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Segunda Sección
Viernes 2 de marzo de 2007
segunda convocatoria a las 10.30 horas, en Reconquista 575 piso 7 Cfte. Capital Federal, a fin de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Legalidad y constitución de la Asamblea.
2 Elección de dos accionistas para firmar el acta.
3 Elección de Presidente por renuncia del Dr.
Carlos Pampillo.
4 Tratamiento del presupuesto para el año 2007 y posibles Inversiones.
Vicepresidente - Pierre Edouard Henri Brocvielle.
Designado según acta de Asamblea del 14/01/2004
y Acta de Directorio Nro. 15 y 17 de fechas 29 de marzo y 22 de abril de 2006, respectivamente.
NOTA: Los accionistas deberán dar cumplimiento a lo establecido por el Art. 238 2do. Párrafo L.S.
con una anticipación no menor a tres días a la fecha d la Asamblea.
Vicepresidente - Pierre Edouard Henri Brocvielle Certificación emitida por: Javier H. Saa Avellaneda. Nº Registro: 502. Nº Matrícula: 3121. Fecha: 21/2/2007. Nº Acta: 016. Libro Nº: 43.
e. 01/03/2007 N 57.908 v. 07/03/2007

6º Designación del contador certificante para el ejercicio 2006/2007;
7º Designación del número y miembros del directorio hasta completar el mandato en curso, es decir hasta la aprobación del ejercicio a finalizar el 30 de setiembre de 2007;
8º Designación de un accionista y un director para firmar el acta.
Elsa Esther Botto, presidente, designada según acta de directorio 24 del 22 de diciembre de 2006.
Presidente Elsa Esther Botto Certificación emitida por: Luis A. Beruti.
Nº Registro: 63. Nº Matrícula: 1634. Fecha:
09/2/2007. Nº Acta: 006. Libro Nº: 19.
e. 26/02/2007 Nº 82.892 v. 02/03/2007

M

MEDRANO 655 SA
CONVOCATORIA
CONVOCASE a los Señores accionistas a Asamblea General Ordinaria para el día 20 de marzo de 2007 a las 15:00 horas en la primera convocatoria y a las 16:00 horas a la segunda convocatoria en Medrano 655 Capital Federal para considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:

L

LA TOLEDANA SA
CONVOCATORIA A ASAMBLEA
De acuerdo a prescripciones legales y estatutarias vigentes, el Directorio convoca a los señores accionistas de La Toledana S.A. a la Asamblea General Extraordinaria a celebrarse el día 19 de marzo de 2007 a las 17:00 horas en primera convocatoria y a las 18:00 horas en segunda, a realizarse en la calle Montevideo 770 - Piso 6to. de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires mismo sitio donde, dentro del plazo de ley, deberá efectuarse el depósito de acciones a fin de tratar el siguiente:

1 Designación de dos accionistas para firmar el Acta.
2 Los documentos del art. 234 inc. 1 de la Ley 19.550 del ejercicio finalizado el 31 de mayo de 2006.
3 Asignación del honorarios al Directorio por encima de los límites del Art. 261 Ley 19.500 y tratamiento de los resultados no asignados.
4 Fijación del número de Directores y su elección.
5 Elección del Síndico Titular y Suplente.
El Presidente, ha sido designado por Acta de Asamblea General Ordinaria y de Directorio, ambas de fecha 30 de setiembre de 2003.
Presidente - José Luis Mejuto Barreiro
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos accionistas para la firma del acta.
2 Decidir el sentido del voto de La Toledana S.A. en la Asamblea General Extraordinaria de Alba Compañía. Argentina de Seguros S.A. a celebrarse el día 20 de marzo de 2007 a las 10 horas en primera convocatoria, en la sede social de la Compañía sita en Avenida Luro 2630 Departamento 3, de la Ciudad de Mar del Plata, Partido de General Pueyrredón.
3 Designación del representante para concurrir a la misma.
Buenos Aires, 26 de febrero de 2007.
Presidente - Néstor Alberto Cipolla Designado por la Asamblea General Ordinaria del 29 de septiembre de 2004.
Certificación emitida por: Alfredo J. N. Cuerda.
Nº Registro: 1290. Nº Matrícula: 3718. Fecha:
23/2/2007. Nº Acta: 53. Libro Nº: 360.
e. 01/03/2007 N 57.910 v. 07/03/2007

LIVEL-AIKE S.A.
CONVOCATORIA
Se convoca a los señores accionistas a Asamblea General Ordinaria para el 16 de marzo de 2007 a las 15 horas, en la sede social Bauness 2170, 3º C de la Ciudad de Buenos Aires, para tratar lo siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Consideración de las razones por la cual se realiza la Asamblea fuera de término;
2º Lectura y consideración de los documentos enumerados en el art. 234, inc. 1 de la ley 19550 y complementarias de sociedades comerciales correspondientes al ejercicio económico 8 finalizado el 30 de setiembre de 2006;
3º Consideración del resultado del ejercicio y destino del mismo;
4º Consideración de la gestión del directorio correspondiente al ejercicio cerrado el 30 de setiembre de 2006;
5º Consideración de la gestión del síndico correspondiente al ejercicio cerrado el 30 de setiembre de 2006;

Certificación emitida por: Juan Carlos Vergili. Nº Registro: 1052. Nº Matrícula: 2000. Fecha:
23/2/2007. Nº Acta: 195. Libro Nº: 050.
e. 01/03/2007 N 57.919 v. 07/03/2007

MEDRANO 655 SA
CONVOCATORIA
CONVOCASE a los Señores accionistas a Asamblea General Extraordinaria para el día 20
de marzo de 2007 a las 17:00 horas en la, primera convocatoria y a las 18:00 horas en segunda convocatoria en Medrano 655 - C.A.B.A. para considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos accionistas para firmar el acta de asamblea.
2 Consideración de venta de los Inmuebles propiedad de la firma, sito en Medrano 655 C.A.B.A. y/o Chaco 96/100 esquina senillosa 104/106 unidades funcionales 1 y 2 - C.A.B.A.
3 Autorizar al presidente y/o vicepresidente, indistintamente a efectuar las tratativas para la venta de los Inmuebles del punto 2, fijar las condicones de venta y suscribir la documentación correspondiente en representación de la sociedad.
El presidente, ha sido designado por Acta de Asamblea General Ordinaria y de Directorio, ambas de fecha 30 de setiembre de 2003.
Presidente - José Luis Mejuto Barreiro Certificación emitida por: Juan Carlos Vergili. Nº Registro: 1052. Nº Matrícula: 2000. Fecha:
23/2/2007. Nº Acta: 195. Libro Nº: 050.
e. 01/03/2007 N 57.918 v. 07/03/2007

O

OFICINALIS S.A.
CONVOCATORIA
Se convoca a Asamblea General Extraordinaria de accionistas de nuestra empresa para el día 20 de Marzo de 2007 a las 16.00 horas en primera convocatoria y a las 17.00 horas en segunda convocatoria en caso de no haberse reunido la mayoría necesaria a la cual se refiere el artículo
BOLETIN OFICIAL Nº 31.107

244 de la Ley de Sociedades, a llevarse a cabo en nuestra sede social en la Avenida de Mayo 1365
Piso 4 Oficina 36 Ciudad Autónoma de Buenos Aires para tratar la siguiente:

11 horas en primera convocatoria y a las 12 horas en segunda convocatoria, a celebrarse en la calle Cerrito 836, Piso 7º, de la Ciudad de Buenos Aires, a fin de tratar los siguientes puntos del:

ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos Accionistas para firmar la presente acta.2 Ratificación y aprobación de cada uno de los puntos tratados en la Asamblea General Ordinaria del 4 de abril de 2000 consideración del balance cerrado el 31 de diciembre de 1999.
A saber: 2.1.- Ratificación y aprobación de la documentación presentada en virtud del articulo 234, inc. 1 de la ley 19.550.- 2.2.- Ratificación y aprobación delo actuado por el Directorio en este ejercicio.- 2.3.- Ratificación de la designación de los dos accionistas que firmaron el acta.
3 Ratificación y aprobación de cada uno de los puntos tratados en la Asamblea General Ordinaria del 20 de abril de 2001 consideración del balance cerrado el 31 de diciembre de 2000.
A saber: 3.1.- Ratificación y aprobación de la documentación presentada en virtud del artículo 234, inc. 1 de la ley 19.950.- 3.2.- Ratificación y aprobación de lo actuado por el Directorio en este ejercicio.- 3.3.- Ratificación de la designación de los dos accionistas que firmaron el acta.
4 Ratificación y aprobación de cada uno de los puntos tratados en la Asamblea General Ordinaria del 22 de abril de 2002 consideración del balance cerrado el 31 de diciembre de 2001.A saber: 4.1.- Ratificación y aprobación de la documentación presentada en virtud del articulo 234, inc.
1 deja ley 19.550.- 4.2.- Ratificación y aprobación de la designación del Señor Luis Angel Cassinotti como presidente del Directorio y del Señor Eduardo Armando Rodríguez como director suplente.- 4.3.- Ratificación y aprobación de lo actuado por el Directorio en este ejercicio.- 4.4.- Ratificación. de la designación de los dos accionistas que firmaron el acta.
5 Ratificación y aprobación de cada uno de los puntos tratados en la Asamblea General Ordinaria del 22 de abril de 2003 consideración del balance cerrado el 31 de diciembre de 2002.
A saber: 5.1. Ratificación y aprobación de la documentación presentada en virtud del artículo 234, inc. 1 de la ley 19.550.- 5.2.- Ratificación y aprobación de lo actuado por el Directorio en este ejercicio y ratificación y aprobación de la asignación de honorarios anuales por las tareas técnico administrativas desarrolladas al presidente del Directorio, Señor Luis Angel Cassinotti de $
27.403,78.- 5.3.- Ratificación de la designación de los dos accionistas que firmaron el acta.
6 Ratificación y aprobación de la documentación presentada en cada uno de los puntos tratados en la Asamblea General Ordinaria del 28 de abril de 2004 consideración del balance cerrado el 31 de diciembre de 2003.
A saber: 6.1.- Ratificación y aprobación de la documentación presentada en virtud del artículo 234, inc. 1. de la ley 19.950.- 6.2.- Ratificación y aprobación de todo lo actuado por el Directorio en el presente. ejercicio y asignación de honorarios anuales por las tareas técnico administrativas desarrolladas por el Presidente del Directorio. Señor Luis Angel Cassinotti de $ 25.000.- 6.3.- Ratificación de la designación de los dos accionistas que firmaron el acta.
7 Ratificación y aprobación de cada uno de los puntos tratados en la Asamblea General Ordinaria del 29 de abril de 2005 consideración del balance cerrado el 31 de diciembre de 2004.
A saber: 7.1.- Consideración de los documentos del artículo 234, inc. 1, de la ley 19.950.- 7.2.- Ratificación y aprobación de todo lo actuado por el Directorio en el presente ejercicio y asignación de honorarios anuales al presidente del Directorio, Señor Luis Angel Cassinotti, por las tareas técnico administrativas desarrolladas de $ 31.888. 7.3. Ratificación y aprobación de la designación como Presidente del Directorio del Señor Luis Angel Cassinotti y del Señor Eduardo Armando Rodríguez como Director Suplente.- 7.4.- Ratificación y aprobación de la designación de los dos accionistas que firmaron el acta.Luis Angel Cassinotti, designado Presidente por Asamblea General Ordinaria del 29 de Abril de 2005.
Presidente Luis Angel Cassinotti Certificación emitida por: Mario Alberto Zirardini. Nº Registro: 1757. Nº Matrícula: 4162. Fecha:
22/2/07. Nº Acta: 101. Libro Nº: 14.
e. 28/02/2007 N 56.297 v. 06/03/2007

OVOPROT INTERNATIONAL SA
CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordinaria de Accionistas para el día 14 de Marzo de 2007 a las
24

ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para suscribir y aprobar el acta de la asamblea.
2º La remoción como directora e inicio de acciones de responsabilidad, Art. 274 de la Ley de Sociedades Comerciales Nº 19.550, contra la directora Marina Martina Perea Amadeo.
Presidente: Carlos Alejandro Abreu. Designado por acta de asamblea de fecha 15 de Febrero de 2006 y acta de directorio de fecha 17 de Febrero de 2006.
Certificación emitida por: Juan Manuel Sanclemente. Nº Registro: 1985. Nº Matrícula: 4819.
Fecha: 20/2/2007. Nº Acta: 133. Libro Nº: 09.
e. 26/02/2007 Nº 57.726 v. 02/03/2007

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PECADI SA
CONVOCATORIA
C.U.I.T.: 30-66103251-7 Inspección Gral. de Justicia: 1569378. Convócase a los Señores accionistas a Asamblea General. Ordinaria y Extraordinaria, para el día 19 de marzo de 2007 a las 16:00 horas en primera convocatoria y a las 17:00
horas en segunda convocatoria de acuerdo con el artículo 10 de los Estatutos Sociales, en el local de la calle Avda. Santa Fe 1821, 2do. Piso, Capital Federal, para considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos accionistas para redactar y firmar el Acta de Asamblea.
2 Ratificación o rectificación de lo decidido por la asamblea de la sociedad del 15 de Noviembre de 2005 y, en su caso, aprobación de lo hecho por la sociedad y el Directorio en consecuencia. Se deja constancia que el Orden del Día de dicha asamblea fue el siguiente: 1 Designación de dos accionistas para firmar el acta de la presente Asamblea. El segundo punto del Orden del Día dice: 2: Consideración de los documentos que prescribe el inciso 1 del artículo 234 de la Ley 19550 correspondiente al ejercicio cerrado el 30
de junio de 2005. El Señor Presidente expresa que según lo establecido por las normas legales, con anticipación suficiente se han distribuido entre los señores accionistas, los documentos a considerar por la Asamblea, los cuales quedan a disposición juntamente con los libros de contabilidad. El tercer punto del Orden del Día, dice: 3 Tratamiento del resultado del ejercicio y su destino. El último y cuarto punto del Orden del Día, dice: 4 Tratamiento del Aporte Irrevocable efectuado por el Accionista Señor Raúl Callero. Siendo las once horas cuarenta y cinco minutos, se levanta la sesión. EL DIRECTORIO. Firmado Raúl Callero y Olga Haydeé Callero.
NOTA: Los accionistas deberán depositar sus acciones o efectuar la comunicación de asistencia prevista en el art. 238 de la Ley 19550 al domicilio social sito en Roque Perez 2735, P.B. Fdo.
3, de Capital Federal con una anticipación no menor de 72 hs.
Sr. Raul Callero Presidente del Directorio. Designado según acta de asamblea del 15 de Noviembre del 2004 pasada al folio 40 del Libro de Actas N 17 de Pecadi S.A, rúbrica N B 30777
del 10 de Agosto del año 1993.
Presidente - Raúl Callero Certificación emitida por: Román Ramírez Silva. Nº Registro: 2056. Nº Matrícula: 4359. Fecha:
26/2/2007. Nº Acta: 186. Libro Nº: 29.
e. 01/03/2007 N 57.948 v. 07/03/2007

S

SANTISTA TXTIL ARGENTINA S.A.
CONVOCATORIA
Expediente IGJ Nº 904268. Se convoca a los señores accionistas a Asamblea General Ordinaria en primera convocatoria para el día 15 de marzo de 2007 a las 12:00 horas y en segunda convocatoria para el día 15 de marzo de 2007 a las 13:00 horas en el domicilio social sito en la calle Maipú 757, Piso 3, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para considerar el siguiente: