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Segunda Sección
Jueves 2 de octubre de 2008

CORVEIL TRADE S.A.

ISLA ZUIDERZEE S.A.

CONVOCATORIA
Convócase a los Sres. Accionistas a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse en la calle Tucumán 535, Hotel Claridge, piso 2do, salón Bristol, de la Capital Federal, el día 23 de octubre de 2008 a las 13hs. en primera convocatoria y una hora después en segunda convocatoria, con el objeto de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de un Presidente para la Asamblea.
2º Designación de dos accionistas para firmar el acta.
3º Consideración de los estados contables y demás elementos y documentación prevista en el art. 234 inciso 1ro de la Ley de Sociedades relativas al ejercicio social cerrado el 31-03-08.
4º Consideración de la gestión del Directorio por el ejercicio social cerrado el 31-03-08.
5º Fijación de los honorarios del Directorio por el ejercicio social cerrado el 31-03-08.
6º Destino de los resultados arrojados por el ejercicio social cerrado el 31-03-08. El Directorio.

I cios, de acuerdo a lo establecido en el artículo 37º del Estatuto Social y Reglamento de Asambleas.

La Plata, julio de 2008.
Presidente - Rodolfo González Secretario - Roberto Oscar Ciccioli
CONVOCATORIA
SE
CONVOCA
A LOS
SEÑORES
ACCIONISTAS A LA ASAMBLEA GENERAL
ORDINARIA A CELEBRARSE EL DIA 22 DE
OCTUBRE DE 2008 A LAS 10 HORAS Y EN
SEGUNDA CONVOCATORIA A LAS 11 HORAS
EN MARCELO T. DE ALVEAR 1219 PISO 12
E DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS
AIRES PARA TRATAR EL SIGUIENTE:
ORDEN DEL DIA:
1º Elección de accionistas para firmar el acta.
2º Consideración de los documentos prescriptos por el art. 234 inciso 1 de la Ley Nº19550 correspondiente al ejercicio cerrado el 30 de Junio de 2008.
3º Aprobación de la gestión del Directorio.
Retribución al directorio. en exceso del límite fijado por el art. 261. Distribución del resultado. Destino del saldo de resultados no asignados.
4º Elección de autoridades.

Leandro Rodriguez Hevia. Presidente según resulta del Acta de Asamblea Nº5 del 23-07-2007 y del Acta de Directorio Nº22 del 02-08-2007.

María Angélica Cannata de Tagliani. Presidente.
Designación que surge del acta de asamblea Nº126 de fecha 31 de enero de 2005.

Certificación emitida por: Romina V. Navas.
Nº Registro: 1986. Nº Matrícula: 4757. Fecha:
29/9/2008. NºActa: 86. Libro Nº: 13.
e. 02/10/2008 Nº85.599 v. 08/10/2008

Certificación emitida por: Guillermo Emilio Coto.
Nº Registro: 1181. Nº Matrícula: 2644. Fecha:
26/9/2008. NºActa: 125. Libro Nº: 059.
e. 02/10/2008 Nº88.338 v. 08/10/2008

DESPRATS HOTELERA ARGENTINA S.A.

D

CONVOCATORIA
Cónvocase a Asamblea Ordinaria para el día 28/10/2008 a las 14hs., en M. T. de Alvear 444.
Cap. Fed. para tratar:
ORDEN DEL DIA:
1º Lectura y Consideración documentos Art.
234, inc. 1º Ley 19550 al 30/06/08.
2º Consideración del Resultado del Ejercicio y de la absorción de quebrantos anteriores con ajuste al Capital.
3º Designación de los miembros del Directorio.
4º Elección de 2 Socios para firmar Acta.
Firmado: Lauro Luis Alterisio Posse Presidente DNI 12.454.376 Designado por Asamblea del 9/11/06.
Certificación emitida por: Sandra Marcela García. Nº Registro: 531. Nº Matrícula: 3962.
Fecha: 25/9/2008. NºActa: 53. Libro Nº: 50.
e. 02/10/2008 Nº88.369 v. 08/10/2008

DIRBOY S.A.
CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordinaria para el día 4 de noviembre de 2008, a las 18 horas, en Treinta y Tres Orientales 1761 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Consideración de la Memoria, Inventario, Balance General, Estados de Resultados y de Evolución del Patrimonio Neto, anexos, cuadro 1 e Informe del Síndico correspondientes al ejercicio cerrado el día 30 de junio de 2008.
2º Distribución de Resultados y Honorarios Extraordinarios Directorio.
3º Determinación del número de directores conforme a lo dispuesto en los estatutos sociales.
4º Integración del directorio conforme a lo dispuesto en el punto precedente.
5º Designación de síndicos titular y suplente.
6º Designación de dos accionistas para firmar el acta.
Autorizado por acta Nº95 y 96 de fecha 5 de Noviembre de 2007 del libro actas de Asambleas y Directorio Nº2, Nºde rubrica 110847-99.
Presidente del Directorio - Silvia De Marchi Certificación emitida por: Silvia B. Ayus.
Nº Registro: 500. Nº Matrícula: 4946. Fecha:
26/9/2008. NºActa: 134. Libro Nº: 1.
e. 02/10/2008 Nº125.137 v. 08/10/2008

MEGAMENTAL S.A.

BOLETIN OFICIAL Nº 31.502

M

CONVOCATORIA
Se convoca a los Señores Accionistas de Megamental S.A. a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria para el día 27 de Octubre del 2008
en primera convocatoria y en segunda convocatoria a las 19hs, en el supuesto de que fracasare la primera, en Av. Chiclana 3311/15/19 Ciudad Autónoma de Buenos Aires para considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar y aprobar el acta de Asamblea.
2º Designación de Directorio.
3º Aumento de Capital a $300.000.
4º Modificación del Articulo Cuatro del Estatuto.
LILIANA GRACIELA GONZALEZ, Presidente designada por Acta nro. 4 de fecha 15 de junio de 2007.
Presidente - Liliana Graciela González Certificación emitida por: Susana Marta Bonanno. Nº Registro: 183. Nº Matrícula: 2979.
Fecha: 19/9/2008. NºActa: 044. Libro Nº: 153.
e. 02/10/2008 Nº85.588 v. 08/10/2008

MUTUAL RIVADAVIA DE SEGUROS DEL
TRANSPORTE PUBLICO DE PASAJEROS
CONVOCATORIA
Señores Socios: De acuerdo a lo dispuesto por el Consejo Directivo de Mutual Rivadavia de Seguros del Transporte Público de Pasajeros, y en cumplimiento a lo establecido en los artículos 33º, 34º y 36º del Estatuto Social, nos complacemos en invitar a los Señores Socios a la Asamblea Electoral de los Distritos Nº2.- Centro de Atención Lanús. Distrito Nº 3.- Centro de Atención Capital Federal. Distrito Nº8.- Centro de Atención Ciudadela. Distrito Nº 15.- Centro de Atención Quilmes. Distrito Nº 16.- Centro de Atención Lomas de Zamora. Distrito Nº18.Centro de Atención San Martín, que tendrá lugar el día 24 de octubre de 2008, a las 20 horas, en Brasil 764 de Capital Federal, a efectos de considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de un Secretario y dos Asambleístas para redactar y suscribir el acta de la Asamblea.
2º Designación de 6 Delegados Titulares y 6
Delegados Suplentes para representar a los so-

Presidente y Secretario electos por Acta de Asamblea Nº 10 del 27-10-06 Fº 17/20 del L. 2º de Asambleas y Acta 122 de Dist. de Cargos del 27-10-2006, Fº 44 del L. 2º de Reuniones Consejo Directivo. Acta Nº9 del 28-10-2005 L.2 Fº 12. Acta de Consejo Directivo Nº109 del 28-10-2005 L. 1 Fº 474.
Certificación emitida por: Gabriela Bastons de Erriest. NºRegistro: 232 del Partido de La Plata.
Fecha: 25/9/2008. NºActa: 289. Libro Nº: 31.
e. 02/10/2008 Nº85.562 v. 02/10/2008

P

PLAPER S.A.
CONVOCATORIA

I.G.P.J. Nº 1.672.210. Convocase a los Accionistas a Asamblea General Ordinaria para el día 27 de octubre de 2008 a las 10hs., en la calle Ciudad de la Paz 2372 piso 8vo., C, C.A.B.A, con el objeto de considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el acta de la presente Asamblea.
2º Consideración de la documentación del articulo 234, inc. 1., Ley 19.550 correspondiente al ejercicio cerrado el 30 de junio de 2008.
3º Consideración de la gestión realizada por el Directorio y de la remuneración a los mismos.
4º Destino de los resultados.
5º Elección de Autoridades. El Directorio.
NOTA: se recuerda a los accionistas que las acciones o certificados respectivos deben ser depositados con tres días de anticipación.
Presidente - José H. Perel Designado por Asamblea General Ordinaria del 08/11/2005.
Certificación emitida por: Fernando Adrián Fariña. Nº Registro: 1010. Nº Matrícula: 3420.
Fecha: 29/9/2008. NºActa: 824.
e. 02/10/2008 Nº88.362 v. 08/10/2008

SANATORIO SAN LUCAS S.A.

S

CONVOCATORIA
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
Convócase a los Señores Accionistas de SANATORIO SAN LUCAS S.A. a Asamblea General Ordinaria para el día 22 de Octubre de 2008 a las 13.00hs., en Tucumán 1452, Piso 2º, Buenos Aires, para considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para que firmen el Acta de Asamblea.
2º Consideración de la documentación a que se refiere el art. 234, inc. 1º de la Ley 19.550, correspondiente al ejercicio Nº50 finalizado el 30 de Junio de 2008.
3º Consideración del resultado del ejercicio y su destino.
4º Consideración de los honorarios al Directorio.
EL DIRECTORIO.
Buenos Aires, 25 de Septiembre de 2008
NOTA: Los señores Accionistas deberán comunicar por escrito su asistencia a la Asamblea o bien depositar sus acciones con una anticipación no menor a 3 días hábiles a la celebración de la Asamblea en la sede comercial de la sociedad sita en Belgrano 369, San Isidro, Bs. As.- Dirección, según lo dispuesto por el articulo 238, Ley 19550.
Designado el Sr. Horacio Mario Bianchi presidente por Acta de Asamblea de fecha 25 de septiembre de 2006, transcripta en el libro de Actas de Asamblea Nro. 1 rubricado A 4465 del 19 de marzo de 1984.
Presidente - Horacio M. Bianchi Certificación emitida por: Pablo Carlos Guerrero.
NºRegistro: 68 del Partido de San Isidro. Fecha:
25/9/2008. NºActa: 167. Libro Nº: 17.
e. 02/10/2008 Nº32.021 v. 08/10/2008

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SOCIEDAD ANONIMA ELABORADORA DE
GOMA I.C.I. Y F.
CONVOCATORIA

SE CONVOCA A LOS SEÑORES ACCIONISTAS
A LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA A
CELEBRARSE EL DIA 24 de octubre de 2008 A
LAS 10 HORASY EN SEGUNDA CONVOCATORIA
A LAS 11 HORAS EN PERGAMINO 1455 DE LA
CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES PARA
TRATAR EL SIGUIENTE:
ORDEN DEL DIA:
1º Elección de accionistas para firmar el acta.
2º Consideración de los documentos prescriptos por el art. 234 inciso 1 de la Ley Nº19550 correspondiente al ejercicio cerrado el 30 de Junio de 2008.
3º Aprobación de la gestión del Directorio.
Retribución al directorio. Destino del saldo de resultados no asignados.
María Angélica Cannata de Tagliani. Presidente.
Designación que surge del acta de asamblea de fecha 8 de marzo de 2006.
Certificación emitida por: Guillermo Emilio Coto.
Nº Registro: 1181. Nº Matrícula: 2644. Fecha:
26/9/2008. NºActa: 124. Libro Nº: 059.
e. 02/10/2008 Nº88.339 v. 08/10/2008

TAGLIANI HNOS S.A.

T

CONVOCATORIA
SE CONVOCA A LOS SEÑORES ACCIONISTAS
A LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA A
CELEBRARSE EL DIA 23 DE OCTUBRE DE
2008 A LAS 10,00 HORAS Y EN SEGUNDA
CONVOCATORIA A LAS 11,00 HORAS EN
AGUIRRE 1292 DE LA CIUDAD AUTONOMA DE
BUENOS AIRES PARA TRATAR EL SIGUIENTE:
ORDEN DEL DIA:
1º Elección de accionistas para firmar el acta.
2º Consideración de los documentos prescriptos por el art. 234 inciso 1 de la Ley Nº19550 correspondiente al ejercicio cerrado el 30 de Junio de 2008.
3º Aprobación de la gestión del Directorio.
Retribución al directorio en exceso del límite fijado por el art. 261. Distribución del resultado. Destino del saldo de resultados no asignados.
María Angélica Cannata de Tagliani. Presidente.
Designación que surge del acta de Asamblea de fecha 9 de abril de 2007.
Certificación emitida por: Guillermo Emilio Coto.
Nº Registro: 1181. Nº Matrícula: 2644. Fecha:
26/9/2008. NºActa: 123. Libro Nº: 059.
e. 02/10/2008 Nº5717 v. 08/10/2008

TALLERES VENUS S.A.I.C.E.I
CONVOCATORIA
Convocase a los Señores Accionistas de TALLERES VENUS SA a Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 21 de Octubre de 2008, a las 10 horas en la sede social, sita en la calle Santiago de las Carreras 89 de Capital Federal a fin de considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Elección de dos accionistas para suscribir el Acta conjuntamente con el Señor Presidente.
2º Consideración y aprobación de toda la documentación prevista en el Articulo 234 Inciso 1º ley 19550 y sus modificatorias correspondientes al Ejercicio Económico Numero 38 finalizado el 31
de Mayo de 2008.
3º Consideración y aprobación de la distribución de utilidades propuesta por el Honorable Directorio por el Ejercicio Económico Numero 38.
4º Consideración de la gestión del Directorio.
Designado por Acta de Directorio Numero 97 de fecha 06/10/2006 del Libro de Actas de Asamblea y Directorio Numero 3 Rubricado el 18/05/1999
bajo la rubrica 37427-99.-Fº 75.
Presidente - Carlos Alberto Suarez Certificación emitida por: Guillermo L. Aguirre.
NºRegistro: 18 del Partido de Avellaneda. Fecha:
24/9/2008. NºActa: 22. Libro Nº: 21.
e. 02/10/2008 Nº32.020 v. 08/10/2008