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Segunda Sección
Miércoles 7 de noviembre de 2007
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2º Reforma del Estatuto Social. Eliminación artículo 18.
NOTA I: Para asistir los Sres. accionistas deberán comunicar su asistencia en forma fehaciente hasta tres días hábiles antes del día fijado para la asamblea, en San Martín 617 piso 4º oficina D
1004 Capital Federal, en el horario de 09,00 hs. a 18,00 hs, venciendo ese plazo el día 15 de Noviembre del 2007 a las 18,00 horas.
Vicepresidente 2º en ejercicio de la Presidencia designado por Asamblea General Ordinaria del 04.09.07 y reunión de Directorio del 12.09.07.
Vicepresidente 2º - Marcelo Acutain Certificación emitida por: Carlos Eduardo Medina. Nº Registro: 1921. Nº Matrícula: 3963. Fecha:
29/10/2007. Nº Acta: 17. Libro Nº: 63.
e. 05/11/2007 Nº 25.556 v. 09/11/2007

LAVENIR S.A.
CONVOCATORIA
ASAMBLEA EXTRAORDINARIA
Se convoca a los señores accionistas a asamblea extraordinaria en primera y segunda convocatoria, para el día 30 de noviembre de 2007, a las 9 y 10 horas respectivamente, en la sede social sita en Brasil 731, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a fin de considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:

Rafael MUZZUPAPPA, Presidente, elegido por Acta de Asamblea Nº 34 De fecha 23 de noviembre de 2006 y designado por Acta de Directorio Nº 335 de fecha 24 de noviembre de 2006. EL
PRESIDENTE.
Certificación emitida por: Alejandro Esteban Margni. Nº Registro: 41. Fecha: 29/10/2007.
Nº Acta: 61. Libro Nº: 46.
e. 02/11/2007 Nº 25.532 v. 08/11/2007

M

MASMET S.A.

El Directorio de Masmet S.A. convoca a una Asamblea General Ordinaria de Accionistas a celebrarse el 28/11/07 en la sede social de Av. Corrientes 1145 piso 11 of. 102 Cap. Fed. a las 16
horas, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para redactar y firmar el acta y 2º Consideración de los documentos indicados en el art. 234 Ley 19.550, correspondientes al ejercicio cerrado al 31/8/92 hasta el 31/8/06.
Jorge Manuel Díaz Presidente designado por Acta de Asamblea del 17/11/92.
Certificación emitida por: Julio Ignacio Quiroga.
Nº Registro: 718. Nº Matrícula: 3442. Fecha:
29/10/2007. Nº Acta: 021. Libro Nº: 250.
e. 06/11/2007 Nº 102.047 v. 12/11/2007

N

NACION FIDEICOMISOS S.A.

NOTA: Se recuerda a los señores accionistas que deberán cursar la notificación prevista por el art. 238 de la Ley 19.550 hasta el 26 de noviembre de 2007, en la sede social de Brasil 731 1º piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el horario de 10 a 17 hs.
Presidente electo por acta del 8/08/2007.
Presidente - Alberto R. Hojman
Tenedores Títulos de Deuda Fideicomiso Financiero CEPA. NACIÓN FIDEICOMISOS S.A., en su carácter de Fiduciario Financiero del FIDEICOMISO FINANCIERO CEPA, convoca a los Señores Tenedores de Títulos de Deuda del mencionado Fideicomiso Financiero a concurrir a la Asamblea General Extraordinaria Nº 4, a realizarse el día 19
de noviembre de 2007 a las 12 horas en primera convocatoria y a las 13 horas en segunda convocatoria, en 25 de Mayo 195, piso 3º, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente:

CONVOCATORIA
Convócase a los señores Accionistas de LINEA
22 S.A a Asamblea General Ordinaria para el día 26 de noviembre de 2007,en el salón Sito en la Av. Montes de Oca 1517 de Capital Federal, a las 18:00 Horas a fin de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DÍA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el Acta de Asamblea.
2º Consideración de los documentos citados por art. 234, inciso 1º de la Ley 19550 y modificaciones correspondientes al ejercicio económico Nº 30 cerrado el 31 de agosto de 2007.
3º Consideración del resultado del ejercicio económico y su destino.
4º Consideración de la gestión del Directorio y Consejo Vigilancia.
5º Remuneración de los Directores y Consejeros de Vigilancia por las gestiones cumplidas durante el ejercicio económico Nº 30 cerrado el 31
de agosto de 2007, aun en exceso de lo dispuesto por el articulo 261 de la Ley de sociedades, en razón de las funciones técnico-administrativas cumplidas por cada uno de ellos.
6º Determinación del número de miembros que integrara el Consejo de Vigilancia y su elección por tres años a computar desde el 1º de septiembre de 2007.
Buenos Aires, 26 de octubre de 2007.
NOTA: Se recuerda a los señores accionistas que deberán comunicar su asistencia a la Asamblea General Ordinaria de acuerdo a lo previsto por el art. 238 de la Ley 19550 y modificaciones.
Sociedad comprendida en el art. 299 de la Ley de Sociedades.

E INMOBILIARIA Inspección General de Justicia Número 203431; convoca a los señores Accionistas a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria para el día 22 de noviembre de 2007 a las 18.00 horas, en primera convocatoria, en la sede social de la calle 25 de Mayo 252, piso 3º, Oficina 34, de Capital Federal, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos Accionistas para firmar el Acta.
2º Modificación de los Artículos 8º, 11º y 12º del Estatuto Social y su reordenamiento.
Presidente - Mario Brandy
CONVOCATORIA

1º Designación de dos accionistas para suscribir el acta de asamblea.
2º Propuesta de distribución de dividendos a partir de constitución de reserva para futuros dividendos en efectivo conforme asamblea de fecha 8.06.2007. El Directorio.

Certificación emitida por: María Agustina Bracuto. Nº Registro: 1148. Nº Matrícula: 4686. Fecha:
30/10/2007. Nº Acta: 29. Libro Nº: 9.
e. 02/11/2007 Nº 69.653 v. 08/11/2007

LINEA 22 S.A.

BOLETIN OFICIAL Nº 31.276

CONVOCATORIA
ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA
Nº 4

ORDEN DEL DIA:
1º Informe sobre la situación procesal de las causas en las que interviene NACIÓN FIDEICOMISOS S.A. en su carácter de Fiduciario, en defensa de los Bienes Fideicomitidos, como así también de la causa penal seguida contra los directores de las empresas CEPA S.A. y TEMUX S.A.2º Retirar de Oferta Pública los Títulos de Deuda Serie B correspondientes al Fideicomiso Financiero CEPA, por un monto de $ 35.000.000.3º Tratamiento de la gestión del Fiduciario.
Para poder concurrir a la asamblea los Tenedores deberán comunicar su voluntad de asistir, en su caso acompañando certificado de depósito emitido por la Caja de Valores S.A., en la sede social del Fiduciario sita en 25 de Mayo 195, piso 3º, Buenos Aires, en el horario de 10:00 a 17:00 horas, con no menos de tres 3 días hábiles de anticipación al de la fecha fijada para la asamblea, es decir, hasta el día 13 de noviembre de 2007 a las 12.00 horas, momento en que se cerrará el registro de asistencia. Los representantes, previo al comienzo de la Asamblea, deberán acreditar poder con autorización de voz y voto en la toma de decisiones para las cuales fueron convocados. Fdo.
Ctdor. Eduardo Alberto PETROLO Gerente General de NACIÓN FIDEICOMISOS S.A. designado mediante ACTA DE DIRECTORIO Nº 190.
Certificación emitida por: Luis I. Kleinman.
Nº Registro: 588. Nº Matrícula: 2331. Fecha:
29/10/2007. Nº Acta: 103. Libro Nº: 25 int. 81711.
e. 02/11/2007 Nº 7164 v. 08/11/2007

O

OTTO GARDE Y COMPAÑIA S.A.
INDUSTRIAL, COMERCIAL, FINANCIERA E
INMOBILIARIA
CONVOCATORIA
OTTO GARDE Y COMPAÑÍA SOCIEDAD ANÓNIMA, INDUSTRIAL, COMERCIAL, FINANCIERA

Mario Brandy, presidente designado por Asamblea General Ordinaria de Accionistas de OTTO
GARDE Y COMPAÑÍA SOCIEDAD ANÓNIMA, INDUSTRIAL, COMERCIAL, FINANCIERA E INMOBILIARIA del 29 de enero de 2007 Acta Nº 74, Libro Nº 2.
Certificación emitida por: Diego Asenjo.
Nº Registro: 2036. Nº Matrícula: 4827. Fecha:
31/10/2007. Nº Acta: 17. Libro Nº: 15.
e. 05/11/2007 Nº 69.701 v. 09/11/2007

P

PECADI S.A.
CONVOCATORIA
Convocase a los Señores accionistas a Asamblea General Ordinaria para el día 20 de noviembre de 2007 a las 16:00 horas en primera convocatoria y a las 17:00 horas en segunda convocatoria, de acuerdo con el artículo 10 de los Estatutos Sociales, en el local de la Avda. Santa Fe 1821
piso 2º de Capital Federal, para considerar lo siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para redactar y firmar el Acta de Asamblea.
2º Consideración de dos documentos que prescribe el inciso 1 del artículo 234 de la Ley 19.550
correspondiente al ejercicio cerrado el 30 de junio de 2007.
3º Consideración de la gestión del Directorio.
4º Consideración del resultado del ejercicio y destino del mismo.
5º Fijación del número de Directores y elección de los mismos.
NOTA: Los accionistas deberán depositar sus acciones o efectuar la comunicación de asistencia prevista en el art. 238 de la Ley 19.550 al domicilio indicado, Avda. Santa Fe 1821 piso 2º de Capital Federal, con una anticipación no menor de 72 horas.
Sr. Raúl Callero. Presidente del Directorio. Designado según Acta de Asamblea del 15 de noviembre del 2004 pasada al folio 40/1 del Libro de Actas Nº 1 de Pecadi S.A. rúbrica Nº B30777 del 10 de agosto de 1993.
Presidente - Raúl Callero Certificación emitida por: Andrés Mercuri.
Nº Registro: 44. Fecha: 26/10/2007. Nº Acta: 113.
Libro Nº: 19.
e. 05/11/2007 Nº 101.971 v. 09/11/2007

PRESERFAR S.A.
CONVOCATORIA
A ASAMBLEA ORDINARIA
Convócase a los Señores Accionistas de PRESERFAR S.A. a Asamblea Ordinaria para el día 19 de Noviembre de 2007, a las 9:00hs. y 11:00hs.
en primera y segunda convocatoria, respectivamente, en la sede social de Esmeralda 684, Piso 4º, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a fin de considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para ratificar y firmar el acta.
2º Consideración del otorgamiento de un mutuo con garantía en título ejecutivo.
NOTA: La Asamblea sesionará en carácter de Ordinaria en función de los puntos a tratar. La comunicación de asistencia deberá efectuarse en los términos del artículo 238 de la Ley 19.550 en la sede social en el horario de 9 a 16hs. y hasta el 14 de noviembre de 2007. El Presidente del Di-

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rectorio. Designado por Asamblea Ordinaria Nº 34
celebrada el 24 de octubre de 2007 y Acta de Directorio Nº 120 de igual fecha mediante la cual se distribuyeron los cargos.
Certificación emitida por: Carlos D. Barcia.
Nº Registro: 1819. Nº Matrícula: 4400. Fecha:
24/10/2007. Nº Acta: 121. Libro Nº: 69.
e. 01/11/2007 Nº 25.523 v. 07/11/2007

PREVIAR S.A.
CONVOCATORIA
IGJ Nro.1.572.320. El Directorio de la Sociedad en su reunión del 29.10.07 ha convocado a los señores accionistas de PREVIAR S.A. a la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria que tendrá lugar el 28 de noviembre de 2007, a las 10.00 hs. en Primera Convocatoria y a las 11.00 hs.
en Segunda Convocatoria, a celebrarse en Victoria Ocampo Nº 360, Piso 6º, Capital Federal, para el tratamiento del siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2º Razones por las que la Asamblea se realiza fuera del plazo legal.
3º Consideración de la documentación que prescribe el art. 234, inciso 1ro. de la Ley Nro.
19.550 correspondiente al ejercicio cerrado el 31.03.07.
4º Desafectación Parcial de Reserva Especial.
Este punto será tratado en Asamblea Extraordinaria.
5º Distribución de utilidades.
6º Consideración de la gestión del Directorio y Comisión Fiscalizadora.
7º Consideración de la remuneración del Directorio y Sindicatura. Art. 261 de la Ley de Sociedades.
8º Fijación del número de Directores. Designación de Directores Titulares y Directores Suplentes por los Accionistas titulares de Acciones Clase A, conforme el número que fije la Asamblea, y designación de dos Directores Titulares y dos Directores Suplentes por los Accionistas titulares de las Acciones Clase B, todos ellos con mandatos por dos años.
9º Designación por los Accionistas titulares de Acciones Clase A de dos Síndicos Titulares y sus Suplentes y designación por los Accionistas titulares de las Acciones Clase B de un Síndico Titular y su Suplente, todos ellos con mandatos por dos años.
Se recuerda a los señores accionistas que deberán dar cumplimiento a lo dispuesto por el art.
238 de la Ley Nro. 19.550 para su asistencia a la Asamblea.
Dr. Ruben O. Carballo. Presidente; designado por Acta de Asamblea del 31.08.05 y Acta de Directorio Nº 92 del 31.08.05.
Certificación emitida por: Augusto A. Martínez Martí. Nº Registro: 1977. Nº Matrícula: 4075. Fecha: 30/10/2007. Nº Acta: 015. Libro Nº: 24.
e. 06/11/2007 Nº 102.082 v. 12/11/2007

PROMOTEL S.A.C.I.F.A. E I.
CONVOCTORIA
CONVOCASE a los Señores accionistas de PROMOTEL S.A.C.I.F.A. e I. a Asamblea General Ordinaria para el día 27 de noviembre de 2007 a las 16:00 horas en la primera convocatoria y a las 17:00 horas en segunda convocatoria en Bolivia 77 - C.A.B.A. para considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el acta de asamblea.
2º Los documentos del art. 234 inciso 1º de la Ley 19.550 del ejercicio finalizado el 30 de junio de 2007.
3º Asignación de honorarios al Directorio y tratamiento de los resultados no asignados.
4º Fijación del número de Directores y su elección.
5º Elección del Sindico Titular y Suplente.
El Presidente, ha sido designado por Acta de Asamblea General Ordinaria y de Directorio, ambas de fecha 15 de noviembre de 2006.
Presidente - Juan Pereira Paris