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Segunda Sección
Jueves 6 de diciembre de 2007
y otra Extraordinaria a celebrarse a continuación de la anterior, fijándose su horario a las 12:00
horas, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
Para la Asamblea General Ordinaria:
1 Designación de dos accionistas para firmar el acta de la Asamblea.
2 Consideración de la Memoria, Estados Contables, Notas y Anexos e Informes del Auditor y de la Comisión Fiscalizadora, correspondientes al Ejercicio Económico N 16, finalizado el 31 de Agosto de 2007.
3 Consideración de la gestión de directores y síndicos.
4 Determinación de la remuneración de directores y síndicos, en exceso del límite establecido en el artículo 261 de la Ley N 19.550.
5 Tratamiento del resultado del ejercicio.
6 Designación de directores titulares y suplentes para los siguientes dos ejercicios.
7 Designación de síndicos titulares y suplentes para el siguiente ejercicio.
Para la Asamblea General Extraordinaria:
1 Designación de dos accionistas para firmar el acta de la Asamblea.
2 Reforma del artículo 23 del Estatuto Social para adecuarlo a lo dispuesto en la Resolución General N 20/2004 dictada por la Inspección General de Justicia, con relación a la garantía de directores. EL DIRECTORIO
NOTA: Para asistir a las asambleas los accionistas deberán cumplimentar lo dispuesto por el artículo 238 de la Ley N 19.550.
Buenos Aires, 21 de noviembre de 2007.
Presidente Miguel A. Acevedo Designado por Acta de Directorio N 113 y Acta de Asamblea N 22, ambas de fecha 21 de diciembre de 2005.
Certificación emitida por: Carlos A. Ballestrin.
Nº Registro: 1872. Nº Matrícula: 3577. Fecha:
21/11/2007. Nº Acta: 137. Libro Nº: 29.
e. 03/12/2007 N 26.044 v. 07/12/2007

P

PANELTEC S.A.
CONVOCATORIA
Decisión del Directorio del 28/11/2007 resolvió llamar a Asamblea General Ordinaria para el día 19 de diciembre de 2007 en el domicilio especial de la calle Uruguay 485, 6º piso A C.A.B.A., en 1º convocatoria a las 9:30 hs. y en 2 convocatoria a las 10:30 hs., a fin de tratar el siguiente orden del día:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación del presidente de la Asamblea.
2 Designación de dos accionistas para firmar el Acta de Asamblea.
3 Consideración de la documentación del art.
234 inc. 1º de la ley 19.550, T.o ley 22.903, y artículo 1º de la ley 22.686 correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2006.
4 Aprobación de los honorarios del Directorio.
5 Destino de las utilidades del ejercicio.
Los señores accionistas deberán cursar fehaciente comunicación de asistencia a la Asamblea con no menos de tres días hábiles de anticipación al de la fecha fijada para que se los inscriba en el Libro de asistencia. Roberto Eugenio Bisutti, presidente del Directorio, designado por Asamblea General Ordinaria del 29/12/2006 y Acta de Directorio celebrada el 29/12/2006.
Certificación emitida por: Clara Glagoysky.
Nº Registro: 1415. Nº Matrícula: 3704. Fecha:
29/11/2007. Nº Acta: 130. Libro Nº: 030.
e. 03/12/2007 Nº 7410 v. 07/12/2007

PAPELBRIL S.A.C. E I.
CONVOCATORIA
Se convoca a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas, a celebrarse el día 19 de diciembre de 2007, a las 18 horas en primera convocatoria, en Av. Leandro N. Alem 928, 7
piso, Ciudad de Buenos Aires, lugar distinto a la sede social, a fin de considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos accionistas para aprobar y firmar el acta de la Asamblea;

2 Consideración de los motivos por los cuales la asamblea es convocada fuera del término legal;
3 Consideración de las resoluciones asamblearias adoptadas el 31 de agosto de 2006 con relación a: i la Memoria, Inventario, Estado de Situación Patrimonial, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Flujo de Efectivo, Notas y Anexos correspondientes al 46 ejercicio cerrado el 30 de abril de 2006; ii la distribución de utilidades; iii las remuneraciones del Directorio en exceso del art. 261, Ley 19550; y iv la actuación y responsabilidad de los Directores art. 275, Ley 19.550;
4 Consideración de la Memoria, Estado de Situación Patrimonial, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Flujo de Efectivo, Notas y Anexos y demás documentación correspondiente al ejercicio social finalizado el 30 de abril de 2007;
5 Consideración de la gestión del Directorio durante el ejercicio social bajo consideración;
6 Consideración del otorgamiento de gratificaciones al personal y honorarios del Directorio durante el ejercicio social bajo consideración, en exceso de los límites dispuestos por el artículo 261 de la Ley 19.550;
7 Consideración del destino de los resultados del ejercicio social finalizado el 30 de abril de 2007.
Consideración de la constitución de una reserva facultativa por la suma de $ 6.154.488,74 de los resultados del ejercicio social bajo consideración y del saldo positivo de la cuenta de resultados no asignados al inicio de dicho ejercicio social;
8 Reforma del artículo 9 del estatuto social con relación a la garantía que deberán prestar los directores y del artículo 13 a los efectos de incorporar una sindicatura;
9 Fijación del número de directores titulares y suplentes del Directorio y su elección. Designación de síndico titular y síndico suplente; y 10 Otorgamiento de las autorizaciones necesarias con relación a lo resuelto en los puntos precedentes.
Marta Inés Bruzzone de Domicelj Presidente electa por asamblea y reunión de directorio, ambas de fecha 26/08/2005.

BOLETIN OFICIAL Nº 31.297
ORDEN DEL DIA:

1 Elección de dos accionistas para que confecciones y firmen el acta.
2 Informe el directorio sobre el estado general de las obligaciones y deudas contraídas por la empresa en el periodo correspondiente a los ejercicios finalizados el 30-6-20-05, 30-6-2006 y 306-2007.
3 Informe el directorio sobre la totalidad de créditos tomados por la empresa durante los periodos precitados.
4 Informe destino y uso de los fondos, acreditándolo con la documentación respaldatoria respectiva.
5 Informe sobre la liquidación de impuestos durante los precitados periodos acreditando esto con la documentación que lo respalda 6 Informe sobre los motivos de la falta de incorporación del personal de conducción al convenio colectivo 460/96 de UTA.
7 Remoción con causa del directorio y elección del reemplazante.
8 Responsabilidad de los señores directores, considerando el inicio de acciones comerciales y criminales que correspondan seguir adelante.
Raul Callero. Presidente. Designado por acta de Asamblea Nro. 97 del 15-11-2004.
Certificación emitida por: Maximiliano Romanelli.
Nº Registro: 1229. Nº Matrícula: 4892. Fecha:
28/11/2007. Nº Acta: 147. Libro Nº: 021.
e. 30/11/2007 N 26.152 v. 06/12/2007

PLASTICOS AEROTON S.A.
CONVOCATORIA
Inscripción I.G.J. 21.605. Convócase a los Accionistas a Asamblea General Ordinaria para el día 27-12-07 en 1 y 2 convocatoria, a las 18.00
y 19.00 hs. respectivamente, en la Sede Social sita en Lavalle 1494 Piso 5 Oficina A de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente:

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7 Fijación de honorarios a directores que realizaron la conducción 8 Designación de nuevo directorio 9 Designación autorizado para trámites administrativos societarios Los accionistas conforme art. 238 LS deberán comunicar su asistencia y tendrán a su disposición documentación según art.
67 LS en Av. San Juan 4369 10 A de Bs. As. de 9
a 18 hs.
Designada por Acta de Distribución de Cargos del 29/06/04.
Presidente Sara G. Arcidiácono Certificación emitida por: Rosario Greco. Nº Registro: 118, Partido de General Pueyrredón 45.
Fecha: 26/11/2007. Nº Acta: 157. Libro Nº: 66.
e. 03/12/2007 N 71.204 v. 07/12/2007

R

RESERVADA S.A.A.G.I.C.F.
CONVOCATORIA
Convocatoria Asamblea General Ordinaria de Accionistas para el 19-12-07 14 hs. en 1 convocatoria y 1 h. después en 2 convocatoria en Tucumán 834 3 piso CABA.
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de 2 accionistas para firmar el acta.
2 Consideración motivos que provocaron atraso para tratar la documentación inc. 1 art. 234
LSC del ejercicio finalizado 31-08-06.
3 Consideración documentación inc. 1 art. 234 LSC
de los ejercicios finalizados 31-08-06 y 31-08-07.
4 Tratamiento gestión del Directorio, su remuneración en los términos últ. pár, art. 261 ley 19.550, fijación del número de miembros y su designación.
5 Consideración del resultado de los ejercicios y destino de los resultados acumulados.
Ana María Monoff. Presidente del Directorio.
Electa Asamblea 6-10-05.

ORDEN DEL DIA:
Certificación emitida por: Ana María Crespo. Nº Registro: 684. Nº Matrícula: 3741. Fecha:
27/11/2007. Nº Acta: 138. Libro Nº: 106.
e. 03/12/2007 N 71.250 v. 07/12/2007

PARQUE LOS NOGALES S.A.
CONVOCATORIA
CITASE a los señores accionistas de PARQUE
LOS NOGALES S.A. a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 19/12/2007, a las 8:30
horas, en primera convocatoria y simultáneamente se cite en segunda convocatoria para el mismo día, a las 09:30 horas. Ambas convocatorias se celebrarán en Paraguay 2862 Planta baja, de esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente:

1 Designación de 2 accionistas para firmar el Acta;
2 Tratamiento del artículo 234 inciso 1ro. de la Ley 19.550, correspondiente al ejercicio cerrado al 31-01-07, 3 Aprobación de la gestión del Directorio por dicho período;
4 Aprobación de la gestión del Síndico Titular por dicho período;
5 Tratamiento de honorarios del directorio y la sindicatura en exceso según lo dispuesto por el artículo 261 de la Ley 19.550;
6 Designación de nuevas autoridades;
7 Elección de Síndico Titular y Suplente.
PARAJE Jorge Presidente L.E. 4.238.500
Cargo que acredita con Acta de Asamblea N 50
de fecha 10 de agosto de 2006.
Jorge A. Paraje
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2 Consideración de los Estados Contables por el ejercicio finalizado el 30/06/07.
3 Elección del Directorio y 4 Honorarios Directorio.
Silvia Nélida Burstein presidente electo en asamblea General Ordinaria de fecha 30/11/2006, según consta en Actas de Asambleas y Directorio Número 2 RUBRICA NUMERO 35232-97 DE FECHA 08/05/1997. El Directorio.
Presidente Silvia Nélida Burstein Certificación emitida por: Estea B. García Liñeiro. Nº Registro: 1614. Nº Matrícula: 4255. Fecha:
27/11/2007. Nº Acta: 61. Libro Nº: 62.
e. 03/12/2007 N 26.120 v. 07/12/2007

PECADI S.A
CONVOCATORIA
El directorio convoca a los señores accionistas de PECADI S.A. a la Asamblea General Extraordinaria a celebrarse el día 17 de diciembre de 2007
a las 16 horas en primera convocatoria y a las 17
horas en segunda convocatoria, en la sede social sita en Roque Perez 2735 CABA para considerar el siguiente:

Certificación emitida por: Claudia M. Lis. Nº Registro: 385. Nº Matrícula: 4126. Fecha:
28/11/2007. Nº Acta: 115. Libro Nº: 12.
e. 03/12/2007 N 26.125 v. 07/12/2007

PRINMAR S.A.
CONVOCATORIA POR CINCO DIAS
Convoca a sus accionistas Asamblea Gral. Ordinaria para el 20 de diciembre de 2007 a las 14
hs. en primera convocatoria y a las 15 hs. en segunda, en Viamonte 1549 PISO 1 SALA 5, Ciudad de Buenos Aires para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Explicación de la demora en convocar Asamblea.
2 Situación planteada en la asamblea de fecha 29 de Octubre de 2007
3 Tratamiento de la procedencia de la celebración en Capital Federal.
4 Elección de dos accionistas para firmar el acta 5 Consideración de los documentos prescriptos según el art. 234 de la ley de sociedades comerciales. Balance General cerrado el 31/12/2006
y Memoria del Directorio.
6 Consideración de la gestión del directorio.
Consideración del resultado del ejercicio. Aprobación de dividendos a abonar.

Certificación emitida por: Carolina M. Baraldo Trillo. Nº Registro: 352. Nº Matrícula: 4803. Fecha:
27/11/2007. Nº Acta: 176. Libro Nº: 5.
e. 30/11/2007 N 71.193 v. 06/12/2007

REYNOVO S.A.
CONVOCATORIA
CONVOCATORIA - Convócase a Asamblea General Ordinaria en primera y segunda instancia, para el día 19 de diciembre de 2007, a las 18,30 horas, o en caso de no llegar al quórum necesario a las 19,30 horas, en la calle AVDA. DE
MAYO 1348 Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos accionistas para aprobar y firmar el Acta de Asamblea.
2 Consideración de la documentación citada en el Artículo 234 Inciso 1 de la Ley 19.550, Ejercicio Cerrado el 31 de agosto de 2007 y destino del Resultado.
3 Aprobación de la Gestión del Directorio.
4 Determinación número de Directores y designación de los mismos por el término de un año.
El Directorio.
Buenos Aires, 26 de noviembre de 2007.
PILAR REY PRESIDENTE D.N.I.
10.549.109, Presidente electo por Acta de Directorio de fecha 18/12/2006 Rubricado el 25/11/98
N 103933/98 F 61 Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 30 de octubre de 2007, N Registro de la Inspección de Personas Jurídicas N 243558.
Presidente Pilar Rey Certificación emitida por: Mario A. Levin. Nº Registro: 575. Nº Matrícula: 2611. Fecha:
26/11/2007. Nº Acta: 173. Libro Nº: 44.
e. 30/11/2007 N 71.137 v. 06/12/2007

S

S.A. ALBA FABRICA DE PINTURAS, ESMALTES Y BARNICES
CONVOCATORIA
Convócase a los señores accionistas a la Asamblea General Extraordinaria a celebrarse el 17 de