Je veux savoir à propos de…

Segunda Sección
Jueves 8 de noviembre de 2007
Gerente General de NACIÓN FIDEICOMISOS
S.A. designado mediante ACTA DE DIRECTORIO Nº 190.
Certificación emitida por: Luis I. Kleinman.
Nº Registro: 588. Nº Matrícula: 2331. Fecha:
29/10/2007. Nº Acta: 103. Libro Nº: 25 int. 81711.
e. 02/11/2007 Nº 7164 v. 08/11/2007

NAVA S.A.C.I.I.F. Y A.
CONVOCATORIA
Convócase a los Accionistas a Asamblea General Extraordinaria para el día 28 de noviembre de 2007 a las 11 hs. en su sede social, de Cerrito 286 C.A.B.A., para considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de 2 accionistas para firmar el acta.
2º Aumento del Capital social que supera el quíntuplo permitido.
3º Reforma de estatuto social por el aumento de capital propuesto.
4º Ejercicio del derecho de preferencia por los accionistas.
Presidente: Narciso Julio Muñiz; designado por Actas de Asamblea y Directorio del 24/04/2007.
Certificación emitida por: Marcelo López Mieres. Nº Registro: 1516. Nº Matrícula: 3845. Fecha:
30/10/2007. Nº Acta: 019. Libro Nº: 7 80807.
e. 07/11/2007 Nº 72.868 v. 13/11/2007

5º Fijación del número de Directores y elección de los mismos.
NOTA: Los accionistas deberán depositar sus acciones o efectuar la comunicación de asistencia prevista en el art. 238 de la Ley 19.550 al domicilio indicado, Avda. Santa Fe 1821 piso 2º de Capital Federal, con una anticipación no menor de 72 horas.
Sr. Raúl Callero. Presidente del Directorio. Designado según Acta de Asamblea del 15 de noviembre del 2004 pasada al folio 40/1 del Libro de Actas Nº 1 de Pecadi S.A. rúbrica Nº B30777 del 10 de agosto de 1993.
Presidente - Raúl Callero Certificación emitida por: Andrés Mercuri.
Nº Registro: 44. Fecha: 26/10/2007. Nº Acta: 113.
Libro Nº: 19.
e. 05/11/2007 Nº 101.971 v. 09/11/2007

PREVIAR S.A.
CONVOCATORIA
IGJ Nro.1.572.320. El Directorio de la Sociedad en su reunión del 29.10.07 ha convocado a los señores accionistas de PREVIAR S.A. a la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria que tendrá lugar el 28 de noviembre de 2007, a las 10.00 hs. en Primera Convocatoria y a las 11.00 hs.
en Segunda Convocatoria, a celebrarse en Victoria Ocampo Nº 360, Piso 6º, Capital Federal, para el tratamiento del siguiente:
ORDEN DEL DIA:

O

OTTO GARDE Y COMPAÑIA S.A.
INDUSTRIAL, COMERCIAL, FINANCIERA E INMOBILIARIA
CONVOCATORIA
OTTO GARDE Y COMPAÑÍA SOCIEDAD ANÓNIMA, INDUSTRIAL, COMERCIAL, FINANCIERA
E INMOBILIARIA Inspección General de Justicia Número 203431; convoca a los señores Accionistas a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria para el día 22 de noviembre de 2007 a las 18.00 horas, en primera convocatoria, en la sede social de la calle 25 de Mayo 252, piso 3º, Oficina 34, de Capital Federal, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos Accionistas para firmar el Acta.
2º Modificación de los Artículos 8º, 11º y 12º del Estatuto Social y su reordenamiento.
Presidente - Mario Brandy Mario Brandy, presidente designado por Asamblea General Ordinaria de Accionistas de OTTO
GARDE Y COMPAÑÍA SOCIEDAD ANÓNIMA, INDUSTRIAL, COMERCIAL, FINANCIERA E INMOBILIARIA del 29 de enero de 2007 Acta Nº 74, Libro Nº 2.
Certificación emitida por: Diego Asenjo.
Nº Registro: 2036. Nº Matrícula: 4827. Fecha:
31/10/2007. Nº Acta: 17. Libro Nº: 15.
e. 05/11/2007 Nº 69.701 v. 09/11/2007

P

PECADI S.A.
CONVOCATORIA
Convocase a los Señores accionistas a Asamblea General Ordinaria para el día 20 de noviembre de 2007 a las 16:00 horas en primera convocatoria y a las 17:00 horas en segunda convocatoria, de acuerdo con el artículo 10 de los Estatutos Sociales, en el local de la Avda. Santa Fe 1821
piso 2º de Capital Federal, para considerar lo siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para redactar y firmar el Acta de Asamblea.
2º Consideración de dos documentos que prescribe el inciso 1 del artículo 234 de la Ley 19.550
correspondiente al ejercicio cerrado el 30 de junio de 2007.
3º Consideración de la gestión del Directorio.
4º Consideración del resultado del ejercicio y destino del mismo.

1º Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2º Razones por las que la Asamblea se realiza fuera del plazo legal.
3º Consideración de la documentación que prescribe el art. 234, inciso 1ro. de la Ley Nro.
19.550 correspondiente al ejercicio cerrado el 31.03.07.
4º Desafectación Parcial de Reserva Especial.
Este punto será tratado en Asamblea Extraordinaria.
5º Distribución de utilidades.
6º Consideración de la gestión del Directorio y Comisión Fiscalizadora.
7º Consideración de la remuneración del Directorio y Sindicatura. Art. 261 de la Ley de Sociedades.
8º Fijación del número de Directores. Designación de Directores Titulares y Directores Suplentes por los Accionistas titulares de Acciones Clase A, conforme el número que fije la Asamblea, y designación de dos Directores Titulares y dos Directores Suplentes por los Accionistas titulares de las Acciones Clase B, todos ellos con mandatos por dos años.
9º Designación por los Accionistas titulares de Acciones Clase A de dos Síndicos Titulares y sus Suplentes y designación por los Accionistas titulares de las Acciones Clase B de un Síndico Titular y su Suplente, todos ellos con mandatos por dos años.
Se recuerda a los señores accionistas que deberán dar cumplimiento a lo dispuesto por el art.
238 de la Ley Nro. 19.550 para su asistencia a la Asamblea.
Dr. Ruben O. Carballo. Presidente; designado por Acta de Asamblea del 31.08.05 y Acta de Directorio Nº 92 del 31.08.05.
Certificación emitida por: Augusto A. Martínez Martí. Nº Registro: 1977. Nº Matrícula: 4075. Fecha: 30/10/2007. Nº Acta: 015. Libro Nº: 24.
e. 06/11/2007 Nº 102.082 v. 12/11/2007

PROMOTEL S.A.C.I.F.A. E I.
CONVOCTORIA
CONVOCASE a los Señores accionistas de PROMOTEL S.A.C.I.F.A. e I. a Asamblea General Ordinaria para el día 27 de noviembre de 2007 a las 16:00 horas en la primera convocatoria y a las 17:00 horas en segunda convocatoria en Bolivia 77 - C.A.B.A. para considerar el siguiente:

BOLETIN OFICIAL Nº 31.277

3º Asignación de honorarios al Directorio y tratamiento de los resultados no asignados.
4º Fijación del número de Directores y su elección.
5º Elección del Sindico Titular y Suplente.
El Presidente, ha sido designado por Acta de Asamblea General Ordinaria y de Directorio, ambas de fecha 15 de noviembre de 2006.
Presidente - Juan Pereira Paris Certificación emitida por: Juan Carlos Vergili.
Nº Registro: 1052. Nº Matrícula: 2090. Fecha:
25/10/2007. Nº Acta: 091. Libro Nº: 052.
e. 02/11/2007 Nº 69.643 v. 08/11/2007

PUBLICIDAD ENRIQUE C. SILVETTI S.A.
CONVOCATORIA A
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
Y EXTRAORDINARIA
Se convoca a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas en primera y segunda convocatoria, a celebrarse el día 29 de noviembre del cte. a las 11 y 12 horas respectivamente, conforme a lo ordenado por el párrafo 2 del art.
238 de la Ley de Sociedades; en el local de la calle R. Mazza 175 Tigre Bs. As., a efectos de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Consideración de los documentos del art.
234 inc.1 de la ley 19.550.
2º Demora en la convocatoria.
3º Gestión del Directorio y la Sindicatura, evaluación de sus responsabilidades.
4º Designación y remoción de directores y síndicos, fijación de su retribución.
5º Todos aquellos otros temas que merezcan ser tratados.
6º Elección de dos accionistas para firmar el acta.
Silvia Patricia Claps Presidente electa por Asamblea Nº 57 del 24 de Marzo de 2006.
Certificación emitida por: Antonio P. Cafferata.
Nº Registro: 1968. Nº Matrícula: 4195. Fecha:
30/10/2007. Nº Acta: 014. Libro Nº: 29.
e. 06/11/2007 Nº 69.832 v. 12/11/2007

S

S. ANDO Y CIA. S.A.C.I.I.F.
CONVOCATORIA
Se convoca a los Sres. Accionistas de S. ANDO
Y CIA. S.A.C.I.I.F. a Asamblea General Ordinaria a celebrarse el 27 de Noviembre de 2007 a las 16 hs. en Defensa 540, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el acta;
2º Consideración de la documentación art. 234
inc. 1 de la ley 19.550 correspondiente al ejercicio cerrado el 31/07/2007;
3º Consideración de la distribución de utilidades;
4º Fijación del número de Directores Titulares y Suplentes, elección de los mismos y elección del Síndico Titular y Suplente. El Directorio.
El firmante Sr. Keikichi Utsumi en carácter de Presidente designado según Acta de Directorio Nº 322 del 19/12/2006.
Presidente - Keikichi Utsumi Certificación emitida por: Nelly G. Sampayo.
Nº Registro: 24. Nº Matrícula: 2605. Fecha:
26/10/2007. Nº Acta: 188. Libro Nº: 080.
e. 02/11/2007 Nº 25.533 v. 08/11/2007

S.A. GENARO GARCIA LTDA. COMERCIAL, INDUSTRIAL, FINANCIERA E INMOBILIARIA
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

32

ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para aprobar y suscribir el Acta de la Asamblea;
2º Consideración de la Memoria, Inventario, Balance General, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto e Informe del Síndico correspondiente al 81º Ejercicio cerrado el 30 de septiembre de 2007;
3º Resultados no asignados, su destino;
4º Consideración de la retribución de Directores y Síndico;
5º Consideración de otros temas y asuntos de interés.
6º Fijación del número de Directores Titulares y Suplentes y elección de quienes reemplazarán a los que cesan su mandato.
7º Elección de Síndicos, Titular y Suplente, ambos por un año. EL DIRECTORIO.
Presidente - Jorge U. Toyos Designado por acta de asamblea de fecha 07
de Diciembre de 2006 que obra a folios 250 a 252
del Libro de Actas de Asamblea Nº 1, designado Presidente por acta del 07 de Diciembre de 2006
que obra a folio 152 del Libro de Actas Nº 5 de S.A. Genaro García Ltda.. C.I.F. e I.
Certificación emitida por: Jorge Mario Pascale.
Nº Registro: 1668. Nº Matrícula: 3664. Fecha:
30/10/2007. Nº Acta: 165. Libro Nº: 13.
e. 07/11/2007 Nº 25.623 v. 13/11/2007

SAINT THOMAS SUR COUNTRY CLUB S.A.
CONVOCATORIA
Nº de Registro Inspección General de Justicia:
1.599.994. Convócase a los señores accionistas a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria en los términos del art. 237, de la Ley 19.550 para el día 24 de NOVIEMBRE de 2007 a las 10 hrs. en la primera convocatoria y a las 11 horas en la segunda Convocatoria, en el Salon de Usos Múltiples perteneciente a la sociedad Saint Thomas Sur Country Club S.A. ubicado en la Ruta Nº 52
Nº 3350, Canning, Partido de Esteban Echeverría, Provincia de Buenos Aires para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Consideración de las razones para la celebración de esta Asamblea fuera de jurisdicción.
2º Consideración de los documentos artículo 234 inciso 1 de la Ley 19550 correspondiente al ejercicio cerrado el 30 de JUNIO de 2007.
3º Consideración de la gestión del Directorio y de la Sindicatura.
4º Honorarios del Directorio y la Sindicatura.
5º Consideración de los resultados del ejercicio cerrado al 30 de JUNIO de 2007.
6º Determinación del número y elección de Directores Titulares y Suplentes con mandato hasta la asamblea ordinaria que apruebe los estados contables correspondientes al ejercicio que finaliza el 30 de Junio de 2008.
7º Designación del Síndico titular y suplente con mandato hasta la asamblea ordinaria que apruebe los estados contables correspondientes al ejercicio que finaliza el 30 de Junio de 2008.
8º Tratamiento sobre Mantenimiento del Club.
Expensas.
9º Tratamiento sobre Instalación Eléctrica.
10 Informe Temas Judiciales.
11 Designación de dos accionistas para firmar el Acta de la Asamblea.
El firmante Sr. Jorge Carlos Dapelo en carácter de Presidente designado según Acta de Asamblea General Ordinaria del 21-04-2007.
Presidente - Jorge Carlos Dapelo Certificación emitida por: Miriam Laura Bologna. Nº Registro: 14. Fecha: 29/10/2007. Nº Acta:
31. Libro Nº: 17.
e. 02/11/2007 Nº 69.600 v. 08/11/2007

SCHI PLAS S.A.
CONVOCATORIA

ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el acta de asamblea.
2º Los documentos del art. 234 inciso 1º de la Ley 19.550 del ejercicio finalizado el 30 de junio de 2007.

N Registro I.G.J. 2271. Convócase a los Sres.
Accionistas a la Asamblea General Ordinaria que tendrá lugar el día 27 de Noviembre de 2007, a las 10.00 horas, en la sede social sita en Lavalle 348, Piso 8º de esta Capital Federal, para tratar el siguiente:

Convócase a Asamblea General Ordinaria para el 26 de Noviembre de 2007 a las 10.00 horas en primera convocatoria y a las 11.00 horas en segunda convocatoria en Baldomero Fernández Moreno 3066, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente: