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Segunda Sección
Miércoles 3 de setiembre de 2008

DICOPACK S.A.

ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos Accionistas para firmar el acta.
2º Consideración de la documentación prescripta por el art. 234, inc. 1º de la Ley 19.550 correspondiente al ejercicio cerrado el 30 de abril de 2008.
3º Aprobación de la gestión del directorio y de la sindicatura.
4º Destino a dar a los Resultados y fijación de los eventuales honorarios al Directorio y Sindico.
Ratificación por sobre los topes del art. 261 de la ley de sociedades comerciales, en caso de corresponder.
5º Fijación del número de directores titulares y suplentes y su elección por el término de un año.
6º Elección de Sindico Titular y Suplente.
Presidente Claudio Néstor O. Pedrosa Designado por Acta de Asamblea y Directorio de fecha 30/08/2007.
Certificación emitida por: Elena L. Bonenfant de Garibotto. Nº Registro: 1637. Nº Matrícula:
3987. Fecha: 20/08/2008. NºActa: 193. Libro Nº:
48.
e. 01/09/2008 Nº83.690 v. 05/09/2008

COUNTRY MI REFUGIO S.A.
CONVOCATORIA
Convócase a los Sres. Accionistas a Asamblea General Ordinaria a celebrarse en 1ra. y 2da.
Convocatoria el día 16 de setiembre de 2008 a las 18.00 y 19.00hs. respectivamente, en la sede social de la calle Fitz Roy 2468 piso primero Capital Federal, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Consideración de la documentación requerida por el artículo 234 inciso 1ro. de la Ley 19550, correspondiente al ejercicio cerrado el 30
de abril de 2008.
2º Elección del Directorio.
3º Elección del Consejo de Vigilancia.
4º Aprobación de la gestión realizada por el Directorio y el Consejo de Vigilancia.
5º Designación de dos accionistas para firmar el acta.
Presidente Enrique Cordon Designado Presidente Acta de Asamblea Ordinaria de fecha 25/09/2007.
Certificación emitida por: Eduardo Alfredo Arias. Nº Registro: 1587. Nº Matrícula: 1587.
Fecha: 13/08/2008. NºActa: 167. Libro Nº: 92.
e. 28/08/2008 Nº83.579 v. 03/09/2008

DAVID BOTBOL S.A.

D

CONVOCATORIA
Registro en la I.G.J. Nº 7148. Convócase a Asamblea General Ordinaria para el día 24 de Setiembre de 2008 a las 9:00 y 10.00 horas, para sesionar en primera y segunda convocatoria respectivamente, en Avda. Pueyrredón 129, 1º Piso, Oficina 102, de la C.A.B.A, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el Acta.
2º Consideración de los documentos previstos en el artículo 234, inciso 1º de la Ley 19550, correspondientes al Ejercicio Económico Número 53 cerrado al 30 de junio de 2008.
3º Consideración de la gestión del Directorio.
4º Consideración de las remuneraciones de los Directores con funciones técnico administrativas y del Síndico, en exceso de lo previsto en el artículo 261 de la Ley 19550. El Directorio.
Presidente: Diana Mabel MIGUEZ de BOTBOL, elegida por acta número 451 de fecha 12 de setiembre de 2007, folio 24 del libro de Actas número 4.
Presidenta - Diana M. Miguez de Botbol Certificación emitida por: María Cristina Soler.
Nº Registro: 1162. Nº Matrícula: 2504. Fecha:
27/8/2008. NºActa: 30. Libro Nº: 28.
e. 02/09/2008 Nº86.703 v. 08/09/2008

BOLETIN OFICIAL Nº 31.481

celebrarse el día 16 de septiembre de 2008, a las 11 horas en la sede social de la Sociedad sita en Maipú 71, planta baja, Ciudad de Buenos Aires, a fin de considerar el siguiente:

CONVOCATORIA
Convócase a los señores Accionistas a Asamblea General Ordinaria a realizarse el día 24 de septiembre de 2008, a las 15.00 horas en primera convocatoria, y para el supuesto que fracasare la primera, se convoca en segunda, a las 16.00 horas del mismo día, en Suipacha 612 piso 3º D, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a fin de considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Consideración de los motivos de la demora en la realización de la Asamblea General Ordinaria.
2º Tratamiento de la documentación referida en el art. 234 inc. 1º de la ley 19.550, correspondiente el ejercicio económico cerrado el 31 de marzo de 2008.
3º Consideración y destino de los resultados del ejercicio cerrado el 31 de marzo de 2008.
4º Aprobación del la gestión de los miembros del Directorio, a los efectos del art. 275 de la ley de sociedades.
5º Remuneración de los señores miembros del Directorio durante el ejercicio cerrado el 31
de marzo de 2008, en exceso del límite previsto en el art. 261 LSC.
6º Designación de dos accionistas para firmar el acta.
NOTA: se recuerda la obligación que incumbe a los titulares de acciones nominativas de comunicar su asistencia a la Asamblea con una anticipación no menor a los tres días hábiles al de la fecha de su celebración.
Jorge Edgardo Vigliani, Presidente. Designado en Asamblea Extraordinaria Nº8 del 20/03/2007.
Certificación emitida por: Martha D. Serp.
Nº Registro: 933. Nº Matrícula: 1818. Fecha:
14/8/2008. NºActa: 036. Libro Nº: 14.
e. 02/09/2008 Nº31.391 v. 08/09/2008

DUGGAN HERMANOS S.A. RURAL, INMOBILIARIA, FINANCIERA, COMERCIAL E
INDUSTRIAL
CONVOCATORIA
Convócase a los señoresAccionistas de DUGGAN
HERMANOS SOCIEDAD ANONIMA RURAL, INMOBILIARIA, FINANCIERA COMERCIAL E
INDUSTRIAL a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 17 de septiembre de 2008 en la sede social, Maipú 942, 12º Piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a las 11 horas en primera convocatoria y a las 12 horas en segunda convocatoria, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2º Consideración de la documentación prescripta por el art. 234 inc. 1º de la ley 19.550 correspondiente al ejercicio finalizado el 30 de abril de 2008.
3º Consideración y aprobación de la gestión del directorio y de la sindicatura durante el ejercicio finalizado el 30 de abril de 2008.
4º Consideración del resultado del ejercicio.
5º Remuneración al directorio art. 261 ley 19.550.
6º Fijar el número de miembros del directorio y su elección con mandato por un ejercicio.
7º Elección de síndico titular y suplente.
Se solicita a los señores accionistas, comunicar su asistencia, conforme lo dispone el art. 238
de la ley 19.550.
Suscribe el presidente designado por acta de asamblea y distribución de cargos por acta de directorio, ambas de fecha 30/10/2007.
Presidente Luisa María Duggan de Martín y Herrera Certificación emitida por: Julio Ernesto Tissone.
Nº Registro: 276. Nº Matrícula: 4767. Fecha:
25/08/2008. NºActa: 168. Libro Nº: 13.
e. 01/09/2008 Nº31.362 v. 05/09/2008

E

EL COMERCIO COMPAÑIA DE SEGUROS A
PRIMA FIJA S.A.
CONVOCATORIA

Se convoca a los señores accionistas a Asamblea General Ordinaria de Accionistas a
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar y aprobar el Acta;
2º Consideración de los documentos enumerados en el Art. 234 inc. 1º de la Ley 19.550, correspondientes al ejercicio económico cerrado el 30.06.08;
3º Consideración y destino de los resultados del ejercicio económico cerrado el 30.06.08;
4º Fijación de honorarios de los miembros del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora por el ejercicio en consideración;
5º Aprobación y ratificación de la gestión de los miembros del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora por el ejercicio en consideración;
6º Fijación del número de directores titulares y suplentes. Elección de miembros titulares y suplentes del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora;
7º Autorización a directores y síndicos en los términos del art. 273 de la ley 19.550. EL
DIRECTORIO
NOTA: Se recuerda a los señores accionistas titulares de acciones nominativas no endosables que para asistir a la Asamblea deberán cursar comunicación con no menos de tres días hábiles de anticipación a la fecha de la Asamblea, en la sede social, de 10 a 17 horas.
Firma el Sr. Horacio G. Scapparone, Presidente electo mediante Acta de Asamblea de fecha 25.09.07 y de Directorio de fecha 26.09.07.
Presidente - Horacio G. Scapparone Certificación emitida por: M. Fernanda Pratolongo. NºRegistro: 1684. NºMatrícula: 4060.
Fecha: 25/08/2008. NºActa: 090. Libro Nº: 369.
e. 01/09/2008 Nº83.692 v. 05/09/2008

EL PARAISO DE GUERNICA S.A.
CONVOCATORIA
Convocase a los accionistas a Asamblea General Ordinaria en primera y segunda convocatoria a realizarse el día 18 de Setiembre de 2008 a las 18 horas en Libertad 1020, Capital Federal salón Directorio para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designacion de dos accionistas presentes para firmar el acta 2º Consideracion de la documentación del articulo 234, inciso 1 de la Ley 19550 por el ejercicio finalizado el 30 de Junio de 2008 Aprobación de la gestión del Directorio.
3º Consideracion del resultado del ejercicio y su destino. Honorarios al Directorio.
4º Fijacion del numero de Directores Titulares y elección de los mismos. Designación de Directores Suplentes.
NOTA: Para asistir a la Asamblea deben depositar las Acciones y Certificados en Uspallata 896, piso 2, Departamento A, Capital Federal con una anticipación no menor a 3 días hábiles a la celebración de la reunión El Directorio:
Leonor Gladys Iojes Presidente designado por un año en Asamblea General Ordinaria de 12 de Octubre de 2007 a fojas 79 del Libro de Actas de Asamblea Nº1 Rubrica 29769B y Libro de Actas de Directorio Nº3 Rubrica A30123 a fojas 80.
Certificación emitida por: Beatriz R. Scliar de Gojchgelerint. NºRegistro: 80. Fecha: 22/08/2008.
NºActa: 26. Libro Nº: 26.
e. 28/08/2008 Nº83.564 v. 03/09/2008

EL PENSAMIENTO C.A.G. E I. S.A.
CONVOCATORIA
El Pensamiento C.A.G. e I.S.A. en reunión de Directorio del 25 de agosto de 2008 ha resuelto convocar a Asamblea General Ordinaria para el 26 de setiembre de 2008 a las 10 horas en el domicilio de Copérnico 2338 Piso 8 Capital Federal.
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el Acta;

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2º Consideración del balance general, estado de resultados, distribución de ganancias, memoria e informe de Auditoria correspondiente al ejercicio cerrado el 30 de abril de 2008;
3º Tratamiento de resultados.
Presidenta - Silvia Inés Caimi Presidenta: Silvia Inés Caimi, elegida por Asamblea General Ordinaria Nº39 el día 28 setiembre de 2007.
Certificación emitida por: Noemí Repetti.
Nº Registro: 1488. Nº Matrícula: 2855. Fecha:
26/08/2008. NºActa: 121. Libro Nº: 110, a mi cargo.
e. 29/08/2008 Nº31.333 v. 04/09/2008

EL TALA S.A.
CONVOCATORIA
Convócase a los señores Accionistas de EL
TALA SOCIEDAD ANONIMA a la Asamblea General Ordinaria, a celebrarse el día 17 de septiembre de 2008 en la sede social, Maipú 942, 12º Piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a las 13
horas en primera convocatoria y a las 14 horas en segunda convocatoria, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2º Consideración de la documentación prescripta por el art. 234 inc. 1º de la ley 19.550 correspondiente al ejercicio finalizado el 30 de abril de 2008.
3º Consideración y aprobación dela gestión del directorio y de la sindicatura durante el ejercicio finalizado el 30 de abril de 2008.
4º Consideración del resultado del ejercicio.
5º Remuneración al directorio art. 261 ley 19.550.
6º Fijar el número de miembros del directorio y su elección con mandato por un ejercicio.
7º Elección de síndico titular y suplente.
Se solicita a los señores accionistas, comunicar su asistencia, conforme lo dispone el art. 238
de la ley 19.550.
Suscribe el presidente designado por acta de asamblea y distribución de cargos por acta de directorio, ambas de fecha 30/10/2007.
Presidente Luisa María Duggan de Martín y Herrera Certificación emitida por: Julio Ernesto Tissone.
Nº Registro: 276. Nº Matrícula: 4767. Fecha:
25/08/2008. NºActa: 169. Libro Nº: 13.
e. 01/09/2008 Nº31.355 v. 05/09/2008

ESTANCIA SAN MIGUEL S.A.A.C.I.F. E I.
CONVOCATORIA
A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
Convocase a los Accionistas a la Asamblea General Ordinaria para el día 30 de septiembre de 2008, en lra y 2da convocatoria a las 13 y 14 hs respectivamente, en la sede social de la calle Guayaquil 282, 5º C de Capital Federal, a efectos de considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de accionistas para firmar el acta.
2º Consideración de los Estados Contables y demás documentación del Art. 234 inc. 1º de la ley 19550 del ejercicio económico finalizado el 30/06/2008.
3º Consideración de la gestión del Director.
Elección de un Director Titular y un suplente por un nuevo mandato.
4º Resultado del Ejercicio. Destino.
Se recuerda a los accionistas que para asistir a las Asambleas, deberán cumplir con lo dispuesto por el Art. 238, 2º párrafo ley 19.550.
Presidente - Miguel Angel Colinas Morilla El presidente Miguel Angel COLINAS MORILLA.
DNI: 25.400.643. Electo por: I Acta de Asamblea General Ordinaria Nº48 del 20-09-2005 de Elección de autoridades. II Acta de Directorio Nº 191 del 22-09-2005 de Distribución de Cargos.
Certificación emitida por: Mariano A. Montes.
Nº Registro: 1626. Nº Matrícula: 4020. Fecha:
26/08/2008. NºActa: 179. Libro Nº: 80.
e. 29/08/2008 Nº83.660 v. 04/09/2008