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Segunda Sección
Martes 20 de febrero de 2007

11 horas, en la sede social sita en Av. Leandro N.
Alem Nº 712, Piso 10º de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en primera convocatoria y en segunda convocatoria para el mismo día y lugar a las 12 horas, para tratar el siguiente:

2. Convocatorias y Avisos Comerciales
ORDEN DEL DIA:

2.1. CONVOCATORIAS

NUEVAS

A

AGROAC S.A.
CONVOCATORIA
Se convoca a los accionistas a Asamblea Ordinaria a celebrarse el día 15 de Marzo de 2007 a las 13 horas, en la sede social de la calle San Martín Nº 551, 5º piso, oficina 49, de esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el Acta de Asamblea.
2º Ratificar todos los actos sociales y de gestión de autoridades electas en la última asamblea realizada.
3º Informe del Administrador.
4º Consideración de la documentación del art.
234 de la ley 19.550 por el ejercicio cerrado el 28
de Febrero de 2006.
5º Tratamiento y destino de los resultados de ejercicio.
6º Designación de un Presidente transitorio hasta cubrir el período por fallecimiento del titular Don Umberto Acco.
NOTA: Se recuerda a los señores Accionistas las disposiciones del art. 238 Ley 19.550 sobre depósito de acciones.
Anna Marcante Vice Presidente en ejercicio designado por Asamblea de Accionistas y Reunión de Directorio de fecha 20/06/2005.
Presidente Anna Marcante Certificación emitida por: José Hugo Lacorazza. Nº Registro: 5. Fecha: 10/2/2007. Nº Acta: 12.
Libro Nº: XXIV.
e. 20/02/2007 Nº 130 v. 26/02/2007

ARQUAMB CONSTRUCCIONES SA
CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordinaria de Accionistas a realizarse en la sede social cita en Avda. Santa Fe 1229, 6º Piso, Oficina K, Ciudad de Buenos Aires, el día 16 de marzo de 2007, a las 12:00 hs. en primera convocatoria, a los efectos de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Elección de Accionistas para firmar el Acta.
2º Causas del tratamiento de los Estados Contables correspondientes al ejercicio finalizado el 30.04.06 fuera de los plazos legales.
3º Consideración de la documentación correspondiente al Ejercicio Social finalizado el 30.04.06.
4º Consideración de la gestión de los integrantes del Directorio por el Ejercicio Social finalizado el 30.04.06.
5º Consideración de la remuneración de los miembros del Directorio, aún en exceso de los límites establecidos por el artículo 261 de la Ley de Sociedades Comerciales.
Presidente electo por asamblea del 5.07.06
Presidente - Gerardo Gentil Certificación emitida por: Mariana C. Massone.
Nº Registro: 436. Nº Matrícula: 4583. Fecha:
14/2/2007. Nº Acta: 200. Libro Nº: 017.
e. 20/02/2007 Nº 57.501 v. 26/02/2007

AUTOPISTAS DEL SOL S.A.
CONVOCATORIA
A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

I. Designación de dos accionistas para firmar el Acta de Asamblea, II. Consideración de la Memoria, Inventario, Balance General, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto y Estado de Flujo de Efectivo, Notas y Anexos complementarios, Informe de los Auditores y de la Comisión Fiscalizadora y Reseña informativa e Información adicional artículo 68 del Reglamento de Cotización de la BCBA, correspondientes al ejercicio regular finalizado el 31 de diciembre de 2006, III. Consideración y destino de los resultados del ejercicio, IV. Consideración de la gestión de los señores Directores y miembros de la Comisión Fiscalizadora.
V. Consideración de las remuneraciones al Directorio $ 706.560.-.- importe asignado que comprende tanto la remuneración de Directores con funciones ejecutivas como honorarios de Directores independientes y no independiente, correspondiente al ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2006, el cual arrojó quebranto computable. Artículo 261 de la Ley de Sociedades y normas de la Comisión Nacional de Valores. Opinión del Comité de Auditoria, VI. Consideración de las remuneraciones a los miembros de la Comisión Fiscalizadora, VII. Fijación del número de Directores y designación de los mismos.
VIII. Renovación por tercios de la Comisión Fiscalizadora Elección de un síndico titular y uno suplente por el término de tres ejercicios.
IX. Designación del contador certificante de los Estados Contables del presente ejercicio y tratamiento de su remuneración, X. Aprobación del Presupuesto Comité Auditoría para el año 2007, XI. Autorización a los Directores y Síndicos en los términos de los artículos 273 y 298 de la Ley 19.550 y sus modificatorias.
NOTA: Se recuerda a los señores Accionistas que el registro de Acciones Escriturales de la Sociedad es llevado por la Caja de Valores S.A. con domicilio en 25 de Mayo 362 - Planta Baja, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, horario de atención de lunes a viernes de 10 a 17 horas. Por lo tanto, para asistir a la Asamblea, deberán obtener una constancia de la cuenta de acciones escriturales librada al efecto por la Caja de Valores S.A.
y presentar dicha constancia para su inscripción en el Registro de Asistencia a Asamblea, con no menos de tres 3 días hábiles de anticipación a la fecha de realización de la Asamblea, es decir, hasta el 13 de Marzo de 2007 a las 17 horas, en la Sede Social sita en la Av. Leandro N. Alem Nº 712, Piso 10º, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el horario de 10 a 17 horas.
PRESIDENTE DEL DIRECTORIO, SEGÚN
ACTA DE ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA Y
EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS Nº 24, DEL 19 DE JULIO DE 2004, Y ACTA DE DIRECTORIO Nº 280 DEL 29 DE JULIO DE 2004. INSCRIPTA EN LA INSPECCIÓN GENERAL DE JUSTICIA EL 5 DE OCTUBRE DE 2004, BAJO EL
Nº 12441 DEL LIBRO 26º DE SOCIEDADES POR
ACCIONES. EL DIRECTORIO.
Presidente Luis Freixas Pinto Certificación emitida por: Alfredo D. López Zanelli. Nº Registro: 402. Nº Matrícula: 3441. Fecha:
16/2/2007. Nº Acta: 007. Libro Nº: 67.
e. 20/02/2007 Nº 3456 v. 26/02/2007

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DE RIESGO SA
CONVOCATORIA
Se convoca a Asamblea General Ordinaria de Accionistas, a celebrarse el día 20 de marzo de 2007, a las 14 horas en primer convocatoria, y a las 15 horas del mismo día en segunda convocatoria, en la sede social sita en la calle Cerrito 1186, Piso 11, Ciudad de Buenos Aires, a fin de considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:

Convócase a los señores Accionistas de Autopistas del Sol S.A. a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 19 de Marzo de 2007, a las
1º Designación de dos accionistas para aprobar y firmar el acta;

BOLETIN OFICIAL Nº 31.099

2º Consideración de los documentos prescriptos por el artículo 234, inciso 1º, de la Ley 19.550, correspondientes al ejercicio económico finalizado el 30 de noviembre de 2006;
3º Consideración de los resultados del ejercicio;
4º Consideración de la gestión del Directorio y Síndico;
5º Consideración de las remuneraciones del Directorio y del Síndico en el ejercicio bajo consideración;
6º Elección de Directores y Síndico;
7º Consideración de la gestión de los miembros del Consejo de Calificación. Consideración de la remoción de María Luisa Duarte como miembro del Consejo de Calificación y ratificación de los cargos de los restantes miembros;
8º Otorgamiento de las autorizaciones necesarias con relación a lo resuelto en los puntos precedentes.
NOTA: Se recuerda a los señores accionistas que para asistir a la Asamblea deberán cursar comunicación de asistencia en la sede social sita en Cerrito 1186, Piso 11º, Ciudad de Buenos Aires, para su registro en el Libro de Depósito de Acciones y Registro de Asistencia a Asambleas, con no menos de tres 3 días hábiles de anticipación a la fecha fijada para la Asamblea. La atención se realizará de lunes a viernes en el horario de 10 a 17 horas, en la sede social sita en Cerrito 1186, Piso 11º, Ciudad de Buenos Aires. Firmado:
Daniel Eduardo Rúas, Presidente electo por Asamblea del 15/03/2006 y Reunión de Directorio del 22/03/2006.
Certificación emitida por: Alfonso Gutiérrez Zaldívar. Nº Registro: 776. Nº Matrícula: 4637. Fecha:
14/2/2007. Nº Acta: 85. Libro Nº: 27.
e. 20/02/2007 Nº 5210 v. 26/02/2007

N

NGV 2 S.A.

10

Justo 1122, Oficina 203A, Ciudad Autónoma de Buenos Aires Capital Federal, para considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Consideración de los motivos de la demora en la realización de la Asamblea General Ordinaria.
2º Cambio de domicilio legal y fiscal - Reforma de la Disposición Transitoria N III del Estatuto Social - Sede Social. Reordenamiento del texto del Estatuto Social vigente 3º Tratamiento de la documentación referida en el artículo 234, inciso 1 de la Ley 19.550 correspondiente al ejercicio cerrado el 30 de junio de 2006.
4º Consideración del destino del resultado del ejercicio.
5º Determinación del número de miembros del Directorio y elección de los mismos.
6º Ratificación de lo actuado por el Directorio a la fecha.
7º Aprobación de la gestión y remuneraciones de los señores miembros del Directorio.
8º Evolución de los Negocios.
9º Elección de dos accionistas para firmar el acta.
Osvaldo del Campo. Presidente designado por Estatuto Constitutivo del 08/05/2003 y directorio Nº 1 del 14/08/2003.
NOTA: Se recuerda la obligación que incumbe a los titulares de acciones nominativas de comunicar su asistencia a la Asamblea Art. 238 Ley 19.550.
Certificación emitida por: María R. Cohen.
Nº Registro: 1972. Nº Matrícula: 4176. Fecha:
14/2/2007. Nº Acta: 015. Libro Nº: 34.
e. 20/02/2007 Nº 20.722 v. 26/02/2007

NGV 5 S.A.

CONVOCATORIA
CONVOCATORIA
Convócase a los señores Accionistas a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria a realizarse el día 12 de Marzo de 2007 a las 16:30 horas, en primera convocatoria y para el supuesto que fracasare la primera, se convoca en segunda a las 17:00 horas del mismo día, en Alicia Moreau de Justo 1122, Oficina 203A, Ciudad Autónoma de Buenos Aires Capital Federal, para considerar el siguiente:

Convócase a los señores Accionistas a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria a realizarse el día 19 de Marzo de 2007 a las 16:30 horas, en primera convocatoria y para el supuesto que fracasare la primera, se convoca en segunda a las 17:00 horas del mismo día, en Alicia Moreau de Justo 1122, Oficina 203A, Ciudad Autónoma de Buenos Aires Capital Federal, para considerar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:
ORDEN DEL DIA:
1º Consideración de los motivos de la demora en la realización de la Asamblea General Ordinaria.
2º Cambio de domicilio legal y fiscal Reforma de la Disposición Transitoria Nº III del Estatuto Social Sede Social. Reordenamiento del texto del Estatuto Social vigente 3º Tratamiento de la documentación referida en el artículo 234, inciso 1 de la Ley 19.550 correspondiente al ejercicio cerrado el 30 de junio de 2006.
4º Consideración del destino del resultado del ejercicio.
5º Aprobación de la gestión y remuneraciones de los señores miembros del Directorio.
6º Evolución de los Negocios 7º Elección de dos accionistas para firmar el acta.
Osvaldo del Campo. Presidente designado por asamblea del 26/12/2005 y directorio del 27/12/2005.
NOTA: Se recuerda la obligación que incumbe a los titulares de acciones nominativas de comunicar su asistencia a la Asamblea Art. 238 Ley 19.550.
Certificación emitida por: María R. Cohen.
Nº Registro: 1972. Nº Matrícula: 4176. Fecha:
14/2/2007. Nº Acta: 014. Libro Nº: 34.
e. 20/02/2007 Nº 20.724 v. 26/02/2007

NGV 4 S.A.

1º Consideración de los motivos de la demora en la realización de la Asamblea General Ordinaria.
2º Tratamiento de la documentación referida en el artículo 234, inciso 1 de la Ley 19.550 correspondiente al ejercicio cerrado el 30 de junio de 2006.
3º Consideración del destino del resultado del ejercicio.
4º Determinación del número de miembros del Directorio y elección de los mismos.
5º Aprobación de la gestión y remuneraciones de los señores miembros del Directorio.
6º Evolución de los Negocios 7º Elección de dos accionistas para firmar el acta.
Osvaldo del Campo. Presidente designado por Estatuto Constitutivo del 22/03/2004 y directorio Nº 1 del 14/04/2004.
NOTA: Se recuerda la obligación que incumbe a los titulares de acciones nominativas de comunicar su asistencia a la Asamblea Art. 238 Ley 19.550.
Certificación emitida por: María R. Cohen.
Nº Registro: 1972. Nº Matrícula: 4176. Fecha:
14/2/2007. Nº Acta: 016. Libro Nº: 34.
e. 20/02/2007 Nº 20.723 v. 26/02/2007

NGV 6 S.A.
CONVOCATORIA

CONVOCATORIA
Convócase a los señores Accionistas a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria a realizarse el día 13 de Marzo de 2007 a las 16:30 horas, en primera convocatoria y para el supuesto que fracasare la primera, se convoca en segunda a las 17:00 horas del mismo día, en Alicia Moreau de
Convócase a los señores Accionistas a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria a realizarse el día 20 de marzo de 2007 a las 16:30 horas, en primera convocatoria y para el supuesto que fracasare la primera, se convoca en segunda a las 17:00 horas del mismo día, en Alicia Moreau de Justo 1122, Oficina 203A, Ciudad Autónoma de