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Segunda Sección
Lunes 21 de enero de 2008

C

2. Convocatorias y Avisos Comerciales

CALIMBOY S.A.
CONVOCATORIA A ASAMBLEA

2.1. CONVOCATORIAS

ANTERIORES

Convócase a los Señores Accionistas de Calimboy S.A. a Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 4 de Febrero de 2008 a las 12 horas en primera convocatoria y a las 13 horas en segunda convocatoria en el domicilio de Avenida Leandro N. Alem 790, 6 piso de la Ciudad de Buenos Aires a fin de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:

A

ACERBRAG S.A.
CONVOCATORIA
Se convoca a los Sres. Accionistas de ACERBRAG S.A. a la Asamblea Ordinaria a celebrarse el 7 de Febrero de 2008 a las 12:00 horas en primera convocatoria, y en segunda convocatoria, de haber fracasado la primera, el mismo día a las 13:00 horas, en Avenida de Mayo 701, Piso 18, Ciudad de Buenos Aires, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de accionistas para firmar el acta.
2 Consideración de las renuncias de los Sres.
Directores Mauro Misuraca, Bruno Misuraca y Francisco Pedro Vara, y designación de nuevos directores en su reemplazo.
3 Consideración de las renuncias de los Síndicos José Juan Ganem y Fernando Granda y designación de nuevos síndicos titular y suplente en su reemplazo.
NOTA: Para asistir a la Asamblea, los Señores Accionistas deberán cursar la correspondiente comunicación de asistencia con no menos de tres días hábiles de anticipación al de la fecha de celebración de la Asamblea Ordinaria Artículo 238, Ley N 19.550 en Avenida de Mayo 701, Piso 18, Ciudad de Buenos Aires.
Buenos Aires, de enero de 2008.

1 Designación de accionistas para firmar el Acta de Asamblea.
2 Determinación del número y elección de Directores Titulares y Suplentes y elección de los mismos por un nuevo periodo fijado en el Estatuto Social.
NOTA: Los accionistas deberán cursar las comunicaciones de asistencia en los términos del art. 238 de la ley 19.550.
José Alberto Grané. DNI. 4.736.329 Presidente electo en Asamblea del 27 de agosto de 2007 y reunión de directorio de igual fecha.
Certificación emitida por: Elena Beatriz Cortea.
N Registro: 1602. N Matrícula: 4214. Fecha:
15/01/2008. N Acta: 003. Libro N: 82.
e. 18/01/2008 N 27.018 v. 24/01/2008

CATEMA S.A.C.E I.
CONVOCATORIA
Convócase a los Señores Accionistas de CATEMA SOCIEDAD ANÓNIMA COMERCIAL E INDUSTRIAL, a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas para el día 13 de febrero de 2008, a las 14 horas en primera convocatoria y a las 15 horas en segunda convocatoria, en la sede de calle Alsina 1170, Piso 9, of. 911
Capital Federal, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:

B

1º Designación de dos accionistas para suscribir el acta.
2º Ratificación y/o rectificación del aumento de capital resuelto por Acta de Asamblea General Extraordinaria del 19 de enero de 2007.
3º Reforma del ARTÍCULO CUARTO del Estatuto social. Modificación y actualización del valor nominal de las acciones. Canje de los títulos accionarios en circulación y emisión de nuevos títulos.
4º Reforma de los ARTÍCULOS 7º, 17º y 18 del Estatuto social y REORDENAMIENTO DE ESTATUTO.
Buenos Aires, 20 de diciembre de 2007.

Convócase a Asamblea General Ordinaria para el 5 de Febrero de 2008, a las 16.00 horas en primera convocatoria y a las 17.00 horas en segunda convocatoria, en el domicilio sito en Lavalle 482, piso 10º, oficina A, Ciudad de Buenos Aires, para tratar el siguiente:

El presidente del Directorio fue electo en Acta de Asamblea General Ordinaria de fecha 18 de octubre de 2007 obrante a los folios 211 a 215 del libro de Actas Asambleas Nº 1 rubricado el 11 de junio de 1956 bajo el Nº 23006 y designado por Acta de Directorio de fecha 19 de Octubre de 2007
obrante a los folios 124 a 125 del libro Actas de Directorio Nº 2 rubricado el 29 de julio de 1986
bajo el Nº B 22523.
Presidente Alicia Haydeé Errecart
Luisa Vara - Presidente designada por Asamblea del N 16, del 7 de mayo de 2007 y reunión de Directorio N 87 del 8 de mayo de 2007.
Presidente - Luisa Vara Certificación emitida por: Juan José Guyot.
N Registro: 1405. N Matrícula: 3181. Fecha:
14/01/2008. N Acta: 105. Libro N: 27.
e. 18/01/2008 N 26.999 v. 24/01/2008

BESOL S.A.A.I.Y C.
CONVOCATORIA

ORDEN DEL DIA:
1º Elección de dos accionistas para firmar el acta.
2º Convocatoria fuera de término.
3º Consideración de la Memoria, Balance General, Cuadros, Anexos y Notas correspondientes al Ejercicio Económico finalizado al 31 de Julio de 2007.
4º Consideración y destino del resultado del ejercicio.
5º Consideración de la gestión y remuneración del directorio de la sociedad.
6º Determinación del número y elección de directores titulares y suplentes por el término de 3
ejercicios Buenos Aires, 7 de Enero de 2008.
Presidente - Juan Ignacio Morgan
Certificación emitida por: Horacio Oscar Bossi.
Nº Registro: 713. Nº Matrícula: 3055. Fecha:
20/12/2007. Nº Acta: 036. Libro Nº: 21.
e. 15/01/2008 Nº 26.907 v. 21/01/2008

D

DAFA S.A.
CONVOCATORIA:
Registro N 185.894/29.094. Convócase a Asamblea General Ordinaria para el día 08 de febrero de 2008 a las 10 horas, en primera convocatoria, en San Martín 575, 1 Piso, Oficina A, Capital Federal, para considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:

Presidente electo por acta de Asamblea de fecha 2 de Noviembre de 2004.
Certificación emitida por: Javier H. Saa Avellaneda. Nº Registro: 502. Nº Matrícula: 3121. Fecha:
8/1/2008. Nº Acta: 171. Libro Nº: 46.
e. 15/01/2008 Nº 26.912 v. 21/01/2008

1 Consideración documentos artículo 234, Ley 19.550, honorarios Directorio en exceso límites artículo 261 citada Ley y distribución utilidades:
ejercicio 31 de octubre de 2007;
2 Consideración gestiones del Organo Directivo;

BOLETIN OFICIAL Nº 31.327

3 Designación dos accionistas para firmar acta.
Comunicación asistencia asamblea: artículo 238, Ley 19.550. El Directorio.
Presidente Jacobo Zelzman, designado por Acta N 273, Asamblea General Ordinaria Unánime del 10 de febrero de 2006.
Presidente - Jacobo Zelzman Certificación emitida por: Diego B. Walsh.
N Registro: 430. N Matrícula: 4869. Fecha:
14/01/2008. N Acta: 61.
e. 18/01/2008 N 73.875 v. 24/01/2008

DIGITOT ARGENTINA S.A.
CONVOCATORIA
Se hace saber que por Acta de Directorio del 3 de enero de 2008 se resolvió convocar a Asamblea Ordinaria de Accionistas a celebrarse el día 5 de febrero de 2008 a las 11.30 hs. en primera convocatoria y una hora después en segunda convocatoria en Alicia Moreau de Justo 270, 1 piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos accionistas para firmar el acta de asamblea, 2 Consideración de las renuncias presentadas por los directores titulares Roberto Amitrano y Richard McElligott, y por el director suplente Marc Joubert.
3 Fijación del número de miembros del Directorio y su elección.
4 Otorgamiento de autorizaciones.
NOTA: Se recuerda a los señores accionistas que para asistir a la asamblea deberán cursar las comunicaciones de asistencia hasta el día 30 de enero de 2008 en Alicia M. de Justo 270 1 piso, de lunes a viernes en el horario de 10 a 17 horas.
Adriana Patrio Basualdo Presidente del Directorio electa por Acta de Asamblea del 21 de noviembre de 2007.
Certificación emitida por: Emilio Merovich. Nº Registro: 1521. Nº Matrícula: 4372. Fecha:
16/1/2008. Nº Acta: 179. Libro Nº: 51.
e. 18/01/2008 N 74.070 v. 24/01/2008

DON DELFIN S.A.
CONVOCATORIA
Se convoca a los Señores Accionistas de Don Delfín S.A. a Asamblea General Ordinaria Extraordinaria de Accionistas en primera convocatoria para el día 04/02/2008 a las 18 horas, y en segunda convocatoria a las 19.30 hs, en su domicilio social de la calle Lavalle 652 Segundo Piso Oficina A de C.A.B.A. para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos accionistas para firmar el acta de Asamblea.
2 Resolver sobre la documentación prescrita por el inciso primero del art. 234 de la Ley 19.550
correspondiente al decimoctavo ejercicio económico cerrado el 31 de Julio de 2007.
3 Aprobación de la gestión del Directorio.
4 Nombramiento del Síndico Titular y Síndico Suplente.
5 Tratamiento de la absorción de los quebrantos acumulados art. 96 Ley 19.550 y propuesta de aporte por los accionistas para mantener la intangibilidad del capital.
6 Tratamiento de la realización de aportes necesarios por parte de los accionistas para inversiones de vital importancia.
ROBERTO JOAQUIN NIETO, PRESIDENTE por Resolución de Asamblea del 30/11/2006
Certificación emitida por: Roberto Meoli.
N Registro: 218. N Matrícula: 3463. Fecha:
11/01/2008. N Acta: 159. Libro N: 99.
e. 16/01/2008 N 26.950 v. 22/01/2008

E

EDITORIAL LOSADA S.A.
CONVOCATORIA
Convócase a los señores accionistas de Editorial Losada S.A. a Asamblea Ordinaria en primera
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y segunda convocatoria para el día 12 de febrero de 2008 a las 15:00 horas, en el local de la calle Av. Corrientes 1551, Capital Federal para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos accionistas para firmar el Acta de Asamblea.
2 Consideración de la Memoria, Inventario, Balance General, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Flujos de Efectivo, Anexos, Notas, Informe del Síndico, Informe del Auditor, correspondientes al Ejercicio de la Sociedad cerrado el 31 de Julio 2007 y de la convocatoria a Asamblea realizada fuera de término.
3 Consideración de la gestión del Directorio y Síndico.
4 Consideración de los honorarios del Directorio por el Ejercicio finalizado el 31 de Julio de 2007.
5 Destino de los resultados no asignados.
6 Determinación del número de Directores Titulares y Suplentes.
7 Elección de Directores Titulares y Suplentes.
8 Consideración de los honorarios del Síndico.
9 Elección del Síndico Titular y Suplente. EL
DIRECTORIO.
NOTA. Se hace saber a los Sres. Accionistas que para asistir a la Asamblea deberán cursar comunicación a la dirección arriba indicada, para que se los inscriba en el Libro de Asistencia a las Asambleas, con no menos de 3 tres días hábiles de anticipación al de la fecha fijada Designado por Asamblea Ordinaria de fecha 7
de febrero de 2007 y por Acta de Directorio N 979
del 9 de febrero de 2007.
Certificación emitida por: Adriana Carmen Bergstron. Nº Registro: 1191. Nº Matrícula: 2820.
Fecha: 9/01/2008. Nº Acta: 56. Libro Nº: 40.
e. 18/01/2008 N 73.776 v. 24/01/2008

EL JARILLAR S.A. MINERA INDUSTRIAL Y
COMERCIAL
CONVOCATORIA
ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA
Inscripta 8-8-95 Nº 7083 libro 117 de SA. Convócase a los accionistas a Asamblea General Extraordinaria el 11/02/2008 a las 21.30 horas en primera convocatoria y a las 22.30 horas en segunda convocatoria en Avenida Avenida Leandro N. Alem 1134, Piso 11º Cap. Fed. A fin de considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2º Capitalización aportes Irrevocables recibidos por la sociedad con anterioridad a diciembre 2004 por $ 300.000.- y absorción de pérdidas.
Reforma del artículo 4 del estatuto social.
3º Adecuación garantía administradores y reforma artículo 8.
Los accionistas deben comunicar su asistencia con no menos de 3 días hábiles de anticipación a la fecha de la asamblea.
Francisco Gustavo Macri Presidente electo en Asamblea General Ordinaria del 10/08/2006 y Acta Directorio misma fecha.
Certificación emitida por: Julián González Mantelli. Nº Registro: 543. Nº Matrícula: 4705. Fecha:
7/1/2008. Nº Acta: 042. Libro Nº: 13 a mi cargo.
e. 17/01/2008 Nº 73.237 v. 23/01/2008

EL JARILLAR S.A. MINERA INDUSTRIAL Y
COMERCIAL
CONVOCATORIA
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
Inscripta 8-8-95 Nº 7083 libro 117 de SA. Convócase a los Accionistas a Asamblea General Ordinaria el 11/02/2008 a las 19.30 horas en primera convocatoria y a las 20.30 horas en segunda convocatoria en Avenida Leandro N. Alem 1134, Piso 11º, Cap. Fed. Para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el acta.