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Segunda Sección
Miércoles 30 de julio de 2008
límites dispuestos por el artículo 261 de la Ley 19.550;
5º Consideración del destino de los resultados del ejercicio social finalizado el 30 de abril de 2008; y 6º Otorgamiento de las autorizaciones necesarias con relación a lo resuelto en los puntos precedentes.
Marta Inés Bruzzone de Domicelj - Presidente electa por asamblea y reunión de directorio, ambas de fecha 19/12/2007.
Certificación emitida por: Alfonso Gutiérrez Zaldivar. Nº Registro: 776. Nº Matrícula: 4637.
Fecha: 17/7/2008. NºActa: 184. Libro Nº: 35.
e. 28/07/2008 Nº8845 v. 01/08/2008

PATAGONIA S.A. LANERA, INDUSTRIAL, COMERCIAL, FINANCIERA E INMOBILIARIA
CONVOCATORIA
Convócase a los Sres. Accionistas a Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día jueves de 28 de Agosto de 2008 a las 11 hs. en el Salón Obelisco del Hotel Bristol, calle Cerrito 286 de Buenos Aires, a efectos de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos Asambleístas para suscribir el Acta.
2º Tratamiento de Memoria y Balance del ejercicio cerrado el 31 de Mayo 2008.
3º Propuesta distribución dividendo.
4º Determinar remuneración del Directorio.
5º Proyecto cordón cuneta en boulevar calle Los Arrayanes y mejoramiento de la zona sobre calle 14 de Julio frente al Club El Nacional.
Buenos Aires, Julio de 2008.
Presidente - Mario Oscar Macagno Presidente electo por Acta de Asamblea General Ordinaria de fecha 30-08-07, librada al folio 46/47/48 del Libro de Actas de Asambleas Nº4.
Certificación emitida por: Norberto Néstor Méndez. Nº Registro: 66. Fecha: 07/07/2008.
NºActa: 22. Libro Nº: 49.
e. 24/07/2008 Nº30.670 v. 30/07/2008

PHARMOS SOCIEDAD ANONIMA
CONVOCATORIA
Convocase a los Señores Accionistas a la Asamblea General Ordinaria en primera y segunda convocatoria a celebrarse el día 15 de agosto de 2008 a las 10.30 horas en el domicilio de la calle Saladillo 2452/68 UF Nº1 de la Ciudad de Buenos Aires, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos Accionistas para firmar el Acta de Asamblea.
2º Consideración de la documentación correspondiente al ejercicio económico Nº 17
finalizado el 31 de Marzo de 2008 Art. 234 inc.
1 Ley 19550.
3º Consideración de la Gestión del Directorio y fijación de las remuneraciones por el ejercicio económico Nº 17 finalizado el 31 de Marzo de 2008. Art. 261 párrafo 2º Ley 19550.
4º Fijación del Número de Directores Titulares y Suplentes, su elección y duración del mandato.
El firmante se encuentra autorizado por acta de directorio Nro. 143 de fecha 11 de septiembre del 2006.
Buenos Aires, julio de 2008.
Presidente - Jorge Luis Hernando Certificación emitida por: Mauricio Feletti.
NºRegistro: 127. Fecha: 22/7/2008. NºActa: 094.
Libro Nº: 29.
e. 28/07/2008 Nº120.063 v. 01/08/2008

PLANTACIONES JOJOBA S.A.
CONVOCATORIA
Convocase a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria en primera y segunda convocatoria a celebrarse el día 19 de Agosto de 2008, a las 16 y 17 hs. respectivamente en la Sede Social
de Plantaciones Jojoba S.A., sito en Perú 367
Piso 9º, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA
1 Designación de dos accionistas para firmar el acta;
2 Causas que motivaron el llamado a Asamblea fuera de término;
3 Consideración de la documentación establecida por el Art. 234 Inc. 1 de la Ley 19.550, correspondiente al Ejercicio Económico cerrado el 31/03/2008;
4 Aprobación de la gestión del Directorio;
5 Remuneración del Directorio;
6 Fijación del número y elección de los miembros del Directorio 7 Rectificación del Aumento de Capital aprobado por Asamblea del 27/06/2007
8 Aumento de Capital por capitalización del saldo de la cuenta Ajuste de Capital por $971.100,45.-, de $380.000.- a $1.351.100,45;
9 Aumento efectivo de Capital por la suma de $142.699,95, de $1.351.100,45 a $1.493.800,40;
10 Aumento de Capital por capitalización de Prima de Emisión por $856.199,60, de $1.493.800,40 a $2.350.000.11 Autorización al Directorio acerca de la emisión, suscripción e integración de acciones correspondientes a los Aumentos de Capital autorizados según puntos octavo, noveno y décimo del presente Orden del Día.
EL DIRECTORIO. Ernesto Rodolfo Rosenberg Presidente designado por Acta General Ordinaria Nº34 de fecha 16/08/2007.
Certificación emitida por: M. Macarena Solar Bascuñan. NºRegistro: 2014. NºMatrícula: 4596.
Fecha: 23/07/2008. NºActa: 117. Libro Nº: 15.
e. 29/07/2008 Nº30.725 v. 04/08/2008

PRODUCTOS DESTILADOS S.A.I.C. Y F.
CONVOCATORIA A
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
Convocase a Asamblea General Ordinaria a realizarse el día 11 de agosto de 2008 en Florida 165, Piso 4º, Oficina 436, Capital Federal, fijando la primera convocatoria a las 18:00 horas y la segunda convocatoria a las 19:00 horas, a fin de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Consideración de los Documentos del art.
234 inc.1 de la Ley 19.550 y su reforma por Ley 22.093 correspondiente al ejercicio económico Nº47 finalizado el 31 de Marzo de 2008.
2º Tratamiento de las utilidades.
3º Designación de Síndico Titular y Suplente por un año.
4º Determinación de funciones específicas a los miembros del Directorio.
5º Designación de dos accionistas para suscribir el Acta de Asamblea.
Buenos Aires, 3 de Julio de 2008.- EL
DIRECTORIO
Presidente - Martha Irene Cohan de Alianak Presidente designado por Asamblea General Ordinaria de fecha 17/06/2008 folio 20 y 21 del Libro Actas de Asamblea No. 3 rubricado el 10 de Diciembre de 1996 bajo el No. 99069/96 y Acta de Directorio de fecha 18/06/2008 aceptando los cargos.
Certificación emitida por: Armando F. Verni.
Nº Registro: 894. Nº Matrícula: 2250. Fecha:
16/07/2008. NºActa: 97. Libro Nº: 41.
e. 25/07/2008 Nº30.666 v. 31/07/2008

Q

QUANTUM EMPRENDIMIENTOS
DEPORTIVOS S.A.
CONVOCATORIA
Convocase a Asamblea General Ordinaria de accionistas para el dia 21 de agosto 2008 a las 18:00 horas en el domicilio de la Av. Figueroa Alcorta No. 7506 de la Ciudad Autonoma de Buenos Aires a efectos de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Motivos de la convocatoria fuera de plazo 2º Consideración de los documentos
BOLETIN OFICIAL Nº 31.457

prescriptos en el Art. 63 al 66 de la Ley 19.550
correspondientes al ejercicio economico finalizado el 31 de Julio de 2007
3º Aprobación de la gestion de los miembros del Directorio 4º Tratamiento del resultado del ejercicio economico cerrado el 31 de Julio del 2007.
Remuneración del Directorio 5º Eleccion del Directorio 6º Designacion de dos 2 accionistas para firmar el acta.
Buenos Aires 17 Junio de 2008
Presidente - Carlos Daniel Tapia Designado por acta de Asamblea Ordinaria de Accionistas de fecha 9 de Enero del 2006.
Certificación emitida por: Edgardo M. Zanotto.
NºRegistro: 12. Fecha: 20/06/2008. NºActa: 393.
Libro Nº: 101.
e. 25/07/2008 Nº120.032 v. 31/07/2008

R
RODALSA S.A.
CONVOCATORIA
Insc. IGJ el 24/10/2002, Nº 12364, libro 18, tomo de Sociedades por Acciones, convócase a Asamblea General Ordinaria en primera y segunda convocatoria para el día 11/08/2008 a las 10.00 horas y 11.00 horas respectivamente, a celebrarse en la sede social de calle Montañeses 1961 Planta Baja oficina 2 de la Ciudad de Buenos Aires, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para que en representación de la Asamblea aprueben y firmen el acta de la misma.
2º Consideración de las razones por las cuales se efectúa dicha asamblea fuera del término establecido.
3º Consideración de la Memoria y estados contables finalizados el 31 de diciembre de 2007 y renovación del mandato de los actuales directores.
4º Aprobación de la gestión del Directorio.
5º Fijación y aprobación de honorarios de los Directores.
6º Consideración de las autorizaciones para realizar la inscripción ante la Inspección General de Justicia.
Presidente electo por acta de Asamblea del 08/07/2005.
Presidente - Bautista Simón Certificación emitida por: María Cecilia Zucchino. Nº Registro: 289. Nº Matrícula: 2445.
Fecha: 22/7/2008. NºActa: 052. Libro Nº: 110.
e. 25/07/2008 Nº82.349 v. 31/07/2008

S
SER SAT S.A.
CONVOCATORIA
Se convoca a los Accionistas de SER SAT SA a la Asamblea General Extraordinaria a celebrarse en forma simultánea en primera y segunda convocatoria en la calle Jujuy 1956 de la Capital Federal el día 12 de agosto del 2008, en primera convocatoria a las 12 horas para considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Consideración del programa de expansion de las actividades de SER SAT SA en el ambito internacional .Proyectos asociativos.
2º Designación de dos Accionistas para firmar el acta.
De acuerdo a lo previsto en el artículo 10 del Estatuto Social, la Asamblea será celebrada en segunda convocatoria, cualquiera sea el número de Accionistas presentes con derecho a voto, en el mismo lugar y fecha, una hora después de fracasada la primera. Los Accionistas podrán cumplir con lo establecido en el artículo 238 de la ley 19.550 hasta el 8 de agosto de 2008 a las 18 horas, en la sede social de Jujuy 1956 de la Capital Federal.- Presidente Fernandez Viña Jorge Luis Acta Directorio Nº 233 del 15 de Mayo de 2007.
Presidente - Jorge L. Fernández Viña
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Certificación emitida por: Pablo I. Méndez Huergo. Nº Registro: 105. Nº Matrícula: 2622.
Fecha: 17/07/2008. NºActa: 33. Libro Nº: 34.
e. 24/07/2008 Nº30.671 v. 30/07/2008

SERRANITA S.A.
CONVOCATORIA
Convócase a los accionistas a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 12 de agosto de 2008, a las 12:00 horas en primera convocatoria y a las 12:30 horas en segunda convocatoria, en la sede social sita en Salta 522, piso 1º de C.A.B.A., a los fines de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos Accionistas para firmar el acta.
2º Consideración de los Estados Contables correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2007 e informe de auditor.
3º Consideración de la gestión del directorio durante el ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2007.
4º Remuneración del directorio.
5º Tratamiento de los resultados del ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2007 y distribución de utilidades en la reserva especial del último párrafo del art. 70 de la ley 19.550.
6º Tratamiento del Impuesto a los Bienes Personales - Participaciones Accionarias pagado por la sociedad por cuenta y orden de los accionistas.
La firmante posee facultades para firmar el edicto según designación de directorio según escritura 210, del 29/04/2008, Registro 652 C.A.B.A., inscripta en IGJ el 25/06/2008, Nº12647, Lº 40, Tº de SA.
Amanda Palma Casazza Certificación emitida por: Luciana Pochini.
Nº Registro: 652. Nº Matrícula: 4829. Fecha:
11/07/2008. NºActa: 144. Libro Nº: 14.
e. 24/07/2008 Nº30.661 v. 30/07/2008

STIEGLITZ DISEÑO Y DESARROLLO S.A.
CONVOCATORIA A ASAMBLEA ORDINARIA
Y EXTRAORDINARIA
Convocase a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de accionistas de STIEGLITZ
DISEÑO Y DESARROLLO S.A., para el día 14
de Agosto de 2008, a las 15 horas en primera convocatoria y a las 16 horas en segunda convocatoria, en la sede social sita en la calle Paraguay número 5372, piso 1, unidad A de esta ciudad, a fin de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º DESIGNACION DE ACCIONISTAS PARA
FIRMAR EL ACTA.
2º CONSIDERACION DE LAS RAZONES DE
LA CONVOCATORIA Y CELEBRACION DE LA
ASAMBLEA FUERA DE TÉRMINO.
3º CONSIDERACION
DE
LA
DOCUMENTACION PRESCRIPTA POR ART. 234
INC. 1 DE LEY 19.550 CORRESPONDIENTE A
LOS EJERCICIOS ECONOMICOS CERRADOS
AL 30 DE JUNIO DE 2006 Y 30 DE JUNIO DE
2007.
4º DESIGNACION DEL DIRECTORIO Y
DISTRIBUCION DE CARGOS.
5º CAMBIO DE LA DENOMINACION Y
REFORMA DEL ART. PRIMERO DEL ESTATUTO.
El Directorio. Geraldo Sigfrido STIEGLITZ
PRESIDENTE SEGÚN ESCRITURA DE FECHA
12-12-2005.
Presidente - Geraldo Sigfrido Stieglitz Certificación emitida por: Margarita L. Pociurko.
Nº Registro: 1564. Nº Matrícula: 3979. Fecha:
18/07/2008. NºActa: 138. Libro Nº: 092.
e. 25/07/2008 Nº30.680 v. 31/07/2008

SULLAIR ARGENTINA S.A.
CONVOCATORIA
Convócase a los accionistas de Sullair Argentina S.A. a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria que se realizará el 13 de agosto de 2008 a las 19:00 horas en Gonalves Dias 1145, de la ciudad de Buenos Aires, a fin de tratar el siguiente