Je veux savoir à propos de…

ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el acta de asamblea.
2º Reforma del artículo cuarto del Estatuto Social.
3º Otorgamiento de autorizaciones.
NOTA: Para asistir a la Asamblea de Accionistas, los mismos deberán ajustarse a lo dispuesto por los artículos 238 y 239 de la ley Nº 19.550.
Horacio Turri es Presidente de la Sociedad conforme reunión de Directorio del 7 de mayo de 2007, pasada a folio 216 del Libro de Actas de Directorio Nº 2 de la Sociedad, rubricado bajo el Nº 7989297 con fecha 19 de septiembre de 1997.
Presidente Horacio Turri Certificación emitida por: Mariano Guyot.
Nº Registro: 54. Nº Matrícula: 4589. Fecha:
26/2/2008. Nº Acta: 102. Libro Nº: 39.
e. 28/02/2008 Nº 76.127 v. 05/03/2008

COLEGIO DE ABOGADOS DE LA CIUDAD DE
BUENOS AIRES
CONVOCATORIA
ASAMBLEA ANUAL ORDINARIA
El Directorio del Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires ha fijado para el día 3 de marzo de 2008, a las 11:30 horas, la realización de la Asamblea Anual Ordinaria a que se refieren los artículos 13 y 16 del Estatuto, en el local de la calle Montevideo 640, C.A.B.A., para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos socios para firmar, conjuntamente con el Presidente y el Secretario, el acta de la Asamblea;
2º Ratificación de la fecha de la Asamblea;
3º Tratamiento y resolución del recurso de apelación interpuesto por el doctor Jaime F. Fernández Madero, contra la resolución de la Comisión de Ética de fecha 5 de marzo de 2007 que dispuso su separación como socio del Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires;
4º Consideración de la Memoria y Balance correspondiente al ejercicio finalizado el 31 de octubre de 2007;
5º Renovación parcial del Directorio. Elección de cinco directores titulares y un director suplente por el término de dos años.
Con relación al punto 3 del Orden del Día, se adjunta la resolución de la Comisión de Ética y se hace saber que los antecedentes del caso se encuentran a disposición de los socios en la secretaría del Colegio.
El Comicio funcionará de 12.30 a 19.00 horas del día indicado, conforme lo dispuesto por el artículo 16º del Estatuto Social.
Vicepresidente - Damián F. Beccar Varela Secretario - Héctor M. Huici Los Dres. D. F. Beccar Varela y H. M. Huici fueron elegidos en la Asamblea Ordinaria del 20/02/2007 y elegidos en sus cargos en reunión de Directorio del 20/02/07.
Certificación emitida por: Eduardo Alfredo Arias.
Nº Registro: 1587. Nº Matrícula: 3254. Fecha:
6/2/2008. Nº Acta: 59. Libro Nº: 89.
e. 25/02/2008 Nº 75.440 v. 29/02/2008

COPICA COMPAÑIA PASTORIL, INDUSTRIAL
Y COMERCIAL S.A.
CONVOCATORIA
N de Inscripción I.G.J.: 78.469 a Asamblea Ordinaria a realizarse el 20 de marzo de 2008 a las 11 horas, en Lavalle 392-9 piso Capital Federal, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Consideración documentación art. 234 de la ley 19.550 por el ejercicio cerrado el 30 de noviembre de 2007. Aprobación de la gestión del Directorio y Síndico.
2 Destino del resultado del ejercicio.
3 Aprobación remuneración director. Art. 261Ley 19.550.
4 Determinación del número de directores.
Designación de los mismos, de síndicos titular y suplente por un ario y de dos accionistas para firmar el acta. EL DIRECTORIO

BOLETIN OFICIAL Nº 31.356

Segunda Sección
Viernes 29 de febrero de 2008

Presidente electo por Acta de Asamblea del 22/03/2007 y Acta de Directorio N 137 del 22/03/2007
Bs. As., 25/02/2008.
Presidente - Rodolfo Ustáriz Certificación emitida por: Federico R. España Sola. N Registro: 26. N Matrícula: 1851. Fecha:
22/02/2008. N Acta: 200. Libro N: 50.
e. 28/02/2008 N 27.854 v. 05/03/2008

E

EABSA S.A.
CONVOCATORIA
Convócase a los Señores Accionistas a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria a celebrarse en Cerrito 348, Piso 4º, Oficina A de la Ciudad de Buenos Aires, el día 18/3/2008 a las 15.00
horas en primera convocatoria y una hora después en segunda convocatoria, en caso de fracasar la primera, a fin de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el acta;
2º Razones por las cuales la asamblea se realiza fuera de término;
3º Consideración de la Memoria, Balance General, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto y demás información prevista por el art. 234 inc. 1º de la Ley 19.550 correspondiente al ejercicio finalizado el 28 de febrero de 2007;
4º Consideración del resultado del ejercicio finalizado el 28 de febrero de 2007;
5º Consideración de la gestión y remuneración de los Directores, correspondientes al ejercicio finalizado el 28 de febrero de 2007;
6º Determinación del número de Directores y elección de Directores Titulares y Suplentes por tres ejercicios;
7º Designación de un Síndico Titular y un Síndico Suplente por un ejercicio;
8º Aumento de capital social por la suma de $ 200.000 mediante la emisión de 200.000 acciones nominativas no endosables de valor $ 1 por acción, con una prima de $ 1,50 por acción, a ser integradas en efectivo o mediante la capitalización de aportes ya realizados por los Socios.
Se recuerda a los Señores Accionistas que deberán comunicar su asistencia con una antelación no menor a 3 días hábiles de la fecha de la asamblea.
Guillermo Pedro Giardinieri. Presidente designado por acta de asamblea del 30/07/2002.
Certificación emitida por: Armando DAmbrosio.
Nº Registro: 253. Fecha: 18/2/2008. Nº Acta: 04.
Libro Nº: III.
e. 25/02/2008 Nº 108.311 v. 29/02/2008

ELSTER MEDIDORES S.A.
CONVOCATORIA
Número Correlativo de la Inspección General de Justicia: 1.547.551. Se convoca a los señores Accionistas de ELSTER MEDIDORES S.A. a la Asamblea General Ordinaria de Accionistas conforme las normas legales vigentes para el día 19
de Marzo de 2008 a las 10.30 horas en la sede social de Avenida Córdoba 950 Piso Décimo, Ciudad Autónoma de Buenos Aires para tratar el siguiente:

9º Designación de los miembros de la Comisión Fiscalizadora.
NOTA: Se previene a los Señores Accionistas que en virtud de lo dispuesto en el artículo 13 de los Estatutos Sociales, para tener derecho a asistencia y voto en la Asamblea Ordinaria deberán depositar sus acciones o certificados en la sede social de la Avenida Córdoba 950, Piso Décimo, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el horario de 9 a 12 horas, hasta el día 13 de Marzo de 2008
inclusive. Declaramos que la sociedad no se encuentra comprendida en el artículo 299 de la Ley 19.550 de Sociedades.
Presidente electo por acta de directorio del 13/10/2006.
Presidente - Roberto Frenk Cer tificación emitida por: Diego Asenjo.
Nº Registro: 2036. Nº Matrícula: 4827. Fecha:
18/2/2008. Nº Acta: 136. Libro Nº: 16.
e. 25/02/2008 Nº 75.819 v. 29/02/2008

ESTABLECIMIENTO AGROPECUARIO BIGUA
S.A.
CONVOCATORIA A
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
Se Convoca a los Señores accionistas de Establecimiento Agropecuario Biguá S.A. a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 11 de Marzo de 2008 a las 10 horas en primera convocatoria y a las 11 horas en segunda convocatoria, ambas en Av. Julio A. Roca 546 piso 3º oficina 8, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a efectos de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el Acta.
2º Consideración y aprobación de la Memoria y documentos comprendidos en el art. 234 Inc. 1º Ley 19550 y sus modificaciones del ejercicio cerrado al 31 de Agosto de 2007.
3º Fijación del número de directores titulares, suplentes y su elección.
4º Consideración del destino del resultado del ejercicio.
5º Aprobación de la gestión y remuneración del Directorio.
Se solicita a los Señores accionistas, comunicar su asistencia, conforme lo dispone el art. 238
de la Ley 19550.
Presidente - Miguel Enrique Ruiz Firma Miguel Enrique Ruiz en Carácter de Presidente; designado por acta de asamblea de fecha 02 de Diciembre de 2005 en carácter de suplente y tomando funciones de presidente titular por acta del 28 de Noviembre de 2007.
Certificación emitida por: Claudio A. Benud.
Nº Registro: 11, Aguilares, Tucumán. Fecha:
14/2/2008. Nº Acta: 303. Libro Nº: A/1772.
e. 25/02/2008 Nº 75.846 v. 29/02/2008

G

GENESEN S.A.
CONVOCATORIA
Expte. IGJ 1.644.924 Se convoca a los accionistas a asamblea ordinaria y extraordinaria para el día 14 de marzo de 2008, a las 10.00
horas, en el local sito en la calle Arenales 2090, C.A.B.A.

ORDEN DEL DIA:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2º Demora en la convocatoria 3º Consideración de los documentos mencionados en el artículo 234, inciso 1 de la ley 19.950, por el ejercicio cerrado el 30 de noviembre de 2006.
4º Resultado del Ejercicio y Saldo de Resultados no Asignados, su tratamiento.
5º Aprobación de la gestión realizada por el Directorio y los síndicos correspondiente al ejercicio cerrado el 30 de noviembre de 2006.
6º Consideración de la remuneración al Directorio correspondiente al ejercicio cerrado el 30 de noviembre de 2006.
7º Retribución de la Comisión Fiscalizadora por el ejercicio cerrado el 30 de noviembre de 2006.
8º Elección de Directores Titulares y Suplentes.

1º Designación de dos accionistas para firmar el acta de la asamblea.
2º Motivos que determinaron la convocatoria a asamblea fuera del plazo legal.
3º Consideración de la documentación establecida por el artículo 234, inciso 1º, de la Ley 19.550
correspondiente al ejercicio 30/09/2007 y destino de los resultados.
4º Consideración de la gestión del Directorio.
5º Elección de directorio.
6º Cambio de Jurisdicción. Modificación del estatuto social. para la consideración de este último punto la asamblea sesionará con carácter de extraordinaria.
NOTA: Los accionistas deberán comunicar su asistencia a la asamblea con no menos de 3 días hábiles de anticipación a la fecha fijada artículo 238 LSC.

59

Rodolfo Carlos Pedro Cortés, Presidente designado por actas de Asamblea y de Directorio, ambas del 2 de febrero de 2004.
Presidente - Rodolfo Carlos Pedro Cortés Certificación emitida por: Rodrigo Javier Rey.
Nº Registro: 19, Partido de General San Martín.
Fecha: 19/2/2008. Nº Acta: 86. Libro Nº: 27.
e. 26/02/2008 Nº 108.410 v. 03/03/2008

H

HERRAMIENTAS NEUMATICAS HERCULES
S.A.
CONVOCATORIA
Se convoca a Asamblea General Ordinaria para el 25 de marzo de 2008 a las 15 Hs. En primera convocatoria y a las 16 Hs. En segunda convocatoria en la sede social de Bonifacini 4242 Caseros para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Consideracion de la documentacion art. 234
inc. 1 de la ley 19550 por el Ejercicio finalizado el 31 de Diciembre de 2007;
2 Aprobacion de la gestion del Directorio y Sindicatura;
3 Fijacion del numero de Directores y su eleccion por un ejercicio;
4 Eleccion del sindico titular Y Suplente;
5 Distribucion de las utilidades;
6 Designacion de dos Accionistas para firmar el acta.
Ernesto Crocco. Presidente electo por acta de Asamblea N 44 del 014/03/2007 y Acta de Directorio N 133 del 15/03/2007.
Presidente - Ernesto Crocco Certificación emitida por: José María Romanelli. N Registro: 1229. N Matrícula: 2342. Fecha:
08/02/2008. N Acta: 156. Libro N: 343.
e. 28/02/2008 N 76.033 v. 05/03/2008

I

INVERSORA DE GAS CUYANA S.A.
CONVOCATORIA
Convócase a los Señores Accionistas de INVERSORA DE GAS CUYANA S.A. a Asamblea General Ordinaria para el día 12 de marzo de 2008
a las 15,00 horas, en Suipacha 1067, 5º piso, frente, Ciudad de Buenos Aires, a los efectos de considerar el siguiente:
ORDEN DEL DÍA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2º Consideración de la documentación del Art.
234 inciso 1º de la Ley Nº 19.550 correspondiente al ejercicio económico Nº 16 finalizado el 31 de diciembre de 2007.
3º Consideración del destino a dar al resultado del ejercicio. Desafectación parcial de la reserva facultativa para futura distribución de dividendos Resolución 25/2004 I.G.J. Posibilidad del pago de dividendos en efectivo en cuotas periódicas. Integración de la reserva facultativa para futuras distribuciones de dividendos - Resolución 25/2004 I.G.J.
4º Consideración de la gestión del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora durante el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2007 y fijación de sus honorarios.
5º Elección de directores titulares y suplentes, determinación del período de sus mandatos y fijación de sus honorarios.
6º Designación de síndicos titulares y suplentes en los términos del Art. 284 segundo párrafo de la Ley Nº 19.550 y fijación de sus honorarios.
7º Autorización a directores y síndicos en los términos del Art. 273 de la Ley Nº 19.550.
8º Determinación de la retribución del contador certificante.
NOTA: Se recuerda a los Sres. Accionistas que para concurrir a la Asamblea deberán cumplir con lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley Nº 19.550.
En ejercicio de la presidencia, el Lic. Fabio Martinangeli Vicepresidente según Acta de Asamblea General Ordinaria de fecha 14/03/2007 y Acta de Directorio número 134 de fecha 14/03/2007 suscribe el presente.
Certificación emitida por: Ramón Ignacio Bosch Tagle Acta: 68, Libro: 23 Nº Registro: 12, Córdoba. Fecha: 18/2/2008.
e. 25/02/2008 Nº 108.448 v. 29/02/2008