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Segunda Sección
Lunes 30 de julio de 2007

BOLETIN OFICIAL Nº 31.206

noma de Buenos Aires, para considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:

G
GOOD VISION S.A.
CONVOCATORIA

1º Designación de dos accionistas para firmar el Acta de Asamblea.
2º Causales que motivaron la celebración de la asamblea fuera de los plazos establecidos.
3º Consideración de la documentación de acuerdo al art. 234 Punto 1 de la Ley 19550, referente al Ejercicio Económico Nº 13 finalizado el 31 de diciembre de 2006.
4º Consideración del resultado del Ejercicio Económico Nº 13 finalizado el 31 de diciembre de 2006 y su asignación.
5º Consideración de la gestión de los Señores Directores y su remuneración, por el ejercicio Económico Nº 13 finalizado el 31 de diciembre de 2006.
6º Designación de Directores de acuerdo con el Art. 8 del Estatuto Social.
7º Consideración de la gestión de la Comisión Fiscalizadora y su remuneración, por el ejercicio Económico Nº 13 finalizado el 31 de diciembre de 2006.
8º Designación de Síndicos de acuerdo con el Art. 14 del Estatuto Social.
NOTA: Para asistir a la Asamblea, deberán cursar comunicación por escrito para su inclusión en el Registro de Asistencia a Asambleas, a Carlos Pellegrini 1135, 8º piso, oficina A, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con un plazo no menor a tres día hábiles de anticipación a la fecha de la Asamblea.
Presidente - Daniel E. Frontera Electo Presidente por Acta de Asamblea del 17/
11/2005, y Acta de Directorio del 17/11/2005.
Certificación emitida por: Mariano Diego Miró.
Nº Registro: 791. Nº Matrícula: 4772. Fecha: 25/
07/2007. Nº Acta: 144. Libro Nº: 118.
e. 30/07/2007 Nº 64.886 v. 03/08/2007

F
FERROSUR ROCA S.A.

REGISTRO IGJ Nº 1.616.489. Convócase a los Sres. Accionistas de GOOD VISION S.A. a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 23 de Agosto de 2007 en primera convocatoria a las 18hs y en segunda convocatoria a las 19hs en la sede social de la calle Peña 2208 Capital Federal a fin de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2º Celebración de la Asamblea fuera de termino.
3º Consideración de la documentación del Art.
234 Inc. 1 de la Ley 19.550, correspondiente al ejercicio económico Nº 10 comprendido entre el 1º de Octubre de 2005 y el 30 de Septiembre de 2006.
4º Consideración de la gestión del Directorio.
5º Consideración y destino de los resultados del ejercicio finalizado el 30 de Septiembre de 2006.
6º Remuneración del Directorio.
7º Fijación del número de Directores y elección de Directores titulares y suplentes.
Buenos Aires, 10 de Julio de 2007.
Se recuerda a los señores accionistas que conforme a lo dispuesto por el art. 238 de la Ley 19.550, los titulares de acciones nominativas cuyo registro sea llevado por la propia sociedad, quedan exceptuados de la obligación de depositar sus acciones, pero deben cursar comunicación para que se los inscriba en el libro de asistencia con una anticipación no menor a 3 días hábiles al de celebración de la asamblea, o sea hasta el día 20
de Agosto de 2007 en Peña 2208 Capital Federal en el horario de 9 a 15 hs.
Firma la presente convocatoria el Dr. Carlos Alberto Marconi, en su carácter de Presidente de Good Vision S.A., acorde a su designación como tal según Acta de Directorio Nº 68 del 1º de Junio de 2006.
Presidente - Carlos A. Marconi
CONVOCATORIA
POR CINCO DIAS: Se convoca a los señores accionistas Asamblea General Ordinaria para el día 16 de agosto de 2007 a las 11:00 horas o en segunda convocatoria para el mismo día a las 16
horas en Bouchard 680, piso 17, Capital Federal a los efectos de tratar el siguiente:

Certificación emitida por: Sandra N. Axpe de López Fuster. Nº Registro: 1395. Nº Matrícula:
3904. Fecha: 24/07/2007. Nº Acta: 135. Libro Nº:
14.
e. 30/07/2007 Nº 94.134 v. 03/08/2007

GOOD VISION S.A.

3904. Fecha: 24/07/2007. Nº Acta: 136. Libro Nº:
14.
e. 30/07/2007 Nº 94.135 v. 03/08/2007

GRAFEX S.A.G.C.I. Y F.
CONVOCATORIA
Convocase a Asamblea Ordinaria y Extraordinaria para el 30 de agosto de 2007, a las 10 horas en primera convocatoria, y a las 11 horas en segunda convocatoria en la sede social, Avda. Corrientes 524, piso 1º, C.A.B.A., a fin de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos Accionistas para firmar el Acta.
2º Consideración de la documentación contable según el Art. 234, inc. 1 de la Ley de Sociedades Comerciales e Informe de la Comisión Fiscalizadora correspondientes al Ejercicio cerrado el 30 de Abril de 2007.
3º Destino de las Utilidades del Ejercicio Recomposición de la Reserva Legal.
4º Consideración de la remuneración al Directorio por $ 26.500 correspondiente al Ejercicio Económico finalizado el 30 de Abril de 2007.
5º Consideración de los honorarios a la Comisión Fiscalizadora.
6º Aprobación gestión Directores y Síndicos por el Ejercicio 2006/2007.
7º Fijación del número de Directores y elección de los mismos y de los miembros de la Comisión Fiscalizadora.
8º Determinación de la remuneración del Contador Certificante del Balance al 30 de Abril de 2007 y designación del Contador que certificará la documentación correspondiente al próximo Ejercicio.
9º Estatuto Social Reforma Art. 6º Títulos escriturales Reordenamiento.
NOTA 1: Al tratar el punto 9º la Asamblea deliberará con carácter de Extraordinaria NOTA 2: Se recuerda a los Señores Accionistas que para asistir a la Asamblea deberán cursar comunicación al domicilio social de la compañía y quienes tengan sus acciones en la Caja de Valores deberán remitir constancia de titularidad hasta el 24 de Agosto de 2007 inclusive, todos los días hábiles de 10 a 17 horas. Las acciones preferidas tienen derecho a voto: Vicepresidente en ejercicio designado por Acta de Asamblea del 30
de agosto de 2006
Eduardo Alfredo Berger
ORDEN DEL DIA:
CONVOCATORIA
1º Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2º Consideración de los Estados de Situación Patrimonial, de Resultados, de Evolución del Patrimonio Neto y de Origen y Aplicación de Fondos, las Notas a los Estados Contables, los Anexos, la Memoria y el Informe de la Comisión Fiscalizadora correspondientes al ejercicio terminado el 31
de marzo de 2007.
3º Aprobación de la gestión del Directorio.
4º Aprobación de la gestión de la Comisión Fiscalizadora.
5º Consideración de los Resultados no Asignados al 31 de marzo de 2007. Destino de los mismos.
6º Remuneración al Directorio y remuneración a los Directores que han participado en comisiones especiales o que han desarrollado funciones técnico-administrativas art. 261 último párrafo de la Ley 19.550.
7º Remuneración a la Comisión Fiscalizadora.
8º Fijación del número de Directores Titulares y Suplentes y elección de los mismos para el próximo ejercicio 2007/2008.
9º Designación de los miembros titulares y suplentes de la Comisión Fiscalizadora para el ejercicio 2007/2008. EL DIRECTORIO.
Firmante: Vicepresidente mediante Acta de Asamblea Nº 22 de fecha 04/08/2006, pasada a fojas 72 a 75, del libro Nº 1, rubricado Nº C00015
el 13/01/1993 y Acta de Directorio Nº 133, de fecha 4/08/2006 pasada a foja 133, del libro Nº 2, rubricado Nº 29019-02, el 14/06/2002.- En ejercicio de la Presidencia.
Vicepresidente en ejercicio de la Presidencia
Sergio Do Rego Certificación emitida por: Valeria Hernansson.
Nº Registro: 374. Nº Matrícula: 4775. Fecha: 25/
07/2007. Nº Acta: 53. Libro Nº: 14.
e. 30/07/2007 Nº 3974 v. 03/08/2007

REGISTRO IGJ Nº 1.616.489. Convócase a los Sres. Accionistas de GOOD VISION S.A. a la Asamblea General Extraordinaria a celebrarse el día 23 de Agosto de 2007 en primera convocatoria a las 20hs y en segunda convocatoria a las 21hs en la sede social de la calle Peña 2208 Capital Federal a fin de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:

Certificación emitida por: Santiago A. Quinos.
Nº Registro: 555. Nº Matrícula: 4832. Fecha: 24/
07/2007. Nº Acta: 126. Libro Nº: 4.
e. 30/07/2007 Nº 23.617 v. 03/08/2007

H
HOJALMAR S.A.
CONVOCATORIA

1º Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2º Adquisición de nuevo equipo Wave-Light Allegretto - Gestión de compra.
3º Modificación de aranceles para intervenciones quirúrgicas y estudios complementarios.
4º Traslado de la sede social sin modificación del estatuto; nueva ubicación para la realización de estudios.
Buenos Aires, 10 de Julio de 2007.

Citase en primera y segunda convocatoria a los señores accionistas de Hojalmar S.A. a la asamblea general ordinaria que se realizará el 21 de agosto de 2007 a las 19 horas, la segunda convocatoria se celebrará una hora después de la fijada para la primera. Ambas convocatorias se celebrarán en la sede social de la calle Mariscal Sucre 2051 7º Piso, Bs. As., para tratar el siguiente:

Se recuerda a los señores accionistas que conforme a lo dispuesto por el art. 238 de la Ley 19.550, los titulares de acciones nominativas cuyo registro sea llevado por la propia sociedad, quedan exceptuados de la obligación de depositar sus acciones, pero deben cursar comunicación para que se los inscriba en el libro de asistencia con una anticipación no menor a 3 días hábiles al de celebración de la asamblea, o sea hasta el día 20
de Agsoto de 2007 en Peña 2208 Capital Federal en el horario de 9 a 15 hs.
Firma la presente convocatoria el Dr. Carlos Alberto Marconi, en su carácter de Presidente de Good Vision S.A., acorde a su designación como tal según Acta de Directorio Nº 68 del 1º de Junio de 2006.
Presidente - Carlos A. Marconi
1º Designación de dos accionistas para suscribir el acta.
2º Ratificación de todo lo resuelto por la Asamblea General Ordinaria de Accionistas celebrada el 30 de abril del 2007.

Certificación emitida por: Sandra N. Axpe de López Fuster. Nº Registro: 1395. Nº Matrícula:

ORDEN DEL DIA:

NOTA: Para intervenir en las asambleas los accionistas deberán depositar sus acciones o certificados en la sede social de Mariscal Sucre 2051, 7º Piso, Bs. As. con 3 días de anticipación, dentro del horario de 9 a 13 y 15 a 18 horas. Dicho plazo caducará el 17 de agosto de 2007 a las 18 horas.
Presidente designado según Acta de Asamblea del 30 de mayo de 2007.
Presidente - Rubén Oscar Graf Certificación emitida por: Eduardo Diego Ferrari. Nº Registro: 1937. Nº Matrícula: 4212. Fecha:
25/07/2007. Nº Acta: 196. Libro Nº: 48.
e. 30/07/2007 Nº 23.615 v. 03/08/2007

18

L
LUXMARINO S.A.
CONVOCATORIA
Convócase a los Sres. Accionistas a la Asamblea General Ordinaria en primera convocatoria a celebrarse el día 16 de agosto de 2007 a las 11
horas en la calle Moreno 850 piso 7º E de la ciudad Autónoma de Buenos Aires, a fin de considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para suscribir el acta;
2º Consideración de los documentos previstos en el art. 234 inc. 1 de la ley 19550 correspondiente al ejercicio social cerrado el 30 de junio de 2006.
3º Tratamiento del resultado de dicho ejercicio.
4º Consideración de la renuncia de la Sra. Blanca Nakagome al cargo de Director y Vicepresidente de la Sociedad.
5º Designación de un director Vicepresidente.
6º Designación de un primer Director Suplente.
7º Aumento del Capital Social.
8º Modificar el Estatuto Social en su artículo noveno.
Ricardo Lavadores Cervantes Director Presidente designado en acta de asamblea Nº 13 del 4 de noviembre de 2005 y Acta de Directorio Nº 25 del 4 de noviembre de 2005.
Certificación emitida por: María Fernanda Rosetti. Nº Registro: 458. Nº Matrícula: 4501. Fecha:
23/07/2007. Nº Acta: 23. Libro Nº: 05.
e. 30/07/2007 Nº 23.603 v. 03/08/2007

N

NAZCA S.A.
CONVOCATORIA
Se convoca a los Sres. Accionistas a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse en la Escribanía Almanza de Basavilbaso, sita en Maipú 359
piso 1, oficina 13, C.A.B.A., eI día 15 del mes de agosto de 2007, a las 12.00 hs, en primera convocatoria y a las 13.00 hs, en segunda convocatoria, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de Accionistas para firmar el Acta;
2º Consideración de la responsabilidad individual del Director titular y Presidente Osmar Pascual Cavuoti por la firma de los contratos de locación con Instituto Cardiovascular Integral S.A. y Enlace Médico S.A. en actuación con intereses contrarios y en fraude a la administración social conferida. Imputación de responsabilidad en los términos de los Arts. 274 y 59 Ley 19.550;
3º Consideración de la responsabilidad individual de la Directora Suplente Lila Iglesias por accionar en la firma de los contratos de locación de esta Sociedad con Instituto Cardiovascular Integral S.A. y Enlace Médico S.A., su actuación con intereses contrarios en la Reunión de Directorio de Instituto Cardiovascular Integral S.A. celebrada el 14 de mayo de 2007 en perjuicio de esta Sociedad y en fraude a la administración social conferida. Imputación de responsabilidad en los términos de los Arts. 274 y 59 Ley 19.550;
4º Remoción del Director Osmar Pascual Cavuoti;
5º Remoción de la Directora Suplente Lila Iglesias;
6º Determinación del número de miembros titulares del Directorio; reemplazo del Director titular y Suplente removidos;
7º Consideración de la responsabilidad individual del Director titular y Vicepresidente Mario Alberto Alfredo Seráfica Martini por su actuación contraria a derecho y a los intereses de esta sociedad, imposibilitando el cumplimiento del objeto social y tratando de impedir el funcionamiento del Directorio. Anteposición de sus intereses personales sobre el interés societario, utilizando mecanismos contrarios a derecho para imponer su voluntad personal en el control social, intentado el control de sociedades relacionadas y contrariando e impidiendo la concreción del objeto social de las mismas. Vulnerar el cumplimiento de los contratos suscriptos por esta sociedad mientras ejercía la Presidencia del Directorio, con el consecuen-