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Segunda Sección
Lunes 31 de diciembre de 2007
social: Donizzetti 466 Cap. Fed.- 5 99 años a partir de su inscripción en el R.P.C.- 6 Dedicarse por cuenta propia, de terceros y/o asociada a terceros a la industrialización, fabricación, compra, venta;
importación y exportación de cerámicas, griferías, muebles para baño y cocina, mármoles, granitos y accesorios de toda especie para la industria de la construcción.- 7 DOCE MIL PESOS.- 8 A cargo de quienes revestirán el cargo de Gerentes, una o más personas, socios o no, por el término de duración de la sociedad. Se designa gerentes a ambos socios, quienes fijan domicilio especial en Donizzetti 466 Cap. Fed.- 9 31 de Diciembre de cada año.- Guillermo Alfredo Symens Autorizado según escritura pública N 1027 del 18/12/2007 al folio 3298 Registro 442 ante la Escribana María del Pilar Acosta y Lara de Luxardo Matrícula 4784.
Autorizado/Apoderado Guillermo A. Symens Certificación emitida por: M. del Pilar Acosta y Lara de Luxardo. Nº Registro: 442. Nº Matrícula:
4764. Fecha: 21/12/2007. Nº Acta: 43. Libro Nº: 06.
e. 31/12/2007 N 9342 v. 31/12/2007

ZORRAQUIN Y ASOCIADOS
SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD
LIMITADA
Por reunión de socios del 29/11/2007, protocolizada según Escritura N 422, del mismo día, ante el Escribano Carlos A. Goggia, folio 1482 del Registro 489 de Cap. Fed.; se ha aceptado la renuncia del gerente Oscar Ernesto FIGUEIRA, argentino, 3/10/
1946, L.E 4.556.006, domicilio real en la calle Cipriano Lima 4163, de Villa Martelli, Prov. Bs. As., dejándose constancia que nada tienen que reclamarle, en concepto alguno, por el ejercicio de sus funciones.
Se designa como nuevo gerente a ALVARO IGNACIO ZORRAQUIN, argentino, 20/2/1973, D.N.I
23.125.085, domicilio Debenedetti 535, de La Lucila, Prov. Bs. As y domicilio constituido en Las Heras 2799; 4 B, CAP. FED. Se incorporo al estatuto un nuevo artículo pertinente, quedando redactado así ARTICULO DECIMO CUARTO: El GERENTE y/o los gerentes de esta sociedad, darán en garantía del buen desempeño de su mandato, la suma de diez mil pesos $ 10.000 por cada uno de ellos; o la suma que establezca la normativa, vigente, que deberá consistir en bonos, títulos públicos o sumas de moneda nacional o extranjera depositadas en entidades financieras o caja de valores, a la orden de la sociedad o en finanzas o avales bancarios o seguros de caución o de responsabilidad civil a favor de la misma, cuyo costo deberá ser soportado por cada gerente; y en ningún caso procederá constituir garantía mediante el ingreso directo a la caja social. El plazo de exigibilidad de la garantía será por el tiempo que dure el mandato y desde su cese por un plazo no inferior a tres años siguientes. Los GERENTES deberán acreditar el cumplimiento de la constitución de la garantía al momento de asumir el cargo y la vigencia al momento de las reuniones de socios. La sociedad esta vigente y conserva su tracto registral a excepción de lo aquí modificado. CARLOS ALFREDO GOGGIA, ESCRIBANO AUTORIZADO S/ Escritura 422, del 29/11/2007, folio 1482, Registro 489 de Cap. Fed.
Escribano Carlos A. Goggia Legalización emitida por: Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires. Fecha: 26/12/
2007. Número: 071226636449/C. Matrícula Profesional N: 2871.
e. 31/12/2007 N 72.467 v. 31/12/2007

dinaria el 18/01/08 a las 19 horas en primera convocatoria y a las 20 horas en segunda convocatoria en Avenida Leandro N. Alem 1110, Piso 6, Cap. Fed. para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2 Razones por las que se celebra la asamblea fuera de término.
3 Considerar documentos artículo 234 inciso 1 ley 19550 ejercicios cerrados el 30/04/05, 30/
04/2006 y 30/04/2007.
4 Destinos: pérdida ejercicio al 30/04/2005, ganancias ejercicios al 30/04/2006 y 30/04/2007.
5 Consideración gestión directorio por los ejercicios citados.
6 Remuneración directores ejercicios 30/04/
05, 30/04/06 y 30/04/2007.
7 Determinación del número de directores titulares y su elección.
Los accionistas deben comunicar su asistencia con no menos de 3 días hábiles de anticipación a la fecha de la asamblea..
Francisco Gustavo Macri Presidente electo en Asamblea General Ordinaria del 10/08/2006 y Acta Directorio misma fecha.
Certificación emitida por: Roquelina B. Hernández. Nº Registro: 112. Nº Matrícula: 2112. Fecha:
14/12/2007. Nº Acta: 061. Libro Nº: 16.
e. 31/12/2007 N 106.707 v. 07/01/2008

EL JARILLAR S.A. MINERA INDUSTRIAL
Y COMERCIAL
CONVOCATORIA
ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA
Inscripta 8-8-95 N 7083 libro 117 de SA. Convócase a los accionistas a Asamblea General Extraordinaria el 18/1/2008, a las 21 horas en primera convocatoria y a las 22 horas en segunda convocatoria en Avenida Avenida Leandro N. Alem 1110, Piso 6 Cap. Fed. A fin de considerar el siguiente:

1 Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2 Capitalización aportes Irrevocables recibidos por la sociedad con anterioridad a diciembre 2004 por $ 300.000.- y absorción de perdidas.
Reforma del artículo 4 del estatuto social.
3 Adecuación garantía administradores y reforma artículo 8.
Los accionistas deben comunicar su asistencia con no menos de 3 días hábiles de anticipación a la fecha de la asamblea.
Francisco Gustavo Macri Presidente electo en Asamblea General Ordinaria del 10/08/2006 y Acta Directorio misma fecha.
Certificación emitida por: Roquelina B. Hernández. Nº Registro: 112. Nº Matrícula: 2112. Fecha:
14/12/2007. Nº Acta: 061. Libro Nº: 16.
e. 31/12/2007 N 106.710 v. 07/01/2008

2.1. CONVOCATORIAS

E
EL JARILLAR S.A. MINERA INDUSTRIAL Y
COMERCIAL
CONVOCATORIA
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
Inscripta 8-8-95 N 7083 libro 117 de SA. Convócase a los Accionistas a Asamblea General Or-

NOTA: Conforme lo previsto por el Art. 238 de la Ley de Sociedades, para que se los inscriba en el Libro de Asistencia los accionistas deberán cursar comunicación a la Sociedad con no menos de tres días hábiles de anticipación a su fecha con expresa indicación de las acciones cuyo derecho ejercerán. El Directorio.

NOTA: Se recuerda a los señores accionistas que para asistir a la asamblea deberán cursar comunicación de asistencia en la sede social sita en Arias 4475, Ciudad de Buenos Aires, para su registro en el Libro de Depósito de Acciones y Registro de Asistencia a Asambleas, con no menos de tres 3 días hábiles de anticipación a la fecha fijada para la Asamblea.

Acta de Asamblea General Ordinaria N 104 del 05/04/2006.
Presidente - Matías Goldenberg Certificación emitida por: Carlos A Umaschi. Nº Registro: 977. Nº Matrícula: 2701. Fecha: 20/12/
2007. Nº Acta: 055. Libro Nº: 023.
e. 31/12/2007 N 4955 v. 07/01/2008

L

Certificación emitida por: Andrés M. Pelosi. Nº Registro: 1735. Nº Matrícula: 4360. Fecha: 27/12/
2007. Nº Acta: 154. Libro Nº: 26.
e. 31/12/2007 N 76.264 v. 07/01/2008

S
SAFAC S.A.
CONVOCATORIA

El Directorio de LUZPLUS S.A., convoca a los Señores Accionistas a Asamblea General Ordinaria, en 1 convocatoria, para el día 28 de Enero de 2008, a las 9 horas, en la sede social de la calle Luzuriaga 345, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos accionistas para firmar el acta de asamblea y el registro de asistencia a asambleas.
2 Consideración y aprobación de la documentación establecida en el art. 234 de la Ley 19.550
correspondiente al ejercicio económico Nro. 25
cerrado el 31-08-2007.
3 Consideración y aprobación de la distribución de utilidades por el ejercicio económico Nro.
25 cerrado el 31-08-2007 y aprobación de la gestión de directores.
4 Fijación número de directores y designación de los mismos por el término de dos años.
5 Elección de síndico titular y suplente.
El señor Presidente deja constancia que de acuerdo al estatuto, en caso de fracaso de la primera convocatoria se cita en segunda convocatoria para una hora más tarde para tratar idéntico Orden del Día.
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 19 de Diciembre de 2007.
Según surge del Acta de Asamblea del 06/09/
2005 que consta a Fojas 84 de este libro rubricado el 05/09/1983 bajo el número A 24081.
Presidente - Jose Montefiore Certificación emitida por: Natalia Kent. Nº Registro: 1180. Nº Matrícula: 4812. Fecha: 26/12/
2007. Nº Acta: 015. Libro Nº: 12.
e. 31/12/2007 N 72.453 v. 07/01/2008

CONVOCATORIA A ASAMBLEA
EXTRAORDINARIA
Convócase a asamblea extraordinaria a celebrarse en primera convocatoria el día 22 de enero de 2008 a las 10.00 horas, en su sede de la calle Teniente General Juan Domingo Perón 667, piso 2, oficina 23, Capital Federal, a los efectos de tratar lo siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos accionistas para suscribir y aprobar el Acta de Asamblea.
2 Aumento de capital dentro del quíntuplo por la suma de $ 5.181.936 para llevarlo a $ 11.181.936 mediante la capitalización parcial de la cuenta ajuste de capital. Emisión de 5.181.936
acciones ordinarias, nominativas no endosables, de valor nominal $ 1 cada una, con derecho a un voto por acción.
Se comunica a los Señores Accionistas que para asistir a la Asamblea deberán cumplimentar los recaudos establecidos por el artículo 238 de la ley 19.550.
El señor Juan Huberto Andres de Ganay fue elegido por presidente de la sociedad por acta de asamblea y acta de directorio el 30 de noviembre de 2007, y esta autorizado para firmar el presente edicto.
Presidente Juan Huberto Andres de Ganay Certificación emitida por: Alberto H. Hueyo. Nº Registro: 190. Nº Matrícula: 2281. Fecha: 20/12/
2007. Nº Acta: 154. Libro Nº: 37.
e. 31/12/2007 N 72.455 v. 07/01/2008

T
TURISMO LAGO TRAFUL S.A.
CONVOCATORIA

M
MASSONE S.A.
CONVOCATORIA

1 Consideración de la documentación prescripta por el art. 234, inc. 1 de la Ley 19.550
correspondiente al ejercicio finalizado el 30 de junio de 2007.
2 Consideración de la gestión del Directorio durante el ejercicio finalizado el 30 de junio de 2007.
3 Consideración de la remuneración de los miembros del Directorio.
4 Designación de los miembros del Directorio.
5 Consideración de los resultados arrojados durante el ejercicio finalizado el 30 de junio de 2007.

Raúl Enrique Massone. Presidente designado en fecha 27/11/06 por Acta de Asamblea N 28
del 27/11/2006.

LUZPLUS S.A.

INGACOR S.A.

ORDEN DEL DIA:

NUEVAS

7 Designación de dos accionistas para firmar el acta.

I

Convócase a Asamblea General Ordinaria de INGACOR S.A., para sesionar en la sede social Tte. Gral. J. D. Perón 1628, 8 Piso, Ciudad de Buenos Aires, el día 22 de Enero de 2008, a las 11:00 horas en primera convocatoria y a las 12:00
hs. en segunda, para considerar el siguiente:

9

6 Designación de dos accionistas para firmar el acta.

ORDEN DEL DIA:

CONVOCATORIA

2. Convocatorias y Avisos Comerciales
BOLETIN OFICIAL Nº 31.313

I.G.J. N 225333 Se convoca a Asamblea General Ordinaria de Accionistas a celebrarse el día 22 de enero de 2008, a las 12:00 horas en primera convocatoria, en el domicilio social sito en Arias 4475, Ciudad de Buenos Aires, a fin de considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Razones por convocatoria fuera de término.
2 Consideración de los documentos de los artículos 234 inciso 1 y 64 de la ley 19.550 correspondiente al ejercicio cerrado el 30/06/2007 y distribución de utilidades.
3 Ratificación de las gestiones realizadas por el Directorio y Sindicatura y remuneración de los mismos.
4 Fijación del número de Directores, elección y nombramiento por el término estatuario de Directores, Titulares y Suplentes.
5 Elección y nombramiento de Síndicos Titular y Suplente.
6 Poderes y autorizaciones para emitir testimonios, declaraciones juradas, publicar edictos y efectuar trámite de inscripción de los resuelto por esta Asamblea.

Convócase a los señores accionistas de TURISMO LAGO TRAFUL S.A. a la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas para el día 21 de Enero de 2008 a las 15.00 horas en primera convocatoria y 16.30 horas en segunda convocatoria en la sede social de Viamonte 377, piso 4, Ciudad de Buenos Aires para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Consideración de la documentación art. 234
inc. 1 de la ley 19.550 correspondiente a los ejercicios económicos finalizados los días 30 de Junio de 2006 y 30 de Junio de 2007 y de los motivos de su tratamiento fuera de término;
2 Tratamiento del resultado de ambos ejercicios;
3 Consideración de la gestión y de las renuncias presentadas por el Presidente del Directorio y demás integrantes del órgano de administración;
4 Designación de autoridades del Directorio;
5 Consideración de las ofertas de compraventa del inmueble de la sociedad sito en Viamonte 377, piso 4, Ciudad de Buenos Aires.
6 Designación de dos accionistas para firmar el acta.
Buenos Aires, 21 de Diciembre de 2007.
Ralf Dieter Brubacher, DNI 92.016.507, Vicepresidente a cargo de la presidencia del Directo-