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Segunda Sección
Martes 4 de setiembre de 2007
Jorge Jerónimo de Achával presidente elegido según Acta de Directorio Nº 2213 de fecha 21/09/2006 autorizado a suscribir el presente documento.
Presidente Jorge J. de Achával Certificación emitida por: Jorge A. J. Dusil.
Nº Registro: 1568. Fecha: 28/8/2007. Nº Acta: 139.
Libro Nº: 49.
e. 03/09/2007 Nº 66.427 v. 07/09/2007

O

ODISA OBRAS DE INGENIERIA S.A.C.C. E I.
CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordinaria de Accionistas, para el día 18 de septiembre de 2007
a las 10:00 horas en primera convocatoria y a las 11:00 horas en segunda convocatoria, en el domicilio de la calle Bolívar 391 - 3º Piso, de la ciudad de Buenos Aires, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el acta de la asamblea;
2º Tratamiento de los documentos que prescribe el artículo 234 inciso 1º de la ley 19.550; correspondientes al ejercicio concluido el 30 de junio de 2007.
Aprobación de los resultados del ejercicio social cerrado el 30 de junio de 2007.
3º Consideración de la gestión del Directorio;
4º Distribución y destino de las utilidades.
5º Fijación del número de directores, elección de titulares y suplentes Buenos Aires, 15 de agosto de 2007
Presidente - Martín M. Devoto NOTA: Para asistir a la asamblea, los accionistas deben cursar comunicación para que se los inscriba en el Libro de Asistencia, con no menos de tres días hábiles de anticipación a la fecha fijada.
Personería del firmante acreditada por Estatuto Social última modificación inscripta en la I.G.J. Nº 14.628 - Lº 26 - Tomo de Sociedades por Acciones el 18/11/2004 - Acta de Asamblea General Ordinaria Nº 49 y Acta de Directorio Nº 923 de Distribución de Cargos ambas del 28/11/2005.
Presidente Martín M. Devoto Certificación emitida por: Jorge A. J. Dusil.
Nº Registro: 1568. Fecha: 28/8/2007. Nº Acta: 135.
Libro Nº: 49.
e. 03/09/2007 Nº 7700 v. 07/09/2007

OLIVARES DE FEDERACION A.I. Y C.S.A.
CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordinaria de Accionistas, en primera y segunda convocatoria para el día 20 de Setiembre de 2007, a las 10
horas, en la Avda. Ing. Huergo 1475, CABA, a fin de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2 Motivos de la convocatoria fuera de los plazos legales.
3 Consideración de los documentos prescriptos por el art. 234, inc. 1 de la ley 19.550, correspondientes al ejercicio cerrado el 28 de febrero de 2007, tratamiento del resultado del ejercicio, aprobación de la gestión del Directorio y honorarios que correspondieren. Distribución de utilidades.
4 Fijación del número de Directores Titulares y Suplentes y su designación por el término de un año. El Directorio.
Mario Rubén Menéndez Presidente designado por Acta 372 de fecha 12 de Junio de 2006.
Presidente Mario Rubén Menéndez
2007, se convoca a los señores accionistas de PROPTON S.A. a la Asamblea General Extraordinaria para el día 20 de Septiembre del año 2007 a las 14:00 horas en primera convocatoria y a las 15:00 horas en segunda convocatoria, en el local de Avenida Belgrano 1370 Piso 13 Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA:
1 Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2 Capitalización de la cuenta Ajuste de Capital.
3 Reducción del Capital Social.
4 Reforma Artículo Cuarto del Estatuto Social.
5 Autorización y designación de Escribano Público para elevar a Escritura Pública las modificaciones aprobadas.
Sergio Enrique Tonconogy, Presidente El que suscribe lo hace según Acta de Asamblea del 02
de Octubre de 2006 y Directorio del 03 de Octubre de 2006.
Presidente Sergio Enrique Tonconogy Certificación emitida por: Mario Ernesto Nacarato. Nº Registro: 1783. Nº Matrícula: 3057. Fecha: 29/8/2007. Nº Acta: 165. Libro Nº: 089.
e. 03/09/2007 Nº 4068 v. 07/09/2007

PROPTON S.A.
CONVOCATORIA
CUIT: 30-63656680-9 Por reunión de Directorio del 27 de Agosto del año 2007, se convoca a los señores accionistas de PROPTON S.A. a la Asamblea General Ordinaria para el día 20 de Septiembre del año 2007 a las 12:00 horas en primera convocatoria y a las 13:00 horas en segunda convocatoria, en el local de Avenida Belgrano 1370 Piso 13 Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA: ASAMBLEA GENERAL
ORDINARIA:
1 Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2 Consideración de los documentos que prescribe el artículo 234, inciso 1, de la ley 19550 correspondientes al ejercicio cerrado el día 31 de Julio de 2007.
3 Tratamiento del resultado del ejercicio y su destino.
4 Consideración de la gestión del directorio y sindicatura.
5 Fijación del número de directores y designación de directores y síndico.
6 Remuneración de directores y síndicos.
El que suscribe lo hace según Acta de Asamblea del 02 de Octubre de 2006 y Directorio del 03
de Octubre de 2006.
Presidente - Sergio Enrique Tonconogy Certificación emitida por: Mario Ernesto Nacarato. Nº Registro: 1783. Nº Matrícula: 3057. Fecha: 29/8/07. Nº Acta: 164. Libro Nº: 089.
e. 03/09/2007 N 4067 v. 07/09/2007

R

RACS S.A.
CONVOCATORIA A ASAMBLEA ORDINARIA Y
EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS
Se convoca a los Señores Accionistas a Asamblea Ordinaria y Extraordinaria, para el día 24 de Septiembre de 2007, a las 11 horas en primera convocatoria y a las 12 en segunda convocatoria, en Av. Leonardo N. Alem 734, 5 piso, oficina 20, Ciudad de Buenos Aires, a fin de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:

Certificación emitida por: Pedro M. Pereyra Iraola. Nº Registro: 526. Nº Matrícula: 4140. Fecha:
27/8/2007. Nº Acta: 094. Libro Nº: 42.
e. 31/08/2007 N 66.278 v. 06/09/2007

P

PROPTON S.A.
CONVOCATORIA
CUIT: 30-63656680-9. CONVOCATORIA: Por reunión de Directorio del 27 de Agosto del año
1 Designación de dos accionistas para firmar el acta;
2 Consideración de los documentos que prescribe el inciso 1 del art. 234 de la Ley de Sociedades Comerciales Ley 19.550 y sus modificaciones correspondiente al ejercicio finalizado el 31
de Diciembre de 2006;
3 Tratamiento del Resultado del Ejercicio y de los resultados no asignados;
4 Consideración de la gestión del Directorio;
5 Tratamiento fuera de término de los Estados Contables al 31.12.2006;

BOLETIN OFICIAL Nº 31.231

6 Aumento del capital social hasta la suma de $ 357.150 mediante la capitalización de los aportes irrevocables y la emisión de 357.150 acciones ordinarias nominativas no endosable de $ 1 por acción y de 1 voto cada una.
Buenos Aires, 4 de Julio de 2007.
Presidente - Daniel Octavio Colombo Se recuerda a los Señores Accionistas que deberán cursar comunicación a la sociedad, con no menos de tres días hábiles de anticipación, a fin de que se los inscriba en el Libro de Registro de Asistencia, en Leonardo N. Alem 734, 5 piso, oficina 20, Ciudad de Buenos Aires, en el horario de 10 a 17 horas.
Presidente. Daniel Octavio Colombo designado según Contrato Social, escritura N 5, ante Escribano Eduardo Gonella Obligado de fecha 02.02.2005.
Certificación emitida por: Ana María Magliano.
Nº Registro: 1440. Nº Matrícula: 2365. Fecha:
9/8/07. Nº Acta: 102. Libro Nº: 77.
e. 03/09/2007 N 96.641 v. 07/09/2007

RAMAC S.A.
CONVOCATORIA
Número de la Inspección General de Justicia 1.574.085. Convócase a Asamblea General Ordinaria, que se celebrará el 19 de septiembre de 2007, a las 14 horas en primera convocatoria y a las 15 horas en segunda convocatoria, en Av. Forest 1349 PB Of F, Cap. Fed., para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Consideración documentos artículo 234, inciso 1º, ejercicio finalizado el 30/04/2007.
2º Designación de dos accionistas para firmar el acta.
Presidente Víctor Maraszynski Presidente designado por Asamblea Ordinaria de fecha 12/10/05.
Certificación emitida por: Carolina Barbero.
Nº Registro: 2186. Nº Matrícula: 4692. Fecha:
27/08/2007. Nº Acta: 113. Libro Nº: 9.
e. 30/08/2007 Nº 66.236 v. 05/09/2007

RED INTERCABLE S.A.
CONVOCATORIA
En cumplimiento de atribuciones legales y estatutarias el Directorio de RED INTERCABLE S.A.
convoca a los señores accionistas a Asamblea General Ordinaria, a celebrarse el día 19 de septiembre de 2007, a la hora 10.30, en primera convocatoria y una hora más tarde, en segunda convocatoria, en Avda. de Mayo 1152, Capital Federal, con objeto de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Nombramiento de dos accionistas para que en representación de la Asamblea firmen el Acta respectiva y el Libro de Asistencia.
2º Tratamiento de los motivos por los que la Asamblea se celebra fuera de término.
3º Consideración de la documentación referida al cierre del ejercicio económico número 9, finalizado el 31 de Diciembre de 2006: Memoria, Estados Contables, Anexos, Notas e Informe del Auditor art. 234, inc. 1, Ley 19.550.
4º Consideración del Resultado del Ejercicio y del proyecto de distribución de utilidades.
5º Remuneración de los miembros del Directorio por el Ejercicio cerrado el 31 de Diciembre de 2006.
6º Aprobación de la gestión de Directores y Gerentes Art. 275 Ley 19.550.
7º Tratamiento de las decisiones adoptadas por el Directorio ad-referendum de la Asamblea: a Aportes Irrevocables a cuenta de futuros aumentos de capital; b Venta de acciones de Red Intercable Digital S.A.
8º Aumento de capital conforme al artículo 188
de la Ley 19.550.
Buenos Aires, 22 de agosto de 2007.
Presidente José Néstor Toledo NOTA: la documentación, en copia, a que se hace referencia en el punto 2 se encuentra a disposición de los Sres. accionistas en los plazos, forma y modo que ordena la LSC 19550 en la sede social de Belgrano 615 piso 12º, Capital Federal.

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Presidente del Directorio, elegido por Asamblea Ordinaria del 17/08/2006 Acta No.9 y reunión de Directorio del 31-08-2006 Acta No. 96. Publicar por cinco días según art. 237 L.S.C. Nro. De inscripción en I.G.J: 1.653.108.
Certificación emitida por: Laura Mónica Canosa. Nº Registro: 2163. Nº Matrícula: 4587. Fecha:
22/8/2007. Nº Acta: 175. Libro Nº: 12.
e. 29/08/2007 Nº 24.137 v. 04/09/2007

RED INTERCABLE S.G.R.
CONVOCATORIA
Se convoca a los Sres. Accionistas socios partícipes y protectores en primera y segunda convocatoria a Asamblea General Ordinaria que se realizará el día 19 de septiembre de 2007 a las 16:30 horas en primera convocatoria. La segunda convocatoria se celebrará el mismo día a las 17:30 hs. Ambas convocatorias se celebrarán en Avda. de Mayo 1152 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el acta, uno en representación de los Socios Partícipes y el otro por los Socios Protectores.
2º Consideración extemporánea de la documentación referida al cierre del ejercicio económico número 6, finalizado el 31 de Diciembre de 2006: Memoria, Estados Contables, Anexos, Notas, Informe de la Comisión Fiscalizadora, e Informe de Auditoría.
3º Consideración del Resultado del Ejercicio.
4º Consideración de la gestión del Consejo de Administración y de la Comisión Fiscalizadora, y su remuneración.
5º Ratificación de la incorporación de Socios Partícipes y Protectores resuelta por el Consejo de Administración durante el ejercicio.
Se recuerda a los Sres. Accionistas que conforme al Art. 41 del estatuto en vigencia para esta Convocatoria, los accionistas no están obligados a depositar títulos ni certificados de acciones, pero deben cursar comunicación, con no menos de TRES 3 días de anticipación a la fecha fijada para el acto, a fin de que en el mismo término se los inscriba en el Registro de Asistencia.
Conforme lo establecido en el art. 44 de la Ley 24.467 se hace saber a los Sres. Accionistas que se encuentra a su disposición copia de los Estados Contables de la Sociedad, cerrados al 31-122006.
Buenos Aires, 21 de agosto de 2007.
Presidente Héctor D. Delloni Presidente del Directorio, elegido por Asamblea Ordinaria y Extraordinaria del 17-08-2006 Acta No.
1 y reunión del Consejo de Administración del 2208-2006 Acta No. 3 Publicar por cinco días según art. 237 L.S.C. Nro. De inscripción en I.G.J: 9808
libro 15 y 6728 libro 35 Sociedades por Acciones.
Certificación emitida por: Laura Mónica Canosa. Nº Registro: 2163. Nº Matrícula: 4587. Fecha:
22/8/2007. Nº Acta: 174. Libro Nº: 12.
e. 29/08/2007 Nº 24.136 v. 04/09/2007

S

SEMALOMA S.A.
CONVOCATORIA
Convócase a los accionistas a Asamblea Ordinaria para el día 24/09/2007 a las 16:30 hs. en primera convocatoria y a las 18:30 hs. en segunda convocatoria, en la sede social sita en Tucumán 540, piso 22º, departamento I, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Consideración de la documentación citada en el artículo 234, inciso 1º, de la Ley 19.550, por el ejercicio cerrado el 30 de abril de 2007. Aprobación de la gestión del Directorio y Sindicatura y su remuneración.
2º Tratamiento del resultado del ejercicio.
3º Fijación del número de directores y su designación.
4º Designación de síndico titular y suplente.
5º Designación de dos accionistas para firmar el acta.
Presidente - Carlos Alberto Rampi Acta de asamblea del 22/09/2006.