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Segunda Sección
Jueves 13 de diciembre de 2007

MEDRANO 655 S.A.
CONVOCATORIA
Convocase a los señores Accionistas de MEDRANO 655 S.A. a Asamblea General Ordinaria para el día 28 de diciembre de 2007 a las 15:00
horas, en primera convocatoria y a las 16:00 horas en segunda convocatoria en Talcahuano 479, C.A.B.A. para considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar Acta de la Asamblea 2º Los documentos del articulo 234 inciso 1º de la Ley 19.550 del ejercicio comercial finalizado el 31 de mayo de 2007.
3º Asignación de honorarios al Directorio aún por encima de los límites del articulo 261 de la Ley 19.550
y tratamiento de los resultados no asignados, 4º Elección del Sindico Titular y Suplente.
Los socios que deseen concurrir deberán cumplir con el articulo 238 de la Ley 19.550.
José Luis Mejuto Barreiro. Presidente designado por A.G.O. y Reunión de Directorio, ambas del 20/3/2007
Presidente - José Luis Mejuto Barreiro
día 2 de enero de 2008, a las 15.00 horas en primera convocatoria y a las 16.00 horas en segunda convocatoria, en la sede social sita en Ortiz de Ocampo 3050, piso 2º, Oficina 204, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2º Consideración de los documentos prescriptos por el art. 234 Inc. 1 de la Ley Nº 19.550 correspondientes al ejercicio cerrado el 30 de Junio de 2007.
3º Tratamiento del Resultado del Ejercicio.
4º Consideración de la gestión del Directorio.
5º Fijación del número de Directores titulares y suplentes, su elección por el término de un ejercicio.
NOTA: Se recuerda a los Sres. Accionistas lo previsto en los artículos 238 segundo párrafo y 239 de la Ley 19.550. Presidente: Horacio Areco.
Designado por AGO y reunión de Directorio, ambas de fecha 08/06/07.
Certificación emitida por: Eduardo A. Gonella Obligado. Nº Registro: 1439. Nº Matrícula: 2273.
Fecha: 29/11/2007. Nº Acta: 015. Libro Nº: 27.
e. 11/12/2007 Nº 71.688 v. 17/12/2007

BOLETIN OFICIAL Nº 31.302

pondiente al ejercicio cerrado el 30 de junio de 2006.
4 Consideración del destino del resultado del ejercicio.
5 Aprobación de la gestión y remuneraciones de los señores miembros del Directorio.
6 Determinación del número de miembros del Directorio y elección de los mismos.
7 Evolución de los Negocios.
8 Elección de dos accionistas para firmar el acta.
Osvaldo del Campo. Presidente designado por Estatuto Constitutivo del 14/10/2004 y Acta de Directorio del 20/01/2005
NOTA: Se recuerda la obligación que incumbe a los titulares de acciones nominativas de comunicar su asistencia a la Asamblea Art. 238 Ley 19.550.
Certificación emitida por: María R. Cohen. Nº Registro: 1972. Nº Matrícula: 4176. Fecha:
5/12/2007. Nº Acta: 025. Libro Nº: 37.
e. 10/12/2007 N 71.627 v. 14/12/2007

NGV MENDOZA S.A.
CONVOCATORIA

N
Certificación emitida por: Mónica M. Aguerregaray. Nº Registro: 613. Nº Matrícula: 3009. Fecha:
05/12/2007. Nº Acta: 033. Libro Nº: 042.
e. 11/12/2007 Nº 9033 v. 17/12/2007

MINERA ANDINA S.A.
CONVOCATORIA
Convócase a los Accionistas de Minera Andina S.A. a la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria a realizarse el día 28 de diciembre de 2007
a las 14 horas en primera convocatoria y a las 15
horas en segunda convocatoria, en su sede social sito en Uriarte 1625, de Capital Federal, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Elección de dos accionistas para la firma del Acta.
2º Motivos por los cuales la Asamblea se realiza fuera de término.
3º Consideración de las Memorias, Balances General, Estados de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Notas y Anexos de los Ejercicios Económicos finalizados el 30/06/06 y 30/06/07
4º Consideración del tratamiento de los resultados por los períodos en cuestión.
5º Situación ante Decreto Nº 744/03 y Resolución DPM Nº 166/07 de la Provincia de Catamarca 6º Estado de situación con DGFM y medidas a tomar ante los diversos escenarios.
7º Facultades para el Directorio con el objeto de determinar el destino de las maquinarias, vehículos, muebles y útiles de la empresa.
8º Evaluación de la situación económica -financiera de la empresa y análisis de las posibilidades de solución incluyendo la alternativa de la presentación de la Sociedad en concurso preventivo o cualquier otra vía de la ley concursal.
9º Elección de Síndicos por el término de un ejercicio.
10º Fijación de retribución de Directores y Síndicos.
11º Consideración de la responsabilidad de Directores y Comisión Fiscalizadora por el período en cuestión.
Bs. As, 5 de diciembre de 2007.
Presidente Ricardo Manuel López. El que suscribe lo hace según Acta de Asamblea Nº 13, del 11/09/2006 y Acta de Directorio Nº 146 del 11/09/2006.
Presidente - Ricardo Manuel López Certificación emitida por: Sabrina B. Gligo.
Nº Registro: 1849. Nº Matrícula: 4156. Fecha:
05/12/2007. Nº Acta: 667.
e. 11/12/2007 Nº 26.288 v. 17/12/2007

MINERA AUSTRAL S.A.
CONVOCATORIA A
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
Se convoca a Asamblea General Ordinaria de Accionistas de MINERA AUSTRAL S.A. para el

NGV 2 S.A.
CONVOCATORIA
Convócase a los señores Accionistas a Asamblea General Ordinaria a realizarse el día 27 de Diciembre de 2007 a las 16:00 horas, en primera convocatoria y para el supuesto que fracasare la primera, se convoca en segunda a las 16:30 horas del mismo día, en Arribeños 2350 P.B., Dpto.
C, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Consideración de los motivos de la demora en la realización de la Asamblea General Ordinaria.
2º Cambio de domicilio legal y fiscal - Reforma de la Disposición Transitoria Nº III del Estatuto Social - Sede Social.
3º Tratamiento de la documentación referida en el artículo 234, inciso 1 de la Ley 19.550 correspondiente al ejercicio cerrado el 30 de junio de 2007.
4º Consideración del destino del resultado del ejercicio.
5º Aprobación de la gestión y remuneraciones de los señores miembros del Directorio.
6º Evolución de los Negocios.
7º Elección de dos accionistas para firmar el acta.
Osvaldo del Campo, Presidente designado por asamblea del 26/12/2005 y directorio del 27/12/2005.
NOTA: Se recuerda la obligación que incumbe a los titulares de acciones nominativas de comunicar su asistencia a la Asamblea Art. 238 Ley 19.550.
Certificación emitida por: María R. Cohen.
Nº Registro: 1972. Nº Matrícula: 4176. Fecha:
30/11/2007. Nº Acta: 021. Libro Nº: 37.
e. 07/12/2007 Nº 26.238 v. 13/12/2007

NGV 7 S.A.
CONVOCATORIA
Convócase a los señores Accionistas a Asamblea General Ordinaria a realizarse el día 27 de Diciembre de 2007 a las 19:00 horas, en primera convocatoria y para el supuesto que fracasare la primera, se convoca en segunda a las 19:30 horas del mismo día, en Arribeños 2350, P.B., Dpto.
C, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Consideración de los motivos de la demora en la realización de la Asamblea General Ordinaria.
2 Cambio de domicilio legal y fiscal Reforma de la Disposición Transitoria N III del Estatuto Social Sede Social.
3 Tratamiento de la documentación referida en el artículo 234, inciso 1 de la Ley 19.550 corres-

Convócase a los señores Accionistas a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria a realizarse el día 27 de Diciembre de 2007 a las 17:30
horas, en primera convocatoria y para el supuesto que fracasare la primera, se convoca en segunda a las 18:00 horas del mismo día, en Arribeños 2350, P.B., Dpto. C, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Consideración de los motivos de la demora en la realización de la Asamblea General Ordinaria.
2 Cambio de domicilio legal y fiscal.
3 Tratamiento de la documentación referida en el artículo 234, inciso 1 de la Ley 19.550 correspondiente al ejercicio cerrado el 30 de junio de 2007.
4 Consideración del destino del resultado del ejercicio.
5 Aprobación de la gestión y remuneraciones de los señores miembros del Directorio.
6 Determinación del número de miembros del Directorio y elección de los mismos.
7 Apertura de Sucursal en la Provincia de Mendoza.
8 Evolución de los Negocios 9 Elección de dos accionistas para firmar el acta.
Osvaldo del Campo. Presidente designado por asamblea del 25/10/2004 y directorio N 15 del 27/10/2004.
NOTA: Se recuerda la obligación que incumbe a los titulares de acciones nominativas de comunicar su asistencia a la Asamblea Art. 238 Ley 19.550.
Certificación emitida por: María R. Cohen. Nº Registro: 1972. Nº Matrícula: 4176. Fecha:
5/12/2007. Nº Acta: 026. Libro Nº: 37.
e. 10/12/2007 N 26.278 v. 14/12/2007

NORANDA EXPLORACION ARGENTINA S.A
CONVOCATORIA
Convocase a Asamblea General Ordinaria para el día 27 de diciembre de 2007 a las 11:00 horas en primera convocatoria y a las 12:00 horas en segunda convocatoria, a celebrarse en la sede social en San Martín 323, piso 19, ciudad de Buenos Aires, a fin de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el acta de asamblea.
2º Aceptación de la renuncia presentada por los Sres. Directores Rogelio Norberto Maciel y Justo Federico Norman. Aprobación de su gestión.
3º Designación de dos Directores titulares para cubrir las vacantes hasta la finalización del mandato.
Rogelio Norberto Maciel, Vicepresidente en ejercicio de la Presidencia por Acta de Asamblea del 30/4/99 y Acta de Directorio del 30/04/99.

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Certificación emitida por: Ricardo Ferrer Reyes.
Nº Registro: 1444. Nº Matrícula: 3729. Fecha:
5/12/2007. Nº Acta: 21. Libro Nº: 139.
e. 10/12/2007 Nº 105.354 v. 14/12/2007

P

PLAVINIL ARGENTINA S.A.I.C.
CONVOCATORIA
Se convoca a los señores Accionistas a Asamblea.
Ordinaria y Extraordinaria para el día 28 de Diciembre de 2007, a las 12 horas, en Timoteo Gordillo 5490, Capital Federal, a efectos de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos accionistas para aprobar y firmar el acta.
2 Consideración de los motivos por los cuales la asamblea fue convocada fuera de término.
3 Consideración de los documentos que prescribe el inciso 1 del artículo 234 de la Ley N
19.550 y su modificatoria 22.903, correspondientes al ejercicio finalizado el 30 de junio de 2007.
4 Aprobación de la gestión de los miembros del Directorio y fijación de su retribución.
5 Consideración de los resultados del ejercicio.
6 Cambio de Razón Social.
7 Fijación del número, designación y duración del mandato de directores titulares y suplentes.
El firmante Sr. Patrocinio Marcelo Barua fue designado Presidente de la Sociedad mediante Acta de la Sextoagésima séptima Asamblea Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas del 9 de diciembre de 2005.
Buenos Aires, 03 de diciembre de 2007.
Presidente Patrocinio M. Barua NOTA: De acuerdo a lo dispuesto por el artículo 238 de la Ley 19.550, los accionistas tenedores de acciones ordinarias, escriturales, para ser inscriptos en el libro de asistencia, deberán cursar su comunicación a Timoteo Gordillo 5490, Capital Federal, de 13 a 17 horas hasta el día 27 de Noviembre de 2007, quienes tengan sus acciones incorporadas al régimen de la Caja de Valores S.A., deberán presentar constancia de titularidad.
Certificación emitida por: Eduardo E. Gowland h.. Nº Registro: 94. Nº Matrícula: 3252. Fecha:
3/12/2007. Nº Acta: 096. Libro Nº: 107.
e. 10/12/2007 N 26.260 v. 14/12/2007

PRINEX S.A.
CONVOCATORIA A
ASAMBLEA ORDINARIA
Se convoca a los Señores Accionistas a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 26 dé diciembre de 2007 a las 11,30 horas, en primera convocatoria y a las 12 horas en segunda convocatoria, en la Sede Social calle Rivadavia 620, Piso 8º, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el Acta de Asamblea, 2º Consideración y Resolución de toda la documentación prescripta por el Art. 234, Punto 1º de la Ley 19.550, correspondiente al 17º Ejercicio Económico finalizado el 31 de Agosto de 2007, 3º Consideración de la Gestión del Directorio por el ejercicio 2006/2007, 4º Consideración de los Honorarios al Directorio, por el ejercicio 2006/2007, 5º Consideración del Resultado del Ejercicio.
Tratamiento de los Resultados No Asignados.
Destino de los mismos.
6º Por vencimiento de mandatos, determinación del número de Directores Titulares y Suplentes. Elección de los mismos.
7º Elección de un Síndico Titular y un Síndico Suplente.
NOTA: Los Señores Accionistas que deseen concurrir a la Asamblea, deberán cursar comunicación a la Sede Social, para que se les inscriba en el Libro de Asistencia con tres días de anticipación, de acuerdo con lo establecido en el Art.
238 de la Ley 19.550.Presidente electo por Asamblea de Accionistas y Reunión de Directorio, ambas de fecha 14 de Diciembre de 2006.
Presidente - Carlos G. Odriozola