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Martes 15 de enero de 2008
lizada la elección de nuevos miembros de la Comisión Fiscalizadora, distribuyéndose los cargos de la siguiente manera: Síndico Titulares: Marcos Landaburu, Lucas Fernando Landaburu y Pablo Manuel Laiseca, todos ellos constituyendo domicilio en Cerrito 866, Piso 10º Ciudad de Buenos Aires; Síndicos Suplentes: Juana Marcelina Sandrini, Agustina Inés Lynch y Cecilia María Lynch todos ellos constituyendo domicilio en Cerrito 866, Piso 10º, Ciudad de Buenos Aires. Cecilia María Lynch, en su carácter de Presidente de la Sociedad, conforme acta de Asamblea del 6 de Diciembre de 2007.
Certificación emitida por: José Luis De Andreis.
Nº Registro: 1069. Nº Matrícula: 3231. Fecha: 08/
01/2008. Nº Acta: 8.
e. 15/01/2008 Nº 9718 v. 15/01/2008

TELEARTE S.A. EMPRESA DE RADIO Y
TELEVISION
Comunica que por Acta de Asamblea Ordinaria y Extraordinaria de fecha 6 de Diciembre de 2007, se ha procedido a la modificación del estatuto social, el cual ha quedado redactado de la siguiente manera: ARTICULO PRIMERO: Denominación.
Domicilio. La Sociedad se denomina TELEARTE
SOCIEDAD ANONIMA EMPRESA DE RADIO Y
TELEVISION y tiene su domicilio legal en jurisdicción de la Ciudad de Buenos Aires. Esta Sociedad no podrá tener filial ni subsidiaria, ni tampoco podrá ser controlada o dirigida por personas físicas o jurídicas extranjeras, salvo aquellas que conforme tratados bilaterales suscriptos entre la República Argentina y su país de origen queden habilitados. Es condición especial que los contratos sociales o estatutos no podrán ser modificados sin la aprobación expresa del Comité Federal de Radiodifusión. ARTICULO SEGUNDO: Plazo.
Su plazo de duración es de noventa y nueve años, contado a partir de la fecha de su inscripción en el Registro Público de Comercio. ARTICULO TERCERO: Objeto. El objeto de la Sociedad será la prestación y explotación de servicios de radiodifusión y televisión, de acuerdo con las previsiones de la Ley Número 22.285 y sus normas complementarias, el que será cumplido con la explotación y funcionamiento de la onda televisiva L.S.
83 TV CANAL 9. El objeto social se extenderá a todos los actos que sean necesarios para cubrir y respaldar el servicio de la emisora que difunda la frecuencia. ARTICULO CUARTO: Capital. El capital social es de pesos cincuenta millones $ 50.000.000 y se encuentra representado por 100.000.000 de acciones ordinarias, nominativas no endosables, de valor nominal cero con cincuenta pesos $ 0,50 por cada una y con derecho a un voto por acción. ARTICULO QUINTO: Capital.
Aumento. El capital puede aumentarse por Asamblea Extraordinaria, con el voto favorable de los accionistas, mediante la emisión de acciones ordinarias, nominativas no endosables, con derecho a un voto cada una y de valor nominal cero con cincuenta pesos $ 0,50 cada acción. La Asamblea podrá delegar en el Directorio la época de emisión y las condiciones y forma de pago en lo términos del Artículo 188 de la Ley de Sociedades Comerciales y sus modificatorias. ARTÍCULO SEXTO: Acciones. Las acciones serán ordinarias, nominativas no endosables. Los títulos representativos de las acciones y los certificados provisionales, contendrán las menciones establecidas en los artículos 211 y 212 de la Ley de Sociedades Comerciales, Ley 24.587, Decreto 259/
96 y modificaciones pertinentes. Asimismo, los títulos representativos de las acciones y certificados provisionales contendrán la advertencia sobre las restricciones a su transferencia establecidas en las normas pertinentes. Se pueden emitir títulos representativos de más de una acción.
ARTICULO SEPTIMO: Acciones. Mora. En caso de mora en la integración de las acciones, el Directorio podrá elegir cualquiera de los procedimientos establecidos en el Artículo 193 de la Ley 19.550. ARTICULO OCTAVO: Directorio. La dirección y administración de la Sociedad estará a cargo de un Directorio integrado por hasta cinco miembros titulares. Asimismo podrán designarse igual número de Directores suplentes. En caso de ausencia o impedimento de los directores titulares, éstos podrán ser reemplazados automáticamente por cualquiera de los directores suplentes designados, debiendo actuar el director suplente con las facultades y en representación del director ausente o impedido. Cada accionista tendrá derecho a remover o reemplazar de forma discrecional en cualquier momento a cualquiera de los directores que, fueran designados a su indicación. En todos los casos, sin embargo, deberá ese accionista mantener indemne a la Sociedad y a los demás accionistas con respecto a cualquier
Segunda Sección reclamo que pudiera efectuar un director así reemplazado. Los miembros del Directorio durarán dos ejercicios en sus funciones, pero continuarán desempeñando sus cargos con todos sus deberes y atribuciones hasta que la asamblea los elija o designe sus reemplazantes. La asamblea fijará su remuneración. En su primera reunión el Directorio designará un presidente y un vicepresidente que suplirá al primero en caso de ausencia o impedimento. En garantía de sus funciones cada director deberá constituir una garantía por un monto no inferior a la suma de $ 10.000 pesos diez mil o su equivalente, o la suma mayor o menor que las normas estipulen en lo sucesivo. La garantía deberá consistir en bonos, títulos públicos o sumas de moneda nacional o extranjera, depositados en entidades financieras o cajas de valores, a la orden de la Sociedad; o en fianzas o avales bancarios o seguros de caución o de responsabilidad civil a favor de la Sociedad, cuyo costo deberá ser soportado por cada director. En ningún caso procederá a constituir la garantía mediante el ingreso directo de los fondos a la caja social. El Directorio tiene amplias facultades de administración y disposición, incluso las que requieren poderes especiales a tenor del art. 1.881
del Código Civil y del art. 9 del decreto ley 5965/
63. Podrá, especialmente, operar con toda clase de bancos, compañías financieras o entidades crediticias oficiales y privadas; dar y revocar poderes especiales y generales, judiciales, de administración u otros, con o sin facultad de sustituir;
iniciar, proseguir, contestar o desistir denuncias o querellas penales; y realizar todo otro hecho o acto jurídico que haga adquirir derechos o contraer obligaciones a la sociedad. La representación legal de la sociedad corresponde al Presidente del Directorio o al Vicepresidente en su caso. Asimismo, en caso de ausencia o impedimento del Presidente y/o Vicepresidente, el director suplente que asuma tendrá las mismas facultades que estos últimos. El Presidente del Directorio en el ejercicio de sus funciones se deberán sujetar en su actuación y respecto del otorgamiento de poderes especiales, generales, judiciales, de administración, de disposición u otros, a las limitaciones respecto de la constitución de gravámenes, gastos generales, contratos, venta y adquisición de activos, disposición de cualquier derecho y promoción de juicios en calidad de actora, que a continuación se detallan: i las operaciones de un rango inferior a U$S 100.000 podrán ser realizadas por el Presidente del Directorio en forma indistinta; ii las operaciones que excedieren los U$S
100.000 y no superaren los U$S 600.000 requerirán la actuación conjunta del Presidente del Directorio y de cualquier otro Director; iii las operaciones que excedieren los U$S 600.000 y no superaren el U$S 1.000.000 deberán ser resueltas por mayoría simple de los integrantes del directorio y iv las operaciones que excedieren el U$S 1.000.000 serán de competencia exclusiva de la asamblea. Asimismo, las limitaciones que anteceden no regirán para los siguientes actos: i pagos de remuneraciones, aportes y/o contribuciones de la seguridad social y ii pagos de tributos nacionales, provinciales y/o municipales. Finalmente, es de competencia exclusiva de la Asamblea de accionistas cualquier decisión sobre la venta, cesión, transferencia, gravamen u otorgamiento de cualquier tipo de opción o derecho sobre las licencias o cualquiera de los derechos o permisos que le permitan operar regularmente. ARTICULO NOVENO: Directorio. Asamblea. 9.1 Quórum de las reuniones del Directorio.
Convocatoria. El quórum para todas las reuniones del Directorio, será de la mayoría absoluta del número total de directores. El Directorio deberá reunirse, por lo menos, una vez cada tres meses.
El presidente del Directorio deberá convocarlas con no menos de cinco 5 días corridos de antelación mediante notificación escrita con acuse de recibo del destinatario o mediante notificación notarial, cursada al domicilio que cada uno de los directores constituya al efecto en el momento de aceptar su cargo. Las convocatorias deberán ser cursadas con el orden del día a ser tratado, no pudiendo ser tratados otros temas distintos a los incluidos en el correspondiente orden del día, salvo aprobación unánime de la totalidad de los miembros del Directorio. Las decisiones en el Directorio serán adoptadas por el voto de la mayoría de los directores presente. 9.2 Quórum de las Asambleas. Convocatoria. El quórum y el régimen de mayorías de todas las asambleas de accionistas se regirán por lo establecido en los artículos 243 y 244 de la Ley 19.550. Sin perjuicio del cumplimiento de todas las formalidades legales y estatutarias en la convocatoria a asambleas, las asambleas sin excepciones deberán ser convocadas mediante notificación escrita cursada a cada uno de los accionistas, a sus domicilios respectivos, con no menos de treinta días corridos de an-

BOLETIN OFICIAL Nº 31.323

ticipación al acto asambleario convocado. ARTICULO DECIMO: Fiscalización. La fiscalización privada de la sociedad estará a cargo de una comisión fiscalizadora integrada por tres síndicos titulares, por el término de dos ejercicios. Se designarán también en la misma forma y con igual duración en sus funciones tres síndicos suplentes.
ARTICULO UNDÉCIMO: Ejercicio social. El ejercicio social cierra el 31 de diciembre de cada año.
Al cierre del ejercicio social se confeccionarán los estados contables de acuerdo con las disposiciones legales, reglamentarias y técnicas en vigencia, Las ganancias realizadas y liquidadas se destinarán: 1 el 5% cinco por ciento hasta alcanzar el 20% veinte por ciento del capital social, al fondo de reserva legal; 2 a remuneración del Directorio y Sindicatura, en su caso. El saldo tendrá el destino que decida la asamblea. Los dividendos deben ser pagados en proporción a las respectivas tenencias dentro del año de su declaración.
ARTICULO DECIMOSEGUNDO: Disolución. Liquidación. Producida la disolución de la sociedad, su liquidación estará a cargo del Directorio actuante a ese momento o de una comisión liquidadora que podrá designar la asamblea. En ambos casos, si correspondiere, se procederá bajo la vigilancia de la Comisión Fiscalizadora. Cancelado el pasivo y reembolsado el capital, el remanente se distribuirá entre los accionistas a prorrata de sus respectivas integraciones. Cecilia María Lynch, en su carácter de Apoderada de la Sociedad, conforme acta de Asamblea del 6 de Diciembre de 2007.
Certificación emitida por: José Luis De Andreis.
Nº Registro: 1069. Nº Matrícula: 3231. Fecha: 08/
01/2008. Nº Acta: 9.
e. 15/01/2008 Nº 9717 v. 15/01/2008

TELEVISION ABC
SOCIEDAD ANONIMA

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constituyendo domicilio en Cerrito 866, Piso 10º Ciudad de Buenos Aires; Síndicos Suplentes: Juana Marcelina Sandrini, Agustina Inés Lynch y Cecilia María Lynch todos ellos constituyendo domicilio en Cerrito 866, Piso 10º , Ciudad de Buenos Aires. Cecilia María Lynch, en su carácter de Apoderada de la Sociedad, conforme acta de Asamblea del 11 de Diciembre de 2007.
Certificación emitida por: Enrique De Andreis.
Nº Registro: 1069. Nº Matrícula: 4875. Fecha: 08/
01/2008. Nº Acta: 8.
e. 15/01/2008 Nº 9720 v. 15/01/2008

TELMEX ARGENTINA
SOCIEDAD ANONIMA
IGJ N 1.663.821. Comunica que por Asamblea Extraordinaria de Accionistas de fecha 09/
01/08 se resolvió por unanimidad aumentar el capital social y reformar el artículo cuarto del Estatuto Social que quedó redactado de la siguiente forma: CUARTO: El Capital Social es de Pesos Trescientos ochenta y nueve millones veinticinco mil trescientos cincuenta con 00/100
$ 389.025.350 representado por 389.025.350 acciones ordinarias, nominativas, no endosables, con derecho a un voto cada una y de valor Un Peso por acción. El capital puede aumentarse al quíntuplo por decisión de la asamblea general ordinaria. La Asamblea podrá delegar en el directorio la época de la emisión y las condiciones y formas de pago, en los términos del artículo 188 de la ley 19.550. La resolución de la asamblea deberá elevarse a escritura pública, donde se abonará el impuesto de sellos si correspondiere. Cecilia Soledad Oubiña - Abogada autorizada por Acta de Asamblea Extraordinaria de Accionistas del 09/
01/08.
Abogada Cecilia Soledad Oubiña
Comunica que por Acta de Asamblea Ordinaria de fecha 6 de Diciembre de 2007, a las 17:00 horas, se aceptaron las renuncias presentadas por los Sres. Carlos Gaustein, Remigio Angel Gonzalez Gonzalez, Fernando Guido Contreras López, Guillermo Cañedo White y Gerardo Daniel Hadad a su cargo de Directores Titulares de la sociedad, y de los Sres. Cesar Leonardo Scarpitti, José Fernando Villanueva Carrera, Santiago Alejandro Lynch, Carlos Eduardo Loréfice Lynch y Sandro Scaramelli a sus cargos de Directores Suplentes de la sociedad. Asimismo, en la misma Asamblea, y acto seguido, queda formalizada la elección del nuevo Directorio, distribuyéndose los cargos de la siguiente manera: Presidente: Sr. Carlos Gaustein constituyendo domicilio en la calle Florida 686 Piso 5º A Ciudad de Buenos Aires, Vicepresidente Remigio Ángel González González constituyendo domicilio en la calle Cerrito 866 Piso 10º Ciudad de Buenos Aires, Director Titular Carlos Eduardo Loréfice Lynch constituyendo domicilio en la Calle Cerrito 866, Piso 10º Ciudad de Buenos Aires, Director Suplente Fernando Guido Contreras López constituyendo domicilio en la calle Cerrito 866
Piso 10º Ciudad de Buenos Aires , Director suplente José Fernando Villanueva Carrera constituyendo domicilio en la Calle Cerrito 866 Piso 10º Ciudad de Buenos Aires, y Director Suplente Guillermo Cañedo White constituyendo domicilio en la calle Cerrito 866 Piso 10º Ciudad de Buenos Aires. Cecilia María Lynch, en su carácter de Apoderada de la Sociedad, conforme acta de Asamblea del 6 de Diciembre de 2007.

Legalización emitida por: Colegio Público de Abogados de la Capital Federal. Fecha: 14/1/2008.
Tomo: 69. Folio: 536.
e. 15/01/2008 N 26.959 v. 15/01/2008

TELMEX ARGENTINA

Certificación emitida por: Enrique De Andreis.
Nº Registro: 1069. Nº Matrícula: 4875. Fecha: 08/
01/2008. Nº Acta: 7.
e. 15/01/2008 Nº 9719 v. 15/01/2008

TELEVISION ABC

Legalización emitida por: Colegio Público de Abogados de la Capital Federal. Fecha: 14/1/2008.
Tomo: 69. Folio: 536.
e. 15/01/2008 N 26.969 v. 15/01/2008

SOCIEDAD ANONIMA
IGJ N 1.663.821. Comunica que por Asamblea Extraordinaria de Accionistas de fecha 12/
12/07 se resolvió por unanimidad aumentar el capital social y reformar el artículo cuarto del Estatuto Social que quedó redactado de la siguiente forma: CUARTO: El Capital Social es de pesos trescientos setenta y dos millones setecientos sesenta y cinco mil trescientos cincuenta $ 372.765.350 representado por 372.765.350 acciones ordinarias, nominativas, no endosables, con derecho a un voto cada una y de valor un peso por acción. El capital puede aumentarse al quíntuplo por decisión de la asamblea general ordinaria. La Asamblea podrá delegar en el directorio la época de la emisión y las condiciones y formas de pago, en los términos del artículo 188 de la ley 19.550. La resolución de la asamblea deberá elevarse a escritura pública, donde se abonará el impuesto de sellos si correspondiere. Cecilia Soledad Oubiña - Abogada autorizada por Acta de Asamblea Extraordinaria de Accionistas del 12/
12/07.
Abogada Cecilia Soledad Oubiña

TRANEXBUR

SOCIEDAD ANONIMA
SOCIEDAD ANONIMA
Comunica que por Acta de Asamblea Ordinaria de fecha 11 de Diciembre de 2007, a las 20:00
horas, se aceptaron las renuncias presentadas por los miembros de la Comisión Fiscalizadora Sres.
Marcos Landaburu, en su carácter de Síndico Titular; Sr. Lucas Fernando Landaburu, en su carácter de síndico titular; Sr. José Piccardo, en su carácter de Síndico titular; y de los Sres. Agustina Inés Lynch, Cecilia María Lynch y Jorge Daniel Grispo, en su carácter de Síndicos Suplentes.
Consecuentemente, en la misma Asamblea y acto seguido, queda formalizada la elección de nuevos miembros de la Comisión Fiscalizadora, distribuyéndose los cargos de la siguiente manera: Síndico Titulares: Marcos Landaburu, Lucas Fernando Landaburu y Pablo Manuel Laiseca, todos ellos
Se hace saber que por acta de asamblea general ordinaria y extraordinaria, celebrada el 02-112007, TRANEXBUR resolvió; 1 Aumentar el capital social en $ 2.988.000, elevándolo a la suma de $ 3.000.000, modificando el artículo cuarto del estatuto social; 2 Designar el siguiente directorio por tres años: PRESIDENTE: José Rogelio LLAMBI, D.N.I. 10.200.205, DIRECTOR TITULAR: José ABADI, L.E. 4.101.194 y DIRECTOR SUPLENTE:
Federico LLAMBI, D.N.I. 25.769.691; todos aceptaron los cargos y constituyeron domicilios especiales en Sarmiento 378, piso 1º, C.A.B.A.- Autorizado por escritura 1106 del 18-12-2007, folio 2900 del Registro Notarial 1130.
Escribano - Juan F. Dhers