517

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PINAMAR S.A. FORESTAL, AGROPECUARIA, INMOBILIARIA, COMERCIAL E INDUSTRIAL

Libertador 1068, 10 piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para considerar el siguiente:

CONVOCATORIA

ORDEN DEL DIA:

Por resolución del Directorio se convoca a los Señores Accionistas a la Asamblea General Ordinaria que se realizará el día 6 de noviembre de 2008 a las 10:30 hs. en primera convocatoria, y a las 11:00 hs. en segunda convocatoria, en la sede social de la calle San Martín 969, 5to. Piso Oficina A, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente:

1 Designación de dos accionistas para firmar el acta de asamblea.
2 Modificación del artículo 4 del estatuto social a fin de adecuar su texto para prever una opción preferente de compra a favor de los accionistas en eventuales transferencias de acciones de la sociedad.
3 Modificación del artículo 9 del estatuto social a fin de fijar un mínimo de tres 3 y un máximo de ocho 8 Directores Titulares.
4 Designación de Directores Titulares para el período 2008/2009.
5 Designación de un Síndico Titular y un Síndico Suplente para el período 2008/2009.
para la consideración de los puntos 4 y 5 la asamblea sesionará con carácter de ordinaria
ORDEN DEL DIA:
1ro. Designación de dos accionistas para firmar el Acta de Asamblea;
2do. Consideración de la documentación establecida en el Art. N. 234, inc. 1 de la Ley 19.550 y sus modificatorias correspondientes al Ejercicio cerrado el 30 de junio de 2008.
Consideración del Resultado del Ejercicio;
3ro. Consideración de la remuneración de los Directores Ejecutivos y determinación de los honorarios a los Directores y Síndico;
4to. Consideración de la gestión del Directorio y la Sindicatura;
5to. Destino del resultado del ejercicio;
6to. Fijación del número y elección de Directores Titulares y Suplentes y de los Síndicos Titular y Suplente. EL DIRECTORIO.
Buenos Aires, 7 de octubre de 2008.
Jorge Enrique Shaw Presidente designado por Acta nro. 728 del 05/11/2007.
Certificación emitida por: Gustavo F. Vera Tapia. Nº Registro: 3, Partido de Pinamar. Fecha:
7/10/2008. Nº Acta: 236. Libro Nº: 5.
e. 20/10/2008 N 32.409 v. 24/10/2008

PLURINCO ARGENTINA S.A.
CONVOCATORIA
CUIT 30-58021637-0: Por reunión de directorio del 14/10/2008 convócase a los señores accionistas de PLURINCO ARGENTINA
S.A. a la Asamblea General Ordinaria para el día 06 de Noviembre del año 2008 a las 11,00 horas en primera convocatoria y a las 12,00 horas en segunda convocatoria, en el local de Avenida Santa Fe 730 1er Subsuelo C.A.B.A., para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA:
1 Designación de dos accionistas para firmar el Acta.
2 Consideración de la documentación que prescribe el Art. 234, inc. 1 de la Ley 19550 y sus modificatorias, correspondiente al ejercicio económico Nº30, finalizado el 30/06/2008.
3 Consideración de los honorarios de directores y miembros de la comisión fiscalizadora.
4 Consideración del Resultado del Ejercicio.
5 Consideración de la gestión del Directorio y de los miembros de la Comisión Fiscalizadora.
6 Elección de Directores y miembros de la Comisión Fiscalizadora.
Gloria Fernandez Oro Vicepresidente en ejercicio de la Presidencia.
Electa y designada por resolución de la asamblea general ordinaria número 37 del 31/10/2007
transcripta al libro Actas de Asamblea número 1 con rubrica 024687 del 21/11/1980 y acta de directorio número 212 de fecha 31/10/2007
transcripta al libro Actas de Directorio número 3 con rubrica 36754-00 del 15/05/2000. La Sociedad se encuentra inscripta en la Inspección General de Justicia com fecha 17/09/1980 bajo número 3790 Libro 92 Tomo A.
Certificación emitida por: Mario Ernesto Nacarato. NºRegistro: 1783. NºMatrícula: 3057.
Fecha: 16/10/2008. NºActa: 128. Libro Nº: 095.
e. 20/10/2008 Nº26.029 v. 24/10/2008

NOTA: Los accionistas deberán comunicar su asistencia a la asamblea con no menos de 3 tres días hábiles de anticipación a la fecha fijada art. 238, LSC.
María Elena de Olazábal de Hirsch, Presidente designada por actas de Asamblea y de Directorio, ambas del 7 de diciembre de 2007.
Presidente María Elena de Olazábal de Hirsch Certificación emitida por: Alejandro N. Roca.
Nº Registro: 585. Nº Matrícula: 2203. Fecha:
15/10/2008. Nº Acta: 115. Libro Nº: 30.
e. 20/10/2008 N 126.433 v. 24/10/2008

PROYECTOS GASTRONOMICOS S.A.
EN LIQUIDACION
CONVOCATORIA
Convocase a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas para el día 13 de noviembre de 2008 a las 11 horas en primera convocatoria y a las 12 horas en segunda convocatoria, a realizarse en Montevideo 333, piso cuarto, Oficina M, Ciudad de Buenos Aires, a efectos de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2º Consideración de los motivos de la demora en la convocatoria a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria.
3º Consideración de la documentación establecida en el artículo 104 y 234, inciso 1º de la Ley 19550 correspondiente al Ejercicio finalizado el 31/12/2007.
4º Consideración y destino de los resultados del ejercicio.
5º Consideración de la gestión del Liquidador.
6º Determinación de los honorarios del Liquidador.
7º Ratificación de la designación del Señor Liquidador y designación de dos Liquidadores Suplentes.
8º Consideración de los asuntos vinculados a la Liquidación de la Sociedad que pudieran estar alcanzados por el inciso 4 del artículo 235 de la Ley 19550.
NOTA: Se recuerda a los accionistas que, de acuerdo a normas legales vigentes, para poder participar de la Asamblea, deberán notificar su concurrencia a los efectos de su inscripción en el Registro de Asistencia, con tres días hábiles de anticipación -como mínimoa la fecha fijada para su realización. César Oscar RUBIO. D.N.I.
4.190.500. Liquidador designado por asamblea de fecha 25 de enero de 2.006.
Certificación emitida por: Mariana C. Massone.
Nº Registro: 436. Nº Matrícula: 4583. Fecha:
20/10/2008. NºActa: 184. Libro Nº: 021.
e. 22/10/2008 Nº26.101 v. 28/10/2008

R

PRIMPER S.A.
CONVOCATORIA
Expte. IGJ 1.593.954. Se convoca a los accionistas a asamblea extraordinaria y ordinaria para el día 5 de noviembre de 2008, a las 11
horas, en la sede social sita en Avenida del
REFRIGERACION BIMA S.A.
CONVOCATORIA
Decisión del Directorio del 07/10/2008 resolvió llamar a Asamblea General Ordinaria para el día 12 de Noviembre de 2008 en el domicilio