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Segunda Sección
Jueves 3 de enero de 2008

C

2. Convocatorias y Avisos Comerciales

CENTRO MEDICO PUEYRREDON S.A.
CONVOCATORIA

2.1. CONVOCATORIAS

ANTERIORES

A

AIR LIQUIDE ARGENTINA S.A.
CONVOCATORIA A ASAMBLEA
GENERAL ORDINARIA
I.G.J. Nº 457.818. Se convoca a Asamblea General Ordinaria de Accionistas, a celebrarse el día 16 de enero de 2008, a las 11 horas en primera convocatoria, en la sede social sita en la calle Bernardo de Irigoyen 330, piso 4º, Ciudad de Buenos Aires, a fin de considerar el siguiente:
ORDEN DEL DÍA:
1º Designación de dos accionistas para aprobar y firmar el acta de la asamblea;
2º Consideración del destino de la reserva facultativa por la suma total de $ 80.081.313,85.
Aprobación de dividendos en efectivo por la suma de $ 60.000.000 mediante la desafectación parcial de la reserva facultativa; y 3º Otorgamiento de las autorizaciones necesarias con relación a lo resuelto en los puntos precedentes. El Directorio.
NOTA: Se recuerda a los señores accionistas que para asistir a la asamblea deberán cursar comunicación de asistencia en la sede social sita en Bernardo de Irigoyen 330, piso 4º, Ciudad de Buenos Aires, para su registro en el Libro de Depósito de Acciones y Registro de Asistencia a Asambleas, con no menos de tres 3 días hábiles de anticipación a la fecha fijada para la asamblea. La atención se realizará de lunes a viernes en el horario de 10 a 17 horas, en la sede social sita en Bernardo de Irigoyen 330, piso 4º, Ciudad de Buenos Aires.
El Sr. Donald Murdock suscribe el presente aviso en su carácter de Presidente del Directorio en ejercicio de la representación legal de la Sociedad.
Presidente - Donald J. Murdock.
Designado por Actas de Asamblea Ordinaria y de Directorio Nº 1507, ambas de fecha 3-9-2007.
Certificación emitida por: Enrique S. Sanguinetti.
Nº Registro: 1334. Nº Matrícula: 3354. Fecha:
20/12/2007. Nº Acta: 32. Libro Nº: 40.
e. 27/12/2007 Nº 72.366 v. 03/01/2008

ASTUR NORTE S.A.
CONVOCATORIA A ASAMBLEA
Convócase a Asamblea General Ordinaria para el día 22 de Enero de 2008, a las 10 hs. en la calle Roberto M. Ortiz 1871 de la Capital Federal, para considerar el siguiente:

Convocase a los Accionistas de CENTRO MEDICO PUEYRREDON S.A. a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria a celebrarse el día 17
de Enero de 2008 a las 10:00 horas en primera convocatoria y para el mismo día en segunda convocatoria a celebrarse una hora más tarde para el caso de no obtenerse quórum legal. La reunión tendrá lugar en Avenida Pueyrredón N 1341, de la Ciudad de Buenos Aires, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos accionistas para firmar el Acta.
2 Explicación y en su caso aprobación de los motivos por los cuales la Asamblea se celebra fuera del plazo legal respectivo.
3 Consideración de los Estados Contables reformulados correspondientes a los ejercicios finalizados el 31 de mayo de 2003, 31 de mayo de 2004 y 31 de mayo de 2005;
4 Consideración de la Memoria y los Estados Contables con sus notas y anexos, correspondientes al ejercicio finalizado el 31 de Mayo de 2006.
5 Adopción de las resoluciones sociales que fuesen necesarias para adecuar la situación patrimonial a lo dispuesto por la Resolución IGJ
25/2004, incluyendo el tratamiento y en su caso aplicación de las cuentas ajuste de capital y prima de emisión.
6 Aumento o reducción del capital, en la medida necesaria para dar cumplimiento a lo que disponen los artículos 96, 189, 205, 206 y concordantes de la Ley de Sociedades Comerciales y a la Resolución IGJ 25/2004.
7 Criterio a adoptar respecto de los accionistas que no han integrado sus acciones, conforme a lo dispuesto por los artículos 37, 192, 193 y concordantes de la ley de sociedades comerciales.
8 Retribución de los miembros del Directorio, incluidas las correspondientes al ejercicio de funciones técnico-ejecutivas y en su caso en exceso a lo dispuesto por el artículo 261 de la Ley de Sociedades Comerciales.
9 Retribución del Síndico.
10 Aprobación de la gestión de los Directores y Síndicos.
11 Determinación del número de directores titulares y suplentes y elección de los mismos.
12 Elección de síndicos titular y suplente.
13 Modificación del Estatuto, para adecuarlo a las decisiones que adopte la Asamblea.
Buenos Aires, 26 de diciembre de 2007.
NOTA: Para cumplir con lo dispuesto por el artículo 238 de la ley 19.550, los accionistas deberán cursar comunicación a Avenida Pueyrredón 1341, de la Ciudad de Buenos Aires.
Presidente Adolfo José Brañas Escudero. Designación por Acta de Asamblea del 5 de Agosto de 2005 y Acta de Directorio del 5 de Agosto de 2005.
Certificación emitida por: Jorge N. Cervio. Nº Registro: 1890. Nº Matrícula: 3822. Fecha:
26/12/2007. Nº Acta: 158. Libro Nº: 68.
e. 28/12/2007 N 9360 v. 04/01/2008

CENTRO MEDICO VERSAILLES S.A.

ORDEN DEL DIA:

CONVOCATORIA

1 Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2 Consideración de la documentación aludida por el inciso 1 del art. 234 de la Ley 19550, correspondiente al ejercicio nro. 27 finalizado el 31
de Octubre de 2007.
3 Distribución de utilidades.
4 Aprobación de Honorarios, en exceso, art.
261 de la Ley 19550.
5 Elección de Sindico Titular y Suplente.

Convocase a los Accionistas de Centro Médico Versailles S.A. Asamblea Ordinaria para el 30-108 a las 19 horas en 1 convocatoria y 20 horas en 2 convocatoria sede social Juan B. Justo 9.350, Cap. Fed.

Mario Alonso. DNI. 12285436. Presidente según Acta de Directorio del 23-01-2007, labrada a fojas 30 del Libro de Actas de Directorio número 2, rubricado bajo el número 60470-98, el 16-091998.
Certificación emitida por: Luis Giglio.
N Registro: 517. N Matrícula: 2030. Fecha:
26/12/2007. N Acta: 026. Libro N: 55.
e. 02/01/2008 N 72.507 v. 08/01/2008

ORDEN DEL DIA:
1 Designación 2 accionistas para firmar el acta.
2 Explicación motivos llamado asamblea fuera terminos legales.
3 Consideración documentación art. 234 inc.
i ley 19.550 ejercicio nro. 10 cerrado el 30-6-05, nro. 11 cerrado el 30-6-06 y nro. 12 cerrado 30-607.
4 Aprobación gestión directorio.
5 determinación nro. directores y su elección.
La designación del Presidente firmante ha sido efectuada asamblea 14-12-04.
Presidente - Eva Magdalena Bonino
BOLETIN OFICIAL Nº 31.315

Certificación emitida por: Eduardo Alfredo Arias.
N Registro: 1587. N Matrícula: 3254. Fecha:
26/12/2007. N Acta: 120. Libro N: 88.
e. 02/01/2008 N 9376 v. 08/01/2008

CHELSEA S.A.
CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordinaria de Accionistas para el día 17 de Enero de 2008 a las 15 hs., en Av. Leandro N. Alem 584 Piso 5º - Of.
A, C.A.B.A. para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Consideración de la documentación establecida en el Art. 234 de la Ley 19550, correspondiente al ejercicio económico finalizado el 31 de Agosto de 2007.
2º Consideración del Resultado del Ejercicio.
Remuneración al Directorio.
3º Consideración de la gestión del Directorio.
4º Elección del Directorio, previa fijación del número de sus miembros por el término de un año.
5º Designación de dos accionistas para que aprueben y firmen el Acta de Asamblea.
José Babour, presidente del Directorio electo por A.G.O. del 04/01/07 Acta Nº 19. EL DIRECTORIO.
Presidente - José Babour Certificación emitida por: Octavio J. Gillo.
Nº Registro: 1618. Nº Matrícula: 4111. Fecha:
20/12/2007. Nº Acta: 179. Libro Nº: 027.
e. 27/12/2007 Nº 72.422 v. 03/01/2008

COMPAÑIA DE VIÑEDOS ANDINOS S.A.
CONVOCATORIA
Convócase a los Señores Accionistas de COMPAÑIA DE VIÑEDOS ANDINOS Sociedad Anónima a Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 24 de Enero de 2008 en primera y segunda convocatoria a las 9:30 horas y 10:30 horas respectivamente, en el local social de la calle Maipú 459 Piso 4 Oficina E, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos accionistas para firmar el acta de asamblea.
2 Consideración y aprobación de la Memoria, Balance General, Estado de Resultados, Estado de Flujo efectivo, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, inventario e Informe del Síndico, correspondiente al ejercicio cerrado el 30 de Septiembre de 2007.
3 Consideración de la gestión del directorio y de los honorarios correspondientes a sus miembros.
4 Consideración del destino de los resultados que surgen del Balance cerrado el 30 de Septiembre de 2007.
5 Elección de directores titulares y suplentes.
6 Elección de Síndico Titular y Suplente.
EL DIRECTORIO
Presidente - Horacio Luis Bossi
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A fin de asistir a la Asamblea los Sres. Accionistas deberán notificar su asistencia en forma fehaciente al domicilio de la calle Amenabar 4198, piso 17, oficina C, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, dentro del plazo de ley.
Fernando Griguoli Presidente. Designado según Acta de Asamblea Nro. 3, de fecha 15.06.07.
Certificación emitida por: Liliana Marta Grinberg.
Nº Registro: 492. Nº Matrícula: 2604. Fecha:
21/12/2007. Nº Acta: 21. Libro Nº: 55.
e. 27/12/2007 Nº 72.413 v. 03/01/2008

EL JARILLAR S.A. MINERA INDUSTRIAL
Y COMERCIAL
CONVOCATORIA
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
Inscripta 8-8-95 N 7083 libro 117 de SA. Convócase a los Accionistas a Asamblea General Ordinaria el 18/01/08 a las 19 horas en primera convocatoria y a las 20 horas en segunda convocatoria en Avenida Leandro N. Alem 1110, Piso 6, Cap. Fed. para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2 Razones por las que se celebra la asamblea fuera de término.
3 Considerar documentos artículo 234 inciso 1 ley 19550 ejercicios cerrados el 30/04/05, 30/04/2006 y 30/04/2007.
4 Destinos: pérdida ejercicio al 30/04/2005, ganancias ejercicios al 30/04/2006 y 30/04/2007.
5 Consideración gestión directorio por los ejercicios citados.
6 Remuneración directores ejercicios 30/04/05, 30/04/06 y 30/04/2007.
7 Determinación del número de directores titulares y su elección.
Los accionistas deben comunicar su asistencia con no menos de 3 días hábiles de anticipación a la fecha de la asamblea..
Francisco Gustavo Macri Presidente electo en Asamblea General Ordinaria del 10/08/2006 y Acta Directorio misma fecha.
Certificación emitida por: Roquelina B. Hernández. Nº Registro: 112. Nº Matrícula: 2112. Fecha:
14/12/2007. Nº Acta: 061. Libro Nº: 16.
e. 31/12/2007 N 106.707 v. 07/01/2008

EL JARILLAR S.A. MINERA INDUSTRIAL
Y COMERCIAL
CONVOCATORIA
ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA
Inscripta 8-8-95 N 7083 libro 117 de SA. Convócase a los accionistas a Asamblea General Extraordinaria el 18/1/2008, a las 21 horas en primera convocatoria y a las 22 horas en segunda convocatoria en Avenida Avenida Leandro N. Alem 1110, Piso 6 Cap. Fed. A fin de considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:

Certificación emitida por: Valeria P. Storchi.
N Registro: 2105. N Matrícula: 4569. Fecha:
27/12/2007. N Acta: 064. Libro N: 3.
e. 02/01/2008 N 72.530 v. 08/01/2008

E

EGTEC S.A.
CONVOCATORIA
Convócase a los accionistas de EGTEC S.A.
a Asamblea Ordinaria y Extraordinaria, en forma simultánea, a realizarse el día 14 de enero de 2008, a las 10 hs. en primera convocatoria y a las 11 hs. en segunda, en la sede social de la calle Amenabar 4198, piso 17, oficina C, de esta Ciudad de Buenos Aires, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Elección de dos accionistas para firmar el acta;
2º Tratamiento y aprobación del Balance General, Estado de Resultados y Planillas anexas correspodientes al ejercicio finalizado el 31.12.07;
3º Aprobación de la gestión del Directorio;
4º Disolución de la sociedad;
5º Elección de Liquidador.

1 Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2 Capitalización aportes Irrevocables recibidos por la sociedad con anterioridad a diciembre 2004 por $ 300.000.- y absorción de perdidas.
Reforma del artículo 4 del estatuto social.
3 Adecuación garantía administradores y reforma artículo 8.
Los accionistas deben comunicar su asistencia con no menos de 3 días hábiles de anticipación a la fecha de la asamblea.
Francisco Gustavo Macri Presidente electo en Asamblea General Ordinaria del 10/08/2006 y Acta Directorio misma fecha.
Certificación emitida por: Roquelina B. Hernández. Nº Registro: 112. Nº Matrícula: 2112. Fecha:
14/12/2007. Nº Acta: 061. Libro Nº: 16.
e. 31/12/2007 N 106.710 v. 07/01/2008

ELECTROMAC S.A.
CONVOCATORIA
Convócase a los señores Accionistas de ELECTROMAC S.A.I.C. a la Asamblea General Ordinaria que tendrá lugar el día 22 de Enero de 2008, a