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Segunda Sección
Martes 23 de octubre de 2007

ASOCIACION MUTUAL FLOR DE CEIBO
VILLA 21

2. Convocatorias y Avisos Comerciales
BOLETIN OFICIAL Nº 31.265

11

ma de Buenos Aires a efectos de considerar el siguiente:

E
EDIAN S.A. BODEGAS Y VIÑEDOS

ORDEN DEL DIA:
CONVOCATORIA

2.1. CONVOCATORIAS

NUEVAS

CONVOCATORIA

El Consejo Directivo de la ASOCIACION MUTUAL FLOR DE CEIBO VILLA 21 Personería Jurídica N 1754 convoca a la Asamblea General Ordinaria que se realizará el día 2 de Diciembre de 2007, a las 10: 00 hs., en el Club Sportivo Barracas, sito en Avda. Iriarte 2056 de esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con el siguiente:
ORDEN DEL DIA:

A
ASOCIACION DE FOMENTO Y BIBLIOTECA
POPULAR GENERAL ALVEAR
CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL
ORDINARIA
Estimado Socio: De acuerdo a lo que disponen los Estatutos Sociales vigentes, la Comisión Directiva de la ASOCIACION DE FOMENTO Y BIBLIOTECA POPULAR GENERAL ALVEAR, ha resuelto convocar a Asamblea General Ordinaria para el día 9 de Noviembre de 2007 a las 18 horas, en su Sede Social de la calle Avellaneda 542, Capital, a fin de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Consideración Memoria, Balance, Cuadro de Gastos y Recursos e Informe de los Señores Revisores de Cuentas correspondientes al Ejercicio N 85 finalizado el 30 de Junio de 2007.
2 Designación de tres socios asambleístas para formar la Junta Escrutadora y dos socios presentes para que con el Presidente y Secretario firmen el Acta de esta Asamblea.
3 Elección de siete miembros titulares de Comisión Directiva por dos años, seis vocales suplentes por un año y tres revisores de cuentas por un año.
4 Consideración de la Cuota Social.
Buenos Aires, octubre de 2007.
Presidente Arnaldo Omar Goenaga Secretario Aquilino González Podestá Nominados Secretario y Presidente, según consta en Acta N 1284 de Designación de Cargos del Libro de Actas N 5 rubricado en Enero de 1996.
Certificación emitida por: Lilia Lantaño de Bonavera. Nº Registro: 1040. Nº Matrícula: 3003.
Fecha: 12/10/2007. Nº Acta: 151. Libro Nº: 23.
e. 23/10/2007 N 68.982 v. 25/10/2007

ASOCIACION MUTUAL DEL DEPORTE DE LA
REPUBLICA ARGENTINA - AMUDERA
CONVOCATORIA
Convocatoria a Asamblea General Ordinaria para el día 31 de octubre de 2007, a las 15 horas, en Av. Comodoro Rivadavia 1350, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Consideración de la documentación a que se refiere el articulo 30 de los Estatutos Sociales, correspondiente al cuarto ejercicio económico cerrado el 30 de junio de 2007. Memoria y Balance General, Cuenta de Gastos y Recursos e Informe de la Junta Fiscalizadora.
2 Consideración de convenios celebrados durante el ejercicio.
3 Elección de los miembros del Consejo Directivo 4 Elección de los miembros de la Junta Fiscalizadora 5 Distribución de utilidades 6 Designación de dos asociados para firmar el Acta. El Consejo Directivo.
Rodolfo Natalio Valgoni, Presidente designado según Acta de Asamblea del 30 de octubre de 2006.
Presidente - Rodolfo Natalio Valgoni Certificación emitida por: Osvaldo Guillermo Coronado. Nº Registro: 1936. Nº Matrícula: 4244.
Fecha: 11/10/2007. Nº Acta: 124. Libro Nº: 131.
e. 23/10/2007 N 69.019 v. 23/10/2007

1 Elección de un Asociado a los efectos de presidir el acto.
2 Elección de dos Asociados a los efectos de suscribir el Acta respectiva 3 Motivo de llamado fuera de término.
4 Consideración de la Memoria, Balance General, Cuenta de Gastos y recursos e informe de la Junta Fiscalizadora por el ejercicio contable 2006 - 2007, que finalizara el 31/07/2007.
Se hace saber que: a A los efectos de poder participar en la Asamblea, los Asociados deberán exhibir el documento de identidad y tener sus obligaciones sociales pagas hasta el mes de Noviembre de 2007 inclusive, o haber suscripto el plan de regularización de deuda con la entidad Mutual; b Se fija como fecha máxima para regularizar la situación de los morosos el día 26/11/2007, hasta las 18:00 hs.; c El padrón de Asociados y la documentación que mencionan los artículos 32 y 34
del Estatuto se encontrarán a disposición, con la antelación estatutaria, en la Mutual sita en Avda.
Iriarte 3.463, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el horario de 16:00 a 19:00 horas.- d Se hace saber que en el caso de no lograrse el quórum a la hora fijada, la Asamblea sesionará válidamente treinta minutos después con los Asociados presentes, conforme lo establecido en el Artículo 37
del Estatuto.
El Presidente, el Tesorero, y el Secretario, acreditados por Acta de Asamblea, F. N 32 del 5 de Junio de 2005.
Presidente Guillermo Villar Secretaria Ana María Fariña Tesorera Ilda Chamorro Certificación emitida por: Andrea C. Pivac. Nº Registro: 218. Nº Matrícula: 4932. Fecha: 18/10/
2007. Nº Acta: 185. Libro Nº: 09.
e. 23/10/2007 N 71.951 v. 23/10/2007

B

1 Designación de dos señores asambleístas para suscribir conjuntamente con el señor Presidente el Acta de la Asamblea.
2 Designación de los socios escrutadores.
3 Consideración de la Memoria, Balance General, Inventario Cuenta de Gastos y Recursos e Informe de la Comisión. Revisora de Cuentas y Dictamen del Auditor, correspondientes al ejercido cerrado al 30 de junio de 2007.
4 Afectación del resultado del ejercicio.
5 Elección de: a Miembros del Consejo Directivo por el término de tres 3 años, nueve 9
titulares por finalización del Mandato de los señores: Hermida, Gabriel; Gandulfo, Claudia; García Cozzi, José Maria; Abeledo, Carlos; Fandiño, Sergio; Quiroga López, Alejandro Diego; Rendo, Jorge; Lannutti, Juan Carlos; Videla h , Jorge Nicolás; ; tres 3 suplentes por tres 3 años, por finalización del mandato de los señores: Racedo, Eduardo; Gestoso, Hernán; Tarallo, Sergio ; b Miembros de la Comisión Revisora de Cuentas por un 1 año; tres 3 - titulares por terminación del mandato dé los señores: Ferreira, Claudia;
Arturo Lisdero; Julian P. Rooney, tres 3 suplentes por terminación del mandato de los señores:
Víctor Rodríguez; Enrique Prini Estebecorena;
Pablo Ferrer. c 1 un Consejero Suplente, por 2 dos años para completar periodo del Sr. Carlos, Abeledo que paso a titular por renuncia del Sr. Miguel Angel González.
NOTA: Conforme al Artículo 28 del Estatuto para participar en la Asamblea, los asociados deberán tener una antigedad mayor de seis meses y encontrarse al día con la Tesorería. De acuerdo al Artículo 21 del mismo Estatuto el quórum de las Asambleas Generales a la hora fijada en la convocatoria, se formará con la mitad más uno de los votos de todos los asociados pero transcurrida media hora de espera, la Asamblea podrá sesionar válidamente y resolver los asuntos del Orden del Día cualquiera sea el número de socios presentes.
Juan Carlos Lannutti, electo Presidente por Asamblea de fecha 24/10/2006. acta de asamblea n 684.
Presidente Juan Carlos Lannutti Certificación emitida por: Lilia R. de Benedetti.
Nº Registro: 1058. Nº Matrícula: 2373. Fecha: 12/
10/2007. Nº Acta: 10. Libro Nº: 39.
e. 23/10/2007 N 25.307 v. 23/10/2007

CRAVERI S.A.I.C.

BIONERG S.A.
CONVOCATORIA

CONVOCATORIA
Se convoca a los Señores Accionistas de BIONERG S.A. a la Asamblea General Ordinaria para el día 13 de Noviembre de 2007, a las 13.00 hs.
en primera convocatoria y a las 14.00 hs en segunda convocatoria, en Tacuarí 202 Piso 1 de la Ciudad de Buenos Aires, a fin de tratar el siguiente:

Convócase a los Sres. Accionistas de CRAVERI S.A.I.C. a la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria que tendrá lugar el día 09 de Noviembre de 2007, a las 9.30 horas, en la sede social de la calle Arengreen 830, Capital Federal, a fin de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:

Se convoca a los Señores Accionistas a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria en segunda convocatoria art. 237 LS, la cual será presidida por el Dr. Miguel A. Carchio conforme resolución dictada por 21/07/06 en los autos Nro. 41.930, caratulados BISTOLFI, JAVIER C/EDIAN S.A.
BODEGAS Y VIÑEDAS S/ACCION DE CONVOCATORIA A ASAMBLEA, en trámite por ante el Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Comercial Nro. 26, interinamente a cargo de la Dra.
Maria Fernanda Lesch, Secretaría Nro. 52, Dr.
Martín Cortés Funes a celebrarse el día 5 de Noviembre de 2007, a las 15:00 horas en Avenida Maipú 1210 5to piso Capital Federal, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a efectos de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
Puntos del Orden del Día para la Asamblea Ordinaria.
1 Ratificación o rectificación de lo resuelto en la asamblea de fecha 21 de enero de 2.003.
2 Consideración estados contables y demás documentación prevista en el art. 234 inc. 1 de la ley 19.550, del ejercicio económico cerrado al 31
de diciembre de 2.003.
3 Consideración del resultado del ejercicio.
4 Consideración de la gestión del directorio correspondiente a dicho ejercicio.5 Consideración del estado procesal de los autos caratulados Baquero José Carlos c. Edian SA Bodegas y Viñedos s. cumplimiento de contrato , y Baquero, José Carlos c. Edian SA Bodegas y Viñedos s. ejecución de sentencia, y de la causa caratulada Llopis, Miguel c. Edian SA Bodegas y Viñedos s. homologación, en trámite por ante el Juzgado Civil y Comercial n 13 secretaría única, Primera Circunscripción Departamento Judicial de Mendoza.
6 Consideración de la actuación del directorio en los expedientes referidos en el punto anterior.
Eventual promoción de acciones de responsabilidad, abandono de tales procesos y no planteamiento de actos procesales útiles como revocatoria de la transferencia del campo realizada por José Baquero a título gratuito y no interposición de la inconstitucionalidad de la prohibición de indexar.
7 Situación del Dr. Miguel Llopis frente a su doble carácter de abogado de la contraparte de los autos referidos en el punto 5 y letrado patrocinante de Edian SA en las presentaciones efectuadas ante la Inspección General de Justicia de la Nación.
8 Designación de accionistas para firma el acta.Puntos del Orden del Día de la Asamblea Extraordinaria:
a. Ratificación o rectificación de lo resuelto en la asamblea de fecha 21 de enero de 2.003.
b. Disolución de la sociedad, y eventual liquidación.
c. Nombramiento de liquidador.
d. Designación de accionistas para firmar el acta.

ORDEN DEL DIA:
1 Consideración y tratamiento del Plan de inversión en un laboratorio propio de Bionerg.
2 Consideración y en su caso, aprobación del aumento del capital social.
3 Designación de dos socios para firmar el acta.
Delia María del Rosario Garcia Presidente
Designada por Acta de Asamblea General Ordinaria N 5 de fecha 02-10-2007.
Certificación emitida por: Matías N. Sabatini. Nº Registro: 1534. Nº Matrícula: 3976. Fecha: 17/10/
2007. Nº Acta: 005. Libro Nº: 15.
e. 23/10/2007 N 100.852 v. 29/10/2007

C
CAMARA DE SOCIEDADES ANONIMAS
CONVOCATORIA ASAMBLEA ORDINARIA
La Cámara de Sociedades Anónimas, de acuerdo a las disposiciones legales y estatutarias, convoca a sus asociadas a la Asamblea Ordinaria que se realizará, el 30 de Octubre de 2007 a la 11.50
hs. en, su sede de Libertad 1340, Ciudad Autóno-

1 Designación de dos accionistas para firmar el acta;
2 Consideración de la documentación prevista por el artículo 234 inciso 1 de la ley de sociedades correspondiente al ejercicio económico número 65 cerrado el 30 de junio de 2007;
3 Consideración de la gestión del Directorio;
4 Consideración de la actuación de la Sindicatura;
5 Remuneración del Directorio y de la Sindicatura;
6 Consideración y destino de los resultados.
Formación de una reserva facultativa hasta el monto total de los resultados que no se distribuyan, en su caso;
7 Elección de Síndico Titular y Síndico Suplente.
Presidente - Juan Alfredo E. Craveri Designado en Asamblea del 12 de diciembre de 2006, transcripta a fs. 43 del Libro de Actas de Asamblea número 2 rubricado en la I.G.J. el 2/3/99
bajo el número 14109-99 y reunión de directorio del 12 de diciembre de 2006 transcripta a fs. 158
del Libro de Actas de Directorio número 3 rubricado en la I.G.J. el 1/2/99 bajo el número 7216-99.
Certificación emitida por: Ricargo A. G. Doldán Aristizábal. Nº Registro: 1879. Nº Matrícula: 4563.
Fecha: 18/10/2007. Nº Acta: 151. Libro Nº: 73.
e. 23/10/2007 N 72.019 v. 29/10/2007

Para asistir a la asamblea, los accionistas deberán acompañar sus acciones o un certificado de depósito o constancia de las cuentas de acciones escriturales librada al efecto por un banco y/o institución autorizada para su registro en el libro de asistencia, con no menos de tres 3 días hábiles de anticipación a la de la fecha fijada. Para el supuesto de acciones nominativas o escriturales cuyo registro sea llevado por la sociedad o para el caso en que las acciones no se hubiesen instrumentado, los accionistas deberán comunicar dentro de idéntico plazo, su intención de concurrir a la misma, para que se los inscriba en el libro de asistencia. Firmado. Dr. Martín Cortés Funes.
Secretario Martín Cortés Funes e. 23/10/2007 N 68.981 v. 25/10/2007

EL RETOÑO S.A.
CONVOCATORIA
Convocase a los Sres. accionistas de EL RETOÑO S.A. a Asamblea General Extraordinaria para el día 13 de noviembre de 2007, a las 11,00
horas, en primera convocatoria, en el domicilio de Bouchard 680 Piso 5 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a fin de considerar el siguiente: