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BOLETIN OFICIAL Nº 31.374

Segunda Sección
Lunes 31 de marzo de 2008

B

BANCO MACRO S.A.

traordinaria del 28/4/06 y Acta de Directorio del 28/4/06.
Vicepresidente - Delfín Jorge Ezequiel Carballo
CONVOCATORIA
Se convoca a asamblea general ordinaria y extraordinaria para el día 29 de abril de 2008, a las 11 horas, en la sede social de la calle Sarmiento 447, Capital Federal, para considerar el siguiente:

Certificación emitida por: Alejandro Senillosa.
Nº Registro: 601. Nº Matrícula: 4834. Fecha:
25/03/2008. Nº Acta: 001. Libro Nº: 17.
e. 31/03/2008 Nº 28.349 v. 07/04/2008

C
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el acta de la asamblea.
2º Consideración de la documentación prescripta en el artículo 234, inc. 1º de la Ley Nº 19.550, correspondiente al ejercicio económico cerrado el 31 de diciembre de 2007.
3º Consideración de la gestión del directorio y de la actuación de la comisión fiscalizadora.
4º Consideración de la distribución de dividendo en efectivo, sujeto a la autorización del Banco Central de la República Argentina. Destino de los Resultados No Asignados correspondientes al ejercicio 2007.
5º Consideración de las remuneraciones al directorio correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2007, por $ 24.791.309,44, dentro del límite respecto de las utilidades acrecentado conforme al artículo 261 de la Ley Nº 19.550 y las Normas de la Comisión Nacional de Valores, ante el monto propuesto de distribución de dividendos de $ 170.994.743,25.
6º Consideración de la remuneración a los miembros de la comisión fiscalizadora correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2007.
7º Consideración de la remuneración al contador dictaminante por el ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2007.
8º Designación de tres directores titulares con mandato por tres ejercicios.
9º Fijación del número y elección de miembros titulares y suplentes de la comisión fiscalizadora por un ejercicio.
10 Designación del contador dictaminante para el ejercicio que finalizará el 31 de diciembre de 2008.
11 Fijación del presupuesto del comité de auditoria. Delegación en el directorio.
12 Consideración de la indemnidad otorgada a los directores y síndicos.
13 Ratificación de la decisión del directorio del Banco de adquirir acciones propias emitidas por la entidad en los términos del Artículo 68 de la Ley 17.811 agregado por el Decreto 677/2001 y las normas de la Comisión Nacional de Valores.
Aprobación de la enajenación, sin ofrecimiento preferente a los accionistas de la entidad, de una cantidad de acciones propias que dentro de cualquier período de doce meses no supere el 1%
del capital social del Banco. Delegación en el Directorio de la facultad para efectuar la mencionada enajenación de acciones durante el plazo de 3 años desde la adquisición de las mismas, transcurrido el cual el capital quedará disminuido de pleno derecho en un monto igual al valor nominal de las acciones que permanezcan en cartera, las cuales quedarán canceladas. EL DIRECTORIO.
NOTAS: i Al tratar los puntos 12 y 13, la asamblea deliberará con carácter de extraordinaria. ii Para asistir a la asamblea, los señores accionistas deberán depositar constancia de la cuenta de acciones escriturales librada al efecto por Caja de Valores S.A. y acreditar identidad y personería, según correspondiere, en Sarmiento 447, Capital Federal, de 10 a 15 horas, hasta el 23 de abril de 2008. iii Recordamos a los Accionistas que sean sociedades constituidas en el exterior, la obligatoriedad de registrarse ante el Registro Público de Comercio de la Ciudad de Buenos Aires bajo los términos del artículo 123 de la Ley de Sociedades Comerciales Nº 19.550 y sus modificaciones.
iv De conformidad con lo dispuesto en las normas de la Comisión Nacional de Valores, los titulares de las acciones, al momento de cursar la comunicación de asistencia a asamblea, deberán informar los siguientes datos del titular de las acciones: nombre y apellido o denominación social completa, tipo y Nº de documento de identidad de las personas físicas o datos de inscripción registral de las personas jurídicas con expresa indicación del registro donde se hallan inscriptas y de su jurisdicción, domicilio con indicación de su carácter. Los mismos datos deberá proporcionar quien asista a la asamblea como representante del titular de las acciones.
Delfín Jorge Ezequiel Carballo, Vicepresidente designado por Asamblea General Ordinaria Ex-

CAJA DE VALORES S.A.
CONVOCATORIA
De conformidad con lo dispuesto por el artículo 19 del Estatuto Social y de acuerdo a lo establecido en la ley 19.550, convocase a los Señores Accionistas de Caja de Valores S.A. a la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria a realizarse el día 24 de abril de 2008 a las 11 horas, en la Sede Social sita en la calle 25 de Mayo nro. 362 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a fin de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos Accionistas para aprobar y firmar el acta.
2º Consideración de la Memoria, Inventario, Estados Contables, notas y anexos e Informes de la Comisión Fiscalizadora y de Auditoria Externa, correspondientes al ejercicio económico nro. 34, finalizado el 31 de Diciembre de 2007.
3º Gestión del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora.
4º Remuneración del Directorio y Comisión Fiscalizadora.
5º Consideración de los resultados no asignados.
6º Aumento de Capital Social conforme lo resuelto al tratarse el punto 5 del orden del día y emisión de las acciones ordinarias en proporción a las tenencias y clases. Modificación del Artículo 5 del Estatuto Social.
7º Elección de un Director Titular por los accionistas de la categoría A por tres años por vencimiento del mandato del Sr. Norberto Peluso.
8º Elección de un Director Titular por los accionistas de la categoría B por tres años por vencimiento del mandato del Sr. Claudio A. Porzio.
9º Elección de un Director Suplente por los accionistas de la categoría A por tres años por vencimiento del mandato del Sr. Héctor O. Aguirre.
10 Elección de un Director Suplente por los accionistas de la categoría B por tres años.
11 Elección de un Director Suplente por los accionistas de la categoría A por un año como suplente del Sr. Osvaldo de Miguel, en virtud de haber asumido su titularidad por la renuncia del Sr. Adelmo Gabbi.
12 Designación de Presidente y Vicepresidente del Directorio, conforme al artículo 10 de los Estatutos Sociales.
13 Elección de tres miembros titulares de la Comisión Fiscalizadora por un año, por vencimiento de los mandatos de los Dres. Domingo Tallarico, Alejandro Fadanelli y Daniel I. Mackintosh, conforme el artículo 16 del Estatuto Social.
14 Elección de tres miembros suplentes de la Comisión Fiscalizadora por un año, por vencimiento de los mandatos de los Sres. Carlos Dokser, Guido Mariano Tavelli y Ricardo L. Mascaretti.
15 Designación de Contadores Certificantes titular y suplente para la certificación de los Estados Contables correspondientes al ejercicio económico financiero nro. 35. Determinación de retribución.
Este punto del orden del día corresponde a la Asamblea General Extraordinaria de Accionistas. Buenos Aires, 4 de Marzo de 2008. El Directorio El que suscribe lo hace como Presidente, según Acta de Asamblea del 26/04/2007 y Acta de Directorio Nº 815 del 26/04/2007.
Presidente Norberto H. Gysin Certificación emitida por: Eduardo A. Gonella Obligado. Nº Registro: 1439. Nº Matrícula: 2273.
Fecha: 19/03/2008. Nº Acta: 140. Libro Nº: 27.
e. 31/03/2008 Nº 110.607 v. 07/04/2008

D

DAKOTA S.A.
CONVOCATORIA
Conforme lo resuelto por el Directorio en la reunión del 19-03-08 se convoca a: ASAMBLEA

GENERAL EXTRAORDINARIA Convócase a los señores accionistas de DAKOTA S.A. a Asamblea General Extraordinaria para el día 18 de abril de 2008 a las 10 horas en la sede social de DAKOTA S.A., calle Bernardo de Irigoyen 546
piso 9 de Capital Federal, conforme el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos 2 accionistas para la firma del Acta de Asamblea;
2º Autorización para participación en licitaciones públicas; y 3º Autorización para la tramitación administrativa de la Asamblea. Se recuerda a los Señores Accionistas los requerimientos del artículo 238 de la Ley 19.550.
Marcelo D. Violante - Presidente designado por Asamblea de Accionistas del 14-12-07 y Acta de Directorio Nº 497 del 17-12-07.
Presidente - Marcelo D. Violante Certificación emitida por: Alberto M. Miguens.
Nº Registro: 1884. Nº Matrícula: 4072. Fecha:
25/03/2008. Nº Acta: 060. Libro Nº: 30.
e. 31/03/2008 Nº 28.342 v. 07/04/2008

E

ENAMOUR S.A.C.I.F.
CONVOCATORIA
Convócase a los Sres. Accionistas a la Asamblea General Ordinaria, para el día 18 de abril de 2008 en 1º y 2º convocatoria a las 18:00 hs.
y 19:00 hs. respectivamente, en Bernardo de Irigoyen 1688 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2º Consideración de la documentación art.
234 inc. 1 Ley 19550 correspondiente al Balance cerrado el 31/12/2007.
3º Designación de Director Titular y Síndicos Titulares y Suplentes.
Alejandro Héctor Pitta, Presidente. El mismo ha sido designado por Acta de Asamblea Nº 36
del 13 de abril de 2007.
Presidente Alejandro H. Pitta Certificación emitida por: Ernesto Christian Falcke. Nº Registro: 1740. Nº Matrícula: 4361.
Fecha: 25/03/2008. Nº Acta: 57. Libro Nº: 97.
e. 31/03/2008 Nº 77.146 v. 07/04/2008

F

FRANCAB S.A.
CONVOCATORIA
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
Convocase a los accionistas de FRANCAB S.A.
a Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 24 de Abril de 2008, en su sede social de la calle Paraná 586 piso 9º oficina 20, 11º Piso, de esta Capital Federal, a las 10 horas en primera convocatoria y en segunda convocatoria a las 11
horas a los efectos de considerar lo siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2º Consideración de la documentación descripta en el Art. 234 de la Ley 19550, por el Ejercicio Económico Nº 8 cerrado el 31 de Diciembre de 2007.
3º Retribución al Directorio.
4º Consideración del Resultado del ejercicio.
5º Consideración de la gestión del Directorio.

14
G

GARANTIZAR S.G.R.
CONVOCATORIA
Se convoca a los accionistas de GARANTIZAR
S.G.R. a Asamblea General Ordinaria para el día 30 de Abril de 2008, a las 15:00 horas, en el Hotel Panamericano Buenos Aires Hotel & Resort, sito en Carlos Pellegrini 551, E.P., Salon Los Jardines, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Si no se reuniera el quórum exigido, se realizará una segunda convocatoria, en el mismo lugar una hora después de la fijada para la primera, a fin de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA
DE LA ASAMBLEA
GENERAL ORDINARIA:
1º Designación de dos socios para firmar el acta de asamblea.
2º Consideración de la Memoria, Estado de Situación Patrimonial, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Flujo de Efectivo, Notas y Anexos, Informe de la Comisión Fiscalizadora e Informe del Auditor por el Ejercicio Nº 11 cerrado el 31/12/2007; tratamiento de la gestión del Consejo de Administración, de la actuación de la Comisión Fiscalizadora y de la Comisión de Riesgo y determinación de sus retribuciones.
3º Asignación de los resultados de las operaciones de Garantizar S.G.R. e incremento de la reserva legal.
4º Rendimientos financieros devengados a favor de los Socios Protectores por sus aportes al Fondo de Riesgo, por el período 01/01/07 al 01/12/07.
5º Política de inversión del Fondo, de Riesgo.
6º Aprobación del costo de las garantías, del mínimo de contragarantías exigibles a los Socios Partícipes y fijación del límite máximo de bonificaciones que podrá conceder el Consejo de Administración para el Ejercicio Nº 12 que comenzó el 01/01/08.
7º Informe sobre la incorporación de nuevos socios.
8º Aumento de capital dentro del quíntuplo, por el monto suscripto por los nuevos Socios Partícipes y por los Socios Protectores.
9º Designación de dos consejeros titulares y dos suplentes del Consejo de Administración, en representación de los Socios Partícipes; designación de un síndico titular y un suplente que serán elegidos a propuesta de los Socios Partícipes, en todos los casos por vencimiento de los respectivos mandatos.
10 Designación de un consejero titular y uno suplente del Consejo de Administración en representación de los Socios Protectores; designación de dos síndicos titulares y dos suplentes que serán elegidos a propuesta de los Socios Protectores, en todos los casos por vencimiento de sus respectivos mandatos.
11 Designación de nueve miembros de la Comisión de Riesgo por vencimiento de sus respectivos mandatos.
NOTA: Se recuerda a los señores socios que deberán cursar comunicación a Sarmiento 663, 6º Piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hasta el 25/4/08, a las 15.00 horas, para que se los inscriba en el libro de asistencia.
Acta de Reunión del Consejo de Administración Nº 753 del 26/5/2005 en la que se designa al compareciente como Presidente.
Presidente Norberto Schor Certificación emitida por: M. A. Colabelli de Sanclemente. Nº Registro: 274. Nº Matrícula: 2515.
Fecha: 26/03/2008. Nº Acta: 067. Libro Nº: 23.
e. 31/03/2008 Nº 28.350 v. 07/04/2008

GAS 2000 S.A.
CONVOCATORIA

Los Sres. Accionistas deberán depositar en la caja de la sociedad sus acciones y/o certificados que acrediten el depósito en el banco con por lo menos tres días de anticipación al señalado por la Asamblea Presidente designado por Acta de Asamblea General Ordinaria Nº 7 de fecha 30 de Abril de 2007.
Presidente - Eduardo F. Amirante
Se convoca a los señores accionistas a la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas a efectuarse el día 21 de Abril de 2008, a las 12:00 horas, en la sede social sita en Avenida Rivadavia 10110 de Capital Federal, a fin de considerara el siguiente:

Certificación emitida por: Oscar D. Cesaretti.
Nº Registro: 2023. Nº Matrícula: 3464. Fecha:
12/03/2008. Nº Acta: 186. Libro Nº: 19.
e. 31/03/2008 Nº 110.326 v. 07/04/2008

1º Designación de 2 Accionistas para firmar el Acta.
2º Consideración de las causas de retraso para cumplimentar, en el período legal, la Asamblea de
ORDEN DEL DIA: