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BOLETIN OFICIAL Nº 31.386

Segunda Sección
Jueves 17 de abril de 2008
ORDEN DEL DIA:
1º Consideración documentación establecida en el Art. 234 inc. 1 Ley 19550 correspondiente al ejercicio económico Nº 39 cerrado el 31/12/2007.
2º Aprobación gestión del Directorio.
3º Consideración de los Resultados del Ejercicio.
5º Designación de dos accionistas para firmar el acta correspondiente.
Rosa Carmen Nicolussi. Presidente, designado por Acta Nº 38 de Asamblea General Ordinaria del 13-05-2006 y Acta de Directorio Nº 231 del 1505-2006.
Presidente Rosa Carmen Nicolussi Certificación emitida por: Daniel Mugaburu.
Nº Registro: 1907. Nº Matrícula: 3679. Fecha:
8/4/2008. Nº Acta: 109. Libro Nº: 29.
e. 11/04/2008 Nº 77.664 v. 17/04/2008

S

SAN TIMOTEO S.A.
CONVOCATORIA
Convócase a los señores accionistas de SAN
TIMOTEO S.A. a la Asamblea General Ordinaria Anual a celebrarse el día 30 de abril de 2008, en primera convocatoria a las 15:00 horas y en segunda convocatoria a las 16:00 horas, en la sede social sita en Avda. Coronel Díaz 2211 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos accionistas para firmar el Acta;
2 Consideración de la documentación prevista en el art. 234 inc.1 de la ley de sociedades comerciales N 19.550 correspondiente al ejercicio económico N 51 finalizado el 31 de diciembre de 2007;
3 Consideración de la gestión del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora durante el ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2007;
4 Consideración del resultado del ejercicio y su destino;
5 Consideración de la remuneración de los miembros del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora;
6 Fijación del número de Directores y elección de Directores titulares y suplentes por el término de un 1 ejercicio;
7 Designación de los miembros titulares y suplentes de la Comisión Fiscalizadora por el término de un 1 ejercicio;
8 Designación de las personas autorizadas para efectuar ante la Inspección General de Justicia la inscripción de los miembros del Directorio.
Ing. Juan Carlos Pablo Joaquín Villa Larroudet en su carácter de Presidente de la Sociedad designado por Acta de Asamblea Ordinaria de fecha 7 de mayo de 2007 y Acta de Directorio de Aceptación y Distribución de cargos y constitución de domicilio especial, de igual fecha.
Certificación emitida por: Jorge N. Ledesma.
Nº Registro: 189. Nº Matrícula: 3903. Fecha:
8/4/2008. Nº Acta: 113. Libro Nº: 143.
e. 14/04/2008 N 8000 v. 18/04/2008

SANTA MONICA ARGENTINA S.A.
CONVOCATORIA
Inscripción IGJ 1.645.335. Convócase a los Señores Accionistas a Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 28 de Abril de 2008 en primera convocatoria a las 15:00 horas y en segunda convocatoria a las 16:00 horas, a realizarse en la sede social de Av. Libertador 1068, Piso 11º, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos accionistas para firmar el acta, 2 Consideración de la Memoria, Balance General, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Notas, Anexos correspondiente al ejercicio económico Nro. 9, finalizado el 31
de diciembre de 2006, 3 Consideración del Informe del Síndico, 4 Consideración de la gestión y remuneración del Directorio de la Sociedad; en caso de excederse el límite del art. 261 de la ley 19550, consideración de la procedencia de fijarlo en exceso de dicho límite.

5 Consideración de la remuneración de la Sindicatura, 6 Consideración del destino a asignarle a los resultados del ejercicio, 7 Consideración del impacto del ajuste por inflación de los activos no monetarios.
8 Determinación del número de directores titulares y suplentes y elección de los mismos, 9 Designación del síndico titular y del síndico suplente. EL DIRECTORIO.
Presidente Jesús Samper Vidal, designado en Acta de Asamblea Nº 28 del 12/03/07 y Acta de Directorio Nº 93 del 12/03/07.
Presidente Certificación emitida por: Gustavo A. Catalano.
Nº Registro: 652. Nº Matrícula: 4287. Fecha:
08/04/2008. Nº Acta: 196. Libro Nº: 42.
e. 11/04/2008 Nº 28.660 v. 17/04/2008

SEYME S.A.
CONVOCATORIA
SEYME S.A. convoca a los señores Accionistas a la Asamblea General Ordinaria, a celebrarse el día 7 de mayo, de 2008, a las 18 horas, en su sede social de la calle Alsina 1119 Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con el fin de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Consideración de la Memoria, Inventario, Balance General, Estados de Resultados y de Evolución del patrimonio Neto, Anexos, Cuadro 1, correspondientes al Ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2007.
2 Distribución de Resultados y Honorarios Extraordinarios Directores en exceso de las disposiciones del art. 261 Ley 19.550.
3 Determinación del número de Directores conforme a lo establecido en los estatutos sociales.
4 Integración del Directorio conforme a lo resuelto en el punto precedente.
5 Designación de dos accionistas para firmar el Acta.
Buenos Aires, 10 de marzo de 2008.
Presidente Tomás Kelemery DNI N 10424743. Autorizado por acta N 53 de Asamblea General Ordinaria de fecha 27 -de abril de 2007, del Libro de Actas de Asamblea y Directorio N 1, rúbrica N 93.103-96 de fecha 22/11/1996.
Certificación emitida por: Silvina B. Pereira Alvite. Nº Registro: 371. Nº Matrícula: 4719. Fecha:
8/4/2008. Nº Acta: 087. Libro Nº: 05.
e. 15/04/2008 N 28.647 v. 21/04/2008

STOP LOSS BUREAU DE REASEGUROS
S.A.M. Y S.
CONVOCATORIA
En cumplimiento de disposiciones legales y estatutarias, se convoca en primera y segunda convocatoria simultáneamente a los accionistas de STOP LOSS BUREAU DE REASEGUROS S.A.M.
y S. a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria a celebrarse el día 28 de abril de 2008, a las 12:00 horas y a las 13:00 horas respectivamente, en la sede social de Av. De Mayo 1370, 2º piso izquierda de la Ciudad de Buenos Aires, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Consideración documentación art. 234 inc.
1º; Ley 19550 del ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2007.
2º Consideración de la gestión del Directorio y de la Sindicatura;
3º Consideración del Resultado del ejercicio y su destino. En su caso, capitalización de saldos positivos y emisión de acciones liberadas.
4º Modificación del Art. 9 del estatuto;
5º Determinación del número de Suplentes que han de integrar el Directorio y elección de sus integrantes por el término de un ejercicio.
6º Designación de un Síndico Titular y un Síndico Suplente, por el término de un ejercicio;
7º Consideración de la remuneración del Directorio, con la excepción prevista en el párrafo in fine del art. 261 Ley 19550; y de la Sindicatura;

8º Elección de dos accionistas para firmar el Acta de Asamblea, conjuntamente con el Presidente.
NOTA: Se recuerda a los accionistas que deberán dar cumplimiento a Lo establecido en el art.
238 Ley 19.550. El Directorio.
Presidente - Alfredo A. González Moledo S/Acta Asamblea Nº 14 y Acta Directorio Nº 88, ambas del 03/03/2006.
Presidente - Alfredo A. González Moledo
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nro. 18 y Acta de Directorio nro. 101, ambas actas de fecha 08/05/06.
Certificación emitida por: Martín Donovan.
Nº Registro: 1296. Nº Matrícula: 2349. Fecha:
10/04/2008. Nº Acta: 138. Libro Nº: 301.
e. 14/04/2008 Nº 79.636 v. 18/04/2008

TRANSPORTES AUTOMOTORES
RIACHUELO S.A.
CONVOCATORIA

Certificación emitida por: Lucía C. Palacio.
Nº Registro: 917. Nº Matrícula: 4953. Fecha:
7/4/2008. Nº Acta: 150. Libro Nº: 02.
e. 11/04/2008 Nº 77.655 v. 17/04/2008

T

TECNILUZ S.A.
CONVOCATORIA
Convócase a los Señores Accionistas de TECNILUZ S.A. a la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria a celebrarse el día 30 de abril de 2008 a las 10 horas en primera convocatoria y a las 11 horas en segunda convocatoria, en la sede social sita en la calle Amenabar 2190 piso 13 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los fines de considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos accionistas para firmar el acta;
2 Ratificación de lo resuelto por Asamblea General Ordinaria del 30/05/01;
3 Ratificación de lo resuelto por Asamblea General Ordinaria del 12/08/01;
4 Ratificación de lo resuelto por Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria del 19/08/04;
5 Ratificación de lo resuelto por Asamblea General Ordinaria del 18/07/05;
6 Ratificación de lo resuelto por Asamblea General Ordinaria del 21/09/06;
7 Ratificación de lo resuelto por Asamblea General Ordinaria del 25/04/2007;
8 Ratificación de lo resuelto por Asamblea General Ordinaria del 29/08/07;
9 Aumento del Capital Social en la suma de 2.050.000 elevándolo a la suma de $ 2.057.200, mediante aportes en efectivo o capitalización de créditos - Modificación de la Cláusula Capital Social del estatuto social y 10 Adecuación de la garantía de los Directores a la normativa vigente y reforma de la cláusula Dirección y Administración del estatuto social.
Presidente - Aldo A. Diomedi Cristi Firmado. Aldo Arturo Diomedi Cristi. Presidente, cargo que surge del Acta de Asamblea N 21
del 25/04/2007, que obra a fojas 63/66 del Libro de Actas de Asamblea n 1, rubricado el 21/08/1990, bajo el n A20156 y Acta Directorio n 82 del 26/04/2007, que obra a fojas 98/99, del Libro de Actas de Directorio n 1, rubricado el 21/08/1990, bajo el n A-20157.
Presidente Aldo A. Diomedi Cristi Certificación emitida por: Wenceslao I. Esponda. Nº Registro: 5. Nº Matrícula: 4870. Fecha:
9/4/2008. Nº Acta: 158. Libro Nº: 07.
e. 14/04/2008 N 111.649 v. 18/04/2008

TRANS RUTA S.A.
CONVOCATORIA
Convócase a los señores accionistas a Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 30 de abril de 2008, a las 11 horas en Lavalle 1634 piso 10, Capital Federal a efectos de considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Consideración de la documentación requerida en el art. 234 inc. 1 de la ley 19550, correspondiente al ejercicio económico nro. 20 cerrado el 31 de diciembre de 2007.2º Consideración de la gestión del Directorio.
3º Consideración de las retribuciones al Directorio y dividendos en exceso según art. 261 último párrafo de la ley 19550.
4º Designación de dos accionistas para firmar el acta de la Asamblea. EL DIRECTORIO
Patricio Ignacio Rattagan Presidente. Elegido por Asamblea General Ordinaria del 08/05/06, conforme surge del acta de Asamblea ejercicio
Se convoca a los señores accionistas de Transportes Automotores Riachuelo S.A., tenedores de acciones nominativas no endosables Clase B de acciones, correspondientes a la Línea 115, a Asamblea Especial en primera convocatoria para el día 07 de Mayo de 2008, a las 15.00 horas en primera convocatoria y a las 16.00 horas en segunda convocatoria, ambas a celebrarse en el domicilio de la calle Pichincha 1765, Capital Federal.
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2 Consideración elección de candidatos Titular y/o Suplente para el Directorio, para ser presentados en la Asamblea General Ordinaria de la Sociedad.
NOTA: Comunicación de depósito art. 238 Ley 19.550, se recepcionarán de Lunes a Viernes de 11.00 a 14.00 horas en el domicilio de la calle Pichincha 1765, Capital Federal.
El que suscribe, lo hace en carácter de Presidente del. Directorio, según Asamblea General Ordinaria del 19/07/2007 y Reunión de Directorio de Distribución de Cargos del 23/07/2007. EL DIRECTORIO.
Presidente Mario del Valle Roldán Certificación emitida por: Agueda L. Crespo.
Nº Registro: 149. Nº Matrícula: 3010. Fecha:
4/4/2008. Nº Acta: 048. Libro Nº: 375.
e. 15/04/2008 N 8007 v. 21/04/2008

TRANSPORTES AUTOMOTORES CALLAO
S.A. LINEA 12
CONVOCATORIA
Convocase a los accionistas de Transportes Automotores Callo S.A. a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria a celebrarse el 29 de abril del 2008, a las 16.30 horas en 1ra. Convocatoria y 17.00 horas en segunda convocatoria, en sede social de la Avda. Santa Fe 4927 de Capital Federal a los efectos de considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos accionistas para firmar el Acta.
2 Consideración de la Memoria, Balance General, con Sus notas, cuadros y anexos, Estados de Resultados, Estado de Flujo Efectivo, Estado de Evolución del Patrimonio Neto e informe del consejo de Vigilancia Correspondiente al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2007.
3 Elección de los miembros del Directorio y Consejo de vigilancia en reemplazo de los que finalizan su mandato.
4 Modificación del art. 3 de Estatutos Sociales y Aumento de Capital a integrarse con Aportes en especies Conforme el art. 197 de la Ley de Sociedades Comerciales y Capitalización de la cuenta ajuste de Capital si fuere necesario.
Presidente Autorizado según Acta de Asamblea N 55 del 03/05/07 Y Acta de Directorio N 1387
del 04/05/2007.
Presidente Oscar Aníbal López Certificación emitida por: Graciela Carolina Luchetti. Nº Registro: 33. Nº Matrícula: 3111. Fecha:
8/4/2008. Nº Acta: 137. Libro Nº: 16.
e. 14/04/2008 N 7999 v. 18/04/2008

TRANSPORTES AUTOMOTORES
RIACHUELO S.A.
CONVOCATORIA
Se convoca a los señores accionistas de Transportes Automotores Riachuelo S.A., tenedores de acciones nominativas no endosables Clase D de acciones, correspondientes a la Línea 150, a