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Segunda Sección
Miércoles 3 de setiembre de 2008

10 Elección de tres Síndicos Titulares y de tres Síndicos Suplentes, por un año, por finalización de mandatos.
Presidente - Emi Angel Juan Primucci
2. Convocatorias y Avisos Comerciales
2.1. CONVOCATORIAS

ANTERIORES

BAINTER INVERSIONES INMOBILIARIAS
S.A.

B

CONVOCATORIA
Registro I.G.J. 1.680.188 Comunicase que el día 29 de setiembre de 2008, a las 14,00 horas, se realizará la Asamblea General Ordinaria, en Montevideo 477 de la Capital Federal, para considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de 2 accionistas para firmar el acta.
2º Consideración de la Memoria, Estado de Situación Patrimonial, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Flujo de Efectivo, Cuadros y Anexos e informe de la Comisión Fiscalizadora, del ejercicio cerrado el 30/04/2008.
3º Consideración de la gestión del Directorio.
4º Retribuciones de Directores y Síndicos.
5º Destino de los resultados del ejercicio.
6º Determinación del número de Directores Titulares y Suplentes.
7º Elección de Directores Titulares por dos años, por finalización de mandatos.
8º Elección de Directores Suplentes, por un año, por finalización de mandatos.
9º Elección de Síndicos Titulares y Suplentes, por un año, por finalización de mandatos.
Presidente - Emi Angel Juan Primucci NOTA: Los accionistas deberán comunicar su asistencia con no menos de tres días hábiles de anticipación a la fecha fijada.
El Sr. Emi Angel Juan Primucci ha sido designado Director titular por Acta de Asamblea Nº 7 del 28/09/2006 y Presidente por Acta de Directorio Nº35 del 02/10/2006.
Presidente - Emi A. J. Primucci Certificación emitida por: Edelmira Ringelheim.
Nº Registro: 1333. Nº Matrícula: 2059. Fecha:
28/8/2008. NºActa: 027. Libro Nº: 31.
e. 02/09/2008 Nº83.774 v. 08/09/2008

BAINTER S.A. DE AHORRO PARA FINES
DETERMINADOS
CONVOCATORIA
Registro I.G.J. 110.761. Comunicase que el día 2 de octubre de 2008, a las 14,00 horas, se realizará la Asamblea General Ordinaria, en Montevideo 477 de la Capital Federal, para considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de 2 accionistas para firmar el acta.
2º Consideración de la Memoria, Estado de situación Patrimonial, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de resultados, Estado de Flujo de Efectivo, Cuadros y Anexos e informe de la Comisión Fiscalizadora y Balance Técnico de los grupos del ejercicio cerrado el 30/04/2008.
3º Consideración de la gestión del Directorio.
4º Informe sobre la aplicación de la disposición adoptada por la Asamblea General Ordinaria celebrada el 27/09/2007 respecto de retribuciones a Directores con funciones específicas y fijación del criterio para el presente ejercicio.
5º Retribuciones de Directores y Síndicos.
6º Destino de los resultados del ejercicio.
7º Determinación del número de Directores Titulares y Suplentes.
8º Elección de Directores Titulares por dos años, por finalización de mandatos.
9º Elección de Director Suplente, por un año, por finalización de mandato.

NOTA: Los accionistas deberán comunicar su asistencia con no menos de tres días hábiles de anticipación a la fecha fijada.
El Sr. Emi Angel Juan Primucci ha sido designado Director titular por Acta de Asamblea Nº 32 del 28/09/2006 y Presidente por Acta de Directorio Nº380 del 02/10/2006.
28 de agosto de 2008.
Presidente - Emi A. J. Primucci Certificación emitida por: Edelmira Ringelheim.
Nº Registro: 1333. Nº Matrícula: 2059. Fecha:
28/8/2008. NºActa: 026. Libro Nº: 31.
e. 02/09/2008 Nº83.776 v. 08/09/2008

BARRIO PARQUE LLAVALLOL S.A.
CONVOCATORIA
Convocase a los Señores Accionistas a la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria a celebrarse el 23 de setiembre de 2008 a las 14 horas en primera convocatoria y a las 15hs.
en segunda convocatoria en las oficinas de Bernardo de Irigoyen 330 piso 2 oficina 36 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar lo siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2º Consideración de las irregularidades y nulidades evidenciadas en ciertas actas de Directorio y Asamblea transcriptas en los libros sociales.
3º Consideración de las irregularidades evidenciadas en los balances y otros documentos contables de la sociedad.
4º Remoción con causa de Directores.
Elección de nuevos integrantes del Directorio.
5º Consideración de la promoción de acciones de responsabilidad contra los Directores de la Sociedad.
6º Consideración de la devolución de los aportes de dinero realizados por los socios a favor de la Sociedad. Roque Mancini Presidente designado por acta de Asamblea nro. 15 del 31/1/08.
Certificación emitida por: Néstor E. Villar.
Nº Registro: 11, Partido de Lomas de Zamora.
Fecha: 20/8/2008. NºActa: 114. Libro Nº: 36.
e. 28/08/2008 Nº86.463 v. 03/09/2008

BERNARDO L. DUGGAN S.A.
CONVOCATORIA
Convócase a los señores Accionistas de BERNARDO L. DUGGAN SOCIEDAD ANONIMA a la Asamblea General Ordinaria, a celebrarse el día 18
de septiembre de 2008 en la sede social, Maipú 942, 12º Piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a las 15
horas en primera convocatoria y a las 16 horas en segunda convocatoria, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Consideración de la documentación prescripta por el art. 234 inc. 1º de la ley 19.550 correspondiente al ejercicio finalizado el 30 de abril de 2008.
2º Consideración y aprobación de la gestión del directorio y de la sindicatura durante el ejercicio finalizado el 30 de abril de 2008.
3º Consideración del resultado del ejercicio.
4º Considerar los motivos y la constitución de Reserva Facultativa.
5º Remuneración al directorio art. 261 ley 19.550.
6º Fijar el número de miembros del directorio y su elección con mandato por un ejercicio.
7º Elección de síndico titular y suplente.
8º Designación de dos accionistas para firmar el acta.
Se solicita a los señores accionistas, comunicar su asistencia, conforme lo dispone el art. 238
de la ley 19.550.
Suscribe el presidente designado por acta de asamblea y distribución de cargos por acta de directorio, ambas de fecha 31/10/2007.
Presidente Luisa María Duggan de Martín y Herrrera
BOLETIN OFICIAL Nº 31.481

Certificación emitida por: Julio Ernesto Tissone.
Nº Registro: 276. Nº Matrícula: 4767. Fecha:
25/08/2008. NºActa: 170. Libro Nº: 13.
e. 01/09/2008 Nº31.363 v. 05/09/2008

BOSAMI S.A.
CONVOCATORIA
Se convoca a Asamblea Ordinaria para el 15-9-08 a las 10 horas, en la sede de Deheza 1651, Piso 20, Departamento E, CABA, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el Acta de Asamblea;
2º Consideración de la documentación Art.
234 inc. 1 de la ley Nº19.550 y su modificatoria correspondiente al ejercicio Nº2 cerrado el 30 de Junio de 2008;
3º Aprobación de la gestión del Directorio;
4º Consideración del resultado del ejercicio;
5º Elección de los miembros del Directorio por un nuevo período de 3 tres ejercicios, en consideración de la renuncia presentada al cargo por el actual Presidente del Directorio Sr. Ricardo Daniel Reche. Presidente electo en Asamblea del 20-7-07.
Ricardo Daniel Reche Certificación emitida por: Marta Silvia Peralta.
Nº Registro: 862. Nº Matrícula: 4233. Fecha:
26/8/2008. NºActa: 098. Libro Nº: 017.
e. 29/08/2008 Nº122.724 v. 04/09/2008

CAMPOS DE INVERNADA S.A.

C

CONVOCATORIA
Convócase a los señores Accionistas de CAMPOS DE INVERNADA S.A. a la Asamblea General Ordinaria, a celebrarse el día 18 de septiembre de 2008 en la sede social, Maipú 942, 12º Piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a las 11
horas en primera convocatoria y a las 12 horas en segunda convocatoria, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Consideración de la documentación prescripta por el art. 234 inc. 1º de la ley 19.550 correspondiente al ejercicio finalizado el 30 de abril de 2008.
2º Consideración y aprobación de la gestión del directorio y de la sindicatura durante el ejercicio finalizado el 30 de abril de 2008.
3º Consideración del resultado del ejercicio.
4º Remuneración al directorio art. 261 ley 19.550.
5º Fijar el número de miembros del directorio y su elección con mandato por un ejercicio.
6º Elección de síndico titular y suplente.
7º Designación de dos accionistas para firmar el acta.
Se solicita a los señores accionistas, comunicar su asistencia, conforme lo dispone el art. 238
de la ley 19.550.
Suscribe el presidente designado por acta de asamblea y distribución de cargos por acta de directorio, ambas de fecha 31/10/2007.
Presidente Luisa María Duggan de Martín y Herrera Certificación emitida por: Julio Ernesto Tissone.
Nº Registro: 276. Nº Matrícula: 4767. Fecha:
25/08/2008. NºActa: 171. Libro Nº: 13.
e. 01/09/2008 Nº31.357 v. 05/09/2008

CANNETO S.A.A.G.I. Y C.
CONVOCATORIA
A ASAMBLEA
Convócase a Asamblea General Ordinaria de Accionistas de CANNETO S.A.A.G.I y C a celebrarse el día 15 de septiembre de 2008, a las 14hs.
en el domicilio de la calle Fray Justo Santa María de Oro 2747, Piso 13 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a fin de considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el Acta.

34

2º Designación de nuevas autoridades frente al vencimiento del mandato y deceso del Director titular.
3º Remoción por vencimiento de mandato y ausencia temporal del Síndico Titular y Suplente.
Designación de nuevo Sindico Titular y Suplente.
4º Cambio de Domicilio Social 5º Informe del giro de la sociedad.
Buenos Aires, 11 Agosto de 2008.
Directora Suplente - Rosario Gabella Perez La Señora Rosario Gabella Perez en Ejercicio de sus facultades de Presidenta Interina asumida por Acta de Directorio de fecha 7 de marzo de 2008 obrante al Fo. 24 del libro de Actas de Directorio Nº1.
Certificación emitida por: Daniel E. Pinto.
Nº Registro: 1396. Nº Matrícula: 3325. Fecha:
22/08/08.
e. 29/08/2008 Nº31.341 v. 04/09/2008

CCI - CONCESIONES S.A.
CONVOCATORIA
CCI - CONCESIONES SOCIEDAD ANONIMA.
Convoca a Asamblea Ordinaria de Accionistas para el día 17 de setiembre de 2008, a las 11:00
horas en la sede social de Avenida Alicia Moreau de Justo Nº170, 2º piso, Buenos Aires para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2º Razones de la convocatoria extemporánea.
3º Tratamiento de los documentos mencionados en el art. 34, inc. 1º de la Ley 19.550, correspondientes al Ejercicio Económico cerrado el 30
de Junio de 2007.
4º Consideración de la gestión del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora.
5º Destino de los Resultados del Ejercicio finalizado el 30 de Junio de 2007.
6º Remuneración del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora.
7º Determinación del número de Directores y su elección.
8º Designación de los miembros de la Comisión Fiscalizadora.
NOTA: Para tomar parte en la Asamblea, los accionistas titulares de acciones cuyo registro está a cargo de la Sociedad, deberán cursar comunicación y quienes tengan sus acciones en la Caja de Valores, deberán presentar constancia de saldo para que se los inscriba en el Libro de Asistencia, hasta el día 12 de setiembre de 2008
en el domicilio de Avenida Alicia Moreau de Justo Nº 170, 2º piso, Buenos Aires, en el horario de 10.00 a 17.00 horas. Fdo. Enrique A. Clutterbuck.
Presidente designado por Asamblea Nº 84 y Directorio Nº1083 del 13/11/06.
Certificación emitida por: Beatriz I. Mazzarella.
Nº Registro: 1416. Nº Matrícula: 3856. Fecha:
21/08/2008. NºActa: 78. Libro Nº: 44.
e. 29/08/2008 Nº31.297 v. 04/09/2008

CENTRALES TERMICAS MENDOZA S.A.
CONVOCATORIA
Convócase a los señores accionistas de Centrales Térmicas Mendoza S.A. a Asamblea General Extraordinaria a celebrarse el día 19 de Septiembre de 2008, a las 16 horas, en Avenida Tomás Edison 2701, C.A.B.A., para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar y aprobar el Acta de Asamblea;
2º Reforma del artículo tercero del Estatuto Social;
3º Otorgamiento de autorizaciones.
NOTA: Para asistir a la Asamblea de Accionistas, los mismos deberán ajustarse a lo dispuesto por los artículos 238 y 239 de la ley de sociedades.
Presidente designado según Asamblea del 12
de Mayo de 2008.
Presidente - Bernardo Velar de Irigoyen Certificación emitida por: Mariano Guyot.
Nº Registro: 54. Nº Matrícula: 4589. Fecha:
25/8/2008. NºActa: 103. Libro Nº: 44.
e. 01/09/2008 Nº9136 v. 05/09/2008