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Segunda Sección
Viernes 17 de octubre de 2008
los señores Matías Magrini y Guillermo Cagide respectivamente, cesantes ambos por renuncia, hasta la finalización del respectivo mandato; y elección de tres 3 Revisores de Cuentas en reemplazo de los cesantes por finalización de sus mandatos, señores Miguel Patricio Scally, Diego Ortiz y Alfredo Rush.
De acuerdo al artículo 11º, inciso d del Estatuto Social, los candidatos propuestos para ocupar el cargo de Presidente y los respectivos cargos de Vocales y de Revisores de Cuentas, se indican a continuación: Presidente: señor Alejandro Wade;
Vocales Titulares señores Santiago Luis Richards, Francisco Javier Gonalves Borrega, Juan Patricio Wade y señora Roxana Henault; Vocales Suplentes señores David Ganly y Guillermo Marcelo Fuhr;
Revisores de Cuentas señores Miguel Scally, Diego Ortiz y Guillermo García Eleisequi.
4º Designación de dos 2 socios para que aprueben y firmen en representación el Acta de Asamblea Ordinaria conjuntamente con el Presidente y el Secretario de la misma, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 2º del Estatuto Social.
Presidente David Ganly Secretario Francisco Gonalves Borrega Designados por Asamblea Anual Ordinaria según Acta del 21/10/07, folio Nº184 del Libro de Actas de Asambleas y comisión Directiva.
Certificación emitida por: María de Luján Sartoris. NºRegistro: 2, Partido de Hurlingham. Fecha:
30/09/2008. NºActa: 367. Libro Nº: 115.
e. 17/10/2008 Nº86.292 v. 17/10/2008

K

KENMAR S.A.
CONVOCATORIA A
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
Y EXTRAORDINARIA

Se cita a los Sres accionistas de Kenmar SA a la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria que se celebrará en primera convocatoria el día 7 de noviembre de 2008 a las 14hs, en la sede de la Inspección General de Justicia sita en Av Paseo Colón 285, piso 3º, a fin de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de 2 accionistas para firmar el acta.
2º Razones de la demora en confeccionar los estados contables correspondientes a los últimos ejercicios.
3º Consideración de la conducta de los miembros del directorio.
4º Determinación del número de directores y elección de los mismos.
5º Modificación del objeto social y reforma del art. tercero del estatuto.
Los sres. accionistas deberán comunicar su asistencia a la asamblea con no menos de 3 días hábiles de anticipación a la fecha fijada para la misma, de conformidad con el art. 238 de la LSC, efectuando la presentación en el despacho de Mesa de Entradas del Departamento de Sociedades Comerciales de la Inspección General de Justicia en días hábiles de 11.00hs a 15.30hs. Abogada Inspectora María Teresa Castorino de Puppi.
Inspectora María T. Castorino de Puppi e. 17/10/2008 Nº89.232 v. 23/10/2008

M

MERCADO A TERMINO DE BUENOS AIRES
S.A.
CONVOCATORIA

De acuerdo con lo resuelto por el Directorio y con lo dispuesto en los artículos 45 del Estatuto y 237 de la Ley Nº19.550, se convoca a los señores accionistas a Asamblea Extraordinaria que tendrá lugar el 30 de octubre de 2008 a las 18:15 en Segunda Convocatoria, en el salón San Martín de la Bolsa de Cereales, Corrientes 123, 3er. piso, Capital Federal, a fin de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de cuatro accionistas artículo 47 del Estatuto para que, en representación de la Asamblea suscriban y aprueben el acta y ejerzan la función de escrutadores.
2º Aumento de Capital de $ 17.091.200.- a $18.212.400.- revalúo de las 400 acciones en cir-

culación mediante la capitalización de utilidades reforma del Artículo 5º del Estatuto, sujeto a lo que se resuelva en el punto 3º. Texto propuesto: Artículo 5º - El capital social es de pesos dieciocho millones doscientos doce mil cuatrocientos 18.212.400-, representado por CUATROCIENTAS 400 acciones escriturales de pesos cuarenta y cinco mil quinientos treinta y uno $45.531.-, valor nominal cada una, con derecho a un voto por acción.
Toda resolución de aumento de capital podrá ser elevada o no a escritura pública, aspecto que quedará librado a la decisión de la Asamblea Extraordinaria. Dicha resolución deberá publicarse por un día de acuerdo a las disposiciones legales administrativas vigentes e inscribirse en el Registro Público de Comercio.
3º Reforma art. 15 del Estatuto Social, cuyo texto propuesto es: Artículo 15º. A los efectos de su inclusión en el Registro de Acciones Escriturales las transferencias de acciones deben ser informadas por ambas partes a la Sociedad, por escrito. Asimismo, las personas jurídicas acompañarán fotocopia autenticada del texto vigente del estatuto social, nómina de sus componentes con sus datos personales, último balance y copia de CUIT; cuando se trate de personas físicas deberán presentar datos personales, fotocopia del DNI y copia de CUIT/CUIL. En todos los casos se acompañarán los datos exigidos por las normas vigentes y aquellos necesarios para que la Sociedad pueda ejercer el contralor de lo establecido en el artículo 11.
Para la adquisición de acciones y a los fines del debido control de la limitación dispuesta en el artículo 11, la Sociedad emitirá certificados de tenencia. Asimismo la Sociedad emitirá a los vendedores certificados de libre deuda por obligaciones fiscales. El Reglamento Social determinará el plazo de validez de los mismos, el contenido y demás circunstancias de su emisión.
7º Autorización para la realización de los trámites y presentaciones necesarios para la obtención de las inscripciones correspondientes.
NOTA: De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 238 de la ley 19.550, los señores accionistas deberán cursar comunicación para que se los inscriba en el libro Registro de Asistencia, con no menos de tres días hábiles de anticipación a la fecha fijada para la Asamblea, plazo que vencerá el próximo 24 de octubre a las 18:30. Se recuerda asimismo que, conforme lo previsto en el artículo 42 del Estatuto, deberán retirar su tarjeta de acceso a la Asamblea. Todo ello en Bouchard 454 5to.
piso CABA de 9 a 18:30.
Ricardo Daniel Marra actúa en su condición de Presidente de Mercado a Término de Buenos Aires SA, conforme surge del acta de Asamblea de 17/10/06 y de Directorio de 9/10/08.
Presidente - Ricardo D. Marra Certificación emitida por: Carlos A. Ortega.
Nº Registro: 448. Nº Matrícula: 2633. Fecha:
10/10/2008. NºActa: 61. Libro Nº: 41.
e. 17/10/2008 Nº9508 v. 21/10/2008

MUTUALISMO ARGENTINO CONFEDERADO
M.A.C.
CONVOCATORIA
La Junta Ejecutiva convoca a sus federaciones asociadas al Congreso General Ordinario a realizarse el próximo 28 de Noviembre del año 2008, a las 17:00 horas, en el salón sito en calle Mitre Nº31 este de la Ciudad de San Juan, capital de la provincia de San Juan, a los efectos de considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de Presidente, Vicepresidente y Secretario del Congreso, 2º Designación de los integrantes de la Comisión de Poderes, 3º Informe de la Comisión de Poderes, 4º Designación de dos delegados para suscribir el acta respectiva, 5º Consideración del estado de ejecución y rendición de cuentas del convenio firmado con el INAES de fecha 27/09/2006, 6º Consideración de la Memoria, Balance General, Cuentas de Recursos y Gastos e Informe de la Junta Fiscalizadora del Ejercicio cerrado el 31/07/2008.
Presidente - Gabriel González Martos Designado según acta de Congreso General Ordinario Nº8 de fecha 24/11/2005 obrante en el Libro de Actas de Asamblea Nº2 de Mutualismo
BOLETIN OFICIAL Nº 31.512

Argentino Confederado, rubricado el 18/03/2002, bajo el NºA-01915.
Certificación emitida por: A. Elva Giammona de López. NºRegistro: 1259. NºMatrícula: 2306. Fecha: 09/10/2008. NºActa: 32. Libro Nº: 99.
e. 17/10/2008 Nº86.274 v. 17/10/2008

NUEVO CONTINENTE S.A.

N

CONVOCATORIA A
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
De acuerdo con las prescripciones legales y estatutarias, el Directorio convoca a los señores Accionistas a la Asamblea General Ordinaria para el día 13 de noviembre de 2008, a las 11:00 horas, en Av.
Paseo Colón 439, 5º piso frente, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Nombramiento de dos Accionistas para que aprueben y firmen el acta de la Asamblea.
2º Lectura y Consideración de la Memoria, Inventario, Balance General, Estados de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Flujo de Efectivo, Notas y Anexos e Informe de la Comisión Fiscalizadora, correspondiente al Ejercicio vencido el 31 de julio de 2008. Destino del saldo de resultados no asignados.
3º Aprobación de la gestión del Directorio y de la actuación de la Comisión Fiscalizadora. Consideración de las remuneraciones al Directorio por $60.000.- en exceso de $12.888.-, sobre el límite del CINCO POR CIENTO 5% de las utilidades acrecentado conforme al artículo 261 de la Ley Nº19.550 y las Normas de la Comisión Nacional de Valores, ante el monto propuesto de distribución de dividendos, y a la Comisión Fiscalizadora por $11.250.- correspondientes al ejercicio económico finalizado el 31 de julio de 2008.
4º Determinación del número de miembros que constituirá el Directorio y elección de los que corresponda. Autorización al Directorio para pagar anticipos a cuenta de honorarios que apruebe la próxima Asamblea Anual de Accionistas.
5º Elección de los miembros titulares y suplentes de la Comisión Fiscalizadora.
6º Autorización a Directores de acuerdo con el artículo 273 de la Ley Nº19.550.
7º Remuneración del Contador Certificante por el ejercicio 2007/2008. Designación del Contador Certificante para el ejercicio a vencer el 31 de julio de 2009 y determinación de su remuneración.
Se recuerda a los señores Accionistas i que las documentación que se somete a consideración en el punto 2º del Orden del Día estará a disposición de los mismos en la sede social sita en Av. Paseo Colón 439 - 5º piso frente - Capital Federal dentro de los plazos legales y ii que el Registro de Acciones Escriturales es llevado por la Caja de Valores S.A. y deberán presentar las constancias de las cuentas de acciones escriturales libradas al efecto por dicha Caja en la sede social de la Compañía para su inscripción en el Registro de Asistencia a Asamblea hasta el día 07 de noviembre de lunes a viernes, en el horario de 10 a 17,30 horas. EL
DIRECTORIO.
Buenos Aires, 08 de octubre de 2008
El Sr. Presidente fue designado por Acta Asamblea del 12/11/07 y Acta de Directorio Nº 99 del 12/11/07.
Presidente Ignacio Mascarenhas Certificación emitida por: Isabel Martínez Diego. Nº Registro: 2011. Nº Matrícula: 4452. Fecha:
10/10/2008. NºActa: 425.
e. 17/10/2008 Nº32.378 v. 23/10/2008

REZEZ S.A.

R

CONVOCATORIA
A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
Y EXTRAORDINARIA
Convocase a los señores accionistas de Rezez S.A. a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria, en primera convocatoria a realizarse el día 4 de noviembre de 2008 a las 11:30 horas y en segunda convocatoria el día 4 de noviembre de 2008 a las 12:30 horas en la sede de la Inspección General de Justicia, sita en Paseo Colón Nº 285, Piso 3º Departamento de Sociedades Comerciales y Regímenes de Integración Económica, a fin de tratar el siguiente:

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ORDEN DEL DIA:
1º Consideración del actual estado de la sociedad: se informe acerca de las razones por las cuales no fueron cerrados ni puestos a consideración de la Asamblea los Balances Generales correspondientes a los ejercicios económicos finalizados el 30 de julio de 2005, 30 de junio de 2006
y 30 de junio de 2007;
2º Información acerca de la actividad actual de la sociedad, presentando para su consideración un detalle de ingresos y egresos mensual por el período 3/2007 a 3/2008;
3º Informe acerca del estado de actual de ocupación del inmueble sito en la UF 59 del Barrio de Los Sauces Km 45 Ruta Panamericana Ramal Pilar. En caso de que el mismo se encuentre locado exhiba contrato de locación y acta de directorio autorizando la celebración del mismo;
4º Consideración de la actuación de la Sra.
Presidente ante el posible incumplimiento de los deberes a su cargo Atrasos contables, falta de convocatoria a asambleas y/o reuniones de Directorio, desconocimiento del estado de los bienes que componen el activo de la empresa;
5º Remoción de la Sra. Claudia Inés Bruschtein del Directorio de REZEZ S.A. y eventual inicio de acciones de responsabilidad;
6º Determinación del Número de Directores Titulares y Suplentes; 7º Elección de Directores Titulares y Suplentes.
NOTA: Los accionistas deberán comunicar su asistencia a la asamblea con no menos de 3
dias hábiles de anticipación al de la fecha fijada para la misma, de conformidad con el art. 238
de la Ley 19.550, efectuando la presentación en el despacho de la Mesa de Entradas del Departamento de Sociedades Comerciales y Regímenes de Integración Económica de la Inspección General de Justicia, sito en la calle Paseo Colón 285, Piso 3º, Capital Federal en días hábiles, de 11 a 15:30 horas. Abogado Inspector Rodrigo Monti.
Buenos Aires, 16 de Octubre de 2008.
e. 17/10/2008 Nº83.968 v. 23/10/2008

ROBINET S.A.
CONVOCATORIA
Se convoca a los Sres. Accionistas de ROBINET
S.A. a la Asamblea Ordinaria-Extraordinaria General a efectuarse el 7/11/2008 a las 10hs., en primera convocatoria y en segunda para las 11hs., en el domicilio de la sede social Lavalle 1569, 7º piso Of.
712 de Ciudad Autónoma de Bs. As. con el objeto de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación del Presidente de la Asamblea y de dos accionistas para suscribir el Acta de Asamblea;
2º Consideración de los documentos a que se refiere el Art. 234 inc. I de la Ley 19.550 correspondiente al ejercicio cerrado el 30/06/2008.
3º Tratamiento de los resultados del ejercicio cerrado el 30/06/2008.
4º Consideración de la gestión de los Sres. Directores. Fijación de su remuneración, en su caso, con la excepción del art. 261 de la Ley 19.550.
5º Afectación de las partidas del Patrimonio Neto conforme las Res. IGJ 25/2004 y 7/2005.
Se comunica a los Sres. Accionistas que para asistir a la Asamblea deben notificar por escrito su voluntad de concurrir los días hábiles de 10 a 17hs. en el domicilio legal hasta el 3/11/2008.
Presidente Simón Castañon electo por Asamblea del 21/11/2007 y Acta de Directorio del 21/11/2007.
Certificación emitida por: María Angela De Leonardis. NºRegistro: 161. NºMatrícula: 4663. Fecha:
10/10/2008. NºActa: 147. Libro Nº: 4, a mi cargo.
e. 17/10/2008 Nº126.312 v. 23/10/2008

SANATORIO OTAMENDI Y MIROLI S.A.

S

CONVOCATORIA
Convócase a los Sres. Accionistas a la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria a celebrarse en la sede social, sita en Azcuénaga 870/880 de la Capital Federal, el día 5 de Noviembre de 2008 a las 14 horas, para tratar el siguiente: