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Segunda Sección
Jueves 23 de octubre de 2008
4º Designación de autoridades para la integración del Directorio.5º Aprobación de los honorarios del Directorio.6º Destino de las utilidades del ejercicio.-

de directorio número 212 de fecha 31/10/2007
transcripta al libro Actas de Directorio número 3 con rubrica 36754-00 del 15/05/2000. La Sociedad se encuentra inscripta en la Inspección General de Justicia com fecha 17/09/1980 bajo número 3790 Libro 92 Tomo A.

Los señores accionistas deberán cursar fehaciente comunicación de asistencia a la Asamblea con no menos de tres días hábiles de anticipación al de la fecha fijada para que se los inscriba en el Libro de asistencia. Roberto Eugenio Bisutti, presidente del Directorio, designado por Asamblea General Ordinaria del 29/12/2006 y Acta de Directorio celebrada el 29/12/2006.

Certificación emitida por: Mario Ernesto Nacarato. NºRegistro: 1783. NºMatrícula: 3057.
Fecha: 16/10/2008. NºActa: 128. Libro Nº: 095.
e. 20/10/2008 Nº26.029 v. 24/10/2008

PRIMPER S.A.

Certificación emitida por: Carolina Barbero.
Nº Registro: 2186. Nº Matrícula: 4692. Fecha:
15/10/2008. NºActa: 106. Libro Nº: 12.
e. 22/10/2008 Nº9551 v. 28/10/2008

PINAMAR S.A. FORESTAL, AGROPECUARIA, INMOBILIARIA, COMERCIAL E INDUSTRIAL

Expte. IGJ 1.593.954. Se convoca a los accionistas a asamblea extraordinaria y ordinaria para el día 5 de noviembre de 2008, a las 11
horas, en la sede social sita en Avenida del Libertador 1068, 10 piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para considerar el siguiente:

CONVOCATORIA
Por resolución del Directorio se convoca a los Señores Accionistas a la Asamblea General Ordinaria que se realizará el día 6 de noviembre de 2008 a las 10:30 hs. en primera convocatoria, y a las 11:00 hs. en segunda convocatoria, en la sede social de la calle San Martín 969, 5to. Piso Oficina A, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1ro. Designación de dos accionistas para firmar el Acta de Asamblea;
2do. Consideración de la documentación establecida en el Art. N. 234, inc. 1 de la Ley 19.550 y sus modificatorias correspondientes al Ejercicio cerrado el 30 de junio de 2008.
Consideración del Resultado del Ejercicio;
3ro. Consideración de la remuneración de los Directores Ejecutivos y determinación de los honorarios a los Directores y Síndico;
4to. Consideración de la gestión del Directorio y la Sindicatura;
5to. Destino del resultado del ejercicio;
6to. Fijación del número y elección de Directores Titulares y Suplentes y de los Síndicos Titular y Suplente. EL DIRECTORIO.
Buenos Aires, 7 de octubre de 2008.
Jorge Enrique Shaw Presidente designado por Acta nro. 728 del 05/11/2007.
Certificación emitida por: Gustavo F. Vera Tapia. Nº Registro: 3, Partido de Pinamar. Fecha:
7/10/2008. Nº Acta: 236. Libro Nº: 5.
e. 20/10/2008 N 32.409 v. 24/10/2008

PLURINCO ARGENTINA S.A.
CONVOCATORIA
CUIT 30-58021637-0: Por reunión de directorio del 14/10/2008 convócase a los señores accionistas de PLURINCO ARGENTINA
S.A. a la Asamblea General Ordinaria para el día 06 de Noviembre del año 2008 a las 11,00 horas en primera convocatoria y a las 12,00 horas en segunda convocatoria, en el local de Avenida Santa Fe 730 1er Subsuelo C.A.B.A., para tratar el siguiente:

CONVOCATORIA

ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos accionistas para firmar el acta de asamblea.
2 Modificación del artículo 4 del estatuto social a fin de adecuar su texto para prever una opción preferente de compra a favor de los accionistas en eventuales transferencias de acciones de la sociedad.
3 Modificación del artículo 9 del estatuto social a fin de fijar un mínimo de tres 3 y un máximo de ocho 8 Directores Titulares.
4 Designación de Directores Titulares para el período 2008/2009.
5 Designación de un Síndico Titular y un Síndico Suplente para el período 2008/2009.
para la consideración de los puntos 4 y 5 la asamblea sesionará con carácter de ordinaria NOTA: Los accionistas deberán comunicar su asistencia a la asamblea con no menos de 3 tres días hábiles de anticipación a la fecha fijada art. 238, LSC.
María Elena de Olazábal de Hirsch, Presidente designada por actas de Asamblea y de Directorio, ambas del 7 de diciembre de 2007.
Presidente María Elena de Olazábal de Hirsch Certificación emitida por: Alejandro N. Roca.
Nº Registro: 585. Nº Matrícula: 2203. Fecha:
15/10/2008. Nº Acta: 115. Libro Nº: 30.
e. 20/10/2008 N 126.433 v. 24/10/2008

PROYECTOS GASTRONOMICOS S.A.
EN LIQUIDACION
CONVOCATORIA
Convocase a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas para el día 13 de noviembre de 2008 a las 11 horas en primera convocatoria y a las 12 horas en segunda convocatoria, a realizarse en Montevideo 333, piso cuarto, Oficina M, Ciudad de Buenos Aires, a efectos de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:

1 Designación de dos accionistas para firmar el Acta.
2 Consideración de la documentación que prescribe el Art. 234, inc. 1 de la Ley 19550 y sus modificatorias, correspondiente al ejercicio económico Nº30, finalizado el 30/06/2008.
3 Consideración de los honorarios de directores y miembros de la comisión fiscalizadora.
4 Consideración del Resultado del Ejercicio.
5 Consideración de la gestión del Directorio y de los miembros de la Comisión Fiscalizadora.
6 Elección de Directores y miembros de la Comisión Fiscalizadora.
Gloria Fernandez Oro
1º Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2º Consideración de los motivos de la demora en la convocatoria a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria.
3º Consideración de la documentación establecida en el artículo 104 y 234, inciso 1º de la Ley 19550 correspondiente al Ejercicio finalizado el 31/12/2007.
4º Consideración y destino de los resultados del ejercicio.
5º Consideración de la gestión del Liquidador.
6º Determinación de los honorarios del Liquidador.
7º Ratificación de la designación del Señor Liquidador y designación de dos Liquidadores Suplentes.
8º Consideración de los asuntos vinculados a la Liquidación de la Sociedad que pudieran estar alcanzados por el inciso 4 del artículo 235 de la Ley 19550.

Vicepresidente en ejercicio de la Presidencia.
Electa y designada por resolución de la asamblea general ordinaria número 37 del 31/10/2007
transcripta al libro Actas de Asamblea número 1 con rubrica 024687 del 21/11/1980 y acta
NOTA: Se recuerda a los accionistas que, de acuerdo a normas legales vigentes, para poder participar de la Asamblea, deberán notificar su concurrencia a los efectos de su inscripción en el Registro de Asistencia, con tres días hábiles
ORDEN DEL DIA:
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA:

BOLETIN OFICIAL Nº 31.516

de anticipación -como mínimoa la fecha fijada para su realización. César Oscar RUBIO. D.N.I.
4.190.500. Liquidador designado por asamblea de fecha 25 de enero de 2.006.
Certificación emitida por: Mariana C. Massone.
Nº Registro: 436. Nº Matrícula: 4583. Fecha:
20/10/2008. NºActa: 184. Libro Nº: 021.
e. 22/10/2008 Nº26.101 v. 28/10/2008

R

REFRIGERACION BIMA S.A.
CONVOCATORIA
Decisión del Directorio del 07/10/2008 resolvió llamar a Asamblea General Ordinaria para el día 12 de Noviembre de 2008 en el domicilio especial de la calle Uruguay 485, 6º piso A
C.A.B.A., en 1º convocatoria a las 10:00hs. y en 2º convocatoria a las 11:00hs., a fin de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación del Presidente de la Asamblea.2º Designación de dos accionistas para firmar el Acta de Asamblea.3º Consideración de la documentación del art. 234 inc. 1º de la ley 19550, t.o ley 22.903, y artículo 1º de la ley 22.686, correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de Diciembre de 2007.
4º Aprobación de los honorarios del Directorio.5º Destino de las utilidades del ejercicio.Los señores accionistas deberán cursar fehaciente comunicación de asistencia a la Asamblea con no menos de tres días hábiles de anticipación al de la fecha fijada para que se los inscriba en el Libro de asistencia. Roberto Eugenio Bisutti, presidente del Directorio, designado por Asamblea General Ordinaria del 18/09/2006 y Acta de Directorio celebrada el 18/09/2006.
Certificación emitida por: Carolina Barbero.
Nº Registro: 2186. Nº Matrícula: 4692. Fecha:
15/10/2008. NºActa: 105. Libro Nº: 12.
e. 22/10/2008 Nº9552 v. 28/10/2008

REZEZ S.A.
CONVOCATORIA
A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
Y EXTRAORDINARIA
Convocase a los señores accionistas de Rezez S.A. a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria, en primera convocatoria a realizarse el día 4 de noviembre de 2008 a las 11:30 horas y en segunda convocatoria el día 4
de noviembre de 2008 a las 12:30 horas en la sede de la Inspección General de Justicia, sita en Paseo Colón Nº285, Piso 3º Departamento de Sociedades Comerciales y Regímenes de Integración Económica, a fin de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Consideración del actual estado de la sociedad: se informe acerca de las razones por las cuales no fueron cerrados ni puestos a consideración de la Asamblea los Balances Generales correspondientes a los ejercicios económicos finalizados el 30 de julio de 2005, 30
de junio de 2006 y 30 de junio de 2007;
2º Información acerca de la actividad actual de la sociedad, presentando para su consideración un detalle de ingresos y egresos mensual por el período 3/2007 a 3/2008;
3º Informe acerca del estado de actual de ocupación del inmueble sito en la UF 59 del Barrio de Los Sauces Km 45 Ruta Panamericana Ramal Pilar. En caso de que el mismo se encuentre locado exhiba contrato de locación y acta de directorio autorizando la celebración del mismo;
4º Consideración de la actuación de la Sra.
Presidente ante el posible incumplimiento de los deberes a su cargo Atrasos contables, falta de convocatoria a asambleas y/o reuniones de Directorio, desconocimiento del estado de los bienes que componen el activo de la empresa;
5º Remoción de la Sra. Claudia Inés Bruschtein del Directorio de REZEZ S.A. y eventual inicio de acciones de responsabilidad;

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6º Determinación del Número de Directores Titulares y Suplentes; 7º Elección de Directores Titulares y Suplentes.
NOTA: Los accionistas deberán comunicar su asistencia a la asamblea con no menos de 3
dias hábiles de anticipación al de la fecha fijada para la misma, de conformidad con el art. 238
de la Ley 19.550, efectuando la presentación en el despacho de la Mesa de Entradas del Departamento de Sociedades Comerciales y Regímenes de Integración Económica de la Inspección General de Justicia, sito en la calle Paseo Colón 285, Piso 3º, Capital Federal en días hábiles, de 11 a 15:30 horas. Abogado
Inspector Rodrigo Monti. Buenos Aires, 16 de Octubre de 2008.
e. 17/10/2008 Nº83.968 v. 23/10/2008

ROBINET S.A.
CONVOCATORIA
Se convoca a los Sres. Accionistas de ROBINET
S.A. a la Asamblea Ordinaria-Extraordinaria General a efectuarse el 7/11/2008 a las 10hs., en primera convocatoria y en segunda para las 11hs., en el domicilio de la sede social Lavalle 1569, 7º piso Of. 712 de Ciudad Autónoma de Bs.
As. con el objeto de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación del Presidente de la Asamblea y de dos accionistas para suscribir el Acta de Asamblea;
2º Consideración de los documentos a que se refiere el Art. 234 inc. I de la Ley 19.550 correspondiente al ejercicio cerrado el 30/06/2008.
3º Tratamiento de los resultados del ejercicio cerrado el 30/06/2008.
4º Consideración de la gestión de los Sres.
Directores. Fijación de su remuneración, en su caso, con la excepción del art. 261 de la Ley 19.550.
5º Afectación de las partidas del Patrimonio Neto conforme las Res. IGJ 25/2004 y 7/2005.
Se comunica a los Sres. Accionistas que para asistir a la Asamblea deben notificar por escrito su voluntad de concurrir los días hábiles de 10 a 17hs. en el domicilio legal hasta el 3/11/2008.
Presidente Simón Castañon electo por Asamblea del 21/11/2007 y Acta de Directorio del 21/11/2007.
Certificación emitida por: María Angela De Leonardis. NºRegistro: 161. NºMatrícula: 4663.
Fecha: 10/10/2008. Nº Acta: 147. Libro Nº: 4, a mi cargo.
e. 17/10/2008 Nº126.312 v. 23/10/2008

ROLODECO S.A.
CONVOCATORIA
Registro n 74.515. Citase a los señores accionistas a Asamblea. General Ordinaria, a realizarse el día 12 de Noviembre de 2008, en el local de Avda. Córdoba 1856 Ciudad de Buenos Aires, a las 17 hs. en primera convocatoria, y en caso de falta de quórum, una hora después en segunda convocatoria, a fin de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Motivos de la demora de la presente convocatoria;
2 Consideración de la documentación establecida por el art. 234, inciso 1 de la ley 19.550, referida al ejercicio económico cerrado el 31/12/07 y consideración de sus resultados;
3 Aprobación de todo lo actuado por el Directorio;
4 Fijación Del número de Directores y elección de los mismos;
5 Designación de dos accionistas para firmar el acta. EL DIRECTORIO.
Firmado: Carlos Alberto Sexto, Presidente designado por Asamblea General Ordinaria de fecha 13/07/2005, y distribución de cargos según acta de fecha 14/07/2005 transcripta al folio 44 del Libro de Actas de Directorio n 2, rubricado el 25/11/86 bajo el n A 37135.