Je veux savoir à propos de…

Segunda Sección
Lunes 25 de agosto de 2008
ORDEN DEL DIA:
1º Elección de autoridades de la Asamblea:
Presidente y Secretario;
2º Designación de dos socios para firmar el acta;
3º Consideración de la Memoria, Balance General, Informe y destino del resultado del ejercicio económico cerrado el 30/06/08;
4º Elección de tres escrutadores;
5º Elección de cuatro miembros de la Comisión Directiva en reemplazo de quienes finalizan su mandato o han fallecido;
6º Elección de tres Revisores de Cuenta por un año.
Publicar por un día. Mauricio Luis Juan Lottigier, Presidente, por Acta de Asamblea General Ordinaria del 01/09/07.
Presidente - Mauricio Luis Juan Lottigier Certificación emitida por: Juan Manuel Miro.
Nº Registro: 1199. Nº Matrícula: 2535. Fecha:
15/8/2008. NºActa: 086. Libro Nº: 47.
e. 25/08/2008 Nº122.217 v. 25/08/2008

D

DENALI S.A.

6º Consideración de los resultados de los ejercicios finalizados el 30/09/2006 y el 30/09/2007
y destino de los mismos. Distribución de utilidades. Honorarios del Directorio correspondientes a los ejercicios finalizados el 30/09/2006 y el 30/09/2007 art. 261, inciso 4º, ley 19.550.
7º Designación de Síndico titular y suplente.
8º Consideración de la gestión de los directores y sindicos correspondientes a los ejercicios finalizados el 30/09/2006 y 30/09/2007.
9º Responsabilidad de los directores y síndicos atento su actuacion en la sociedad como así por no haber convocado a Asamblea en el término de ley.
Presidente - Osvaldo Enrique Bertuzzi Conforme Acta de Asamblea de elección de autoridades del 8/7/08 y Acta de Directorio de distribución de Carlos de igual fecha.
Certificación emitida por: Carlos A. Arzeno.
Nº Registro: 413. Nº Matrícula: 2566. Fecha:
19/8/2008. NºActa: 169. Libro Nº: 90.
e. 25/08/2008 Nº31.200 v. 29/08/2008

INDUSTRIAS BRAVI S.A.

I

CONVOCATORIA
CONVOCATORIA:

Se convoca a los señores Accionistas a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse el 10
de septiembre de 2008, en primera convocatoria a las 11.00 horas y en segunda convocatoria a las 12.00 horas, en Montevideo 1012, 4º piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para el tratamiento del siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el acta de Asamblea.
2º Consideración de la documentación prescripta por el artículo 234 inciso 1º de la Ley 22903 correspondiente al ejercicio finalizado el 30 de abril de 2008.
3º Consideración del resultado del ejercicio, su destino.
4º Consideración de la gestión del Directorio y de sus honorarios y 5º Determinación del número de Directores y su elección.
Buenos Aires, 19 de agosto de 2008.
Presidente electo por acta de Asamblea Nº14
del 05/09/07 y acta de Directorio Nº 37 del 05/09/07.
Presidente - Carlos Eduardo Varone Certificación emitida por: Domingo Olivera.
Nº Registro: 156. Nº Matrícula: 3202. Fecha:
19/8/2008. NºActa: 022. Libro Nº: 022.
e. 25/08/2008 Nº83.359 v. 29/08/2008

FERRETERIA ARTISTICA S.A.C.I.F.I. Y A.

F

CONVOCATORIA
Nro. IGJ 199783. Convócase a asamblea general ordinaria y extraordinaria de accionistas Para el día 10 de septiembre de 2008, a las 18,30
horas en primera convocatoria y a las 19,30 horas en segunda convocatoria, en la sede social sita en Sarmiento 1530, Ciudad de Buenos Aires, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para suscribir el acta de la Asamblea.
2º Motivos para la convocatoria fuera del plazo legal para la consideración de los asuntos previstos en el art. 234, inc. 1º y 2º, de la ley 19.550
correspondientes a los ejercicios finalizados el 30/09/2006 y 30/09/2007.
3º Consideración de la causa penal incoada por el Sr. Fernando Horacio Papa, efectos de la misma sobre la compañía.
4º Consideración de los documentos prescriptos en los Arts. 63 a 66 y 294, inc. 5º de la Ley 19550 correspondientes a los ejercicios finalizados el 30/092006 y el 30/09/2007.
5º Constitución de una reserva facultativa conf. ar t. 70, tercer párrafo, Ley 19.550, y ar t. 272, Resolución General I.G.J.
Nº7/2005.

Se hace saber a los Sres. Accionistas de INDUSTRIAS BRAVI S.A. que se convoca a Asamblea Ordinaria a celebrarse el 11 de setiembre de 2008 a las 15 hs en Lavalle 1718 8 piso Of. D Capital Federal, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para redactar y firmar el acta;
2º Convocatoria fuera de termino;
3º Consideración de los Estados Contables por el ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2007;
4º Consideración de la gestión de los miembros del Directorio. Su remuneración.
Los accionistas deberán depositar sus acciones o comunicar su concurrencia a más tardar el 8 de setiembre de 2008 a las 17 hs en Lavalle 1718, 8 piso Of. D de Capital Federal.
Designado por Acta de Directorio del 20 de marzo de 2006 pasada al folio 8, Libro 3 de Actas de Directorio.
Presidente Pablo Cesar Bravi Certificación emitida por: Hilda Delia Vega de Torchia. Nº Registro: 2, Partido de General San Martín. Fecha: 15/8/2008. NºActa: 249. Libro Nº: 8.
e. 25/08/2008 Nº122.372 v. 29/08/2008

LANCHAS DEL ESTE S.A.

L

CONVOCATORIA
Nº de registro I.G.J. 1.561.765. Convócase a los señores accionistas en Asamblea General Ordinaria de los puntos del orden del día 1/3/4/5/6
y Extraordinaria del punto 2, ambas a celebrarse el día 09/09/2008, en primera y segunda convocatoria, a las 10 y 11 horas, respectivamente, en Alicia Moreau de Justo 1050 piso 1 oficinas 226/7, Capital Federal, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el acta;
2º Modificación del articulo 18 del estatuto social 3º Consideración de la documentación exigida por el artículo 234 inciso 1º de la Ley 19550
al 30/04/2008;
4º Consideración y destino del resultado del ejercicio;
5º Designación de nuevo directorio 6º Aprobación de la gestión realizada por el Directorio y de su remuneración. Se recuerda que las acciones deberán ser depositadas con no menos de tres días de anticipación. EL
DIRECTORIO.
Miguel Angel Doñate. D.N.I. 10.090.535.
Presidente a mérido del acta de asamblea ordinaria del 31/8/05 obrante a fojas 71/74 de libro de actas de asambleas Nº1 rubricado el 3/11/92
bajo el NºB52179.

BOLETIN OFICIAL Nº 31.474

Certificación emitida por: Cinthia Valeria Prisley. Nº Registro: 483. Nº Matrícula: 4649.
Fecha: 20/8/2008. NºActa: 069. Libro Nº: .06
e. 25/08/2008 Nº31.206 v. 29/08/2008

MEISSEN Y CIA S.A.

M

CONVOCATORIA
Se convoca a los señores accionistas de MEISSEN Y CIA S.A. a Asamblea General Ordinaria a realizar el 10 de septiembre de 2008
a las 12:00hs, en el domicilio social de Defensa 1016 de Capital Federal. Este llamado se efectúa en 1 y 2da convocatoria, en forma simultánea para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2º Elección de directores, titulares y suplentes. Los Sres. accionistas deberán notificar su asistencia en los términos del art. 238 de la Ley 19550 to 1984. Designado por Acta de Asamblea Nº22 del 19/04/07.
Certificación emitida por: Mabel Susana Capano. Nº Registro: 1194. Nº Matrícula: 2426.
Fecha: 21/8/2008. NºActa: 97. Libro Nº: 19.
e. 25/08/2008 Nº83.504 v. 29/08/2008

NUEVO CENTRAL ARGENTINO S.A.

N

CONVOCATORIA
Se convoca a los señores accionistas a Asamblea General Extraordinaria a celebrarse el día 18 de Septiembre de 2008, a las 11 horas, en Av. Eduardo Madero 1020, piso 16º, Buenos Aires, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el acta de la Asamblea.
2º Reforma del artículo 31 del Estatuto Social, fijando como nueva fecha de cierre del ejercicio social el 31 de diciembre de cada año. EL
DIRECTORIO.
NOTA: A los efectos de poder participar en la asamblea, los accionistas deberán cursar a la sociedad, con no menos de tres días de anticipación a la celebración del acto, la comunicación prevista en el segundo párrafo del artículo 238
de la Ley 19.550, a fin de que se los inscriba en el Registro de Asistencia.
Buenos Aires, 19 de Agosto de 2008.
Presidente - Diego César Jalón Designado por Acta Directorio Nº 128 y Acta de Asamblea Nº26 de fecha 19 de diciembre de 2007.
Certificación emitida por: Horacio F. Ballestrin.
Nº Registro: 1251. Nº Matrícula: .2602 Fecha:
19/8/2008. NºActa: 193. Libro Nº: 30.
e. 25/08/2008 Nº31.222 v. 29/08/2008

13

cumplan funciones técnico administrativas con carácter permanente Art. 261 in fine de la Ley 19.550.
4º Consideración de la Gestión de los miembros de la Comisión Fiscalizadora y remuneración de los mismos.
5º Designación de los integrantes de la Comisión Fiscalizadora por vencimiento del mandato.
6º Autorización de retiro mensual como anticipo de honorarios por parte de los Directores que cumplen funciones técnico administrativas con carácter permanente.
7º Autorización de retiro mensual como anticipo de honorarios por parte de los miembros de la Comisión Fiscalizadora.
Presidente electo en Asamblea Ordinaria del 13/9/2007.
Presidente Sergio Adrian Mileo Certificación emitida por: María Leticia Costa.
Nº Registro: 920. Nº Matrícula: 3061. Fecha:
21/8/2008. NºActa: 162. Libro Nº: 031.
e. 25/08/2008 Nº122.385 v. 29/08/2008

PROVINCIA SEGUROS S.A.
CONVOCATORIA A
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
Se convoca a los Sres. Accionistas de Provincia Seguros S.A. a la Asamblea General Ordinaria que se celebrará el próximo 22 de septiembre de 2008 a las 10:30 horas, en primera convocatoria, y a las 11:30 horas, en segunda convocatoria, en la sede social sita en la calle Carlos Pellegrini 71
- Piso 3º - Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a fin de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el acta;
2º Consideración de la Documentación que prescribe el Art. 234 inc. 1º de la Ley Nº19.550 y sus modificatorias correspondientes al ejercicio económico cerrado el 30.06.2008;
3º Compra Inmueble: Bartolomé Mitre 974/976/978/980/990/1000, esq. Carlos Pellegrini 91, Piso 10 Capital Federal;
4º Tratamiento del Resultado Económico cerrado el 30.06.08. Destino del mencionado Resultado Económico;
5º Consideración de la gestión del Directorio correspondiente al período 2007/2008;
6º Consideración de la gestión de la Comisión Fiscalizadora correspondiente al período 2007/2008;
7º Remuneración de los Sres. Directores.
Tratamiento del Art. 261 de la Ley 19.550 y sus modificatorias;
8º Remuneración de los Sres. Síndicos;
9º Fijación de anticipo de honorarios;
10 Establecer el número de Directores Titulares y Suplentes para el ejercicio 2008/2009;
11 Establecer el número de Síndicos Titulares y Suplentes para el ejercicio 2008/2009;
12 Designación de Directores Titulares y Suplentes para el ejercicio 2008/2009;
13 Designación de Síndicos Titulares y Suplentes para el ejercicio 2008/2009;
14 Autorizaciones para las tramitaciones necesarias ante la Autoridad de Control.

P

CONVOCATORIA

Presidente electo por Acta de Directorio Nº 556 de fecha 19 de Septiembre de 2007 y Acta de Asamblea Nºde fecha 19 de Septiembre del 2007 y su continuación del 18 de Octubre de 2007, respectivamente.
Presidente - Carlos M. Ferrari
Se convoca a Asamblea General Ordinaria para el 11-9-08 a las 11 horas en primer convocatoria y 12 horas en segundo llamado, en la sede social de Carlos Pellegrini 91, piso 6º, Cap.
Fed.; para el siguiente:

Certificación emitida por: José Luis del Campo h. NºRegistro: 677. NºMatrícula: 3555. Fecha:
20/8/2008. NºActa: 077. Libro Nº: 251.
e. 25/08/2008 Nº5598 v. 29/08/2008

PROVINCIA ASEGURADORA DE RIESGOS
DEL TRABAJO S.A.

ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2º Consideración de la Memoria, Inventario, Balance general, Estado de Resultados, de Evolución del Patrimonio Neto, Notas y Anexos al Balance y los Informes de la Comisión Fiscalizadora, del Auditor y del Actuario, correspondientes al décimo tercer ejercicio económico cerrado el 30-6-2008. Destino del resultado del ejercicio.
3º Consideración de la Gestión de los Directores y remuneración de aquellos que

TRIUNFO COOPERATIVA DE SEGUROS
LIMITADA

T

CONVOCATORIA
Convocatoria a Asamblea General Ordinaria.
Se convoca a los Señores Delegados electos en las Asambleas de Distritos a la Asamblea General Ordinaria que se realizará el día 20 de Septiembre de 2008, a las 09:30 horas en la sede de la Entidad sita Avenida San Martín 1092, piso 2º de la Ciudad de Mendoza, Provincia de Mendoza, para tratar el siguiente: