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Segunda Sección
Jueves 11 de setiembre de 2008
suplente: Maximiliano Damian Bensoni argentino, soltero, DNI 29328394, ambos domicilio real en Cerros Colorados 2871 Bella Vista pcia. Bs.
As. y con domicilio especial en Cachimayo 250
7º B Cap. Fed. Autorizado por acta 86 Libro 99
del 05/09/08 ERNESTO FALCKE ESCRIBANO
Registro 1740 MAT. 4361.
Escribano Ernesto Christian E. Falcke Legalización emitida por: Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires. Fecha: 8/9/2008.
Número: 080908443816/6. Matrícula Profesional Nº: 4361.
e. 11/09/2008 Nº84.249 v. 11/09/2008

ESTANCIA SANTA ELENA S.A.
Se comunica por 3 tres días que por Asamblea General Extraordinaria de Estancia Santa Elena S.A. del 27/02/2008, con sede social en Avda.
Córdoba Nro. 817 Piso 4to. 8, Inscripta EL
09.06.92, en la IGJ bajo el Nro 4977, del Libro 111, Tomo A de Sociedad Anónimas, se resolvió:
1 Escindir la sociedad en los términos autorizados por el art. 88, apartado II de la Ley 19.550, destinando, a tal efecto, la Fracción Escindible del Campo Santa Elena compuesta de 18 has., a la constitución de una nueva sociedad que se denominará Tea House S.A.; 2 Aprobar el Balance de Especial de Escisión de fecha 30.11.07 de Estancia Santa Elena S.A siendo el Activo de la sociedad escindida de $ 2.531.939,68, y su Pasivo de $ 42.977,59; 3 Aprobar la reducción del capital social de Estancia Santa Elena S.A. a la suma de $ 114.667.-, como surge de la Columna 3 correspondiente a la composición del Rubro Patrimonio Neto del Balance de Escisión, cancelándose proporcionalmente y en igual medida, las acciones de cada accionista;
4 Reformar el artículo tercero del Estatuto de Estancia Santa Elena S.A. que quedará redactado de la siguiente forma: ARTÍCULO TERCERO:
El Capital Social es de $114.667.-ciento catorce mil seiscientos sesenta y siete pesos representado por 131.703 ciento treinta y un mil setecientos tres acciones ordinarias, nominativas no endosables, de v$n 0,035 cero coma cero treinta y cinco pesos valor nominal cada una, Clase A con derecho a 5 cinco votos por acción y por 3.144.497 tres millones ciento cuarenta y cuatro mil cuatrocientos noventa y siete acciones ordinarias, nominativas no endosables, de v$n 0,035 cero coma cero treinta y cinco pesos valor nominal cada una, Clase B con derecho a 1
un voto por acción. Este capital social podrá ser aumentado hasta el quíntuplo por decisión de la asamblea ordinaria en las condiciones del artículo 188 de la Ley 19.550. En todo aumento de capital social deberá respetarse la actual proporción de las acciones Clase A y B. 5 Constituir la nueva sociedad escisionaria cuya denominación social será Tea House S.A., con un capital social de $74.294.- representado por 74.294 acciones, ordinarias, nominativas no endosables, de v$n1.un pesos de valor nominal, y de 1 voto por acción, cuya titularidad corresponderá a cada uno de los accionistas de Estancia Santa Elena S.A.
y en la misma proporción a sus actuales tenencias, con ajuste al estatuto social de Tea House S.A, cuyo Activo es de $74.294, y su Pasivo es de $ 0,00, según Balance Especial de Escisión de Fecha 30.11.07. 6 Sede Social de Tea House S.A. en Avda. Córdoba Nro. 817 Piso 3ero. 6.
Su Duración es de 99 noventa y nueve años. Su Objeto: Artículo segundo: La sociedad tendrá por objeto, dedicarse por cuenta propia, de terceros o asociada a terceros, en el país o en el extranjero a las siguientes actividades: a Agropecuaria:
mediante la realización en campo propio y/o de terceros de actividad de reproducción, cría, engorde y comercialización, de ganado vacuno, ovino, equino, porcino y/o cualquier otro, desarrollo de cabaña y/o haras para la reproducción y mejora de raza vacunos, ovinos, equinos y/o porcinos, la realización de actividad agrícola en cualquiera de sus modalidades, forestación y explotación de la madera y, en general, cualquier otra actividad directa o indirectamente vinculada con la actividad agropecuaria.; b Inmobiliarias: mediante la adquisición, venta, locación, sublocación, y/o permuta de todo tipo de bienes inmuebles urbanos y rurales, desarrollos inmobiliarios de todo tipo; la compra venta de terrenos y su subdivisión, fraccionamiento de tierras, urbanizaciones con fines de explotación, renta o enajenación, inclusive por el régimen de propiedad horizontal, barrios cerrados y/o clubes de campo. Podrá presentarse en licitaciones públicas o privadas, en el orden Nacional, Provincial o Municipal. Podrá otorgar representaciones, distribuciones y franquicias dentro o fuera del País. A tales fines, la sociedad tiene plena capacidad jurídica para ad-

quirir derechos, contraer obligaciones y ejercer todos los actos que no estén prohibidos por la ley o el presente estatuto. Directorio y Sindicatura:
Artículo Décimo: Directorio. La dirección y administración de la sociedad estará a cargo del directorio integrado el número de miembros que fije la asamblea, entre un mínimo de uno 1 y un máximo de tres 3 directores titulares, pudiendo la asamblea designar igual o menor número de suplentes. El término de su elección es por 3 tres ejercicios. El directorio sesionará con la mayoría absoluta de sus integrantes y resuelve por mayoría de los presentes, en caso de empate el presidente desempatará votando nuevamente.
En su primer reunión el directorio designará un Presidente, pudiendo en caso de pluralidad de titulares, designar un Vicepresidente que suplirá al primero en caso de ausencia o de impedimento.
En garantía de sus funciones los directores titulares deberán otorgar garantía a la Sociedad con ajuste a las pautas establecidas por la Inspección General de Justicia. El Directorio tiene todas las facultades de administración y disposición, incluso aquellas para las cuales la Ley requiere poderes especiales conforme artículo 1881 del Código Civil y artículo 9 del Decreto Ley Número 5965/63, siempre que tales actos respondan al giro normal y constituyan parte del objeto de la sociedad. Puede en consecuencia, celebrar en nombre de la sociedad toda clase de actos jurídicos que tiendan al cumplimiento del objeto social, entre ellos operar con entidades bancarias y demás instituciones de créditos oficiales y privadas, compañías financieras, otorgar poderes a una o más personas con el objeto y extensión que juzgue conveniente. La representación legal de la sociedad corresponde al Presidente del Directorio, y al Vicepresidente en caso de ausencia o impedimento de aquel.- Artículo Décimo Primero: Sindicatura. La sociedad prescindirá de la sindicatura art. 284 in fine, Ley 19.550.
Presidente: Dr. Claudio Daniel Núñez, Director Suplente: Dr. Leandro Gabriel Ríos. Fecha de Cierre de Ejercicio: 31 de diciembre de cada año. De acuerdo con lo establecido en el art. 88.Requisitos.- 5 de la Ley 19.550. Los acreedores tendrán derecho de oposición, en la sede social de Estancia Santa Elena S.A., en el horario de 15:00 horas a 18:00 horas. Presidente - Claudio Daniel Núñez, D.N.I. Nro. 16.850.532, designado por Acta de Asamblea de fecha 21 de noviembre de 2007 y autorizado por Acta de Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria del 6 de febrero de 2008.
Certificación emitida por: Marianela Torralba.
Nº Registro: 32, Distrito Avellaneda. Fecha:
1/9/2008. NºActa: 352. Libro Nº: 16.
e. 11/09/2008 Nº84.273 v. 15/09/2008

EXELTAX S.R.L.
Inscripción Inspección General de Justicia 26
de septiembre de 1997 Número 7340, Libro 107
SRL. Instrumento Privado del 3 de septiembre de 2008 transcribe Acta del 26 de agosto de 2008
resuelve trasladar sede social: Nogoyá 3739, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Autorizada en Instrumento Privado del 3 de septiembre de 2008: Liliana Dolores Clark, D.N.I. 13.653.721.
Liliana Dolores Clark Certificación emitida por: Alicia Telma Dopacio.
Nº Registro: 1822. Nº Matrícula: 4465. Fecha:
5/9/2008. NºActa: 186. Libro Nº: 73.
e. 11/09/2008 Nº123.672 v. 11/09/2008

FAMILIA AMAYA S.R.L.

F

Por Reunión de Socios unánime del 30/04/08, se resolvió aceptar la renuncia al cargo de gerente de Laura Lamela Bauthian, DNI 20350718. Se aprueba su gestión. Asume Juan Carlos Lamela DNI 4375890, domicilio real y especial Bacacay 5287 6º piso A, Cap. Fed. Autorizada Contadora Verónica Cecilia Cattáneo, por Acta Nº 3 del 30/04/2008.
Contadora Verónica Cecilia Cattáneo Legalización emitida por: Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Fecha: 8/9/2008. Número:
361930. Tomo: 0206. Folio: 016.
e. 11/09/2008 Nº31.564 v. 11/09/2008

FARMACIA INTEGRAL S.A.
Inscripto No. 13778 libro 19 TA de SA
19/11/2002 Esc 155, 29/8/2008. Se designa
BOLETIN OFICIAL Nº 31.487

Presidente a Jose Antonio Alvarez, argentino, divorciado, nacido 29-12-43, DNI 4431509, con domicilio real y especial en Juana A. Manso 1580
piso 7 1 de C.A.B.A y vicepresidente a Esteban Jose Alvarez, con igual domicilio real y especial. El apoderado: Jose Alberto SUAREZ, DNI
4524648 según Poder Escritura citada, Registro:
1699 Folio: 406 a cargo del escribano Fernando Gabriel Scarso.
Certificación emitida por: Fernando G. Scarso.
Nº Registro: 1699. Nº Matrícula: 4104. Fecha:
2/9/2008. NºActa: 145. Libro Nº: 17.
e. 11/09/2008 Nº84.241 v. 11/09/2008

GABEXEL S.A.

G

Por Asamblea Ordinaria de Accionistas del 3 de abril de 2008 y reunión de Directorio del 4 de abril de 2008 se resolvió por unanimidad que el Directorio de la Sociedad quede integrado de la siguiente forma: Presidente: Rodolfo Cesar Dongarra; Directores Titulares: Rodolfo Cesar Dongarra y Juan José Fernandez Franco;
Director Suplente: Elba Alicia Scilingo; Sindico Titular: Eduardo Sierra; Sindico Suplente:
José Luis Testa. Todos los directores y sindicas constituyen domicilio especial en Zapiola 3751 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Rodolfo Cesar Dongarra, Presidente: designado por Acta de Asamblea Ordinaria Nº 22
del 3 de abril de 2008 y Acta de Directorio de Distribución de Cargos Nº96 del 4 de abril de 2008.
Presidente - Rodolfo Cesar Dongarra Certificación emitida por: María del Pilar Lamota. Nº Registro: 1089. Nº Matrícula: 2382.
Fecha: 30/7/2008. NºActa: 42. Libro Nº: 145.
e. 11/09/2008 Nº31.565 v. 11/09/2008

GANADERA AGUAPEY S.A.
Se hace saber que la Asamblea General Ordinaria y el Directorio del 3 de octubre de 2007
procedió a elegir y distribuir los siguientes cargos: Director Titular y Presidente: María Gabriela Cenacchi de De Macedo Soares E Silva; Director Suplente: Marcelo De Macedo Soares E Silva.
Los Directores aceptaron los cargos y constituyeron domicilio especial a los efectos del cargo en Suipacha 1111, Piso 17º de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Firma Dra. Mariana Pereyra Abbruzzese, abogada autorizada por Acta de Asamblea General Ordinaria del 3 de octubre de 2007.
Abogada - Mariana C. Pereyra Abbruzzese Legalización emitida por: Colegio Público de Abogados de la Capital Federal. Fecha:
08/09/2008. Tomo: 61. Folio: 369.
e. 11/09/2008 Nº123.661 v. 11/09/2008

GAVEMAX S.A.
Se comunica que por Asamblea General Ordinaria de fecha 26 de diciembre de 2007
se designa el siguiente directorio: Presidente:
Norberto Raúl Rocca; Vicepresidente: Rosalía Piedrafita; Director Suplente: Germán Daniel Rocca. Todos ellos han constituido domicilio especial en la calle Pasaje Carabellas 241, piso 10º, Capital Federal. Norberto Pablo Rocca, autorizado por Acta de Asamblea General Ordinaria de fecha 26.12.07.
Abogado - Norberto Pablo Rocca
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GRAFICA PANAMERICANA S.A.
En acta del 25/7/08 designó Presidente:
Débora Daniela de Francisco. Suplente Francisco Pedro Daniel de Francisco por renuncia como Presidente de Francisco Pedro Daniel de Francisco y Suplente Daniel Alejandro Rosado. Domicilio Especial Ricardo Rojas 453, 1º piso, Cap. Fed. Abogada autorizada en acta del 25/7/08. Expediente 1722378.
Abogada - Graciela E. Mari Legalización emitida por: Colegio Público de Abogados de la Capital Federal. Fecha:
05/09/2008. Tomo: 75. Folio: 328.
e. 11/09/2008 Nº123.669 v. 11/09/2008

GRAFICOS OFFSET S.A.
I.G.J. Nº 1.786.021. Se hace saber que por Acta de Directorio de fecha 22 de Julio de 2008, se aprobó el cambio de sede social a la calle Av. Directorio 6.872 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. El carácter del firmante surge del estatuto constitutivo de fecha 30/03/07 inscripto en la I.G.J. con fecha 18/07/07. Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Presidente Marcelo F. Garcia Vicepresidente Lorenzo M. Rodriguez Certificación emitida por: Gabriel Hugo Lanza.
Nº Registro: 1112. Nº Matrícula: 4769. Fecha:
22/8/2008. NºActa: 1147.
e. 11/09/2008 Nº31.561 v. 11/09/2008

GRUNTER S.A.
En acta del 4/9/08 designó Presidente: Angel Gabriel Di Matteo. Suplente Juan Manuel Martinez Chas por renuncia como Presidente de Ilda Delia Bellusci y Suplente Silvia Noemí Maone Fiasche.
Domicilio Especial y Trasladan Domicilio Legal y Social a Esmeralda 517, 5º piso, departamento A, Cap. Fed. Abogada autorizada en acta del 4/9/08. Expediente 1801014.
Abogada - Graciela E. Mari Legalización emitida por: Colegio Público de Abogados de la Capital Federal. Fecha:
05/09/2008. Tomo: 75. Folio: 328.
e. 11/09/2008 Nº123.674 v. 11/09/2008

HABERS S.A.

H

Comunica que en complementaria de la publicación del 17/7/2008 recibo Nº 12855, se omitió publicar la renuncia al Directorio de Raquel SNIADOWER HOROWICZ. Guillermo A. Symens Autorizado según escritura Nº389 del 4/7/2008.
Autorizado/Apoderado - Guillermo A. Symens Certificación emitida por: Diego Asenjo.
Nº Registro: 2036. Nº Matrícula: 4827. Fecha:
2/9/2008. NºActa: 87. Libro Nº: 19.
e. 11/09/2008 Nº13.766 v. 11/09/2008

HENKEL ARGENTINA S.A.

Legalización emitida por: Colegio Público de Abogados de la Capital Federal. Fecha:
08/09/2008. Tomo: 48. Folio: 959.
e. 11/09/2008 Nº123.732 v. 11/09/2008

GINOTEX S.A.

Se hace saber que de conformidad a lo dispuesto por la Asamblea Unánime de accionistas Nº58 de fecha 24/06/08, en virtud de la renuncia a su cargo de Director Titular efectuada por el Sr. Alfredo Pantano, el directorio de la sociedad ha quedado integrado de la siguiente manera:
Presidente: Julio Muñoz-Kampff; Vicepresidente:
Carlos A. Basílico; Director Titular: Juan Carlos Perez; y Directores Suplentes: Frank Liesner y Roberto Luis Liebenthal. Se deja constancia que los directores designados constituyen su domicilio especial en Marcelo T. de Alvear 684, Piso 2º, Cap. Fed. Autorizado: Nicolás Santurio por Escritura Pública Nº1619 de fecha 12 de Agosto de 2008.
Abogado - Nicolás Santurio
Renuncia al cargo de miembro de Directorio de GINOTEX S.A. el señor Alejandro Enrique Wabnik, DNI. número 18.226.066. Instrumentada en fecha 24 de febrero de 1997 en Acta número 101 del libro de Actas de Directorio. María Fernanda Lavalle DNI 17.636.625 Autorizada por instrumento privado de fecha 9/9/08.
Abogada Maria Fernanda Lavalle
Legalización emitida por: Colegio Público de Abogados de la Capital Federal. Fecha:
02/09/2008. Tomo: 73. Folio: 163.
e. 11/09/2008 Nº84.238 v. 11/09/2008

HOTEL KENNEDY SOCIEDAD ANONIMA
COMERCIAL INMOBILIARIA FINANCIERA

Legalización emitida por: Colegio Público de Abogados de la Capital Federal. Fecha:
10/9/2008. Tomo: 40. Folio: 738.
e. 11/09/2008 Nº123.983 v. 11/09/2008

Por Asambleas del 1/9/08 y Directorio 2/9/08, transcriptas en Escritura 90 del 10/9/08, Fo. 265, Registro 1635, Cap. Fed., HOTEL KENNEDY
SOCIEDAD
ANONIMA, COMERCIAL,